Управління іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) в четвер наклало санкції на мережу компаній, бірж та керівників, пов'язаних із закритою російською криптобіржею Garantex та рублевим стейблкоїном A7A5, звинувативши їх у допомозі Москві в уникненні міжнародних санкцій.
Garantex, заснована в 2019 році і колись ліцензована в Естонії, обробила понад 100 мільйонів доларів у транзакціях, пов'язаних з програмами-вимагачами та діяльністю в даркнеті, повідомило OFAC. Представники США, працюючи разом з німецькою та фінською поліцією, вилучили її веб-домен і заморозили 26 мільйонів доларів у березні, що швидко спонукало до створення її наступника Grinex для продовження операцій, заявили чиновники.
OFAC повідомило в четвер, що Grinex переніс кошти клієнтів з Garantex і використав токен A7A5 для відновлення доступу після вилучень. Токен A7A5, виданий компанією Old Vector, що базується в Киргизстані, був створений для російських користувачів A7 LLC, платформи для трансакцій між країнами, зазначило агентство.
Це підтримується державним Промсвязьбанком Росії (PSB), який був під санкціями за фінансування оборонної промисловості, та молдовським політиком Іланом Шором, який був засуджений у справі про шахрайство з банком на суму 1 мільярд доларів, повідомив Центр інформаційної стійкості.
OFAC наклав санкції на Old Vector, A7 LLC та їхні дочірні компанії A71 і A7 Agent, заблокувавши їх доступ до фінансової системи, що базується на доларах США, та заборонивши особам з США взаємодіяти з будь-якими з цих суб'єктів або більш ніж дюжиною криптоадрес, пов'язаних з ними.
Ключові керівники Garantex Сергій Менделєєв, Олександр Міра Серда та Павло Каравацький також потрапили під санкції, разом із фірмами Менделєєва InDeFi Bank та Exved, які звинувачуються в тому, що дозволяли санкціонованим російським підприємствам торгувати через криптоінфраструктуру.
Урядові чиновники заявили, що ця дія, координована з Секретною службою США та ФБР, була спрямована на блокування каналів цифрових активів, які використовуються для вимагання викупу та ухилення від санкцій.
"Використання криптовалютних бірж для відмивання грошей та сприяння атакам з використанням програм-вимагачів не лише загрожує нашій національній безпеці, але й псує репутацію легітимних постачальників віртуальних активів," сказав Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, у заяві.
Крипто-платформи для ухилення від санкцій
A7A5 швидко зріс цього року, обробляючи близько $1 мільярда на день до липня, згідно з доповіддю блокчейн-аналітичної компанії Elliptic. Компанія повідомила, що токен є основою "схеми ухилення від санкцій", що дозволяє російським компаніям здійснювати міжнародні платежі поза традиційною банківською системою.
Chainalysis оцінив, що кумулятивний обсяг транзакцій токена перевищив 51 мільярд доларів до липня, попереджаючи, що він пропонує "новий, крипто-нативний шлях обійти дедалі суворіші санкції проти Росії."
Історія продовжується "Поява мережі A7A5, санкціонованої сьогодні, ще раз ілюструє, як Росія реалізує ці альтернативні платіжні системи," – зазначила компанія.
Читати далі: Tether, Tron-орієнтований підрозділ фінансових злочинів T3 заморозив активи злочинців на суму $250M за рік
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
США внесли до чорного списку Крипто мережу, яка стоїть за стабільною монетою, забезпеченою рублем, та закритою біржею Garantex
Управління іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) в четвер наклало санкції на мережу компаній, бірж та керівників, пов'язаних із закритою російською криптобіржею Garantex та рублевим стейблкоїном A7A5, звинувативши їх у допомозі Москві в уникненні міжнародних санкцій.
Garantex, заснована в 2019 році і колись ліцензована в Естонії, обробила понад 100 мільйонів доларів у транзакціях, пов'язаних з програмами-вимагачами та діяльністю в даркнеті, повідомило OFAC. Представники США, працюючи разом з німецькою та фінською поліцією, вилучили її веб-домен і заморозили 26 мільйонів доларів у березні, що швидко спонукало до створення її наступника Grinex для продовження операцій, заявили чиновники.
OFAC повідомило в четвер, що Grinex переніс кошти клієнтів з Garantex і використав токен A7A5 для відновлення доступу після вилучень. Токен A7A5, виданий компанією Old Vector, що базується в Киргизстані, був створений для російських користувачів A7 LLC, платформи для трансакцій між країнами, зазначило агентство.
Це підтримується державним Промсвязьбанком Росії (PSB), який був під санкціями за фінансування оборонної промисловості, та молдовським політиком Іланом Шором, який був засуджений у справі про шахрайство з банком на суму 1 мільярд доларів, повідомив Центр інформаційної стійкості.
OFAC наклав санкції на Old Vector, A7 LLC та їхні дочірні компанії A71 і A7 Agent, заблокувавши їх доступ до фінансової системи, що базується на доларах США, та заборонивши особам з США взаємодіяти з будь-якими з цих суб'єктів або більш ніж дюжиною криптоадрес, пов'язаних з ними.
Ключові керівники Garantex Сергій Менделєєв, Олександр Міра Серда та Павло Каравацький також потрапили під санкції, разом із фірмами Менделєєва InDeFi Bank та Exved, які звинувачуються в тому, що дозволяли санкціонованим російським підприємствам торгувати через криптоінфраструктуру.
Урядові чиновники заявили, що ця дія, координована з Секретною службою США та ФБР, була спрямована на блокування каналів цифрових активів, які використовуються для вимагання викупу та ухилення від санкцій.
"Використання криптовалютних бірж для відмивання грошей та сприяння атакам з використанням програм-вимагачів не лише загрожує нашій національній безпеці, але й псує репутацію легітимних постачальників віртуальних активів," сказав Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, у заяві.
Крипто-платформи для ухилення від санкцій
A7A5 швидко зріс цього року, обробляючи близько $1 мільярда на день до липня, згідно з доповіддю блокчейн-аналітичної компанії Elliptic. Компанія повідомила, що токен є основою "схеми ухилення від санкцій", що дозволяє російським компаніям здійснювати міжнародні платежі поза традиційною банківською системою.
Chainalysis оцінив, що кумулятивний обсяг транзакцій токена перевищив 51 мільярд доларів до липня, попереджаючи, що він пропонує "новий, крипто-нативний шлях обійти дедалі суворіші санкції проти Росії."
Історія продовжується "Поява мережі A7A5, санкціонованої сьогодні, ще раз ілюструє, як Росія реалізує ці альтернативні платіжні системи," – зазначила компанія.
Читати далі: Tether, Tron-орієнтований підрозділ фінансових злочинів T3 заморозив активи злочинців на суму $250M за рік
Переглянути коментарі