Згідно з інформацією BlockBeats, 25 серпня аргентинська поліція затримала російського громадянина, який відповідає за мільйони доларів фіатних коштів, що пройшли через фінансування в Аргентині. Федеральна поліція Аргентини, за даними TRM Labs, виявила мільйони доларів активів під час операції, яку очолює слідчий підрозділ з розслідування кіберзлочинності San Isidro. Звіт стверджує, що 29-річний підозрюваний отримував криптовалютний дохід від незаконної діяльності, а потім обмінював цю криптовалюту на відмиту криптовалюту та фіатну валюту. За місцевими звітами, підозрюваний використовував Telegram bot для обміну російських рублів, USDT, євро та доларів на аргентинські песо.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Аргентинська поліція затримала російського громадянина, причетного до відмивання криптовалюти
Згідно з інформацією BlockBeats, 25 серпня аргентинська поліція затримала російського громадянина, який відповідає за мільйони доларів фіатних коштів, що пройшли через фінансування в Аргентині. Федеральна поліція Аргентини, за даними TRM Labs, виявила мільйони доларів активів під час операції, яку очолює слідчий підрозділ з розслідування кіберзлочинності San Isidro. Звіт стверджує, що 29-річний підозрюваний отримував криптовалютний дохід від незаконної діяльності, а потім обмінював цю криптовалюту на відмиту криптовалюту та фіатну валюту. За місцевими звітами, підозрюваний використовував Telegram bot для обміну російських рублів, USDT, євро та доларів на аргентинські песо.