Серед великих власників мем-монети Трампа, більше половини походить з іноземних бірж, які стверджують, що забороняють користувачам з США, що свідчить про те, що багато покупців з-за меж США.
Трамп - це криптовалюта, яку президент Трамп почав просувати за кілька днів до інавгурації. Після безпрецедентної рекламної кампанії за останні два тижні продажі токенів Trump різко зросли: понад 200 найбільших тримачів токенів отримають запрошення на вечерю 22 травня в гольф-клубі Трампа у Вірджинії, а 25 найкращих тримачів матимуть право на участь у ексклюзивному прийомі перед вечерею та «VIP» екскурсії, описаній на сайті токена Trump.
Сьогодні аналіз Bloomberg показує, що серед 25 найкращих власників, зареєстрованих у рейтингу сайтів, всі, крім 6, використовують іноземні торгові платформи, які стверджують, що не приймають американських резидентів. Серед 220 найкращих власників у рейтингу принаймні 56% користуються подібними офшорними торговими платформами. Загальне присутність цих потенційних іноземних покупців відображає занепокоєння демократів у Конгресі щодо етики продажу токенів під обіцянку контакту з президентом. Це також викликає запитання про те, як учасники промо-вечері будуть підлягати перевірці, якщо їхні публічні особи можна пов'язати лише з іменем користувача, яке складається з кількох літер.
Більшість великих утримувачів токенів Трампа, ймовірно, знаходяться за межами США.
Зарегистровані 220 криптовалютних гаманців у рейтингу TRUMP наразі мають токенів на загальну вартість (згідно з можливим місцезнаходженням власників гаманців). 76% вартості токенів, що зберігаються у 220 найкращих гаманцях, ймовірно, належить іноземним власникам, оскільки ці гаманці використовують торгові платформи, недоступні для мешканців США. Джерело даних: аналіз Bloomberg даних SolScan. (Примітка: дані станом на 10:00 за східноамериканським часом 5 травня. Імена користувачів - це ті, що вказані на сайті токенів TRUMP і були встановлені власниками гаманців при реєстрації для участі в акції вечері. Один гаманець, який досі знаходиться в топ-25 рейтингу, не згадується тут, оскільки 3 травня він майже продав усі свої токени.)
У правилах на сайті організатори зазначили, що учасники повинні пройти перевірку на наявність бекграунду. На сайті написано: «Ми також перевіримо ваш гаманець з метою KYC і дотримання вимог». Ви будете вечеряти з президентом США!» Але сайт не уточнює, як буде проводитися така перевірка.
Промоутери токена TRUMP не відповіли на запит про коментар, також офіційні особи Білого дому не відповіли.
Щоб з'явитися в рейтингу вечірок, ті, хто купив монети TRUMP, повинні зареєструватися на їхньому веб-сайті, який стверджує, що ранжуватиме їх залежно від кількості та терміну володіння токенами. Багато великих тримачів ще не зареєструвалися. Але аналіз Bloomberg щодо всіх найбільших покупців (незалежно від того, чи є вони в рейтингу) показує, що серед цієї більш широкої групи покупців також понад половина людей походять з іноземних торгових платформ.
Цілком можливо, що деякі покупці в США знайшли способи обійти заборону і використовувати іноземні торгові платформи, наприклад, використовувати віртуальну приватну мережу (VPN) для приховування своєї IP-адреси в США. Більшість торгових платформ заявляють, що намагаються запобігти такому обходу, вживаючи таких заходів, як збір особистої інформації користувачів. Три іноземні біржі, які найчастіше використовуються великими власниками токенів TRUMP для поповнення своїх рахунків або покупки монет TRUMP, - це Binance, Bybit і OKX, кожна з яких накладає обмеження на користувачів у США. Аналіз Bloomberg показав, що шість власників таблиці лідерів токенів TRUMP зробили покупки на платформі перед запуском OKX у США 15 квітня. Представник OKX заявив, що до цього часу компанія не дозволяла жителям США робити покупки. Представники Binance і Bybit не відповіли на запити про коментарі.
Дві з трьох торгових платформ раніше порушували законодавство США. У листопаді 2023 року Binance визнала свою провину та виплатила США понад $4 млрд за порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій через поганий внутрішній контроль. У лютому OKX визнала порушення правил боротьби з відмиванням грошей і виплатила понад $420 млн.
Криптовалютні проекти, пов'язані з Трампом, знову привертають велику кількість іноземних інвесторів.
Джастін Сан, криптовалютний підприємець з Гонконгу, став радником іншого криптовалютного проекту, який просуває сім'я Трампа, вартістю в десятки мільйонів доларів, після того, як оголосив про покупку токенів (WLF) для іншого криптовалютного проекту, який просуває сім'я Трампа. Джастін Сан тоді заявив, що не очікував від Трампа жодної вигоди в результаті інвестицій. Згідно з аналізом транзакцій з криптовалютними гаманцями Bloomberg, Джастін Сан також може бути великим власником токена TRUMP.
!
8 травня 2020 року, засновник блокчейн-платформи Tron Джастін Сун у Гонконзі. Джерело: Bloomberg
World Liberty просуває стабільну монету. Один із засновників компанії, син спецпредставника Трампа на Близькому Сході Зак Віткофф, оголосив у четвер на конференції, що ця стабільна монета буде використовуватися для сприяння угоді між Binance та інвестиційною компанією, заснованою урядом Абу-Дабі. Керівництво World Liberty не відповіло на запити про коментар.
Тоні Каррк, виконавчий директор некомерційної організації Accountable.US, сказав: «Конгрес повинен вимагати від президента розкрити інформацію про тих, хто таємно віддає йому данину, щоб оцінити, чи не було завдано шкоди суспільним інтересам». Група створила в Інтернеті «Кімнату підзвітності Трампа». Accountable.US з'ясував, що як мінімум 14 з 50 найбільших власників токена World Liberty також користувалися криптовалютними послугами, недоступними для американців. Аналіз Bloomberg виявив ще 8 таких гаманців. У листопаді World Liberty оголосила, що її початкова пропозиція в розмірі 300 мільйонів доларів була призначена в основному для продажу за кордон.
Багато великих тримачів токена WLF знаходяться за кордоном
!
Стан утримання 50 гаманців з найбільшою кількістю токенів WLF (згідно з ймовірним місцезнаходженням власників гаманців). Джерело даних: Accountable.US, аналіз даних Etherscan від Bloomberg. Примітка: дані станом на 30 квітня о 18:45 за східноамериканським часом.
Трамп, який одного разу назвав біткоіни «аферою проти долара», почав ліквідовувати регулятивні та правозастосовні групи, які повинні були регулювати цифрові активи, в міру того, як він заглиблювався в криптовалютний простір. Наприклад, незабаром після того, як він вступив на посаду, співробітники SEC, відповідальні за розслідування криптовалют, були перепризначені, і багато їхніх справ були поставлені на паузу. У квітні цього року Міністерство юстиції США розформувало свою робочу групу з криптовалют.
Минулого місяця сенатори від Демократичної партії Адам Шифф та Елізабет Уоррен у листі закликали етичний офіс уряду США розслідувати промоакцію токенів Трампа на вечірці. Вони заявили, що в заході, що відбувся 22 травня, існують "серйозні ризики, що президент Трамп та інші чиновники можуть здійснювати корупційні дії, продаючи фізичним або юридичним особам можливості контакту з президентом, одночасно отримуючи особисту вигоду для президента та його родини."
Сім'я Трампа виграла від зростання ціни на токен TRUMP, оскільки компанія, яку вони контролюють, володіє великою кількістю цього токена. Хоча сім'я Трампа не може продавати жодних токенів протягом певного періоду часу за умовами пропозиції токенів, будь-яке коливання ціни змінить профіль їхнього багатства на балансі. Анонс вечері 23 квітня підняв ціну токена приблизно з $9 до приблизно $14, а протягом наступних п'яти днів було здійснено 436 нових транзакцій на суму понад $100 000, найбільша з яких стосувалася облікових записів, що взаємодіють з торговими платформами, які не працюють у Сполучених Штатах.
Після оголошення вечері з'явилася велика кількість закордонних покупок
!
У квітні купівля токенів TRUMP перевищила 100 тисяч доларів. Джерело даних: Dune; аналіз даних SolScan від Bloomberg. Примітка: дані станом на 1 травня.
Щоб отримати право на вечерю з Трампом, власники токенів повинні зареєструвати «самостійний» гаманець, тобто гаманець, повністю контрольований власником, а не контролюваний третьою стороною чи торговою платформою.
Bloomberg проаналізував транзакції 220 найбільших гаманців на графіках вечері станом на 5 травня, щоб визначити, чи можуть їхні власники бути з-за кордону. В іншому окремому аналізі розглядалися всі гаманці з самостійним зберіганням, які містили достатню кількість токенів Трампа, щоб претендувати на потрапляння до топ-220 станом на 30 квітня. Багато гаманців з найбільшими активами не вказані в таблиці лідерів, що вказує на те, що вони ще не зареєстровані, або що їхні зважені за часом активи можуть значно відрізнятися від поточних активів. Дехто може стратегічно чекати на реєстрацію.
Хоча важко ідентифікувати людей, які стоять за цими обліковими записами, про деякі з них вже є відкриті підказки. Протягом останніх кількох днів суб'єкти в таблиці лідерів мінялися місцями, і принаймні один з них вихвалявся цим у мережі. Гаманець під назвою «MeCo» належить сутності під назвою «Memecore», яка описує себе як «сумісну з віртуальною машиною Ethereum (EVM) багатоланцюгову основну мережу перехресного стейкінгу L1, захищену механізмом доказу мемів».
Компанія на платформі X заявила: «Ми не лише прагнемо потрапити на вершину рейтингу TRUMP, але й завоювати всю сферу Meme-коінів». Memecore закликає користувачів надсилати свої токени TRUMP, щоб підвищити рейтинг. Компанія повідомила, що токени будуть повернені користувачам пізніше, разом з винагородами.
Головний директор з розвитку бізнесу Memecore Черрі Хсу в заяві на Telegram зазначила: «На даний момент галузь мем-коінів вважається такою, що застигла, ми хочемо оскаржити цю думку. Бравши участь у цій події, ми хочемо продемонструвати, що галузь мем-коінів знову відроджується.»
Згідно з аналізом даних блокчейна Bloomberg, лідер, за яким в таблиці лідерів женеться Memecore, вибрав ім'я користувача "Sun" і використовував гаманець, що належить компанії HTX, яка пов'язана з Джастіном Саном. Сам Джастін Сан публічно зізнався, що купував токени World Liberty Financial, але поки що не заявив, чи є він власником гаманця на вершині таблиці лідерів. Він не відповів на запит про коментар.
Гаманець, позначений «Sun», почав накопичувати токени на загальну суму 17,9 мільйона доларів, коли токени Трампа вперше були випущені в січні. З моменту оголошення акції з вечерею Трампа він також придбав токени на суму 4,5 мільйона доларів.
У 2023 році Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Джастіна Сана, стверджуючи, що він співпрацював з компаніями, якими володів і контролював, щоб планувати випуск і продаж незареєстрованих цінних паперів. Адвокати Джастіна Сана відкинули звинувачення і заявили, що претензії регулятора "занадто надумані і повинні бути відхилені". У лютому Комісія з цінних паперів і бірж США призупинила судовий процес проти Джастіна Сана після того, як він витратив щонайменше 75 мільйонів доларів на токени World Liberty Financial, заявивши, що в інтересах обох сторін розглянути потенційне рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Блумберг: американці не можуть купити TRUMP, під контролем питання, хто може піти на вечерю?
Серед великих власників мем-монети Трампа, більше половини походить з іноземних бірж, які стверджують, що забороняють користувачам з США, що свідчить про те, що багато покупців з-за меж США.
Трамп - це криптовалюта, яку президент Трамп почав просувати за кілька днів до інавгурації. Після безпрецедентної рекламної кампанії за останні два тижні продажі токенів Trump різко зросли: понад 200 найбільших тримачів токенів отримають запрошення на вечерю 22 травня в гольф-клубі Трампа у Вірджинії, а 25 найкращих тримачів матимуть право на участь у ексклюзивному прийомі перед вечерею та «VIP» екскурсії, описаній на сайті токена Trump.
Сьогодні аналіз Bloomberg показує, що серед 25 найкращих власників, зареєстрованих у рейтингу сайтів, всі, крім 6, використовують іноземні торгові платформи, які стверджують, що не приймають американських резидентів. Серед 220 найкращих власників у рейтингу принаймні 56% користуються подібними офшорними торговими платформами. Загальне присутність цих потенційних іноземних покупців відображає занепокоєння демократів у Конгресі щодо етики продажу токенів під обіцянку контакту з президентом. Це також викликає запитання про те, як учасники промо-вечері будуть підлягати перевірці, якщо їхні публічні особи можна пов'язати лише з іменем користувача, яке складається з кількох літер.
Більшість великих утримувачів токенів Трампа, ймовірно, знаходяться за межами США.
Зарегистровані 220 криптовалютних гаманців у рейтингу TRUMP наразі мають токенів на загальну вартість (згідно з можливим місцезнаходженням власників гаманців). 76% вартості токенів, що зберігаються у 220 найкращих гаманцях, ймовірно, належить іноземним власникам, оскільки ці гаманці використовують торгові платформи, недоступні для мешканців США. Джерело даних: аналіз Bloomberg даних SolScan. (Примітка: дані станом на 10:00 за східноамериканським часом 5 травня. Імена користувачів - це ті, що вказані на сайті токенів TRUMP і були встановлені власниками гаманців при реєстрації для участі в акції вечері. Один гаманець, який досі знаходиться в топ-25 рейтингу, не згадується тут, оскільки 3 травня він майже продав усі свої токени.)
У правилах на сайті організатори зазначили, що учасники повинні пройти перевірку на наявність бекграунду. На сайті написано: «Ми також перевіримо ваш гаманець з метою KYC і дотримання вимог». Ви будете вечеряти з президентом США!» Але сайт не уточнює, як буде проводитися така перевірка.
Промоутери токена TRUMP не відповіли на запит про коментар, також офіційні особи Білого дому не відповіли.
Щоб з'явитися в рейтингу вечірок, ті, хто купив монети TRUMP, повинні зареєструватися на їхньому веб-сайті, який стверджує, що ранжуватиме їх залежно від кількості та терміну володіння токенами. Багато великих тримачів ще не зареєструвалися. Але аналіз Bloomberg щодо всіх найбільших покупців (незалежно від того, чи є вони в рейтингу) показує, що серед цієї більш широкої групи покупців також понад половина людей походять з іноземних торгових платформ.
Цілком можливо, що деякі покупці в США знайшли способи обійти заборону і використовувати іноземні торгові платформи, наприклад, використовувати віртуальну приватну мережу (VPN) для приховування своєї IP-адреси в США. Більшість торгових платформ заявляють, що намагаються запобігти такому обходу, вживаючи таких заходів, як збір особистої інформації користувачів. Три іноземні біржі, які найчастіше використовуються великими власниками токенів TRUMP для поповнення своїх рахунків або покупки монет TRUMP, - це Binance, Bybit і OKX, кожна з яких накладає обмеження на користувачів у США. Аналіз Bloomberg показав, що шість власників таблиці лідерів токенів TRUMP зробили покупки на платформі перед запуском OKX у США 15 квітня. Представник OKX заявив, що до цього часу компанія не дозволяла жителям США робити покупки. Представники Binance і Bybit не відповіли на запити про коментарі.
Дві з трьох торгових платформ раніше порушували законодавство США. У листопаді 2023 року Binance визнала свою провину та виплатила США понад $4 млрд за порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій через поганий внутрішній контроль. У лютому OKX визнала порушення правил боротьби з відмиванням грошей і виплатила понад $420 млн.
Криптовалютні проекти, пов'язані з Трампом, знову привертають велику кількість іноземних інвесторів.
Джастін Сан, криптовалютний підприємець з Гонконгу, став радником іншого криптовалютного проекту, який просуває сім'я Трампа, вартістю в десятки мільйонів доларів, після того, як оголосив про покупку токенів (WLF) для іншого криптовалютного проекту, який просуває сім'я Трампа. Джастін Сан тоді заявив, що не очікував від Трампа жодної вигоди в результаті інвестицій. Згідно з аналізом транзакцій з криптовалютними гаманцями Bloomberg, Джастін Сан також може бути великим власником токена TRUMP.
!
World Liberty просуває стабільну монету. Один із засновників компанії, син спецпредставника Трампа на Близькому Сході Зак Віткофф, оголосив у четвер на конференції, що ця стабільна монета буде використовуватися для сприяння угоді між Binance та інвестиційною компанією, заснованою урядом Абу-Дабі. Керівництво World Liberty не відповіло на запити про коментар.
Тоні Каррк, виконавчий директор некомерційної організації Accountable.US, сказав: «Конгрес повинен вимагати від президента розкрити інформацію про тих, хто таємно віддає йому данину, щоб оцінити, чи не було завдано шкоди суспільним інтересам». Група створила в Інтернеті «Кімнату підзвітності Трампа». Accountable.US з'ясував, що як мінімум 14 з 50 найбільших власників токена World Liberty також користувалися криптовалютними послугами, недоступними для американців. Аналіз Bloomberg виявив ще 8 таких гаманців. У листопаді World Liberty оголосила, що її початкова пропозиція в розмірі 300 мільйонів доларів була призначена в основному для продажу за кордон.
Багато великих тримачів токена WLF знаходяться за кордоном
!
Трамп, який одного разу назвав біткоіни «аферою проти долара», почав ліквідовувати регулятивні та правозастосовні групи, які повинні були регулювати цифрові активи, в міру того, як він заглиблювався в криптовалютний простір. Наприклад, незабаром після того, як він вступив на посаду, співробітники SEC, відповідальні за розслідування криптовалют, були перепризначені, і багато їхніх справ були поставлені на паузу. У квітні цього року Міністерство юстиції США розформувало свою робочу групу з криптовалют.
Минулого місяця сенатори від Демократичної партії Адам Шифф та Елізабет Уоррен у листі закликали етичний офіс уряду США розслідувати промоакцію токенів Трампа на вечірці. Вони заявили, що в заході, що відбувся 22 травня, існують "серйозні ризики, що президент Трамп та інші чиновники можуть здійснювати корупційні дії, продаючи фізичним або юридичним особам можливості контакту з президентом, одночасно отримуючи особисту вигоду для президента та його родини."
Сім'я Трампа виграла від зростання ціни на токен TRUMP, оскільки компанія, яку вони контролюють, володіє великою кількістю цього токена. Хоча сім'я Трампа не може продавати жодних токенів протягом певного періоду часу за умовами пропозиції токенів, будь-яке коливання ціни змінить профіль їхнього багатства на балансі. Анонс вечері 23 квітня підняв ціну токена приблизно з $9 до приблизно $14, а протягом наступних п'яти днів було здійснено 436 нових транзакцій на суму понад $100 000, найбільша з яких стосувалася облікових записів, що взаємодіють з торговими платформами, які не працюють у Сполучених Штатах.
Після оголошення вечері з'явилася велика кількість закордонних покупок
!
Щоб отримати право на вечерю з Трампом, власники токенів повинні зареєструвати «самостійний» гаманець, тобто гаманець, повністю контрольований власником, а не контролюваний третьою стороною чи торговою платформою.
Bloomberg проаналізував транзакції 220 найбільших гаманців на графіках вечері станом на 5 травня, щоб визначити, чи можуть їхні власники бути з-за кордону. В іншому окремому аналізі розглядалися всі гаманці з самостійним зберіганням, які містили достатню кількість токенів Трампа, щоб претендувати на потрапляння до топ-220 станом на 30 квітня. Багато гаманців з найбільшими активами не вказані в таблиці лідерів, що вказує на те, що вони ще не зареєстровані, або що їхні зважені за часом активи можуть значно відрізнятися від поточних активів. Дехто може стратегічно чекати на реєстрацію.
Хоча важко ідентифікувати людей, які стоять за цими обліковими записами, про деякі з них вже є відкриті підказки. Протягом останніх кількох днів суб'єкти в таблиці лідерів мінялися місцями, і принаймні один з них вихвалявся цим у мережі. Гаманець під назвою «MeCo» належить сутності під назвою «Memecore», яка описує себе як «сумісну з віртуальною машиною Ethereum (EVM) багатоланцюгову основну мережу перехресного стейкінгу L1, захищену механізмом доказу мемів».
Компанія на платформі X заявила: «Ми не лише прагнемо потрапити на вершину рейтингу TRUMP, але й завоювати всю сферу Meme-коінів». Memecore закликає користувачів надсилати свої токени TRUMP, щоб підвищити рейтинг. Компанія повідомила, що токени будуть повернені користувачам пізніше, разом з винагородами.
Головний директор з розвитку бізнесу Memecore Черрі Хсу в заяві на Telegram зазначила: «На даний момент галузь мем-коінів вважається такою, що застигла, ми хочемо оскаржити цю думку. Бравши участь у цій події, ми хочемо продемонструвати, що галузь мем-коінів знову відроджується.»
Згідно з аналізом даних блокчейна Bloomberg, лідер, за яким в таблиці лідерів женеться Memecore, вибрав ім'я користувача "Sun" і використовував гаманець, що належить компанії HTX, яка пов'язана з Джастіном Саном. Сам Джастін Сан публічно зізнався, що купував токени World Liberty Financial, але поки що не заявив, чи є він власником гаманця на вершині таблиці лідерів. Він не відповів на запит про коментар.
Гаманець, позначений «Sun», почав накопичувати токени на загальну суму 17,9 мільйона доларів, коли токени Трампа вперше були випущені в січні. З моменту оголошення акції з вечерею Трампа він також придбав токени на суму 4,5 мільйона доларів.
У 2023 році Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Джастіна Сана, стверджуючи, що він співпрацював з компаніями, якими володів і контролював, щоб планувати випуск і продаж незареєстрованих цінних паперів. Адвокати Джастіна Сана відкинули звинувачення і заявили, що претензії регулятора "занадто надумані і повинні бути відхилені". У лютому Комісія з цінних паперів і бірж США призупинила судовий процес проти Джастіна Сана після того, як він витратив щонайменше 75 мільйонів доларів на токени World Liberty Financial, заявивши, що в інтересах обох сторін розглянути потенційне рішення.
Посилання на оригінал
：