Камбоджа експлуатує імперію шахрайства на 19 мільярдів USD завдяки криптовалюті

Останній звіт показує, що вищі лідери Камбоджі залучені в глобальну шахрайську економіку, що функціонує на основі криптовалюти, з безпосередньою участю в мережах відмивання грошей на мільярди доларів і платформах, що створені для уникнення моніторингу.

Згідно зі звітом, опублікованим 16 травня Humanity Research Consultancy (HRC) — організацією, яка бореться з торгівлею людьми, — високопоставлені члени (CPP) Камбоджійської народної партії нібито допомагали та отримували прибуток від транснаціональних шахрайських мереж, які покладаються на примусову працю та криптовалюти, які важко відстежити.

Спеціальний звіт підкреслює роль групи Huione Group, яка описується як "ключова інфраструктура" в індустрії шахрайства "вертикальної інтеграції" — яка наразі має масштаб до 19 мільярдів доларів США на рік, що відповідає 60% ВВП Камбоджі.

! Huione Pay в Камбоджі, дочірня компанія Huione Group«Камбоджа, ймовірно, стане глобальним епіцентром нового покоління транскордонних моделей шахрайства до 2025 року», — сказав Джейкоб Сімс, автор звіту, а нині запрошений науковий співробітник Азіатського центру Гарвардського університету.

Сімс звинувачує владу Камбоджі в тому, що вона "систематизувала та тихо" сприяла мережам злочинності, що стоять за шахрайськими комплексами, торгівлею людьми та системою платежів у криптовалюті.

Однією з названих фігур є пан Хун То — двоюрідний брат прем'єр-міністра Хун Мане — який зараз обіймає посаду в раді директорів Huione Group, материнської компанії Huione Guarantee, платформи умовного депонування, яка працює в Telegram. За даними Міністерства фінансів США, з 2021 року через платформу було обігровано понад 4 мільярди доларів. РПЛ також назвав віце-прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ Сара Соху співінвестором одного з найбільших шахрайських комплексів Камбоджі.

! Hun To (phải) є двоюрідним братом прем'єр-міністра Камбоджі Хун Мане (giữa) | Фото з Facebook: Hun To ! Hun Раніше ділив свій час між Камбоджею та Австралією

Камбоджа – глобальна точка гарячих шахрайств з криптовалютою

Виявлення HRC збігається з доповіддю з Офісу Організації Об'єднаних Націй з боротьби з наркотиками та злочинністю (UNODC), опублікованою минулого місяця, в якій попереджається, що інфраструктура шахрайства в регіоні Південно-Східної Азії поширюється на Африку, Близький Схід та Латинську Америку.

Камбоджа була названа ключовою ланкою в цьому розширенні, оскільки злочинні угруповання переносять свою діяльність із Сіануквіля та Пномпеня до сільських провінцій, таких як Конг, Баве та Пурсат, де з 2022 року були побудовані нові комплекси шахрайства.

HRC цитує звіт січня компанії з аналізу блокчейну Elliptic, в якому зазначається, що Huione випустила власний стейблкоїн, що допомагає розширити можливості обробки незаконних платежів без необхідності проходження через традиційну фінансову систему.

“Масштаби цих активностей роблять Камбоджу глобальною гарячою точкою для шахрайств на основі криптовалют,” сказав Дедді Лавід, виконавчий директор платформи аналізу блокчейн Cyvers.

Нещодавно Telegram заблокував багато каналів та облікових записів, пов'язаних з Haowang Guarantee — новою назвою Huione Guarantee — з причини порушення правил, пов'язаних з шахрайством та відмиванням грошей.

“Що таке «Шахрайство з свинями»?

Huione Guarantee стала центром діяльності з відмивання грошей через шахрайство з любов'ю, підроблені інвестиції в криптовалюту, а особливо через випадки "шахрайства з відбірними свинями" — форми, яка націлена на жертв по всьому світу.

Обман з м'ясом свині – це коли шахрай створює довіру у жертви через фальшиві стосунки або бізнес, а потім спокушає їх інвестувати велику суму грошей на основі неправдивої інформації.

"На жаль, форма використання криптовалюти як способу виведення коштів в останню чергу в схемах шахрайства з п猪ами зараз дуже поширена, через властиві характеристики криптовалюти: анонімність, легкість трансакцій через кордони та відсутність централізованого контролю", - сказав пан Лавід виданню Decrypt.

Ван Тієн