Garantex виявили у відмиванні грошей з понад 15 мільйонів USD криптовалюти

Global Ledger виявив, що через гаманці та міксери переміщалося понад $15 млн від Garantex, у тому числі $6,1 млн у ETH та біткоїнах, переведених через TRON та Grinex. Tether заморозив 27 млн USDT на Garantex, що призвело до закриття біржі. Засновник Олексій Бешціоков був заарештований в Індії і може бути екстрадований до США за звинуваченням у відмиванні грошей. OFAC та ЄС запровадили санкції проти Garantex.

Після того, як Tether заморозив USDt на Garantex, Росія запропонувала розробку внутрішнього стейблкоїна і планує запустити криптобіржу для "суперпрофесійних" інвесторів.

!