Не так давно юрист Шао отримав консультацію від клієнта.
Технічний співробітник компанії, що займається цифровими гаманцями TA, був заарештований громадською безпекою в іншому місці без попередження на тій підставі, що деякі кооперативні торговці платформи гаманця були підозрювані у відкритті онлайн-казино, і цей співробітник, як технічний персонал з обслуговування серверної частини, був відсторонений для розслідування за підозрою в «сприянні злочинній діяльності інформаційної мережі».
Схожі випадки в криптоіндустрії/Web3 не є рідкістю. Зіткнувшись із несподіваними звинуваченнями, учасник поставив два запитання:
“Я технічний працівник, не стикався з грошима, не брав участі в розподілі прибутку, як я можу скоїти злочин?
Чому співробітники великих платформ, таких як Binance та OK, не мають проблем, а працівники моєї невеликої платформи повинні бути затримані? Чи це не є вибірковим застосуванням закону в інтересах?
Ці сумніви насправді є поширеними правовими сліпими зонами серед працівників Web3. У цій статті буде систематично проаналізовано три основні правові ризики, з якими стикаються поточні технологічні посади Web3, а також надано практичні рекомендації.
Юридичний ризик сліпої зони: чи є ризик і на технічних посадах?
Багато технічних фахівців вважають, що «я просто надаю код за запитом, як його використовувати — це справа замовника» — ця логіка насправді є непорозумінням принципу «технічної нейтральності».
У криптосвіті часто наводять випадок перемоги Tornado Cash, намагаючись довести, що "технологія не винна".
Tornado Cash — це децентралізований протокол конфіденційності на основі Ethereum, призначений для приховування шляхів транзакцій і підвищення анонімності користувачів у блокчейні. Це дозволяє користувачам «порушувати та реорганізовувати» криптоактиви для досягнення невідстежуваного ефекту переказу, що широко використовується для захисту особистої конфіденційності, але також використовується злочинцями для відмивання грошей. Попри те, що у 2022 році інструмент потрапив під санкції Міністерства фінансів США, у березні 2025 року США остаточно зняли економічні санкції з Tornado Cash. Це також призвело до повторного обговорення «межі технічної відповідальності».
Проте, правоохоронці різних країн не мають єдиного розуміння терміна "технічна нейтральність" та судових стандартів.
У нашій країні в сучасній судовій практиці, чи є це злочином, не залежить від того, чи ви особисто здійснили протиправну дію, а від того, чи ваша "технічна служба" здійснила "суттєву допомогу" у злочині.
Іншими словами, якщо ваша технічна робота об'єктивно сприяє «зниженню бар'єрів» для злочинної діяльності — наприклад, забезпечуючи анонімні перекази, функції змішування монет, засоби обходу KYC, то це вже не буде «нейтральним», а буде «допомогою».
Юридичні ризики: "Я просто працівник невеликої платформи, за мною не будуть стежити"
Компанія-гаманець, що займається гаманцями, в основному зареєстрована на Філіппінах, а персонал середньої та вищої ланки знаходиться за кордоном, але бізнес-центр в основному зосереджений на материковому Китаї. У ньому працюють домашні технічні спеціалісти та служба підтримки клієнтів за моделлю «віддаленої співпраці», а загальна структура роботи є вільною, що належить до типової моделі «децентралізованої зайнятості» проєктів Web3.
Така архітектура «розподілений офіс + співпраця всередині країни та за кордоном» надзвичайно поширена в криптовалютних проектах, а також легко поховати приховані ризики відповідності.
Відомо, що правоохоронці вважають, що ця платформа підозрюється у порушенні закону на основі кількох ключових підказок:
Система гаманців має функції "багаторівневої консолідації + анонімного змішування монет", що має високий ступінь відповідності шляхам обігу коштів та азартною діяльністю;
У технічній документації зустрічаються такі ключові слова, як «оптимізація змішаних монет», «антислід» тощо, що може свідчити про ухилення від регулювання;
Вся платформа не має записів про дью-диліженс високоризикових торговців і не створила ефективних механізмів управління ризиками.
Хоча технічні співробітники безпосередньо не працюють з фінансами і не знають про фон бекенду торговців, якщо розроблені ними системні інструменти об'єктивно мають функцію "зниження кримінального порогу" або "ослаблення регуляторного впливу", це також може призвести до юридичної відповідальності. Це логічний шлях, який часто застосовується в поточних кримінальних справах, пов'язаних з "технічною участю".
В порівнянні з провідними платформами для торгівлі віртуальними активами, такими як Binance та OKX, ті малі Web3 проекти, які не мають механізмів дотримання норм, легше піддаються "пріоритетному розслідуванню" з боку правоохоронних органів, і причина цьому є дуже реалістичною:
Користувачів на провідних платформах багато, структура закордоном складна, міждержавні розслідування важкі, займають багато часу та мають високу вартість співпраці; тоді як на малих платформах часто є персонал в країні, що робить арешти більш "ефективними";
Великі платформи зазвичай створюють механізми дотримання вимог, такі як KYC (перевірка особи) та AML (боротьба з відмиванням грошей), формуючи «технологічний + юридичний» подвійний захист; в той час як малі платформи часто не мають таких механізмів;
Більшість основних платформ оснащені системами стикування правоохоронних органів (такими як API-зв'язок і канали даних правоохоронних органів), які відображають високий ступінь співпраці в розслідуванні; Малі платформи, швидше за все, стануть мішенню через недостатні можливості дотримання вимог та відсутність механізмів реагування.
Що стосується питання про «правоохоронні органи, які прагнуть наживи», про яке згадав консультант, то тут дійсно є політичне підґрунтя. Наприклад, у Законі Китайської Народної Республіки «Про сприяння приватній економіці», який набув чинності 20 травня 2025 року, зазначено, що права приватних економічних організацій та їх операторів мають бути спеціально захищені, і жодна юридична чи фізична особа не може їх порушувати; Рішуче заборонити зловживання службовими повноваженнями для здійснення правозастосування в інших місцях в економічних інтересах та інших цілях.
Однак варто зазначити, що основним об'єктом захисту даного виду політики є суб'єкт господарювання, який здійснює свою діяльність з дотриманням вимог. Для проектів в кріптовалютному колі, які вже знаходяться в сірій зоні закону, під пеленою регуляторних червоних ліній, таких як «Оголошення 94» і «Повідомлення 924», через відсутність схвалення відповідності, простір для отримання винятків з політик або захисту прав досить обмежений.
Юридичні ризики, які ховаються під високими зарплатами на відстані
У цьому випадку технічний спеціаліст погодився на цю роботу, оскільки його привабила пропозиція «віддалена робота + місячна зарплата 40 000 юанів». Немає необхідності відмічати час, немає обмежень по годинах роботи, можливість працювати з дому, що забезпечує високу свободу; у порівнянні з традиційними посадами Web2, такі умови для багатьох програмістів, особливо молодих, майже є «роботою мрії».
Але він тоді не помітив кілька очевидних сигналів високого ризику:
Місце реєстрації проекту нечітке, спосіб виплати зарплати - переказ USDT (віртуальна валюта);
Без письмового трудового договору, всі домовленості обговорюються лише через групу в Telegram;
Немає відповідного аудиту, процесу KYC або системи боротьби з відмиванням грошей, а також жодних публічних матеріалів проекту;
Ці ознаки вже давно виявили загальні риси "високоризикових платформ".
Проте багато технічних спеціалістів, через недостатнє розуміння концепцій управління ризиками, під впливом привабливого "свобода + висока зарплата" ринку рідко самостійно перевіряють відповідність платформи. Лише коли виникають проблеми, вони усвідомлюють, що вже давно опинилися в сірій зоні.
Як технічним фахівцям Web3 дотримуватись норм і захистити себе? Поради юриста ➡️
У цій юридичній сірій зоні Web3, якщо технічні спеціалісти хочуть захистити себе, перший крок - це: встановлення базової обізнаності про юридичні ризики та мислення щодо відповідності та контролю.
Перед тим, як приєднатися або почати роботу в будь-якому проекті Web3, обов'язково оцініть і перевірте себе за кількома ключовими пунктами:
Проект зареєстровано в чіткій, регульованій юрисдикції;
Чи проводився третім лицем, що має професійну акредитацію, аудит коду або безпеки;
Чи є система KYC, AML та інші системи протидії відмиванню грошей та ідентифікації користувачів;
Чи буде опубліковано основну інформацію про керівника проекту, команду, джерела фінансування тощо.
Після початку роботи обов'язково тримайтеся подалі від модулів з високим ризиком, особливо тих, що стосуються:
Обійти або уникнути механізмів KYC, чорного списку тощо;
Розробка інструментів для допомоги користувачам у приховуванні джерел фінансування або обході перевірок.
У разі підозрілих команд або тиску з боку проектної команди обов'язково зберігайте відповідні записи комунікації (наприклад, скріншоти чатів у Telegram, протоколи зустрічей тощо), щоб залишити ключові докази для можливої самозахисту в майбутньому.
При підписанні угоди про технічне співробітництво або зовнішньому контракті рекомендується технічним працівникам чітко погодити:
Не контактує безпосередньо з рахунками користувачів;
Не обробляти особисті дані користувачів або чутливу інформацію；
Не брати участь у маркетингових заходах, що включають залучення людей, дистрибуцію, продаж токенів тощо.
Висвітлення цих "юридичних червоних ліній" не лише дозволяє уникнути помилок, але й допомагає зрозуміти межі відповідальності в подальшому.
Якщо у вас все ще є сумніви щодо законності та відповідності проекту, рекомендується знайти професійну команду юристів, яка проведе «фізичну експертизу відповідності проекту» в найкоротші терміни. Це може не тільки своєчасно виявляти потенційні юридичні ризики, але й допомогти технічним фахівцям оцінити межі кримінальної відповідальності, яку можуть нести їхні обов'язки, і запобігти проблемам до їх виникнення.
Адвокати нагадують: технічні засоби не винні, але реальне використання може мати відповідальність
Працівники Web3 повинні усвідомити:
Наші правоохоронці, розглядаючи питання меж між технологіями та правом, зазвичай схиляються до оцінки дій на основі фактичного використання технологічних інструментів та їх впливу на суспільство, щоб визначити, чи завдає поведінка шкоди суспільним інтересам та соціальному порядку.
За останні роки наша команда впоралася з низкою великих нових кейсів у галузі Web3, а також брала участь у попередньому комплаєнсі та огляді ризиків багатьох проєктів, тому ми можемо надавати індивідуальну юридичну експертизу та консультації щодо відповідності для консультантів у більш цілеспрямований спосіб. Якщо ви також є технічним фахівцем або оператором проєктів у сфері Web3, або маєте запитання щодо відповідності проєкту, ласкаво просимо до чату.
Сподіваюся, що кожен працівник, який йде вперед у новій хвилі технологій, зможе йти далі більш стабільно та свідомо.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Справа про арешт програмістів Web3 між провінціями: три основні юридичні сліпі зони працівників
Не так давно юрист Шао отримав консультацію від клієнта.
Технічний співробітник компанії, що займається цифровими гаманцями TA, був заарештований громадською безпекою в іншому місці без попередження на тій підставі, що деякі кооперативні торговці платформи гаманця були підозрювані у відкритті онлайн-казино, і цей співробітник, як технічний персонал з обслуговування серверної частини, був відсторонений для розслідування за підозрою в «сприянні злочинній діяльності інформаційної мережі».
Схожі випадки в криптоіндустрії/Web3 не є рідкістю. Зіткнувшись із несподіваними звинуваченнями, учасник поставив два запитання:
“Я технічний працівник, не стикався з грошима, не брав участі в розподілі прибутку, як я можу скоїти злочин?
Чому співробітники великих платформ, таких як Binance та OK, не мають проблем, а працівники моєї невеликої платформи повинні бути затримані? Чи це не є вибірковим застосуванням закону в інтересах?
Ці сумніви насправді є поширеними правовими сліпими зонами серед працівників Web3. У цій статті буде систематично проаналізовано три основні правові ризики, з якими стикаються поточні технологічні посади Web3, а також надано практичні рекомендації.
Юридичний ризик сліпої зони: чи є ризик і на технічних посадах?
Багато технічних фахівців вважають, що «я просто надаю код за запитом, як його використовувати — це справа замовника» — ця логіка насправді є непорозумінням принципу «технічної нейтральності».
У криптосвіті часто наводять випадок перемоги Tornado Cash, намагаючись довести, що "технологія не винна".
Tornado Cash — це децентралізований протокол конфіденційності на основі Ethereum, призначений для приховування шляхів транзакцій і підвищення анонімності користувачів у блокчейні. Це дозволяє користувачам «порушувати та реорганізовувати» криптоактиви для досягнення невідстежуваного ефекту переказу, що широко використовується для захисту особистої конфіденційності, але також використовується злочинцями для відмивання грошей. Попри те, що у 2022 році інструмент потрапив під санкції Міністерства фінансів США, у березні 2025 року США остаточно зняли економічні санкції з Tornado Cash. Це також призвело до повторного обговорення «межі технічної відповідальності».
Проте, правоохоронці різних країн не мають єдиного розуміння терміна "технічна нейтральність" та судових стандартів.
У нашій країні в сучасній судовій практиці, чи є це злочином, не залежить від того, чи ви особисто здійснили протиправну дію, а від того, чи ваша "технічна служба" здійснила "суттєву допомогу" у злочині.
Іншими словами, якщо ваша технічна робота об'єктивно сприяє «зниженню бар'єрів» для злочинної діяльності — наприклад, забезпечуючи анонімні перекази, функції змішування монет, засоби обходу KYC, то це вже не буде «нейтральним», а буде «допомогою».
Юридичні ризики: "Я просто працівник невеликої платформи, за мною не будуть стежити"
Компанія-гаманець, що займається гаманцями, в основному зареєстрована на Філіппінах, а персонал середньої та вищої ланки знаходиться за кордоном, але бізнес-центр в основному зосереджений на материковому Китаї. У ньому працюють домашні технічні спеціалісти та служба підтримки клієнтів за моделлю «віддаленої співпраці», а загальна структура роботи є вільною, що належить до типової моделі «децентралізованої зайнятості» проєктів Web3.
Така архітектура «розподілений офіс + співпраця всередині країни та за кордоном» надзвичайно поширена в криптовалютних проектах, а також легко поховати приховані ризики відповідності.
Відомо, що правоохоронці вважають, що ця платформа підозрюється у порушенні закону на основі кількох ключових підказок:
Хоча технічні співробітники безпосередньо не працюють з фінансами і не знають про фон бекенду торговців, якщо розроблені ними системні інструменти об'єктивно мають функцію "зниження кримінального порогу" або "ослаблення регуляторного впливу", це також може призвести до юридичної відповідальності. Це логічний шлях, який часто застосовується в поточних кримінальних справах, пов'язаних з "технічною участю".
В порівнянні з провідними платформами для торгівлі віртуальними активами, такими як Binance та OKX, ті малі Web3 проекти, які не мають механізмів дотримання норм, легше піддаються "пріоритетному розслідуванню" з боку правоохоронних органів, і причина цьому є дуже реалістичною:
Що стосується питання про «правоохоронні органи, які прагнуть наживи», про яке згадав консультант, то тут дійсно є політичне підґрунтя. Наприклад, у Законі Китайської Народної Республіки «Про сприяння приватній економіці», який набув чинності 20 травня 2025 року, зазначено, що права приватних економічних організацій та їх операторів мають бути спеціально захищені, і жодна юридична чи фізична особа не може їх порушувати; Рішуче заборонити зловживання службовими повноваженнями для здійснення правозастосування в інших місцях в економічних інтересах та інших цілях.
Однак варто зазначити, що основним об'єктом захисту даного виду політики є суб'єкт господарювання, який здійснює свою діяльність з дотриманням вимог. Для проектів в кріптовалютному колі, які вже знаходяться в сірій зоні закону, під пеленою регуляторних червоних ліній, таких як «Оголошення 94» і «Повідомлення 924», через відсутність схвалення відповідності, простір для отримання винятків з політик або захисту прав досить обмежений.
! Зображення
Юридичні ризики, які ховаються під високими зарплатами на відстані
У цьому випадку технічний спеціаліст погодився на цю роботу, оскільки його привабила пропозиція «віддалена робота + місячна зарплата 40 000 юанів». Немає необхідності відмічати час, немає обмежень по годинах роботи, можливість працювати з дому, що забезпечує високу свободу; у порівнянні з традиційними посадами Web2, такі умови для багатьох програмістів, особливо молодих, майже є «роботою мрії».
Але він тоді не помітив кілька очевидних сигналів високого ризику:
Ці ознаки вже давно виявили загальні риси "високоризикових платформ".
Проте багато технічних спеціалістів, через недостатнє розуміння концепцій управління ризиками, під впливом привабливого "свобода + висока зарплата" ринку рідко самостійно перевіряють відповідність платформи. Лише коли виникають проблеми, вони усвідомлюють, що вже давно опинилися в сірій зоні.
Як технічним фахівцям Web3 дотримуватись норм і захистити себе? Поради юриста ➡️
У цій юридичній сірій зоні Web3, якщо технічні спеціалісти хочуть захистити себе, перший крок - це: встановлення базової обізнаності про юридичні ризики та мислення щодо відповідності та контролю.
Перед тим, як приєднатися або почати роботу в будь-якому проекті Web3, обов'язково оцініть і перевірте себе за кількома ключовими пунктами:
Після початку роботи обов'язково тримайтеся подалі від модулів з високим ризиком, особливо тих, що стосуються:
У разі підозрілих команд або тиску з боку проектної команди обов'язково зберігайте відповідні записи комунікації (наприклад, скріншоти чатів у Telegram, протоколи зустрічей тощо), щоб залишити ключові докази для можливої самозахисту в майбутньому.
При підписанні угоди про технічне співробітництво або зовнішньому контракті рекомендується технічним працівникам чітко погодити:
Висвітлення цих "юридичних червоних ліній" не лише дозволяє уникнути помилок, але й допомагає зрозуміти межі відповідальності в подальшому.
Якщо у вас все ще є сумніви щодо законності та відповідності проекту, рекомендується знайти професійну команду юристів, яка проведе «фізичну експертизу відповідності проекту» в найкоротші терміни. Це може не тільки своєчасно виявляти потенційні юридичні ризики, але й допомогти технічним фахівцям оцінити межі кримінальної відповідальності, яку можуть нести їхні обов'язки, і запобігти проблемам до їх виникнення.
Адвокати нагадують: технічні засоби не винні, але реальне використання може мати відповідальність
Працівники Web3 повинні усвідомити:
Наші правоохоронці, розглядаючи питання меж між технологіями та правом, зазвичай схиляються до оцінки дій на основі фактичного використання технологічних інструментів та їх впливу на суспільство, щоб визначити, чи завдає поведінка шкоди суспільним інтересам та соціальному порядку.
За останні роки наша команда впоралася з низкою великих нових кейсів у галузі Web3, а також брала участь у попередньому комплаєнсі та огляді ризиків багатьох проєктів, тому ми можемо надавати індивідуальну юридичну експертизу та консультації щодо відповідності для консультантів у більш цілеспрямований спосіб. Якщо ви також є технічним фахівцем або оператором проєктів у сфері Web3, або маєте запитання щодо відповідності проєкту, ласкаво просимо до чату.
Сподіваюся, що кожен працівник, який йде вперед у новій хвилі технологій, зможе йти далі більш стабільно та свідомо.