Громадянина Росії затримали за відмивання грошей через криптовалютну компанію

Юрій Гугнін, 38 років, громадянин Росії, який проживає в Нью-Йорку, був заарештований і постане перед судом у понеділок за звинуваченнями у 22 злочинах від Міністерства юстиції США, включаючи банківське шахрайство, шахрайство через Інтернет та відмивання грошей.

Згідно з помічником міністра юстиції, відповідальним за національну безпеку Джоном А. Айзенбергом, Гугнін був звинувачений у перетворенні криптовалютної компанії на "підпільну мережу відмивання грошей", перевівши понад 530 мільйонів доларів через фінансову систему США для підтримки санкцій проти російських банків і допомоги російським користувачам у придбанні чутливих технологій США.

Гугнін, також відомий як Юрій Машуков і Джордж Гугнін, керує компаніями Evita Investments і Evita Pay, де він має посади голови, скарбника та офіцера з питань комплаєнсу. Його звинувачують у відмиванні криптоактивів на мільйони доларів від іноземних клієнтів, у тому числі тих, хто має рахунки в підсанкційних російських банках, шляхом переказу їх на банківські рахунки на Манхеттені через стейблкоїн Tether (USDT).

Гугнін стикається з багатьма серйозними звинуваченнями, включаючи змову з метою шахрайства проти Америки та порушення Закону про міжнародну економічну надзвичайну силу, з максимальним покаранням до 30 років позбавлення волі за кожен випадок шахрайства з банками.