Викрадення з вимогою викупу на Філіппінах: Binance втручається, розкриваючи хитромудрий план відмивання грошей

Binance, одна з провідних бірж криптовалют, досягла ще одного значного успіху в глобальній боротьбі проти злочинності, пов'язаної з криптовалютою. У нещодавньому дописі на X, CEO Річард Тенг розкрив, що Фінансова розвідувальна одиниця (FIU) Binance допомогла поліції Філіппін розкрити справу про викрадення з викупом на суму 3,75 мільйона доларів. Злочинці використали цифрові інструменти та операторів казино, щоб приховати вкрадені гроші, але швидка підтримка Binance допомогла відстежити ці кошти. Це показує, що співпраця між технологічними компаніями та правоохоронними органами може запобігти шахрайствам.

Binance Допомагає Вирішити Складну Справу Про Викуп Справа розпочалася, коли злочинці вимагали від родини жертви сплатити 3,75 мільйона доларів викупу. Ця сума спочатку була надіслана через операторів казино, які допомагали заможним клієнтам подорожувати та грати в азартні ігри. Після цього ця сума була переведена через кілька цифрових платформ за допомогою складних методів відмивання грошей. Це ускладнює для місцевої поліції відстеження фінансів. Однак Binance втрутилась, щоб допомогти. Група FIU біржі використала аналіз в блокчейні для перегляду активності гаманців на блокчейні. Дані показують підозрілу активність гаманців і відстежують рух грошей, які були відмиті на кількох криптовалютних платформах. Це допомагає поліції з'ясувати, куди пішли вкрадені гроші. Вони можуть відстежити частину з них, що повертається до азартних ігор та підозрюваних злочинних угруповань за межами країни. Група з боротьби з кіберзлочинністю на Філіппінах повідомила, що швидка реакція Binance була корисною для процесу розслідування. Злочинці використовували біржі криптовалют з високим ризиком для виведення коштів, що демонструє загальну модель того, як лиходії зловживають цифровими інструментами. Цей випадок підкреслює зростаюче занепокоєння щодо ролі криптовалюти у сприянні глобальній фінансовій злочинності. Злочинці Використовують Сучасні Тактики Для Відмивання Електронних Грошей Злочинні групи в даний час використовують сучасні прийоми для приховання вкрадених грошей. Вони переводять кошти між різними блокчейнами, що називається chain-hopping. Вони також використовують платформи DeFi та фальшиві особистості, створені штучним інтелектом, щоб ускладнити відстеження. Звіт від Lucinity, компанії з розробки програмного забезпечення для боротьби з фінансовими злочинами, показав, як ці інструменти використовуються неправильно для відмивання брудних грошей. Це показує, чому підтримка Binance є такою важливою в боротьбі з цифровою злочинністю. Глобальні зусилля Binance у боротьбі з шахрайством з криптовалютою Binance раніше обробляв подібні справи. У 2024 році Binance працював з урядом Тайваню для виявлення шахрайства з криптовалютою на суму 6,2 мільйона доларів. Крім того, правоохоронна група Binance в Малайзії допомогла поліції повернути 1,6 мільйона доларів з іншої справи про вимагання. Цей останній випадок підкреслює активну роль Binance у боротьбі з фінансовою злочинністю по всьому світу. Справа на Філіппінах демонструє, яким чином співпраця з урядом може суттєво змінити ситуацію. Це також доводить, що технології можуть бути потужним інструментом для затримання тих, хто використовує їх у злочинних цілях.