Федеральна влада та влада штату оголосили про відновлення або заморожування понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаної з шахрайськими інвестиційними схемами, які обдурили сотні жертв по всій території Сполучених Штатів. У ході скоординованих дій Міністерство юстиції вилучило 225 мільйонів доларів, пов'язаних із широко поширеним криптошахрайством, а офіційні особи Нью-Йорка відновили та заморозили 440 000 доларів США в результаті окремої операції, спрямованої на російськомовних жителів за допомогою фальшивої реклами в соціальних мережах
Міністерство юстиції США вилучило 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаних із шахрайством в інвестиціях, оскільки заходи посилюються
У масштабному кроці щодо стримування зростання шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) оголосило про конфіскацію понад 225 мільйонів доларів у цифрових активах, імовірно пов'язаних з інвестиційними шахрайствами. Конфіскація, здійснена Секретною службою США і оголошена в середу, знаменує собою одну з найбільших конфіскацій криптовалюти в історії США і підкреслює зростаючу увагу до захисту споживачів на тлі поширення цифрових фінансів.
Міністерство юстиції подало цивільну скаргу про конфіскацію — правовий механізм, що дозволяє уряду конфіскувати майно, пов'язане з незаконною діяльністю — проти активів. На відміну від кримінальних звинувачень, такі скарги спрямовані на самі активи, а не обов'язково на фізичних осіб, і можуть розглядатися навіть у тому випадку, якщо нікому не пред'явлено звинувачення у вчиненні злочину. Повідомляється, що кошти, про які йдеться, пов'язані з відмиванням грошей, що випливають із шахрайських схем інвестування в криптовалюту, які обдурили сотні жертв по всій країні.
'Пігобійня' в центрі шахрайства
За даними Міністерства юстиції, шахрайство включало форму шахрайства, яку зазвичай називають «забиванням свиней». Ця тактика передбачає культивування фальшивих відносин із жертвою протягом тижнів або місяців для зміцнення довіри — «відгодовування свині» — перш ніж переконати її інвестувати все більші суми в шахрайські криптопроєкти чи торгові платформи.
Tether, емітент найбільш використовуваного у світі стейблкоїна, USDT, підтвердив у блозі, що він допоміг американським властям у розслідуванні та заходах із вилучення. Компанія раніше зобов'язалася співпрацювати з правоохоронними органами для блокування адрес, пов'язаних із кримінальною діяльністю.
Заява Міністерства юстиції з'явилася на тлі зростаючої тривоги з приводу масштабів злочинності, пов'язаної з криптовалютою. Лише у 2024 році шахрайство з криптоінвестиціями призвело до заявлених збитків на суму понад 5,8 мільярда доларів, згідно з даними Центру скарг на злочини в Інтернеті ФБР. Загальні збитки від шахрайства з цифровими активами в тому ж році перевищили 9,3 мільярда доларів, оскільки шахраї продовжували використовувати відносну анонімність і відсутність гарантій захисту споживачів у криптоекосистемі.
Окрема дія з боку влади Нью-Йорка, також оголошена в середу, призвела до вилучення $140,000 та замороження ще $300,000 у подібній схемі, що включала фальшиві інвестиційні оголошення на платформах соціальних мереж. Цей шахрайство вплинуло на якнайменше 300 людей і призвело до збитків, що перевищують $1 мільйон.
Політичний та регуляторний фон
На прес-конференції, присвяченій справі про цивільну конфіскацію, Пірро запитали, чи застосує Міністерство юстиції аналогічно агресивний підхід до вивчення зв'язків президента Дональда Трампа з криптовалютною індустрією, особливо з огляду на його нещодавні публічні endorsements та політичний імпульс, пов'язаний з цією сферою.
Хоча процес конфіскації не означає автоматично, що жертви отримають компенсацію, він значно підвищує ймовірність повернення коштів. У справах цивільної конфіскації, як у цьому випадку, суди зазвичай оцінюють, чи довела держава, відповідно до стандарту "превалювання доказів", що активи були залучені до кримінальної діяльності.
Очікується, що жертвам шахрайств зв'яжуться під час фази відшкодування після завершення судових процесів. Однак, враховуючи розмір і складність справи, повне відшкодування може зайняти роки.
Проте багато хто вважає цей крок знаковим моментом для контролю за криптовалютою.
Влада Нью-Йорка зупинила шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, спрямоване на російськомовних, повернувши понад 440 тисяч доларів
Тим часом, в рамках скоординованих зусиль правоохоронних органів офіційні особи штату Нью-Йорк оголосили про повернення 140 000 доларів у вкраденій криптовалюті та заморожування додаткових 300 000 доларів, пов'язаних із широко поширеною аферою з інвестиціями в криптовалюту, яка полювала на російськомовних жителів у районі Брукліна та за його межами. Операція, під час якої використовувалася оманлива реклама в соціальних мережах для заманювання жертв, вже призвела до ідентифікації понад 300 осіб, які зазнали фінансових втрат на загальну суму понад 1 мільйон доларів.
Розслідування очолювали окружна прокуратура Брукліна, офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк і (DFS) Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк з метою ліквідації того, що вони описали як складну та цілеспрямовану операцію з шахрайства.
“Ці шахраї націлилися на російськомовних користувачів Facebook за допомогою привабливих оголошень, і мій офіс, разом з DFS та офісом окружного прокурора Брукліна, вжив заходів, щоб зупинити цих шахраїв та захистити жителів Нью-Йорка,” сказала генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс у заяві, опублікованій в середу.
Джеймс також виступив з суворим попередженням для жителів штату: "Закликаю всіх новйоркців бути пильними щодо онлайн-реклами інвестицій у криптовалюту. Якщо щось виглядає занадто добре, щоб бути правдою, то, напевно, так і є."
Як працювала схема шахрайства
За словами правоохоронців, злочинці використовували Facebook та інші соціальні мережі для публікації професійно розроблених оголошень російською мовою, які пропонували вигідні повернення на нібито інвестиції в криптовалюту. Ці оголошення приводили користувачів на фальшивий вебсайт інвестицій у криптовалюту, який неправдиво стверджував, що має BitLicense — офіційну регуляторну ліцензію Нью-Йорка для компаній з криптовалюти, що працюють у штаті.
Використання підробленої BitLicense було особливо підступним, оскільки це додавало видимість законності шахрайству та допомагало знизити пильність потенційних жертв. BitLicense Нью-Йорка, введена в 2015 році, відома своїми суворими нормативними вимогами, і багато користувачів криптовалют асоціюють її з сильними споживчими захистами.
Meta, материнська компанія Facebook, співпрацювала з властями і, за повідомленнями, видалила більше 700 шахрайських оголошень після того, як була повідомлена про розслідування.
Ця справа додає до зростаючого списку шахрайських рекламою «Чорної Шапки» — реклам, які експлуатують прогалини у системах перевірки реклами соціальних мереж, щоб націлити нічого не підозрюючих користувачів на помилкові або оманливі заяви про інвестиції в криптовалюту.
Останніми роками ці шахрайства стає все важче відстежити, особливо коли вони націлені на нішеві спільноти, такі як російськомовні або інші неангломовні групи. Звужуючи свій фокус, шахраї можуть виглядати більш надійними та часто адаптувати свої схеми так, щоб використовувати сигнали культурної довіри та знання мови.
Серед найбільш гучних прикладів цієї тактики були фальшиві аірдропи XRP за участю генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауса, які обіцяли користувачам безкоштовну криптовалюту в обмін на невеликі «плати за активацію». У цих рекламних оголошеннях неправильно використовувався імідж Garlinghouse і посилання на гучну судову справу Ripple проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для підвищення довіри.
Криптоскеми еволюціонують разом з технологіями
Ця справа також підкреслює зростаюче занепокоєння з приводу розвитку тактики криптошахраїв, особливо з огляду на те, що нові технології, такі як штучний інтелект, (AI) починають використовуватися в кампаніях шахрайства. Діпфейки, клонування голосу та автоматизовані шахрайські боти, створені штучним інтелектом, вже були задокументовані у різних випадках шахрайства.
Недавній звіт аналітичної компанії в сфері блокчейну Chainalysis показав, що обсяг незаконних транзакцій з цифровими активами досяг приблизно 51 мільярда доларів у 2024 році. Хоча платежі за програмами-вимагачами зменшилися на 35%, інвестиційні шахрайства та атаки соціальної інженерії залишалися надзвичайно високими, частково через використання інструментів штучного інтелекту для створення більш переконливих наративів та фішингових спроб.
Хоча вилучення та заморожування приблизно 440 000 доларів у криптоактивах є багатообіцяючим кроком уперед, правоохоронці визнали, що повна компенсація для всіх жертв далеко не гарантована. Юридичні процедури тепер визначать, як і коли відновлені кошти можуть бути повернені тим, кого ошукали.
Ця справа також піднімає більш загальні питання про відповідальність платформ, виконання крипторегуляцій та захист споживачів цифрових активів в епоху, коли шахрайства все частіше проводяться в масштабах та з технологічною складністю.
Окружний прокурор Брукліна Ерік Гонсалес високо оцінив швидку реакцію міжвідомства і пообіцяв продовжувати зусилля щодо захисту жителів Нью-Йорка від фінансових злочинів в цифровій сфері.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Федеральні та державні агентства повертають мільйони в Крипто
Федеральна влада та влада штату оголосили про відновлення або заморожування понад 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаної з шахрайськими інвестиційними схемами, які обдурили сотні жертв по всій території Сполучених Штатів. У ході скоординованих дій Міністерство юстиції вилучило 225 мільйонів доларів, пов'язаних із широко поширеним криптошахрайством, а офіційні особи Нью-Йорка відновили та заморозили 440 000 доларів США в результаті окремої операції, спрямованої на російськомовних жителів за допомогою фальшивої реклами в соціальних мережах
Міністерство юстиції США вилучило 225 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаних із шахрайством в інвестиціях, оскільки заходи посилюються
У масштабному кроці щодо стримування зростання шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) оголосило про конфіскацію понад 225 мільйонів доларів у цифрових активах, імовірно пов'язаних з інвестиційними шахрайствами. Конфіскація, здійснена Секретною службою США і оголошена в середу, знаменує собою одну з найбільших конфіскацій криптовалюти в історії США і підкреслює зростаючу увагу до захисту споживачів на тлі поширення цифрових фінансів.
Міністерство юстиції подало цивільну скаргу про конфіскацію — правовий механізм, що дозволяє уряду конфіскувати майно, пов'язане з незаконною діяльністю — проти активів. На відміну від кримінальних звинувачень, такі скарги спрямовані на самі активи, а не обов'язково на фізичних осіб, і можуть розглядатися навіть у тому випадку, якщо нікому не пред'явлено звинувачення у вчиненні злочину. Повідомляється, що кошти, про які йдеться, пов'язані з відмиванням грошей, що випливають із шахрайських схем інвестування в криптовалюту, які обдурили сотні жертв по всій країні.
'Пігобійня' в центрі шахрайства
За даними Міністерства юстиції, шахрайство включало форму шахрайства, яку зазвичай називають «забиванням свиней». Ця тактика передбачає культивування фальшивих відносин із жертвою протягом тижнів або місяців для зміцнення довіри — «відгодовування свині» — перш ніж переконати її інвестувати все більші суми в шахрайські криптопроєкти чи торгові платформи.
Tether, емітент найбільш використовуваного у світі стейблкоїна, USDT, підтвердив у блозі, що він допоміг американським властям у розслідуванні та заходах із вилучення. Компанія раніше зобов'язалася співпрацювати з правоохоронними органами для блокування адрес, пов'язаних із кримінальною діяльністю.
Заява Міністерства юстиції з'явилася на тлі зростаючої тривоги з приводу масштабів злочинності, пов'язаної з криптовалютою. Лише у 2024 році шахрайство з криптоінвестиціями призвело до заявлених збитків на суму понад 5,8 мільярда доларів, згідно з даними Центру скарг на злочини в Інтернеті ФБР. Загальні збитки від шахрайства з цифровими активами в тому ж році перевищили 9,3 мільярда доларів, оскільки шахраї продовжували використовувати відносну анонімність і відсутність гарантій захисту споживачів у криптоекосистемі.
Окрема дія з боку влади Нью-Йорка, також оголошена в середу, призвела до вилучення $140,000 та замороження ще $300,000 у подібній схемі, що включала фальшиві інвестиційні оголошення на платформах соціальних мереж. Цей шахрайство вплинуло на якнайменше 300 людей і призвело до збитків, що перевищують $1 мільйон.
Політичний та регуляторний фон
На прес-конференції, присвяченій справі про цивільну конфіскацію, Пірро запитали, чи застосує Міністерство юстиції аналогічно агресивний підхід до вивчення зв'язків президента Дональда Трампа з криптовалютною індустрією, особливо з огляду на його нещодавні публічні endorsements та політичний імпульс, пов'язаний з цією сферою.
Хоча процес конфіскації не означає автоматично, що жертви отримають компенсацію, він значно підвищує ймовірність повернення коштів. У справах цивільної конфіскації, як у цьому випадку, суди зазвичай оцінюють, чи довела держава, відповідно до стандарту "превалювання доказів", що активи були залучені до кримінальної діяльності.
Очікується, що жертвам шахрайств зв'яжуться під час фази відшкодування після завершення судових процесів. Однак, враховуючи розмір і складність справи, повне відшкодування може зайняти роки.
Проте багато хто вважає цей крок знаковим моментом для контролю за криптовалютою.
Влада Нью-Йорка зупинила шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, спрямоване на російськомовних, повернувши понад 440 тисяч доларів
Тим часом, в рамках скоординованих зусиль правоохоронних органів офіційні особи штату Нью-Йорк оголосили про повернення 140 000 доларів у вкраденій криптовалюті та заморожування додаткових 300 000 доларів, пов'язаних із широко поширеною аферою з інвестиціями в криптовалюту, яка полювала на російськомовних жителів у районі Брукліна та за його межами. Операція, під час якої використовувалася оманлива реклама в соціальних мережах для заманювання жертв, вже призвела до ідентифікації понад 300 осіб, які зазнали фінансових втрат на загальну суму понад 1 мільйон доларів.
Розслідування очолювали окружна прокуратура Брукліна, офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк і (DFS) Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк з метою ліквідації того, що вони описали як складну та цілеспрямовану операцію з шахрайства.
“Ці шахраї націлилися на російськомовних користувачів Facebook за допомогою привабливих оголошень, і мій офіс, разом з DFS та офісом окружного прокурора Брукліна, вжив заходів, щоб зупинити цих шахраїв та захистити жителів Нью-Йорка,” сказала генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс у заяві, опублікованій в середу.
Джеймс також виступив з суворим попередженням для жителів штату: "Закликаю всіх новйоркців бути пильними щодо онлайн-реклами інвестицій у криптовалюту. Якщо щось виглядає занадто добре, щоб бути правдою, то, напевно, так і є."
Як працювала схема шахрайства
За словами правоохоронців, злочинці використовували Facebook та інші соціальні мережі для публікації професійно розроблених оголошень російською мовою, які пропонували вигідні повернення на нібито інвестиції в криптовалюту. Ці оголошення приводили користувачів на фальшивий вебсайт інвестицій у криптовалюту, який неправдиво стверджував, що має BitLicense — офіційну регуляторну ліцензію Нью-Йорка для компаній з криптовалюти, що працюють у штаті.
Використання підробленої BitLicense було особливо підступним, оскільки це додавало видимість законності шахрайству та допомагало знизити пильність потенційних жертв. BitLicense Нью-Йорка, введена в 2015 році, відома своїми суворими нормативними вимогами, і багато користувачів криптовалют асоціюють її з сильними споживчими захистами.
Meta, материнська компанія Facebook, співпрацювала з властями і, за повідомленнями, видалила більше 700 шахрайських оголошень після того, як була повідомлена про розслідування.
Ця справа додає до зростаючого списку шахрайських рекламою «Чорної Шапки» — реклам, які експлуатують прогалини у системах перевірки реклами соціальних мереж, щоб націлити нічого не підозрюючих користувачів на помилкові або оманливі заяви про інвестиції в криптовалюту.
Останніми роками ці шахрайства стає все важче відстежити, особливо коли вони націлені на нішеві спільноти, такі як російськомовні або інші неангломовні групи. Звужуючи свій фокус, шахраї можуть виглядати більш надійними та часто адаптувати свої схеми так, щоб використовувати сигнали культурної довіри та знання мови.
Серед найбільш гучних прикладів цієї тактики були фальшиві аірдропи XRP за участю генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауса, які обіцяли користувачам безкоштовну криптовалюту в обмін на невеликі «плати за активацію». У цих рекламних оголошеннях неправильно використовувався імідж Garlinghouse і посилання на гучну судову справу Ripple проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для підвищення довіри.
Криптоскеми еволюціонують разом з технологіями
Ця справа також підкреслює зростаюче занепокоєння з приводу розвитку тактики криптошахраїв, особливо з огляду на те, що нові технології, такі як штучний інтелект, (AI) починають використовуватися в кампаніях шахрайства. Діпфейки, клонування голосу та автоматизовані шахрайські боти, створені штучним інтелектом, вже були задокументовані у різних випадках шахрайства.
Недавній звіт аналітичної компанії в сфері блокчейну Chainalysis показав, що обсяг незаконних транзакцій з цифровими активами досяг приблизно 51 мільярда доларів у 2024 році. Хоча платежі за програмами-вимагачами зменшилися на 35%, інвестиційні шахрайства та атаки соціальної інженерії залишалися надзвичайно високими, частково через використання інструментів штучного інтелекту для створення більш переконливих наративів та фішингових спроб.
Хоча вилучення та заморожування приблизно 440 000 доларів у криптоактивах є багатообіцяючим кроком уперед, правоохоронці визнали, що повна компенсація для всіх жертв далеко не гарантована. Юридичні процедури тепер визначать, як і коли відновлені кошти можуть бути повернені тим, кого ошукали.
Ця справа також піднімає більш загальні питання про відповідальність платформ, виконання крипторегуляцій та захист споживачів цифрових активів в епоху, коли шахрайства все частіше проводяться в масштабах та з технологічною складністю.
Окружний прокурор Брукліна Ерік Гонсалес високо оцінив швидку реакцію міжвідомства і пообіцяв продовжувати зусилля щодо захисту жителів Нью-Йорка від фінансових злочинів в цифровій сфері.