!
Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама
Міністерство фінансів і скарбниці Туреччини запровадило нові правила цього тижня, щоб зупинити відмивання грошей через криптоторги. Тепер користувачі повинні вказати примітку про переказ не менше 20 символів, пояснюючи, чому вони переміщують кошти.
В той же час платформи повинні збирати чіткі докази того, звідки прийшли гроші. Ці кроки з'являються на фоні зростання використання криптовалюти в Туреччині, спричиненого високою інфляцією та нестабільною валютою.
Пов'язане читання: Через 21 рік: Майкл Сейлор бачить біткойн за 21 мільйон доларів—деталі## Нові правила переказів набирають чинності
Згідно з Міністерством фінансів та казначейства, кожен крипто-переказ потребує запису, який містить не менше 20 символів. Користувачі повинні вказати мету переказу. Постачальники послуг криптоактивів, або CASP, запитуватимуть документи та деталі, щоб показати, звідки походять кошти. Мета полягає в тому, щоб ускладнити поганим акторам приховування незаконних доходів у тисячах транзакцій щодня.
Затримки виведення для боротьби зі злочинністю?
Згідно з повідомленнями від чиновників, первинні виводи коштів будуть підлягати 72-годинному періоду очікування. Після цього будь-який вивід, який не відповідає "правилу подорожі" FATF, буде затримано як мінімум на 48 годин. Мета проста. Надати слідчим можливість перевірити, чи кошти походять з незаконних ставок або онлайн-шахрайства, перш ніж вони зникнуть.
!
Загальна капіталізація крипторинку становить 3,24 трильйони доларів на денному графіку: TradingView
Туреччина встановлює обмеження на операції зі стейблкоїнами
Влада обмежить перекази стабільних монет до $3,000 на день і $50,000 на місяць. Платформи, які повністю дотримуються перевірок за правилами подорожей, можуть подвоїти ліміти своїх користувачів до $6,000 щодня і $100,000 щомісяця. Ця багаторівнева система підштовхує біржі до більшої відповідності, не закриваючи доступ малим трейдерам, які переміщають помірні суми.
Користувачі, які активно займаються маркет-мейкінгом, наданням ліквідності або арбітражем на різних ринках, можуть пропустити деякі з більш суворих перевірок, якщо вони нададуть докази чистих коштів. Вони повинні працювати через ліцензовані платформи та надавати чіткі документи. Це виключення визнає, що професійні трейдери додають обсяги та підтримують стабільність цін.
!
Туреччина впроваджує нові правила щодо криптовалют, щоб обмежити брудні гроші. Зображення: Nordic Monitor.
Штрафи для платформ, які не дотримуються вимог
Міністр фінансів і казначейства Мехмет Шімшек попередив, що будь-який CASP, який ігнорує нові правила, може зіткнутися з великими штрафами, відмовою в ліцензії або повною її ануляцією. Платформи потребуватимуть більш потужних команд KYC та нових програмних систем для маркування трансакцій з примітками та перевірки джерел. Менші компанії можуть зіткнутися з труднощами через додаткові витрати.
Супутнє читання: Біткойн краще витримує шторм між Іраном та Ізраїлем, ніж найкращі на Уолл-стріт — аналітик### Балансування для майбутнього криптовалюти
Прийняття криптовалют в Туреччині займає одне з найвищих місць у світі. Представники влади не хочуть сповільнювати зростання. Вони стверджують, що ці кроки захищають чесних користувачів, у той час як значно ускладнюють злочинцям експлуатацію ринку.
Коли правила вступлять в силу, національні біржі почнуть оновлювати свої системи. Трейдери можуть скаржитися на додаткову документацію та час очікування. Проте багато хто вважає, що додаткові перевірки дадуть установам і великим інвесторам більше впевненості при приєднанні.
Вибране зображення з Chainalysis, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка підлягає ретельному перегляду нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Туреччина посилює контроль над Крипто, щоб перешкодити відмиванню грошей
! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Міністерство фінансів і скарбниці Туреччини запровадило нові правила цього тижня, щоб зупинити відмивання грошей через криптоторги. Тепер користувачі повинні вказати примітку про переказ не менше 20 символів, пояснюючи, чому вони переміщують кошти.
В той же час платформи повинні збирати чіткі докази того, звідки прийшли гроші. Ці кроки з'являються на фоні зростання використання криптовалюти в Туреччині, спричиненого високою інфляцією та нестабільною валютою.
Пов'язане читання: Через 21 рік: Майкл Сейлор бачить біткойн за 21 мільйон доларів—деталі## Нові правила переказів набирають чинності
Згідно з Міністерством фінансів та казначейства, кожен крипто-переказ потребує запису, який містить не менше 20 символів. Користувачі повинні вказати мету переказу. Постачальники послуг криптоактивів, або CASP, запитуватимуть документи та деталі, щоб показати, звідки походять кошти. Мета полягає в тому, щоб ускладнити поганим акторам приховування незаконних доходів у тисячах транзакцій щодня.
Затримки виведення для боротьби зі злочинністю?
Згідно з повідомленнями від чиновників, первинні виводи коштів будуть підлягати 72-годинному періоду очікування. Після цього будь-який вивід, який не відповідає "правилу подорожі" FATF, буде затримано як мінімум на 48 годин. Мета проста. Надати слідчим можливість перевірити, чи кошти походять з незаконних ставок або онлайн-шахрайства, перш ніж вони зникнуть.
!
Загальна капіталізація крипторинку становить 3,24 трильйони доларів на денному графіку: TradingView
Туреччина встановлює обмеження на операції зі стейблкоїнами
Влада обмежить перекази стабільних монет до $3,000 на день і $50,000 на місяць. Платформи, які повністю дотримуються перевірок за правилами подорожей, можуть подвоїти ліміти своїх користувачів до $6,000 щодня і $100,000 щомісяця. Ця багаторівнева система підштовхує біржі до більшої відповідності, не закриваючи доступ малим трейдерам, які переміщають помірні суми.
Користувачі, які активно займаються маркет-мейкінгом, наданням ліквідності або арбітражем на різних ринках, можуть пропустити деякі з більш суворих перевірок, якщо вони нададуть докази чистих коштів. Вони повинні працювати через ліцензовані платформи та надавати чіткі документи. Це виключення визнає, що професійні трейдери додають обсяги та підтримують стабільність цін.
!
Туреччина впроваджує нові правила щодо криптовалют, щоб обмежити брудні гроші. Зображення: Nordic Monitor.
Штрафи для платформ, які не дотримуються вимог
Міністр фінансів і казначейства Мехмет Шімшек попередив, що будь-який CASP, який ігнорує нові правила, може зіткнутися з великими штрафами, відмовою в ліцензії або повною її ануляцією. Платформи потребуватимуть більш потужних команд KYC та нових програмних систем для маркування трансакцій з примітками та перевірки джерел. Менші компанії можуть зіткнутися з труднощами через додаткові витрати.
Супутнє читання: Біткойн краще витримує шторм між Іраном та Ізраїлем, ніж найкращі на Уолл-стріт — аналітик### Балансування для майбутнього криптовалюти
Прийняття криптовалют в Туреччині займає одне з найвищих місць у світі. Представники влади не хочуть сповільнювати зростання. Вони стверджують, що ці кроки захищають чесних користувачів, у той час як значно ускладнюють злочинцям експлуатацію ринку.
Коли правила вступлять в силу, національні біржі почнуть оновлювати свої системи. Трейдери можуть скаржитися на додаткову документацію та час очікування. Проте багато хто вважає, що додаткові перевірки дадуть установам і великим інвесторам більше впевненості при приєднанні.
Вибране зображення з Chainalysis, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка підлягає ретельному перегляду нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.