Банк Сіті був поданий до суду за ігнорування шахрайства з криптоактивами на суму 20 мільйонів доларів.
Жертва шахрайства з криптоактивами Майкл Цидель подав до федерального суду Манхеттена позов проти Citibank, звинувачуючи банк у ігноруванні попереджень про підозрілі транзакції та стверджуючи, що це призвело до його втрат у 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Цидель здійснив 43 перекази на кілька банківських рахунків, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. в Citibank. Шахрайство "вбивство свиней" почалося в 2023 році, шахраї представилися бізнесменом на ім'я "Каролін Паркер", обманом спонукаючи Циделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі зазначено, що Citibank не розслідував часті ненормальні перекази великих сум грошей, тим самим порушивши свої зобов'язання щодо моніторингу відмивання грошей. Цидель виявив, що торгова платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, коли кошти вже не підлягали поверненню.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Банк Сіті був поданий до суду за ігнорування шахрайства з криптоактивами на суму 20 мільйонів доларів.
Жертва шахрайства з криптоактивами Майкл Цидель подав до федерального суду Манхеттена позов проти Citibank, звинувачуючи банк у ігноруванні попереджень про підозрілі транзакції та стверджуючи, що це призвело до його втрат у 20 мільйонів доларів. У скарзі зазначено, що Цидель здійснив 43 перекази на кілька банківських рахунків, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на рахунок Guju Inc. в Citibank. Шахрайство "вбивство свиней" почалося в 2023 році, шахраї представилися бізнесменом на ім'я "Каролін Паркер", обманом спонукаючи Циделя інвестувати в NFT через Facebook. У скарзі зазначено, що Citibank не розслідував часті ненормальні перекази великих сум грошей, тим самим порушивши свої зобов'язання щодо моніторингу відмивання грошей. Цидель виявив, що торгова платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, коли кошти вже не підлягали поверненню.