Колишній працівник комерційного банку в США щойно визнав свою провину в отриманні хабарів за відкриття більше 100 акаунтів шахрайським шляхом.
Офіс прокурора США по округу Нью-Джерсі повідомляє, що Джонатан Стівен Родрігес, 32 роки, з Нейплса, штат Флорида, визнав себе винним за однією статтею про отримання хабарів працівником банку та однією статтею про внесення неправдивих записів до банку.
Злочини сталися, коли Родрігес працював у TD Bank. Кожне звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років ув'язнення та штраф до 1 мільйона доларів.
"У кінці 2022 року Родрігес почав відкривати банківські акаунти для невідомих осіб в обмін на хабарі приблизно від 200 до 250 доларів за акаунт. Під час схеми Родрігес приймав хабарі в обмін на шахрайське відкриття приблизно 140 банківських акаунтів, деякі з яких використовувалися для шахрайства."
В рамках реалізації цієї схеми хабарництва Родрігес часто підробляв підписи нібито клієнтів на документах для відкриття акаунтів. Щоб захистити свою особистість, Родрігес використовував псевдонім «Хорхе» в додатку для обміну повідомленнями, щоб спілкуватися з особами, які шукали банківські акаунти.
Згідно з прокурорами, Родрігес відкрив кілька акаунтів для кількох людей.
“Наприклад, одна особа надіслала Родрігесу 25 платежів на загальну суму $6,335 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank. Аналогічно, приблизно 17 грудня 2022 року інша особа надіслала Родрігесу $1,050 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank.”
Родрігес має повернутися до федерального суду 25 листопада для винесення вироку.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо до вашої поштової скринькиПеревірте цінову динамікуСерфінг щоденного Ходла МіксСгенероване зображення: Midjourney
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Працівник TD Bank приймав хабарі для відкриття 140 шахрайських рахунків для невідомих осіб: Міністерство юстиції США - The Daily Hodl
Колишній працівник комерційного банку в США щойно визнав свою провину в отриманні хабарів за відкриття більше 100 акаунтів шахрайським шляхом.
Офіс прокурора США по округу Нью-Джерсі повідомляє, що Джонатан Стівен Родрігес, 32 роки, з Нейплса, штат Флорида, визнав себе винним за однією статтею про отримання хабарів працівником банку та однією статтею про внесення неправдивих записів до банку.
Злочини сталися, коли Родрігес працював у TD Bank. Кожне звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років ув'язнення та штраф до 1 мільйона доларів.
"У кінці 2022 року Родрігес почав відкривати банківські акаунти для невідомих осіб в обмін на хабарі приблизно від 200 до 250 доларів за акаунт. Під час схеми Родрігес приймав хабарі в обмін на шахрайське відкриття приблизно 140 банківських акаунтів, деякі з яких використовувалися для шахрайства."
В рамках реалізації цієї схеми хабарництва Родрігес часто підробляв підписи нібито клієнтів на документах для відкриття акаунтів. Щоб захистити свою особистість, Родрігес використовував псевдонім «Хорхе» в додатку для обміну повідомленнями, щоб спілкуватися з особами, які шукали банківські акаунти.
Згідно з прокурорами, Родрігес відкрив кілька акаунтів для кількох людей.
“Наприклад, одна особа надіслала Родрігесу 25 платежів на загальну суму $6,335 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank. Аналогічно, приблизно 17 грудня 2022 року інша особа надіслала Родрігесу $1,050 в обмін на відкриття кількох акаунтів TD Bank.”
Родрігес має повернутися до федерального суду 25 листопада для винесення вироку.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо до вашої поштової скриньки Перевірте цінову динаміку Серфінг щоденного Ходла Мікс Сгенероване зображення: Midjourney