Закриття Huione Guarantee раптово стало великим шоком для ринку цифрових марж, — підпільна мережа, пов'язана з безліччю цільовий фішингів, організацій, що займаються відмиванням грошей, та посередників, які активно працюють з викраденими даними в Південно-Східній Азії та Китаї.
Проте, незважаючи на перерву через інцидент, багато чорних ринків, які працюють через Telegram з подібною моделлю, все ще не зазнали жодного впливу, навіть розширюють свої масштаби.
Хвиля переходу на Tudou Guarantee
Згідно з останнім звітом компанії з блокчейн-розвідки Elliptic, Huione Guarantee повністю зупинила всі операції, але це призвело до переміщення постачальників послуг на інші платформи. Основною метою є Tudou Guarantee, яка наразі приймає більшу частину обсягу угод, що раніше оброблялися через Huione.
Перед раптовим закриттям Huione Guarantee керувалася компанією Huione Group, конгломератом, що має штаб-квартиру в Камбоджі. Спочатку запущена в 2021 році з метою надання легальних ескроу-послуг для угод, пов'язаних з автомобілями, нерухомістю та фізичними активами. Але з часом категорії на цій платформі поступово були перенаправлені на цільовий фішинг та відмивання грошей.
Перед тим, як зруйнуватися, більшість діяльності Huione вважалася такою, що слугує організованим мережевим шахрайським кампаніям.
13 травня 2025 року Huione Guarantee офіційно була ліквідована. За час свого існування ця платформа обробила обсяги транзакцій на суму понад 27 мільярдів доларів США, в основному пов'язані з інструментами та послугами, що підтримують великомасштабні шахрайства, такі як модель "pig butchering" (шахрайство на почуттях – шахрайство на майно). Цей колапс стався після всебічного розслідування Elliptic, що змусило Telegram видалити тисячі пов'язаних каналів і заблокувати численні облікові записи.
Хоча Huione впав, це лише один з багатьох ланок у великій мережі китайських платформ під заставу, які головним чином працюють у Telegram. Ці платформи продовжують активно розвиватися, спеціалізуючись на наданні незаконних послуг та товарів, таких як викрадені особисті дані, інструменти цільового фішингу та послуги відмивання грошей – все це є основними елементами сучасних шахрайських схем.
!
Діяльність USDT Huione майже паралізована
Транзакції на Huione здійснюються повністю за допомогою USDT, стабільної монети Tether, завдяки своїй гнучкості та відносній анонімності. Варто зазначити, що в липні 2024 року Tether заморозив один електронний гаманець, пов'язаний з Huione, через підозру у зв'язках з хакерською групою Lazarus з Північної Кореї.
Після того, як Telegram видалив усі канали та імена користувачів Huione, ця платформа оголосила про призупинення роботи, водночас надавши інструкції постачальникам перейти на Tudou Guarantee.
*Дані Elliptic показують, що транзакції USDT дійсно зупинилися в Huione Guarantee, що відображає закриття чорного ринку (Зображення вище). Щоденний обсяг USDT в Huione Pay в основному не постраждав від закриття Huione Guarantee або призначення Huione Group FinCEN (Зображення нижче).*Спочатку Huione заявила, що продовжить надавати послуги приватного маржинального трейдингу, але до кінця травня підтвердила, що повністю припинить всі операції. Дані блокчейн, зафіксовані Elliptic, також показують це, оскільки потік грошей USDT, що надходять у гаманці Huione, знизився до рівня, близького до нуля.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tudou Guarantee виник після падіння чорного ринку шахрайства Huione в Камбоджі
Закриття Huione Guarantee раптово стало великим шоком для ринку цифрових марж, — підпільна мережа, пов'язана з безліччю цільовий фішингів, організацій, що займаються відмиванням грошей, та посередників, які активно працюють з викраденими даними в Південно-Східній Азії та Китаї.
Проте, незважаючи на перерву через інцидент, багато чорних ринків, які працюють через Telegram з подібною моделлю, все ще не зазнали жодного впливу, навіть розширюють свої масштаби.
Хвиля переходу на Tudou Guarantee
Згідно з останнім звітом компанії з блокчейн-розвідки Elliptic, Huione Guarantee повністю зупинила всі операції, але це призвело до переміщення постачальників послуг на інші платформи. Основною метою є Tudou Guarantee, яка наразі приймає більшу частину обсягу угод, що раніше оброблялися через Huione.
Перед раптовим закриттям Huione Guarantee керувалася компанією Huione Group, конгломератом, що має штаб-квартиру в Камбоджі. Спочатку запущена в 2021 році з метою надання легальних ескроу-послуг для угод, пов'язаних з автомобілями, нерухомістю та фізичними активами. Але з часом категорії на цій платформі поступово були перенаправлені на цільовий фішинг та відмивання грошей.
Перед тим, як зруйнуватися, більшість діяльності Huione вважалася такою, що слугує організованим мережевим шахрайським кампаніям.
13 травня 2025 року Huione Guarantee офіційно була ліквідована. За час свого існування ця платформа обробила обсяги транзакцій на суму понад 27 мільярдів доларів США, в основному пов'язані з інструментами та послугами, що підтримують великомасштабні шахрайства, такі як модель "pig butchering" (шахрайство на почуттях – шахрайство на майно). Цей колапс стався після всебічного розслідування Elliptic, що змусило Telegram видалити тисячі пов'язаних каналів і заблокувати численні облікові записи.
Хоча Huione впав, це лише один з багатьох ланок у великій мережі китайських платформ під заставу, які головним чином працюють у Telegram. Ці платформи продовжують активно розвиватися, спеціалізуючись на наданні незаконних послуг та товарів, таких як викрадені особисті дані, інструменти цільового фішингу та послуги відмивання грошей – все це є основними елементами сучасних шахрайських схем.
!
Діяльність USDT Huione майже паралізована
Транзакції на Huione здійснюються повністю за допомогою USDT, стабільної монети Tether, завдяки своїй гнучкості та відносній анонімності. Варто зазначити, що в липні 2024 року Tether заморозив один електронний гаманець, пов'язаний з Huione, через підозру у зв'язках з хакерською групою Lazarus з Північної Кореї.
Після того, як Telegram видалив усі канали та імена користувачів Huione, ця платформа оголосила про призупинення роботи, водночас надавши інструкції постачальникам перейти на Tudou Guarantee.
Ван Тієн