Майкл Зіделл, який нещодавно подав до суду на Citibank за нібито ігнорування попереджень про шахрайство, пов'язані з романом у криптовалюті, тепер подав позови проти East West Bank та Cathay Bank, стверджуючи, що ці установи не змогли заблокувати підозрілі транзакції, які вивели мільйони з його акаунтів.
Подані у федеральний суд Каліфорнії у вівторок, останні позови Зіделла звинувачують банки у "ігноруванні своїх законодавчих обов'язків". Зіделл стверджує, що він надіслав 18 переказів на загальну суму майже 7 мільйонів доларів на рахунки шахраїв в East West Bank, а також 13 переказів на суму понад 9.7 мільйонів доларів у Cathay Bank, слідуючи інструкціям від осіб, яких він вважав такими, що допомагають йому інвестувати в невзаємозамінні токени (NFTs).
Це сталося після того, як Зиделл подав до суду на Citibank 24 червня, стверджуючи, що той ігнорував сигнали тривоги в 12 транзакціях на суму близько 4 мільйонів доларів, пов'язаних з тією ж схемою шахрайства. East West Bank та Cathay Bank ще не прокоментували публічно позов.
Zidell нібито став жертвою романтичного шахрайства
Скарги Зідела вказують, що він зустрів «Керолайн Паркер», нібито власницю бізнесу, у Facebook на початку 2023 року, і вони швидко сформували романтичні стосунки. Протягом місяця Паркер нібито сказала Зіделу, що вона отримала значний прибуток від торгівлі NFT і заохотила його зробити те ж саме, направивши його на торгову платформу, якій вона стверджувала, що довіряє.
Довіряючи її порадам, Зідель почав переводити кошти через кілька банків згідно з інструкціями платформи, вважаючи, що це необхідно через високі обсяги депозитів. До квітня 2023 року вебсайт платформи зник, і інвестиції Зіделя — загальною сумою понад 20 мільйонів доларів США за всіма переказами — зникли.
«Романтичний обман. Розкрадання. Свиняча різка. Це лише деякі з термінів, що описують шахрайство, яке сталося з Позивачами», йдеться в позові.
Звинувачення в недбалості та зловживанні стосовно літніх людей
Позови Зиделла стверджують, що банки East West Bank та Cathay Bank допомогли шахрайству, надаючи акаунти та послуги грошових переказів, не досліджуючи підозрілі шаблони транзакцій, незважаючи на обов'язок контролювати шахрайську діяльність. У позові підкреслюється, що великі, круглі перекази мали б викликати більш пильну увагу банків.
Крім того, юридична команда Зіделла намагається притягнути банки до відповідальності за "сприяння та пособництво зловживанню щодо літніх людей" відповідно до законодавства Каліфорнії, що стосується осіб віком 65 років і старше, хоча в документах не вказано вік Зіделла.
Zidell шукає компенсаційні збитки, юридичні витрати та відсотки, прагнучи до суду присяжних, оскільки він наполягає на відповідальності банків на фоні зростаючих випадків романів-скамів у криптовалюті.
Пост "Вважається, що жертва романтичного шахрайства з криптовалютою подає в суд на ще два банки через перекази на $17 млн" вперше з'явився на TheCoinrise.com.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Передбачуваний жертва Крипто романтичного шахрайства подає до суду на ще два банки через перекази на суму 17 мільйонів доларів
Майкл Зіделл, який нещодавно подав до суду на Citibank за нібито ігнорування попереджень про шахрайство, пов'язані з романом у криптовалюті, тепер подав позови проти East West Bank та Cathay Bank, стверджуючи, що ці установи не змогли заблокувати підозрілі транзакції, які вивели мільйони з його акаунтів.
Подані у федеральний суд Каліфорнії у вівторок, останні позови Зіделла звинувачують банки у "ігноруванні своїх законодавчих обов'язків". Зіделл стверджує, що він надіслав 18 переказів на загальну суму майже 7 мільйонів доларів на рахунки шахраїв в East West Bank, а також 13 переказів на суму понад 9.7 мільйонів доларів у Cathay Bank, слідуючи інструкціям від осіб, яких він вважав такими, що допомагають йому інвестувати в невзаємозамінні токени (NFTs).
Це сталося після того, як Зиделл подав до суду на Citibank 24 червня, стверджуючи, що той ігнорував сигнали тривоги в 12 транзакціях на суму близько 4 мільйонів доларів, пов'язаних з тією ж схемою шахрайства. East West Bank та Cathay Bank ще не прокоментували публічно позов.
Zidell нібито став жертвою романтичного шахрайства
Скарги Зідела вказують, що він зустрів «Керолайн Паркер», нібито власницю бізнесу, у Facebook на початку 2023 року, і вони швидко сформували романтичні стосунки. Протягом місяця Паркер нібито сказала Зіделу, що вона отримала значний прибуток від торгівлі NFT і заохотила його зробити те ж саме, направивши його на торгову платформу, якій вона стверджувала, що довіряє.
Довіряючи її порадам, Зідель почав переводити кошти через кілька банків згідно з інструкціями платформи, вважаючи, що це необхідно через високі обсяги депозитів. До квітня 2023 року вебсайт платформи зник, і інвестиції Зіделя — загальною сумою понад 20 мільйонів доларів США за всіма переказами — зникли.
«Романтичний обман. Розкрадання. Свиняча різка. Це лише деякі з термінів, що описують шахрайство, яке сталося з Позивачами», йдеться в позові.
Звинувачення в недбалості та зловживанні стосовно літніх людей
Позови Зиделла стверджують, що банки East West Bank та Cathay Bank допомогли шахрайству, надаючи акаунти та послуги грошових переказів, не досліджуючи підозрілі шаблони транзакцій, незважаючи на обов'язок контролювати шахрайську діяльність. У позові підкреслюється, що великі, круглі перекази мали б викликати більш пильну увагу банків.
Крім того, юридична команда Зіделла намагається притягнути банки до відповідальності за "сприяння та пособництво зловживанню щодо літніх людей" відповідно до законодавства Каліфорнії, що стосується осіб віком 65 років і старше, хоча в документах не вказано вік Зіделла.
Zidell шукає компенсаційні збитки, юридичні витрати та відсотки, прагнучи до суду присяжних, оскільки він наполягає на відповідальності банків на фоні зростаючих випадків романів-скамів у криптовалюті.
Пост "Вважається, що жертва романтичного шахрайства з криптовалютою подає в суд на ще два банки через перекази на $17 млн" вперше з'явився на TheCoinrise.com.