Оцінка ризиків проектів Web3 та захист фінансової безпеки

З розвитком технологій блокчейн проекти Web3 набирають все більшої популярності. Однак деякі недобросовісні компанії використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані історії для здобуття довіри. Якщо інвестори легковірно ставляться до цієї неправдивої реклами, це може призвести до сліпого слідування, що в кінцевому підсумку призведе до фінансових втрат.

Більш серйозно, деякі недобросовісні проекти можуть використовувати обманні маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони навмисно розпродають активи, змушуючи інвесторів зупиняти збитки і, таким чином, отримувати величезні прибутки. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі безпекові компанії запустили послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ці послуги оцінюють ризики проектів за допомогою кількох критеріїв оцінки в двох напрямках: на блокчейні та поза ним, включаючи 17 критеріїв на блокчейні та 9 критеріїв поза ним, що дозволяє здійснити всебічну оцінку безпеки проекту.

Оцінка процесу включає всебічне отримання інформації про проєкт, аналіз ситуації з транзакціями фондів на блокчейні та інформації про рекламу проєкту, визначення обігу фондів під час роботи проєкту та виконання продукту відповідно до документів. Наприклад, перевірка, чи токени проєкту розподілені відповідно до опису в документах, чи логіка контракту відповідає змісту документації проєкту, чи існує зловмисне скидання цін, чи є привілейовані ролі в контракті, які завдають шкоди та отримують прибуток.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до послуг з відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час транзакцій та іншу інформацію, а також напрямок та призначення руху коштів криптовалюти.

Послуги відстеження криптовалют в основному включають два напрямки: відстеження зловмисного отримання коштів з боку проекту та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, можна відстежити фінансові потоки проекту, порівняти рекламні документи проекту за різні періоди, використовуючи методи відстеження фінансів для глибокого аналізу адрес, які зловмисно занижують ціни, виявити сліди проекту та допомогти інвесторам повернути кошти.

У випадку крадіжки коштів спочатку потрібно підтвердити суму та час крадіжки, потім відстежити та контролювати адресу, а також використати відповідні бази даних для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти потрапили на біржу, можна отримати інформацію про нападника через розслідування; якщо кошти потрапили на платформу для змішування, то потрібно провести більш глибокий аналіз та збирання доказів для отримання інформації про нападника.

Щоб уникнути інвестиційних втрат, інвестори повинні бути обережними та ретельно вибирати проекти Web3. При виборі проекту слід ознайомитися з офіційною документацією проекту та іншою інформацією, а також глибоко вивчити реальний стан справ у компанії, щоб уникнути сліпого наслідування. Якщо виникне ситуація з крадіжкою коштів, слід терміново звернутися за професійною допомогою, щоб якомога швидше повернути кошти.

В цілому, послуги оцінки ризиків для проектів Web3 спрямовані на підвищення безпеки Web3 та запобігання втратам для безтурботних інвесторів. Але через особливості блокчейну не можна гарантувати повну точність даних. Тому інвестори повинні бути обережними під час участі в проектах Web3 і здійснювати власне управління ризиками.