Артур Шабак, співзасновник і колишній головний технологічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не зміг встановити та підтримувати ефективну програму протидії відмиванню грошей (AML), яка контролює платформу для торгівлі криптовалютою між користувачами (P2P) з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та проводити угоди без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображав платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, і представляв шахрайські політики AML третім особам, згідно з DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім сторонам, які, як він знав, насправді не були впроваджені або виконувалися на Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняють підозрілу та кримінальну діяльність,” заявило Міністерство юстиції.
"Внаслідок його невиконання програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушень санкцій та інших кримінальних дій, включаючи шахрайство, романтичні шахрайства, схеми вимагання та проституцію," - сказав Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років позбавлення волі, і його засудження заплановано на 4 листопада 2024 року. У рамках своєї угоди, Шабак також залишить посаду в Раді директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його у нецільовому використанні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій він зазначив «регуляторні виклики та вихід ключового персоналу». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма наразі під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
В один момент Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували більше ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful між січнем 2021 року та червнем 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві та неналежній практиці боротьби з відмиванням грошей
Артур Шабак, співзасновник і колишній головний технологічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.
8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не зміг встановити та підтримувати ефективну програму протидії відмиванню грошей (AML), яка контролює платформу для торгівлі криптовалютою між користувачами (P2P) з липня 2015 року по червень 2019 року.
Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та проводити угоди без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображав платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, і представляв шахрайські політики AML третім особам, згідно з DOJ.
!
“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім сторонам, які, як він знав, насправді не були впроваджені або виконувалися на Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняють підозрілу та кримінальну діяльність,” заявило Міністерство юстиції.
"Внаслідок його невиконання програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушень санкцій та інших кримінальних дій, включаючи шахрайство, романтичні шахрайства, схеми вимагання та проституцію," - сказав Міністерство юстиції.
Шабак може отримати до п'яти років позбавлення волі, і його засудження заплановано на 4 листопада 2024 року. У рамках своєї угоди, Шабак також залишить посаду в Раді директорів Paxful Inc.
У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його у нецільовому використанні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.
Платформа оголосила, що закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій він зазначив «регуляторні виклики та вихід ключового персоналу». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.
Фірма наразі під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.
В один момент Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці торгували більше ніж на 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful між січнем 2021 року та червнем 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.
Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень