У Сінгапурі викрито найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума справи становить 12,8 мільярда юанів
Нещодавно поліція Сінгапуру викрила великий масштабний випадок відмивання грошей, який шокував всю країну. Сума, що фігурує у цій справі, постійно зростає, від початкових 5,4 мільярда юанів до 12,8 мільярда, встановивши рекорд найбільшого випадку відмивання грошей в історії Сінгапуру.
Розслідування справи розпочалося 15 серпня. Після отримання інформації від інформатора поліція одразу ж розпочала масштабну операцію, залучивши понад 400 співробітників поліції для обшуків у багатьох регіонах країни. Під час операції поліція затримала 10 підозрюваних у розкішних житлових районах, таких як Букит-Джаліл і Орчард-Роуд.
З розвитком розслідування все більше деталей поступово спливають на поверхню. Поліція конфіскувала 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, а також велику кількість готівки, золотих злитків та предметів розкоші. Конфісковані кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів гривень, готівка перевищує 380 мільйонів гривень, а також віртуальні активи вартістю 190 мільйонів гривень.
Затримані 10 підозрюваних походять з регіону Міньнань у Фуцзяні, Китай, і називаються "Фуцзянський банді". Ця група увійшла до Сінгапуру в 2017 році і здійснювала діяльність з відмивання грошей різними складними способами. Вони використовували магазини, інвестиції в нерухомість та казино для легалізації незаконних коштів.
Дослідження показують, що ці чорні гроші в основному походять з онлайн-гемблінгу та шахрайських діяльностей. Серед двох основних підозрюваних Ван Шуймін і Сю Хайцзін досить відомі в галузі. Ван Шуймін відомий як "Даймін Цзонг", раніше керував кількома великими групами онлайн-гемблінгу на Філіппінах. Сю Хайцзін активно діє в колі онлайн-шахрайства на Філіппінах, а також активно бере участь у соціальних заходах у Сінгапурі, намагаючись встановити позитивний імідж.
Ця справа виявила прогалини Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці в'їзду. Кілька підозрюваних мають паспорти кількох країн, деякі з них навіть є розшукуваними злочинцями в Китаї. Це викликало занепокоєння громадськості щодо репутації фінансового центру Сінгапуру.
У відповідь уряд Сінгапуру пообіцяв посилити регулювання. Кілька банків вже почали посилювати перевірку рахунків для громадян певних країн. Процес подачі заявок на візи також став більш суворим. Очікується, що регулювання віртуальної валюти буде далі посилене.
Міністр юстиції та внутрішніх справ Шан Му Гень заявив, що засуджені злочинці відбуватимуть покарання в Сінгапурі, а після його відбуття їх буде депортовано. Це означає, що ці злочинці на власному досвіді відчують сувору судову систему Сінгапуру.
Ця справа про відмивання грошей не лише шокувала суспільство Сінгапуру, а й викликала широкі обговорення щодо фінансового регулювання та транснаціональної злочинності. Уряд Сінгапуру стикається з викликом, як досягти балансу між підтримкою відкритого фінансового середовища та посиленням регулювання.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WenMoon42
· 4год тому
Ця хвиля скільки миє? Не втрачаємо!
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoGovernanceOfficer
· 4год тому
*с sigh* емпірично кажучи, це ідеально ілюструє недоліки централізованих kyc-рамок...
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorPriceWatcher
· 5год тому
Відмивання грошей вже давно пішло в Сінгапур, давно вже зрозуміли, як грати.
Сінгапур розкрив масштабну справу з відмивання грошей на 128 мільярдів, що стосується віртуальних активів та транснаціональної злочинності.
У Сінгапурі викрито найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума справи становить 12,8 мільярда юанів
Нещодавно поліція Сінгапуру викрила великий масштабний випадок відмивання грошей, який шокував всю країну. Сума, що фігурує у цій справі, постійно зростає, від початкових 5,4 мільярда юанів до 12,8 мільярда, встановивши рекорд найбільшого випадку відмивання грошей в історії Сінгапуру.
Розслідування справи розпочалося 15 серпня. Після отримання інформації від інформатора поліція одразу ж розпочала масштабну операцію, залучивши понад 400 співробітників поліції для обшуків у багатьох регіонах країни. Під час операції поліція затримала 10 підозрюваних у розкішних житлових районах, таких як Букит-Джаліл і Орчард-Роуд.
З розвитком розслідування все більше деталей поступово спливають на поверхню. Поліція конфіскувала 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі, а також велику кількість готівки, золотих злитків та предметів розкоші. Конфісковані кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів гривень, готівка перевищує 380 мільйонів гривень, а також віртуальні активи вартістю 190 мільйонів гривень.
Затримані 10 підозрюваних походять з регіону Міньнань у Фуцзяні, Китай, і називаються "Фуцзянський банді". Ця група увійшла до Сінгапуру в 2017 році і здійснювала діяльність з відмивання грошей різними складними способами. Вони використовували магазини, інвестиції в нерухомість та казино для легалізації незаконних коштів.
Дослідження показують, що ці чорні гроші в основному походять з онлайн-гемблінгу та шахрайських діяльностей. Серед двох основних підозрюваних Ван Шуймін і Сю Хайцзін досить відомі в галузі. Ван Шуймін відомий як "Даймін Цзонг", раніше керував кількома великими групами онлайн-гемблінгу на Філіппінах. Сю Хайцзін активно діє в колі онлайн-шахрайства на Філіппінах, а також активно бере участь у соціальних заходах у Сінгапурі, намагаючись встановити позитивний імідж.
Ця справа виявила прогалини Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці в'їзду. Кілька підозрюваних мають паспорти кількох країн, деякі з них навіть є розшукуваними злочинцями в Китаї. Це викликало занепокоєння громадськості щодо репутації фінансового центру Сінгапуру.
У відповідь уряд Сінгапуру пообіцяв посилити регулювання. Кілька банків вже почали посилювати перевірку рахунків для громадян певних країн. Процес подачі заявок на візи також став більш суворим. Очікується, що регулювання віртуальної валюти буде далі посилене.
Міністр юстиції та внутрішніх справ Шан Му Гень заявив, що засуджені злочинці відбуватимуть покарання в Сінгапурі, а після його відбуття їх буде депортовано. Це означає, що ці злочинці на власному досвіді відчують сувору судову систему Сінгапуру.
Ця справа про відмивання грошей не лише шокувала суспільство Сінгапуру, а й викликала широкі обговорення щодо фінансового регулювання та транснаціональної злочинності. Уряд Сінгапуру стикається з викликом, як досягти балансу між підтримкою відкритого фінансового середовища та посиленням регулювання.