Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: важливість захисту безпеки активів

З розвитком технологій блокчейн проекти Web3 набувають все більшої уваги. Однак деякі недобросовісні розробники проектів привертають інвесторів через фальшиву рекламу та надмірний маркетинг. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані біографії, щоб обманути довіру. Якщо інвестори сліпо довіряють цій рекламі, вони можуть бездумно слідувати за нею, що в кінцевому підсумку призведе до збитків.

Ще серйозніше, деякі недобросовісні проекти можуть використовувати обманні маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати активи за збитками, щоб отримати величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, професійна команда безпеки розробила послугу оцінки ризиків Web3 проектів. Ця послуга всебічно оцінює ризики проекту з онлайнових та офлайнових напрямків за допомогою численних критеріїв. Оцінка в онлайні включає 17 критеріїв, оцінка в офлайні включає 9 критеріїв, що дозволяє провести всебічну оцінку безпеки для проекту.

Під час оцінки команда безпеки аналізуватиме ситуацію з транзакціями на блокчейні та інформацію про просування проєкту, щоб визначити, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документах. Це включає: чи розподіл токенів виконується відповідно до документації, чи логіка контракту відповідає документації проєкту, чи існують зловмисні дії з обвалення цін, чи має місце зловживання ролями привілеїв контракту, офіційна хронологія операцій тощо.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримувала незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до служби відстеження криптовалют. Ця служба допомагає клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакції, час та іншу інформацію, а також напрямок руху коштів криптовалюти та місце їх переведення.

Беручи за приклад певний проект, у цього проекту є проблеми з невизначеністю розподілу токенів, а також невідповідністю між описом у білому папері та фактичним процесом. Інвестори сліпо купують токени, і через зловмисне скидання проектної сторони відбуваються значні фінансові втрати. Після отримання запиту від інвесторів команда безпеки проаналізувала стан роботи проекту та додала мітки для відстеження адрес, які можуть бути залучені до скидання.

Послуги з відстеження криптовалюти в основному включають два напрямки: відстеження зловмисних прибутків проекту та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, команда відстеження аналізуватиме рекламні документи проекту за різні періоди, використовуючи технології відстеження коштів для глибокого аналізу адрес зловмисної розпродажу, шукатиме сліди проекту, щоб допомогти інвесторам повернути кошти.

Під час процесу відстеження отримання додаткової інформації допомагає покращити ефективність відстеження. Наприклад, важливо знати час участі користувача в проєкті та суму втрат, рівень обізнаності користувача з правилами проєкту та способами його просування, чи брав він участь у спільноті проєкту, чи зберігав рекламні матеріали проєкту, чи брав участь у заходах, пов'язаних з проєктом тощо.

Професійна команда відстеження за допомогою внутрішніх інструментів та бібліотеки міток на блокчейні швидко аналізує джерела комісій, залишки, торгові звички та іншу інформацію підозрілих адрес. Завдяки ієрархічному аналізу можна відстежити джерела та напрямки коштів, а також адреси транзакцій, створюючи повну карту фінансових потоків, реалізувати портрет адреси на блокчейні та врешті-решт визначити ключових осіб.

У випадку крадіжки коштів, після підтвердження адреси та суми крадіжки, відповідні адреси будуть відслідковуватися та моніторитися, при цьому використовуючи бібліотеку тегів для підтвердження напрямку коштів. Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування та збору доказів; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, знадобиться більш глибокий аналіз та збору доказів для визначення зловмисника.

Варто згадати, що деякі компанії з безпеки мають всебічні можливості в галузі кібербезпеки, охоплюючи Web3 на ланцюгу та поза ним, розвідувальну інформацію про загрози, бінарні дослідження (включаючи виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо), традиційну безпеку вебу (таку як тестування на проникнення, червоно-сині протистояння тощо). Ці комплексні можливості, за сприятливих умов, можуть надати значну перевагу в відстеженні активів та виявленні зловмисників.

Хоча послуги оцінки ризиків проектів Web3 можуть підвищити безпеку, через особливості блокчейну неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні залишатися настороженими та обережно обирати проекти Web3. Перед інвестиціями слід детально ознайомитися з офіційною документацією проекту, глибше зрозуміти фон сторони проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.

Якщо, на жаль, трапиться крадіжка коштів, інвестори можуть звернутися за допомогою через законні канали, швидко зв'язавшись з професійною командою безпеки, щоб спробувати повернути кошти. Тільки дотримуючись обережності та повністю усвідомлюючи ризики, можна краще захистити свою безпеку активів.