Віртуальна валюта базується на сучасних інформаційних технологіях і криптографії та є високоелектронними електромагнітними даними, створеними за допомогою складних алгоритмів. Через свої характеристики анонімності, децентралізації та глобального обігу вона широко використовується в сферах розрахунків і переказу незаконних коштів. . Використання віртуальної валюти для розрахунків і переказу незаконно отриманих коштів серйозно перешкоджає судовим органам у розкритті та розслідуванні кримінальних злочинів.Сторони, які беруть участь у розрахунках, також можуть бути залучені до кримінальних злочинів, таких як відмивання грошей, злочини, пов’язані з приховуванням, і злочини, пов’язані з довірою. через їх поведінку. На практиці виникали суперечки щодо кримінальної природи використання віртуальної валюти для розрахунків за незаконні кошти, зосереджуючись на відмінності між злочином допомоги довірі та злочином приховування. У цій статті буде об’єднано природу віртуальної валюти для обговорення кримінальної природи поведінки врегулювання, щоб допомогти боротися з кіберзлочинністю, досягти точного засудження та вироку.
1. Пропозиція **** запитання — практичний якісний спір щодо використання віртуальної валюти для розрахунків за незаконні кошти
В даний час використання віртуальної валюти для розрахунків і переказу незаконних коштів має характеристики великої кількості залучених людей, різноманітних методів поведінки та величезних розрахункових коштів. Методи поведінки включають, але не обмежуються: кредитуванням особистих рахунків, переміщенням замовлень і використанням платформи поточного рахунку для переказів та інших операцій. Серед них працююча субплатформа стала основним способом використання віртуальної валюти для розрахунків і переказів коштів, і це все більше впливає на нормальний фінансовий обіг в Інтернеті. Використання віртуальної валюти для погашення незаконних коштів зазвичай включає три злочини, а саме злочин відмивання грошей, злочин приховування злочинних доходів і злочин сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі. По-перше, щодо злочину відмивання грошей, якщо кошти, перераховані та одержані предикатним злочином, належать до доходів від семи особливих злочинів, передбачених статтею 191 Кримінального закону, та отриманих доходів, злочин відмивання грошей слід застосовувати відповідно до принцип, що особливе вище загального, тут не суперечить. По-друге, головна відмінність на практиці полягає в тому, що доходи від предикатного злочину походять від злочинів приховування та акредитації, залучених на додаток до семи злочинів. У судах різних регіонів однакові дії щодо розрахунків, наприклад допомога в перерахуванні грошей після надання банківського рахунку, караються як два злочини, що призводить до нечіткої характеристики поведінки та різних покарань.Підтримувати авторитет судової влади.
По-друге, **** Обговорення та суперечки - Причини практичних суперечок
Практика ще не сформувала уніфікований стандарт для визначення використання віртуальної валюти для розрахунків з незаконними коштами, в основному з наступних трьох причин: по-перше, віртуальна валюта є унікальною, незаконною в Китаї, і її важко контролювати через децентралізацію, а використання використання віртуальної валюти для розрахунків по суті. З одного боку, він користується своєю перевагою над загальними законними платіжними засобами; з іншого боку, наразі існують різні способи використання віртуальної валюти для розрахунків, і для різних моделей поведінки соціальна шкода також різна, тому суд розглядатиме вплив поведінки розрахунків на переказ коштів.По-третє, як злочин приховування, так і злочин акредитації з оплатою та розрахунком можуть мати справу з поведінкою суб’єктів нижчого рівня, які використовують Інтернет для сприяння розрахунку одна ситуація. Наведені вище три пункти будуть детально пояснені нижче.
(1) Різні способи використання віртуальної валюти для погашення незаконних коштів
Згідно зі статистичними даними, на практиці використання віртуальної валюти для розрахунків і переказу незаконних коштів включає просте кредитування банківських карткових рахунків, допомогу в обміні фальшивих віртуальних валют, участь у купівлі-продажу замовлень і використання платформи runing points для збору кошти для інших для отримання комісійних тощо. З точки зору соціальної шкоди та суб’єктивної порочності поведінка простого надання банківської картки за плату та особистої участі в переказі та розрахунку коштів після її надання, безумовно, є іншим випадком гріха. Таким чином, різні стилі розрахункової поведінки є однією з причин різних зборів.
(2) Використання віртуальної валюти для погашення незаконних коштів має особливий характер
Суть використання віртуальної валюти для розрахунків полягає у використанні анонімності, глобального обігу та труднощів контролю за віртуальною валютою, щоб уникнути судового розслідування основного злочину. Принцип полягає в тому, що, по-перше, поріг для реєстрації облікового запису у віртуальній валюті є низьким і не відображає особистісні характеристики власника облікового запису, які можна ідентифікувати. Тому існує широкий спектр людей, які можуть зареєструвати обліковий запис для участі у віртуальних торгівля валютою. По-друге, ґрунтуючись на глобальному поширенні інформаційних технологій в Інтернеті, власники облікових записів можуть легко долати географічні обмеження, торгувати віртуальними валютами в глобальному масштабі та переказувати злочинні доходи за кордон, що ускладнює розслідування та боротьбу з ними для регуляторних органів. Нарешті, оскільки віртуальні валюти є валютою, що випускається неуправлінськими органами, вони часто відокремлені від центральної системи управління фінансами, тому місцезнаходження коштів можна приховати за допомогою багатосторонніх транзакцій. Але насправді віртуальна валюта в основному покладається на технологію блокчейн, а технологія блокчейн є продуктом розвитку інформаційних технологій.В усьому світі постійно здійснюється співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей, динамічна система банківського нагляду постійно вдосконалюється, і блокчейн-компанії допомагають На тлі широкого впровадження ведення справ стає легше відстежити джерело віртуальної валюти.У цьому випадку зловмисники використовують Інтернет для переказу незаконних коштів, що справді допомагає злочину, але чи зіграло це роль у приховуванні а приховувати? Це також важливий аргумент для розрізнення двох звинувачень у наступній статті.
(3) Елементи платіжного та розрахункового злочину, пов’язані з акредитацією та злочином приховування, збігаються
Злочин пособництва злочинній діяльності інформаційної мережі карається, коли фізична особа або підрозділ свідомо знають, що інші використовують інформаційну мережу для вчинення злочинів, і надають технічну підтримку, таку як доступ до Інтернету, розміщення серверів, мережеве зберігання та передача зв’язку для злочину, або надає допомогу, таку як просування реклами, врегулювання платежів тощо, серйозна поведінка. З цього можна побачити, що існують різні способи поведінки в об’єктивній стороні злочину сприяння інформаційній кіберзлочинній діяльності, яка може охоплювати майже всі методи допомоги, необхідні кіберзлочинності, і використовувати «і т.д.», щоб охопити нижню лінію, щоб запобігти упущення. Таким чином, це звинувачення, ймовірно, збігається з іншими звинуваченнями в кримінальному законодавстві, такими як злочин у приховуванні злочинних доходів. Зокрема, злочин приховування в основному регулює поведінку приховування викрадених грошей і перешкоджання розслідуванню, що в основному проявляється в передачі викрадених грошей за допомогою різних засобів платежу та розрахунків.На основі повного використання Інтернету все більше і більше злочинці обирають використання. Вищезазначена мета досягається за допомогою мережевих засобів, тому між двома злочинами існує збіг.
**По-третє, **Захист і ключові моменти - більш розумно характеризувати це як злочин сприяння злочинам інформаційної мережі
Визначення кримінального характеру використання віртуальної валюти для розрахунків з незаконними коштами має велике значення, воно може визначити єдиний стандарт судимості для практики та сприяє реалізації принципу передбачених законом злочинів і покарань. Поєднуючи характеристики віртуальної валюти та подібності та відмінності між цими двома злочинами, автор вважає, що незалежно від поведінки використання віртуальної валюти для розрахунків проти незаконних коштів, це слід кваліфікувати як злочин пособництва злочинам у інформаційній мережі. шкідливість поведінки, це слід враховувати при призначенні покарання. Нижче буде розгорнуто детальне обговорення.
(1) Подібності та відмінності між злочином приховування та злочином акредитації
Як зазначалося вище, через широкий діапазон об’єктивної поведінки злочину через довіру та довіру, а також збільшення кількості випадків, коли злочинці вирішують передавати викрадені гроші через Інтернет на практиці, існує збіг між двома злочинами з використанням віртуальної валюти для розрахунків з незаконними коштами. Однак між цими двома злочинами все ще існують великі відмінності, головним чином у наступному: по-перше, сприяння злочинам у інформаційній мережі зазвичай відбувається під час злочинної діяльності предикатних злочинів і є допоміжним засобом предикатних злочинів, тоді як приховування та приховування злочинних доходів відбувається в предикатних злочинах.Після завершення це дія постфактум.Якщо ви берете в ньому участь заздалегідь, вас можуть визнати співучасником предикатного злочину. По-друге, ці два злочини розташовані в різних розділах. Злочин акредитації порушує порядок управління мережею, тоді як злочин приховування порушує звичайну діяльність правосуддя проти злочинів; по-третє, об’єкти оплати та розрахунків у злочині акредитації включають інші та мережеві фонди, пов’язані зі злочинністю, обсяг яких перевищує доходи, одержані злочинним шляхом, і його доходи від злочинного приховування. По-четверте, злочин акредитації та злочин приховування мають різні вимоги для визначення суб’єктивного знання.Злочин акредитації потребує лише суб’єктивної інформації про те, що злочинець на першому етапі може мати кримінальні факти, і складність доведення нижча, ніж це про злочин приховування. Підсумовуючи, можна побачити, що в кримінальному праві немає потреби виділяти два тотожні злочини, все ж існує велика різниця в конкретному застосуванні злочину приховування та злочину сприяння довірі, але через розвитку платіжних і розрахункових послуг в Інтернеті, в цій частині є дублювання, тому необхідно обговорити, який злочин слід застосувати до використання віртуальної валюти для розрахунків незаконно отриманих коштів.
(2) Причини та причини, чому злочин акредитації є вищим за злочин приховування
Злочин приховування та приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, в основному спрямований проти інших злочинців, які до події не причетні до злочину та допомагають збути викрадене після цього. З розвитком інформаційних технологій такі злочини, як фінансове шахрайство та азартні ігри в Інтернеті, з’являються нескінченним потоком, а злочинні доходи підозрюваних також будуть приховані через приховування та складність Інтернету. На практиці зазвичай вважається, що віртуальна валюта має характеристики анонімності та децентралізації. Тому зловмисник допомагає іншим розраховуватися коштами, надаючи рахунки у віртуальній валюті, сприяючи зняттю віртуальної валюти та сприяючи трансакціям віртуальної валюти за межами сайту. . Проте, автор вважає, що всебічно враховуючи природу злочину приховування та особливості віртуальної валюти, розрахункова поведінка більше зосереджена на сприянні реалізації кіберзлочинів, а не просто на ухиленні від виявлення згодом, і сприянні виникненню злочинів інформаційної кіберзлочинності. , що змушує таку поведінку мати відповідну кримінальну регламентацію.
1. Враховано з доходів, одержаних злочинним шляхом
Злочин приховування вимагає від злочинця приховування доходів, отриманих злочинним шляхом, і його доходів, що відноситься до викрадених грошей і викрадених товарів, безпосередньо отриманих злочинцем злочинним шляхом. Однак у поєднанні з фактичним злочином злочинці, які йшли нагорі, генерували велику кількість капітальних операцій під час скоєння злочинів, включаючи не лише викрадені гроші та викрадені речі, але навіть майно, яке використовувалося для самого злочину, наприклад фонди азартних ігор. Це призвело до того, що коли суб’єкти нижньої течії приймають інструкції щодо торгівлі віртуальними валютами, передані кошти також включають майно, використане самим злочином, і доходи від злочинів. Платіж і розрахунок, згаданий у кримінальному бандитському листі, включає «послугу переказу коштів», тобто грошовий платіж і розрахунок коштів. Таким чином, об'єкт платежу та врегулювання цього злочину є відносно широким, і будь-який платіжний врегулювання, який надає допомогу злочинцям, може бути оцінений як цей злочин, який включає не тільки "викрадені гроші та викрадені речі", але також майно, використане для злочинів тощо Гріх більш раціональний.
2. Визначення часу злочину
Під час обговорення різниці між цими двома злочинами було пояснено, що злочин приховування в основному карає акт допомоги постфактум і може бути створений лише після завершення предикативного злочину, тоді як злочин акредитації не має цього вимога. У кіберзлочинах, пов’язаних із майном, зазвичай вважається, що злочин закінчений, коли злочинець, який стоїть вище, фактично контролює майно. Однак більшість злочинів у сфері телекомунікацій, мережевого шахрайства та онлайн-ігор, які часто трапляються на практиці, не здійснюються після прямого здійснення шкідливих дій. На ранній стадії потрібна певна сума прибутку, щоб спонукати жертву збільшити інвестиції. Що стосується злочину, пов’язаного з азартними іграми, існує навіть ситуація, коли кошти від азартних ігор і прибутки змішуються, тому для розслідування доцільніше використовувати злочин, пов’язаний із сприянням злочинній діяльності інформаційної мережі.
3. Почніть з адаптації попередніх і подальших злочинів
Злочин приховування легко інкримінувати, і якщо обставини є серйозними, посилений вирок є занадто високим, що може легко призвести до того, що покарання за злочини на першому та наступному рівнях буде непридатним. На прикладі незаконних операцій з іноземною валютою Роз’яснення Верховного Народного Суду та Верховної Народної Прокуратури щодо деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про незаконну платіжну та розрахункову діяльність і незаконну торгівлю іноземною валютою Якщо незаконна бізнес-операція перевищує 5 мільйонів юанів або сума незаконного прибутку перевищує 100 000 юанів, буде встановлено, що обставини незаконної бізнес-операції є серйозними. , передбачене законом покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п’яти років або арешту, або одноразовий штраф у розмірі від одноразового до п’ятикратного розміру неправомірного доходу. Однак, згідно зі статтею 3 (1) Роз’яснення Верховного народного суду з деяких питань застосування закону при розгляді кримінальних справ про приховування та приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, і доходів, одержаних злочинним шляхом, яке було переглянуто в 2011 році, « приховування та приховування злочинних доходів і вартості доходів Якщо загальна сума сягає понад 100 000 юанів," обставини є серйозними, і застосовне законне покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років. На практиці залучена віртуальна валюта, як правило, конвертується в юані для розрахунку суми злочину. Тобто, якщо особа використовує віртуальну валюту, щоб допомогти злочинцям, які незаконно оперують іноземною валютою, щоб розрахуватися з коштами, злочинець, причетний до злочину, повинні незаконно оперувати 5 мільйонами юанів. Вищезазначене є злочином, але винуватці, які не брали участі в попередньому, можуть бути засуджені до вищого передбаченого законом покарання лише тому, що вони брали участь у поведінці після поселення з меншою суб’єктивною злоякісністю. Однак, згідно з Роз’ясненнями Верховного Народного Суду та Верховної Народної Прокуратури з деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про незаконне використання інформаційних мереж та сприяння злочинній діяльності в інформаційних мережах, «сума виплати та розрахунку понад 200 000 юанів" є "серйозними обставинами" і застосовується до основного. Вирок менше трьох років є більш розумним.
4. Дослідження запровадження політики та передумови застосування злочину, пов’язаного з груповою довірою
Злочин акредитації було застосовано після оприлюднення «Поправки до кримінального законодавства (9)», яка була введена для боротьби з дедалі більш розвиненою телекомунікаційною та кіберзлочинністю. З моменту проведення операції «зірвана карта» у жовтні 2020 року кількість кримінальних переслідувань прокуратурою підозрюваних у злочинах сприяння довірі стрімко зросла, і наразі вона стала третім найбільш кримінальним злочином серед різноманітних кримінальних злочинів (перші два – небезпечне водіння, крадіжка тощо). ) злочин). Юй Хайсон, директор кримінального відділу Дослідницького офісу Верховного народного суду, нещодавно опублікував статтю «Комплексні рішення складних питань у застосуванні закону про допомогу злочинцям», зазначивши, що поточна поведінка сприяння кіберзлочинам представляє характеристики один до багатьох, детальний розподіл праці та велика суспільна шкода. Однак через відсутність чіткого головного злочинця його важко прямо визначити як спільний злочин. Тому застосування злочину акредитації пропонує (1) поведінка об’єкта допомоги у злочині щодо акредитації має становити злочин, але «злочин», зазначений тут, розуміється як пов’язаний злочин (2) «Злочин» стосується поведінки, яка повинна каратися відповідно до конкретного положень Кримінального закону, включаючи поведінку, яка відповідає типам поведінки, передбаченим у конкретних положеннях Кримінального закону, але ще не є злочинами.(3) Визначення суб’єктивного «знання» не слід тлумачити як узагальнене пізнання можливості , але має обмежуватися відносно конкретним знанням, яке має презюмуватися шляхом судового тлумачення. Водночас він наголошує на необхідності запобігання неналежному застосуванню злочину акредитації та ефективного сприяння соціальному управлінню. Можна побачити, що запровадження злочину сприяння довірі змогло на практиці вирішити поведінку допомоги в розрахунках онлайн-платежів. Якщо наполягати на злочині приховування, це призведе не лише до механічного інкримінування, а й до застосування злочин сприяння довірі у формі платежу та розрахунку не буде реалізовано Ефект належного правового управління.
**По-четверте, **Висновок
Виходячи з узагальнення досвіду судової практики, автор порушив питання про різні розміри плати за використання віртуальної валюти для розрахунків з незаконно отриманими коштами. Завдяки поглибленому дослідженню орієнтації проблеми автор встановив, що основною причиною різних стандартів судової практики є особливість віртуальної валюти, яка використовується в цьому діянні, а з розвитком Інтернету злочин з довіри та приховування збігаються. у сфері онлайн-платежів і розрахунків. Після демонстрації схожості та відмінностей між двома злочинами, а також поглибленого обговорення природи використання віртуальної валюти для розрахунків за незаконні кошти, автор вважає, що на основі часу вчинення злочину, доходів від злочину та адаптації злочину і покарання, доцільніше визначати такі діяння як злочини пособництва злочинній діяльності інформаційної мережі.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Кримінальна кваліфікація використання віртуальної валюти для розрахунків незаконних коштів
【Вступ】
Віртуальна валюта базується на сучасних інформаційних технологіях і криптографії та є високоелектронними електромагнітними даними, створеними за допомогою складних алгоритмів. Через свої характеристики анонімності, децентралізації та глобального обігу вона широко використовується в сферах розрахунків і переказу незаконних коштів. . Використання віртуальної валюти для розрахунків і переказу незаконно отриманих коштів серйозно перешкоджає судовим органам у розкритті та розслідуванні кримінальних злочинів.Сторони, які беруть участь у розрахунках, також можуть бути залучені до кримінальних злочинів, таких як відмивання грошей, злочини, пов’язані з приховуванням, і злочини, пов’язані з довірою. через їх поведінку. На практиці виникали суперечки щодо кримінальної природи використання віртуальної валюти для розрахунків за незаконні кошти, зосереджуючись на відмінності між злочином допомоги довірі та злочином приховування. У цій статті буде об’єднано природу віртуальної валюти для обговорення кримінальної природи поведінки врегулювання, щоб допомогти боротися з кіберзлочинністю, досягти точного засудження та вироку.
1. Пропозиція **** запитання — практичний якісний спір щодо використання віртуальної валюти для розрахунків за незаконні кошти
В даний час використання віртуальної валюти для розрахунків і переказу незаконних коштів має характеристики великої кількості залучених людей, різноманітних методів поведінки та величезних розрахункових коштів. Методи поведінки включають, але не обмежуються: кредитуванням особистих рахунків, переміщенням замовлень і використанням платформи поточного рахунку для переказів та інших операцій. Серед них працююча субплатформа стала основним способом використання віртуальної валюти для розрахунків і переказів коштів, і це все більше впливає на нормальний фінансовий обіг в Інтернеті. Використання віртуальної валюти для погашення незаконних коштів зазвичай включає три злочини, а саме злочин відмивання грошей, злочин приховування злочинних доходів і злочин сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі. По-перше, щодо злочину відмивання грошей, якщо кошти, перераховані та одержані предикатним злочином, належать до доходів від семи особливих злочинів, передбачених статтею 191 Кримінального закону, та отриманих доходів, злочин відмивання грошей слід застосовувати відповідно до принцип, що особливе вище загального, тут не суперечить. По-друге, головна відмінність на практиці полягає в тому, що доходи від предикатного злочину походять від злочинів приховування та акредитації, залучених на додаток до семи злочинів. У судах різних регіонів однакові дії щодо розрахунків, наприклад допомога в перерахуванні грошей після надання банківського рахунку, караються як два злочини, що призводить до нечіткої характеристики поведінки та різних покарань.Підтримувати авторитет судової влади.
По-друге, **** Обговорення та суперечки - Причини практичних суперечок
Практика ще не сформувала уніфікований стандарт для визначення використання віртуальної валюти для розрахунків з незаконними коштами, в основному з наступних трьох причин: по-перше, віртуальна валюта є унікальною, незаконною в Китаї, і її важко контролювати через децентралізацію, а використання використання віртуальної валюти для розрахунків по суті. З одного боку, він користується своєю перевагою над загальними законними платіжними засобами; з іншого боку, наразі існують різні способи використання віртуальної валюти для розрахунків, і для різних моделей поведінки соціальна шкода також різна, тому суд розглядатиме вплив поведінки розрахунків на переказ коштів.По-третє, як злочин приховування, так і злочин акредитації з оплатою та розрахунком можуть мати справу з поведінкою суб’єктів нижчого рівня, які використовують Інтернет для сприяння розрахунку одна ситуація. Наведені вище три пункти будуть детально пояснені нижче.
(1) Різні способи використання віртуальної валюти для погашення незаконних коштів
Згідно зі статистичними даними, на практиці використання віртуальної валюти для розрахунків і переказу незаконних коштів включає просте кредитування банківських карткових рахунків, допомогу в обміні фальшивих віртуальних валют, участь у купівлі-продажу замовлень і використання платформи runing points для збору кошти для інших для отримання комісійних тощо. З точки зору соціальної шкоди та суб’єктивної порочності поведінка простого надання банківської картки за плату та особистої участі в переказі та розрахунку коштів після її надання, безумовно, є іншим випадком гріха. Таким чином, різні стилі розрахункової поведінки є однією з причин різних зборів.
(2) Використання віртуальної валюти для погашення незаконних коштів має особливий характер
Суть використання віртуальної валюти для розрахунків полягає у використанні анонімності, глобального обігу та труднощів контролю за віртуальною валютою, щоб уникнути судового розслідування основного злочину. Принцип полягає в тому, що, по-перше, поріг для реєстрації облікового запису у віртуальній валюті є низьким і не відображає особистісні характеристики власника облікового запису, які можна ідентифікувати. Тому існує широкий спектр людей, які можуть зареєструвати обліковий запис для участі у віртуальних торгівля валютою. По-друге, ґрунтуючись на глобальному поширенні інформаційних технологій в Інтернеті, власники облікових записів можуть легко долати географічні обмеження, торгувати віртуальними валютами в глобальному масштабі та переказувати злочинні доходи за кордон, що ускладнює розслідування та боротьбу з ними для регуляторних органів. Нарешті, оскільки віртуальні валюти є валютою, що випускається неуправлінськими органами, вони часто відокремлені від центральної системи управління фінансами, тому місцезнаходження коштів можна приховати за допомогою багатосторонніх транзакцій. Але насправді віртуальна валюта в основному покладається на технологію блокчейн, а технологія блокчейн є продуктом розвитку інформаційних технологій.В усьому світі постійно здійснюється співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей, динамічна система банківського нагляду постійно вдосконалюється, і блокчейн-компанії допомагають На тлі широкого впровадження ведення справ стає легше відстежити джерело віртуальної валюти.У цьому випадку зловмисники використовують Інтернет для переказу незаконних коштів, що справді допомагає злочину, але чи зіграло це роль у приховуванні а приховувати? Це також важливий аргумент для розрізнення двох звинувачень у наступній статті.
(3) Елементи платіжного та розрахункового злочину, пов’язані з акредитацією та злочином приховування, збігаються
Злочин пособництва злочинній діяльності інформаційної мережі карається, коли фізична особа або підрозділ свідомо знають, що інші використовують інформаційну мережу для вчинення злочинів, і надають технічну підтримку, таку як доступ до Інтернету, розміщення серверів, мережеве зберігання та передача зв’язку для злочину, або надає допомогу, таку як просування реклами, врегулювання платежів тощо, серйозна поведінка. З цього можна побачити, що існують різні способи поведінки в об’єктивній стороні злочину сприяння інформаційній кіберзлочинній діяльності, яка може охоплювати майже всі методи допомоги, необхідні кіберзлочинності, і використовувати «і т.д.», щоб охопити нижню лінію, щоб запобігти упущення. Таким чином, це звинувачення, ймовірно, збігається з іншими звинуваченнями в кримінальному законодавстві, такими як злочин у приховуванні злочинних доходів. Зокрема, злочин приховування в основному регулює поведінку приховування викрадених грошей і перешкоджання розслідуванню, що в основному проявляється в передачі викрадених грошей за допомогою різних засобів платежу та розрахунків.На основі повного використання Інтернету все більше і більше злочинці обирають використання. Вищезазначена мета досягається за допомогою мережевих засобів, тому між двома злочинами існує збіг.
**По-третє, **Захист і ключові моменти - більш розумно характеризувати це як злочин сприяння злочинам інформаційної мережі
Визначення кримінального характеру використання віртуальної валюти для розрахунків з незаконними коштами має велике значення, воно може визначити єдиний стандарт судимості для практики та сприяє реалізації принципу передбачених законом злочинів і покарань. Поєднуючи характеристики віртуальної валюти та подібності та відмінності між цими двома злочинами, автор вважає, що незалежно від поведінки використання віртуальної валюти для розрахунків проти незаконних коштів, це слід кваліфікувати як злочин пособництва злочинам у інформаційній мережі. шкідливість поведінки, це слід враховувати при призначенні покарання. Нижче буде розгорнуто детальне обговорення.
(1) Подібності та відмінності між злочином приховування та злочином акредитації
Як зазначалося вище, через широкий діапазон об’єктивної поведінки злочину через довіру та довіру, а також збільшення кількості випадків, коли злочинці вирішують передавати викрадені гроші через Інтернет на практиці, існує збіг між двома злочинами з використанням віртуальної валюти для розрахунків з незаконними коштами. Однак між цими двома злочинами все ще існують великі відмінності, головним чином у наступному: по-перше, сприяння злочинам у інформаційній мережі зазвичай відбувається під час злочинної діяльності предикатних злочинів і є допоміжним засобом предикатних злочинів, тоді як приховування та приховування злочинних доходів відбувається в предикатних злочинах.Після завершення це дія постфактум.Якщо ви берете в ньому участь заздалегідь, вас можуть визнати співучасником предикатного злочину. По-друге, ці два злочини розташовані в різних розділах. Злочин акредитації порушує порядок управління мережею, тоді як злочин приховування порушує звичайну діяльність правосуддя проти злочинів; по-третє, об’єкти оплати та розрахунків у злочині акредитації включають інші та мережеві фонди, пов’язані зі злочинністю, обсяг яких перевищує доходи, одержані злочинним шляхом, і його доходи від злочинного приховування. По-четверте, злочин акредитації та злочин приховування мають різні вимоги для визначення суб’єктивного знання.Злочин акредитації потребує лише суб’єктивної інформації про те, що злочинець на першому етапі може мати кримінальні факти, і складність доведення нижча, ніж це про злочин приховування. Підсумовуючи, можна побачити, що в кримінальному праві немає потреби виділяти два тотожні злочини, все ж існує велика різниця в конкретному застосуванні злочину приховування та злочину сприяння довірі, але через розвитку платіжних і розрахункових послуг в Інтернеті, в цій частині є дублювання, тому необхідно обговорити, який злочин слід застосувати до використання віртуальної валюти для розрахунків незаконно отриманих коштів.
(2) Причини та причини, чому злочин акредитації є вищим за злочин приховування
Злочин приховування та приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, в основному спрямований проти інших злочинців, які до події не причетні до злочину та допомагають збути викрадене після цього. З розвитком інформаційних технологій такі злочини, як фінансове шахрайство та азартні ігри в Інтернеті, з’являються нескінченним потоком, а злочинні доходи підозрюваних також будуть приховані через приховування та складність Інтернету. На практиці зазвичай вважається, що віртуальна валюта має характеристики анонімності та децентралізації. Тому зловмисник допомагає іншим розраховуватися коштами, надаючи рахунки у віртуальній валюті, сприяючи зняттю віртуальної валюти та сприяючи трансакціям віртуальної валюти за межами сайту. . Проте, автор вважає, що всебічно враховуючи природу злочину приховування та особливості віртуальної валюти, розрахункова поведінка більше зосереджена на сприянні реалізації кіберзлочинів, а не просто на ухиленні від виявлення згодом, і сприянні виникненню злочинів інформаційної кіберзлочинності. , що змушує таку поведінку мати відповідну кримінальну регламентацію.
1. Враховано з доходів, одержаних злочинним шляхом
Злочин приховування вимагає від злочинця приховування доходів, отриманих злочинним шляхом, і його доходів, що відноситься до викрадених грошей і викрадених товарів, безпосередньо отриманих злочинцем злочинним шляхом. Однак у поєднанні з фактичним злочином злочинці, які йшли нагорі, генерували велику кількість капітальних операцій під час скоєння злочинів, включаючи не лише викрадені гроші та викрадені речі, але навіть майно, яке використовувалося для самого злочину, наприклад фонди азартних ігор. Це призвело до того, що коли суб’єкти нижньої течії приймають інструкції щодо торгівлі віртуальними валютами, передані кошти також включають майно, використане самим злочином, і доходи від злочинів. Платіж і розрахунок, згаданий у кримінальному бандитському листі, включає «послугу переказу коштів», тобто грошовий платіж і розрахунок коштів. Таким чином, об'єкт платежу та врегулювання цього злочину є відносно широким, і будь-який платіжний врегулювання, який надає допомогу злочинцям, може бути оцінений як цей злочин, який включає не тільки "викрадені гроші та викрадені речі", але також майно, використане для злочинів тощо Гріх більш раціональний.
2. Визначення часу злочину
Під час обговорення різниці між цими двома злочинами було пояснено, що злочин приховування в основному карає акт допомоги постфактум і може бути створений лише після завершення предикативного злочину, тоді як злочин акредитації не має цього вимога. У кіберзлочинах, пов’язаних із майном, зазвичай вважається, що злочин закінчений, коли злочинець, який стоїть вище, фактично контролює майно. Однак більшість злочинів у сфері телекомунікацій, мережевого шахрайства та онлайн-ігор, які часто трапляються на практиці, не здійснюються після прямого здійснення шкідливих дій. На ранній стадії потрібна певна сума прибутку, щоб спонукати жертву збільшити інвестиції. Що стосується злочину, пов’язаного з азартними іграми, існує навіть ситуація, коли кошти від азартних ігор і прибутки змішуються, тому для розслідування доцільніше використовувати злочин, пов’язаний із сприянням злочинній діяльності інформаційної мережі.
3. Почніть з адаптації попередніх і подальших злочинів
Злочин приховування легко інкримінувати, і якщо обставини є серйозними, посилений вирок є занадто високим, що може легко призвести до того, що покарання за злочини на першому та наступному рівнях буде непридатним. На прикладі незаконних операцій з іноземною валютою Роз’яснення Верховного Народного Суду та Верховної Народної Прокуратури щодо деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про незаконну платіжну та розрахункову діяльність і незаконну торгівлю іноземною валютою Якщо незаконна бізнес-операція перевищує 5 мільйонів юанів або сума незаконного прибутку перевищує 100 000 юанів, буде встановлено, що обставини незаконної бізнес-операції є серйозними. , передбачене законом покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п’яти років або арешту, або одноразовий штраф у розмірі від одноразового до п’ятикратного розміру неправомірного доходу. Однак, згідно зі статтею 3 (1) Роз’яснення Верховного народного суду з деяких питань застосування закону при розгляді кримінальних справ про приховування та приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, і доходів, одержаних злочинним шляхом, яке було переглянуто в 2011 році, « приховування та приховування злочинних доходів і вартості доходів Якщо загальна сума сягає понад 100 000 юанів," обставини є серйозними, і застосовне законне покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років. На практиці залучена віртуальна валюта, як правило, конвертується в юані для розрахунку суми злочину. Тобто, якщо особа використовує віртуальну валюту, щоб допомогти злочинцям, які незаконно оперують іноземною валютою, щоб розрахуватися з коштами, злочинець, причетний до злочину, повинні незаконно оперувати 5 мільйонами юанів. Вищезазначене є злочином, але винуватці, які не брали участі в попередньому, можуть бути засуджені до вищого передбаченого законом покарання лише тому, що вони брали участь у поведінці після поселення з меншою суб’єктивною злоякісністю. Однак, згідно з Роз’ясненнями Верховного Народного Суду та Верховної Народної Прокуратури з деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про незаконне використання інформаційних мереж та сприяння злочинній діяльності в інформаційних мережах, «сума виплати та розрахунку понад 200 000 юанів" є "серйозними обставинами" і застосовується до основного. Вирок менше трьох років є більш розумним.
4. Дослідження запровадження політики та передумови застосування злочину, пов’язаного з груповою довірою
Злочин акредитації було застосовано після оприлюднення «Поправки до кримінального законодавства (9)», яка була введена для боротьби з дедалі більш розвиненою телекомунікаційною та кіберзлочинністю. З моменту проведення операції «зірвана карта» у жовтні 2020 року кількість кримінальних переслідувань прокуратурою підозрюваних у злочинах сприяння довірі стрімко зросла, і наразі вона стала третім найбільш кримінальним злочином серед різноманітних кримінальних злочинів (перші два – небезпечне водіння, крадіжка тощо). ) злочин). Юй Хайсон, директор кримінального відділу Дослідницького офісу Верховного народного суду, нещодавно опублікував статтю «Комплексні рішення складних питань у застосуванні закону про допомогу злочинцям», зазначивши, що поточна поведінка сприяння кіберзлочинам представляє характеристики один до багатьох, детальний розподіл праці та велика суспільна шкода. Однак через відсутність чіткого головного злочинця його важко прямо визначити як спільний злочин. Тому застосування злочину акредитації пропонує (1) поведінка об’єкта допомоги у злочині щодо акредитації має становити злочин, але «злочин», зазначений тут, розуміється як пов’язаний злочин (2) «Злочин» стосується поведінки, яка повинна каратися відповідно до конкретного положень Кримінального закону, включаючи поведінку, яка відповідає типам поведінки, передбаченим у конкретних положеннях Кримінального закону, але ще не є злочинами.(3) Визначення суб’єктивного «знання» не слід тлумачити як узагальнене пізнання можливості , але має обмежуватися відносно конкретним знанням, яке має презюмуватися шляхом судового тлумачення. Водночас він наголошує на необхідності запобігання неналежному застосуванню злочину акредитації та ефективного сприяння соціальному управлінню. Можна побачити, що запровадження злочину сприяння довірі змогло на практиці вирішити поведінку допомоги в розрахунках онлайн-платежів. Якщо наполягати на злочині приховування, це призведе не лише до механічного інкримінування, а й до застосування злочин сприяння довірі у формі платежу та розрахунку не буде реалізовано Ефект належного правового управління.
**По-четверте, **Висновок
Виходячи з узагальнення досвіду судової практики, автор порушив питання про різні розміри плати за використання віртуальної валюти для розрахунків з незаконно отриманими коштами. Завдяки поглибленому дослідженню орієнтації проблеми автор встановив, що основною причиною різних стандартів судової практики є особливість віртуальної валюти, яка використовується в цьому діянні, а з розвитком Інтернету злочин з довіри та приховування збігаються. у сфері онлайн-платежів і розрахунків. Після демонстрації схожості та відмінностей між двома злочинами, а також поглибленого обговорення природи використання віртуальної валюти для розрахунків за незаконні кошти, автор вважає, що на основі часу вчинення злочину, доходів від злочину та адаптації злочину і покарання, доцільніше визначати такі діяння як злочини пособництва злочинній діяльності інформаційної мережі.