Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) зробила свій перший набіг на сферу «романтичних шахрайств» у недавньому випадку. Повідомляється, що CFTC у п’ятницю подала до суду на Justby International Auctions та її генерального директора Куньвен Чжу, стверджуючи, що компанія незаконно привласнила 1,3 мільйона доларів коштів клієнтів, які мали бути використані для транзакцій з цифровими активами.
Позов CFTC був поданий до окружного суду США Середнього округу Каліфорнії. Відповідно до звинувачень CFTC, Цунвен Чжу через свою компанію Justby International Auctions обдурив щонайменше 29 клієнтів і викрав у них понад 1,3 мільйона доларів у період з квітня 2021 року по березень 2022 року.
Спочатку передбачалося, що ці кошти клієнтів будуть використовуватися для транзакцій із цифровими активами та валютними операціями, а Джастбі мав керувати коштами та отримувати прибуток, але Цунвен Чжу використав ці кошти для особистого споживання та перевів більшу частину коштів у залучену схему у справі Банківські рахунки, цифрові гаманці та платформи для торгівлі цифровими активами, які контролюються співробітниками в Китаї.
Який конкретний спосіб «вбити свиню»?
За даними CFTC,** шахраї використовують соціальні мережі, щоб зв’язуватися з клієнтами та «прикидатися друзями або романтичними стосунками з ними», щоб спонукати їх відкрити облікові записи. **CFTC згадує в документах позову, що в цьому брали участь три типи людей: (1) «Адвокати» зв’язуються з клієнтами планування через соціальні мережі та прикидаються друзями або закохуються в них, щоб спонукати їх відкрити та фінансувати транзакційні рахунки; (2) «торговельні фірми», які нібито відкривали транзакційні рахунки від імені клієнтів плану; і (3) «підставні компанії», такі як відповідач Джастбі, чиї банківські рахунки використовувалися відповідачами та організаціями плану отримувати та привласнювати кошти клієнта плану.
Цікаво, що CFTC згадав піньінь, що означає «блюдо для вбивства свиней» у документах позову
CFTC дуже детально згадав метод умертвіння свиней у документах позову. Згідно з документами, «адвокат» понад рік провів з клієнтом для встановлення романтичних стосунків, а потім переконав клієнта відкрити інвестиційний торговий рахунок у його компанії та інвестувати кошти. Щоб досягти цієї мети, адвокати часто діляться дорогими фотографіями свого життя, записами про водіння розкішних автомобілів і скріншотами надвисокодохідних фейкових акаунтів. Ці адвокати зазвичай заявляють, що вони дуже успішні трейдери, і часто пояснюють свій успіх «дядьком» або «інсайдером», який надав внутрішню інформацію.
Після того, як їх ошукали, вони познайомлять клієнтів із торговими компаніями, відкриють торгові рахунки та надішлють гроші. Самі ці торговельні компанії є законними, але торгове програмне забезпечення, завантажене підбурюваними клієнтами, не є справжнім торговим програмним забезпеченням, і буде надана різна неправдива інформація. Часто програмне забезпечення для торгівлі показує значні прибутки, якщо клієнт дотримується інвестиційних порад юристів і торгує за допомогою програмного забезпечення. Згідно з позовом CFTC, один із рахунків ошуканих клієнтів показав фальшивий прибуток у розмірі понад 2 мільйони доларів.
Відповіді та рекомендації від CFTC
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) опублікувала кілька попереджень і статей щодо захисту клієнтів щодо шахрайства, зокрема «Уникайте романтичних шахрайств на ринку Форекс, дорогоцінних металів і цифрових активів», попереджаючи користувачів про нещодавнє збільшення кількості шахрайств на платформах онлайн-знайомств і соціальних медіа. змусити жертв надіслати гроші на шахрайські веб-сайти, які нібито торгують валютою, дорогоцінними металами чи цифровими активами.
У триваючому судовому процесі проти Чжу та Джастбі **CFTC вимагає компенсації за ошуканих клієнтів, скасування дегорджування, цивільні штрафи, комерційні заборони та постійні судові заборони за подальші порушення Закону про товарні біржі (CEA) і Регламентів CFTC. **Цей інцидент показує, що регулятори приділяють все більше уваги та вживають заходів для боротьби з шахрайством у сфері криптовалют. Можна передбачити, що оскільки у фінансових справах, пов’язаних із цифровою валютою, важче відстежити місцезнаходження грошей, відповідний нагляд буде більш інтенсивним.
«Оскільки люди намагаються уникнути ізоляції під час пандемії та спілкуються з іншими в Інтернеті, шахраї бачать нову можливість скористатися перевагами громадськості та вчинити шахрайство», — сказав у заяві директор із правозастосування CFTC Ян Мак-Кінлі. Сьогоднішня акція, перша CFTC демонструє, що CFTC притягне до відповідальності недобросовісних осіб, які обманюють клієнтів, і захистить громадськість від інтернет-шахрайства».
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Демістифікація першого цифрового активу «свиня-вбивця», на якого подала до суду CFTC
Огляд справи
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) зробила свій перший набіг на сферу «романтичних шахрайств» у недавньому випадку. Повідомляється, що CFTC у п’ятницю подала до суду на Justby International Auctions та її генерального директора Куньвен Чжу, стверджуючи, що компанія незаконно привласнила 1,3 мільйона доларів коштів клієнтів, які мали бути використані для транзакцій з цифровими активами.
Позов CFTC був поданий до окружного суду США Середнього округу Каліфорнії. Відповідно до звинувачень CFTC, Цунвен Чжу через свою компанію Justby International Auctions обдурив щонайменше 29 клієнтів і викрав у них понад 1,3 мільйона доларів у період з квітня 2021 року по березень 2022 року.
Спочатку передбачалося, що ці кошти клієнтів будуть використовуватися для транзакцій із цифровими активами та валютними операціями, а Джастбі мав керувати коштами та отримувати прибуток, але Цунвен Чжу використав ці кошти для особистого споживання та перевів більшу частину коштів у залучену схему у справі Банківські рахунки, цифрові гаманці та платформи для торгівлі цифровими активами, які контролюються співробітниками в Китаї.
Який конкретний спосіб «вбити свиню»?
За даними CFTC,** шахраї використовують соціальні мережі, щоб зв’язуватися з клієнтами та «прикидатися друзями або романтичними стосунками з ними», щоб спонукати їх відкрити облікові записи. **CFTC згадує в документах позову, що в цьому брали участь три типи людей: (1) «Адвокати» зв’язуються з клієнтами планування через соціальні мережі та прикидаються друзями або закохуються в них, щоб спонукати їх відкрити та фінансувати транзакційні рахунки; (2) «торговельні фірми», які нібито відкривали транзакційні рахунки від імені клієнтів плану; і (3) «підставні компанії», такі як відповідач Джастбі, чиї банківські рахунки використовувалися відповідачами та організаціями плану отримувати та привласнювати кошти клієнта плану.
Цікаво, що CFTC згадав піньінь, що означає «блюдо для вбивства свиней» у документах позову
CFTC дуже детально згадав метод умертвіння свиней у документах позову. Згідно з документами, «адвокат» понад рік провів з клієнтом для встановлення романтичних стосунків, а потім переконав клієнта відкрити інвестиційний торговий рахунок у його компанії та інвестувати кошти. Щоб досягти цієї мети, адвокати часто діляться дорогими фотографіями свого життя, записами про водіння розкішних автомобілів і скріншотами надвисокодохідних фейкових акаунтів. Ці адвокати зазвичай заявляють, що вони дуже успішні трейдери, і часто пояснюють свій успіх «дядьком» або «інсайдером», який надав внутрішню інформацію.
Після того, як їх ошукали, вони познайомлять клієнтів із торговими компаніями, відкриють торгові рахунки та надішлють гроші. Самі ці торговельні компанії є законними, але торгове програмне забезпечення, завантажене підбурюваними клієнтами, не є справжнім торговим програмним забезпеченням, і буде надана різна неправдива інформація. Часто програмне забезпечення для торгівлі показує значні прибутки, якщо клієнт дотримується інвестиційних порад юристів і торгує за допомогою програмного забезпечення. Згідно з позовом CFTC, один із рахунків ошуканих клієнтів показав фальшивий прибуток у розмірі понад 2 мільйони доларів.
Відповіді та рекомендації від CFTC
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) опублікувала кілька попереджень і статей щодо захисту клієнтів щодо шахрайства, зокрема «Уникайте романтичних шахрайств на ринку Форекс, дорогоцінних металів і цифрових активів», попереджаючи користувачів про нещодавнє збільшення кількості шахрайств на платформах онлайн-знайомств і соціальних медіа. змусити жертв надіслати гроші на шахрайські веб-сайти, які нібито торгують валютою, дорогоцінними металами чи цифровими активами.
У триваючому судовому процесі проти Чжу та Джастбі **CFTC вимагає компенсації за ошуканих клієнтів, скасування дегорджування, цивільні штрафи, комерційні заборони та постійні судові заборони за подальші порушення Закону про товарні біржі (CEA) і Регламентів CFTC. **Цей інцидент показує, що регулятори приділяють все більше уваги та вживають заходів для боротьби з шахрайством у сфері криптовалют. Можна передбачити, що оскільки у фінансових справах, пов’язаних із цифровою валютою, важче відстежити місцезнаходження грошей, відповідний нагляд буде більш інтенсивним.
«Оскільки люди намагаються уникнути ізоляції під час пандемії та спілкуються з іншими в Інтернеті, шахраї бачать нову можливість скористатися перевагами громадськості та вчинити шахрайство», — сказав у заяві директор із правозастосування CFTC Ян Мак-Кінлі. Сьогоднішня акція, перша CFTC демонструє, що CFTC притягне до відповідальності недобросовісних осіб, які обманюють клієнтів, і захистить громадськість від інтернет-шахрайства».