Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) зробила свій перший набіг на сферу «романтичних шахрайств» у недавньому випадку. Повідомляється, що CFTC у п’ятницю подала до суду на Justby International Auctions та її генерального директора Куньвен Чжу, стверджуючи, що компанія незаконно привласнила 1,3 мільйона доларів коштів клієнтів, які мали бути використані для торгівлі цифровими активами.
Позов CFTC подано до окружного суду США Центрального округу Каліфорнії. Відповідно до звинувачень CFTC, Цунвен Чжу обдурив щонайменше 29 клієнтів і викрав понад 1,3 мільйона доларів через свою компанію Justby International Auctions у період з квітня 2021 року по березень 2022 року.
Спочатку ці кошти клієнтів мали використовуватися для цифрових активів і валютних операцій. Justby мав керувати коштами та приносити вигоди, але Цунвен Чжу використовував ці кошти для особистого споживання та перерахував більшу частину коштів у схему, задіяну у справі. Банк облікові записи, цифрові гаманці та платформи для торгівлі цифровими активами, контрольовані співробітниками в Китаї.
Який конкретний спосіб "вбити свиню"?
За даними CFTC, шахраї використовують соціальні мережі, щоб зв’язуватися з клієнтами та «прикидатися друзями або романтичними стосунками з ними», щоб спонукати їх відкрити облікові записи. У документах позову CFTC зазначив, що в цьому брали участь три типи людей: (1) «Адвокати» зв’язувалися з планованими клієнтами через соціальні мережі та прикидалися друзями або закохувалися в них, щоб спонукати їх відкрити та фінансувати торговельні рахунки (2) «торгові фірми», які нібито відкривали торгові рахунки від імені клієнтів плану; і (3) «підставні фірми», такі як відповідач Джастбі, чиї банківські рахунки використовувалися відповідачами та планом суб’єктами для отримання та незаконного привласнення коштів клієнтів плану.
Цікаво, що CFTC згадав піньінь, що означає «блюдо для вбивства свиней» у документах позову
CFTC дуже детально згадав метод умертвіння свиней у документах позову. Згідно з документами, «адвокат» понад рік провів з клієнтом для встановлення романтичних стосунків, а потім переконав клієнта відкрити інвестиційний торговий рахунок у його компанії та інвестувати кошти. Щоб досягти цієї мети, адвокати часто діляться дорогими фотографіями свого життя, записами про водіння розкішних автомобілів і скріншотами надвисокодохідних фейкових акаунтів. Ці адвокати зазвичай заявляють, що вони дуже успішні трейдери, і часто пояснюють свій успіх «дядьком» або «інсайдером», який надав внутрішню інформацію.
Після того, як їх ошукали, вони познайомлять клієнтів із торговими компаніями, відкриють торгові рахунки та надішлють гроші. Самі ці торговельні компанії є законними, але торгове програмне забезпечення, завантажене підбурюваними клієнтами, не є справжнім торговим програмним забезпеченням, і буде надана різна неправдива інформація. Часто програмне забезпечення для торгівлі показує значні прибутки, якщо клієнт дотримується інвестиційних порад юристів і торгує за допомогою програмного забезпечення. Згідно з документами CFTC, один із облікових записів ошуканих клієнтів показав фальшивий прибуток понад 2 мільйони доларів.
Відповіді та рекомендації від CFTC
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) опублікувала кілька попереджень і статей щодо захисту клієнтів щодо шахрайства, зокрема «Уникайте романтичних шахрайств на ринку Форекс, дорогоцінних металів і цифрових активів», попереджаючи користувачів про нещодавнє збільшення кількості шахрайств на платформах онлайн-знайомств і соціальних медіа. змусити жертв надіслати гроші на шахрайські веб-сайти, які нібито торгують валютою, дорогоцінними металами чи цифровими активами.
У поточному судовому процесі проти Чжу та Джастбі CFTC вимагає компенсації за ошуканих клієнтів, скасування дегоржування, цивільні грошові штрафи, заборону на торгівлю та постійну заборону на подальші порушення Закону про товарні біржі (CEA) і правил CFTC. Інцидент показує, що регулятори все більше стурбовані та вживають заходів для боротьби з шахрайством у сфері криптовалют. Можна передбачити, що оскільки у фінансових справах, пов’язаних із цифровою валютою, важче відстежити місцезнаходження грошей, відповідний нагляд буде більш інтенсивним.
«Оскільки люди намагаються уникнути ізоляції під час пандемії та спілкуються з іншими в Інтернеті, шахраї бачать нову можливість скористатися громадськістю та вчинити шахрайство», — сказав у заяві директор із правоохоронних органів CFTC Ієн Мак-Кінлі. Сьогоднішня акція, перша з свого роду CFTC демонструє, що CFTC притягне до відповідальності недобросовісних осіб, які обманюють клієнтів, і захистить громадськість від інтернет-шахрайства».
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Розбираємо першу справу про «вбивство свині» цифрових активів, яку переслідує CFTC
Огляд справи
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) зробила свій перший набіг на сферу «романтичних шахрайств» у недавньому випадку. Повідомляється, що CFTC у п’ятницю подала до суду на Justby International Auctions та її генерального директора Куньвен Чжу, стверджуючи, що компанія незаконно привласнила 1,3 мільйона доларів коштів клієнтів, які мали бути використані для торгівлі цифровими активами.
Позов CFTC подано до окружного суду США Центрального округу Каліфорнії. Відповідно до звинувачень CFTC, Цунвен Чжу обдурив щонайменше 29 клієнтів і викрав понад 1,3 мільйона доларів через свою компанію Justby International Auctions у період з квітня 2021 року по березень 2022 року.
Спочатку ці кошти клієнтів мали використовуватися для цифрових активів і валютних операцій. Justby мав керувати коштами та приносити вигоди, але Цунвен Чжу використовував ці кошти для особистого споживання та перерахував більшу частину коштів у схему, задіяну у справі. Банк облікові записи, цифрові гаманці та платформи для торгівлі цифровими активами, контрольовані співробітниками в Китаї.
Який конкретний спосіб "вбити свиню"?
За даними CFTC, шахраї використовують соціальні мережі, щоб зв’язуватися з клієнтами та «прикидатися друзями або романтичними стосунками з ними», щоб спонукати їх відкрити облікові записи. У документах позову CFTC зазначив, що в цьому брали участь три типи людей: (1) «Адвокати» зв’язувалися з планованими клієнтами через соціальні мережі та прикидалися друзями або закохувалися в них, щоб спонукати їх відкрити та фінансувати торговельні рахунки (2) «торгові фірми», які нібито відкривали торгові рахунки від імені клієнтів плану; і (3) «підставні фірми», такі як відповідач Джастбі, чиї банківські рахунки використовувалися відповідачами та планом суб’єктами для отримання та незаконного привласнення коштів клієнтів плану.
Цікаво, що CFTC згадав піньінь, що означає «блюдо для вбивства свиней» у документах позову
CFTC дуже детально згадав метод умертвіння свиней у документах позову. Згідно з документами, «адвокат» понад рік провів з клієнтом для встановлення романтичних стосунків, а потім переконав клієнта відкрити інвестиційний торговий рахунок у його компанії та інвестувати кошти. Щоб досягти цієї мети, адвокати часто діляться дорогими фотографіями свого життя, записами про водіння розкішних автомобілів і скріншотами надвисокодохідних фейкових акаунтів. Ці адвокати зазвичай заявляють, що вони дуже успішні трейдери, і часто пояснюють свій успіх «дядьком» або «інсайдером», який надав внутрішню інформацію.
Після того, як їх ошукали, вони познайомлять клієнтів із торговими компаніями, відкриють торгові рахунки та надішлють гроші. Самі ці торговельні компанії є законними, але торгове програмне забезпечення, завантажене підбурюваними клієнтами, не є справжнім торговим програмним забезпеченням, і буде надана різна неправдива інформація. Часто програмне забезпечення для торгівлі показує значні прибутки, якщо клієнт дотримується інвестиційних порад юристів і торгує за допомогою програмного забезпечення. Згідно з документами CFTC, один із облікових записів ошуканих клієнтів показав фальшивий прибуток понад 2 мільйони доларів.
Відповіді та рекомендації від CFTC
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) опублікувала кілька попереджень і статей щодо захисту клієнтів щодо шахрайства, зокрема «Уникайте романтичних шахрайств на ринку Форекс, дорогоцінних металів і цифрових активів», попереджаючи користувачів про нещодавнє збільшення кількості шахрайств на платформах онлайн-знайомств і соціальних медіа. змусити жертв надіслати гроші на шахрайські веб-сайти, які нібито торгують валютою, дорогоцінними металами чи цифровими активами.
У поточному судовому процесі проти Чжу та Джастбі CFTC вимагає компенсації за ошуканих клієнтів, скасування дегоржування, цивільні грошові штрафи, заборону на торгівлю та постійну заборону на подальші порушення Закону про товарні біржі (CEA) і правил CFTC. Інцидент показує, що регулятори все більше стурбовані та вживають заходів для боротьби з шахрайством у сфері криптовалют. Можна передбачити, що оскільки у фінансових справах, пов’язаних із цифровою валютою, важче відстежити місцезнаходження грошей, відповідний нагляд буде більш інтенсивним.
«Оскільки люди намагаються уникнути ізоляції під час пандемії та спілкуються з іншими в Інтернеті, шахраї бачать нову можливість скористатися громадськістю та вчинити шахрайство», — сказав у заяві директор із правоохоронних органів CFTC Ієн Мак-Кінлі. Сьогоднішня акція, перша з свого роду CFTC демонструє, що CFTC притягне до відповідальності недобросовісних осіб, які обманюють клієнтів, і захистить громадськість від інтернет-шахрайства».