За словами людей, знайомих із цією справою, регулятор фінансових ринків Австралії провів обшук в офісах Binance у рамках розслідування неіснуючого місцевого бізнесу деривативів криптовалютної біржі.
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій, яка контролює корпоративні, ринкові, фінансові послуги та споживчі кредити в цілому, обшукала офіси Binance Australia у вівторок, повідомили люди. Комітет попросив залишитися анонімним через конфіденційну інформацію.
**Огляд ASIC щодо бізнесу деривативів включає класифікацію роздрібних і великих інвестиційних клієнтів Binance Australia. ** У квітні компанія заявила, що буде поступово закривати місцеві біржі деривативів, залишаючи спотові платформи відкритими. Раніше фірма заявила, що закрила позиції деривативів деяких австралійських користувачів, оскільки вони були помилково класифіковані як великі інвестори.
ASIC скасував ліцензію Binance Australia на похідні інструменти у квітні, речник сказав: «Ми не можемо підтвердити або спростувати будь-які операційні деталі, такі як можливі пошуки», додавши, що занепокоєння регулятора щодо компанії «розглядається».
Binance заявила, що «співпрацює з місцевою владою» і «прагне відповідати місцевим нормативним стандартам, щоб обслуговувати наших користувачів в Австралії в повній відповідності».
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, стикається з безліччю розслідувань по всьому світу, причому деякі платіжні постачальники відмовляються від неї через занепокоєння щодо регуляторних наслідків. Його австралійська платформа була відрізана від основних маршрутів виведення місцевої валюти.
Минулого місяця представники французької влади відвідали місцеву фірму Binance. Французькі чиновники розслідують Binance за ймовірне незаконне надання послуг цифрових активів і серйозне відмивання грошей. Binance заявила, що дотримується всіх законів Франції та будь-якого іншого ринку, на якому вона працює.
У червні SEC висунула Binance та її засновнику Чанпену Чжао «CZ» звинувачення у зловживанні коштами клієнтів, введенні в оману інвесторів і регуляторів, а також у порушенні правил цінних паперів.
Binance назвала дії SEC «розчаруванням» і заявила, що має намір «рішуче» захищати свою платформу. Changpeng Zhao і Binance також стикаються з позовами Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Австралійський ASIC проводить обшуки в офісах Binance, щоб розслідувати її бізнес з деривативами
Автори: Емі Бейнбрідж, Суніл Джагтіані, Bloomberg; Укладачі: Songxue, Jinse Finance
За словами людей, знайомих із цією справою, регулятор фінансових ринків Австралії провів обшук в офісах Binance у рамках розслідування неіснуючого місцевого бізнесу деривативів криптовалютної біржі.
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій, яка контролює корпоративні, ринкові, фінансові послуги та споживчі кредити в цілому, обшукала офіси Binance Australia у вівторок, повідомили люди. Комітет попросив залишитися анонімним через конфіденційну інформацію.
**Огляд ASIC щодо бізнесу деривативів включає класифікацію роздрібних і великих інвестиційних клієнтів Binance Australia. ** У квітні компанія заявила, що буде поступово закривати місцеві біржі деривативів, залишаючи спотові платформи відкритими. Раніше фірма заявила, що закрила позиції деривативів деяких австралійських користувачів, оскільки вони були помилково класифіковані як великі інвестори.
ASIC скасував ліцензію Binance Australia на похідні інструменти у квітні, речник сказав: «Ми не можемо підтвердити або спростувати будь-які операційні деталі, такі як можливі пошуки», додавши, що занепокоєння регулятора щодо компанії «розглядається».
Binance заявила, що «співпрацює з місцевою владою» і «прагне відповідати місцевим нормативним стандартам, щоб обслуговувати наших користувачів в Австралії в повній відповідності».
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, стикається з безліччю розслідувань по всьому світу, причому деякі платіжні постачальники відмовляються від неї через занепокоєння щодо регуляторних наслідків. Його австралійська платформа була відрізана від основних маршрутів виведення місцевої валюти.
Минулого місяця представники французької влади відвідали місцеву фірму Binance. Французькі чиновники розслідують Binance за ймовірне незаконне надання послуг цифрових активів і серйозне відмивання грошей. Binance заявила, що дотримується всіх законів Франції та будь-якого іншого ринку, на якому вона працює.
У червні SEC висунула Binance та її засновнику Чанпену Чжао «CZ» звинувачення у зловживанні коштами клієнтів, введенні в оману інвесторів і регуляторів, а також у порушенні правил цінних паперів.
Binance назвала дії SEC «розчаруванням» і заявила, що має намір «рішуче» захищати свою платформу. Changpeng Zhao і Binance також стикаються з позовами Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами.