IRS розслідує криптовалютні трейдери, які користуються перевагами податкових пільг у Пуерто-Ріко

Автор: ТОМ МІТЧЕЛХІЛ, COINTELEGRAPH; Упорядник: Songxue, Jinse Finance

** Повідомляється, що прокурори США та агенти Служби внутрішніх доходів (IRS) розслідують торговців криптовалютою та менеджерів фондів, які ймовірно незаконно отримали вигоду від податкових пільг у Пуерто-Ріко. **

Наразі слідчі порушують цивільні та кримінальні справи проти деяких менеджерів хедж-фондів, трейдерів криптовалюти та інших багатих американців, які можуть мати дозвіл на проживання та брехня про ключові елементи доходу, щоб несправедливо вимагати податкових відрахувань. **

Офіційні особи США також копаються в адвокатах і бухгалтерах, звинувачених у просуванні системи оподаткування острівної держави, і очікується, що найближчим часом принаймні два кримінальних розслідування призведуть до висунення звинувачень. Повідомляється, що прокуратура розслідує звинувачення у змові та шахрайстві.

Адвокат Карлос Ортіс згадав розмову з прокурорами США, які сказали, що вони співпрацюють з «агентами Служби внутрішніх доходів», а також з офіційними особами Пуерто-Ріко.

** «Повідомлення полягає в тому, що петля затягується».**

З тих пір, як Пуерто-Ріко запровадив нову податкову політику в 2012 році, більше 5000 американців переїхали в країну, однією з переваг цього є економія федерального прибуткового податку.

**Податкова політика Пуерто-Ріко надає фізичним особам 100% звільнення від сплати дивідендів, 60% звільнення від муніципальних податків і відсутність федерального податку на джерело доходу, отриманого в регіоні. **

**Крім того, понад 3600 компаній звільнені від сплати податку на дивіденди на прибуток і прибуток і повинні сплачувати лише податок на експорт у розмірі 4%. **

Хоча податкові пільги тут є одними з найбільш дозволених у світі, вимоги щодо використання цих абсолютних переваг є досить суворими. **

Щоб отримати право на податкове вирахування, нові резиденти повинні мати можливість продемонструвати, що вони** проживають на острові принаймні 183 дні на рік і що територія острова є їхнім «податковим місцем». **

За словами юристів, знайомих із цією системою, суворі правила уряду, як повідомляється, спонукали багатьох людей підтасовувати цифри та обманювати свої податкові декларації. **

Відомі жителі, які переїхали до Пуерто-Ріко з причин оподаткування, включають любителя золота Пітера Шиффа та інвестора в криптовалюту Майкла Терпіна. 4 липня регулятивні органи Пуерто-Ріко закрили банк Шиффа за недотримання вимог щодо мінімального чистого капіталу.

Виступаючи на щорічній конференції біткойнів у Маямі 19 травня, Терпін похвалив Пуерто-Ріко як «єдине місце, куди можна поїхати і не платити глобальні податки, не відмовляючись від громадянства США».

На відміну від деяких, Терпіна, здається, не дуже хвилює сувора податкова політика:

«Мені сказали, що всі будуть перевірені, і це добре. Мої записи дуже точні. Я перевіряв їх через податкового юриста, CPA та двох бухгалтерів. Тож давайте, я не боюся аудит.

**У той час як заможні жителі острова аплодують податковим пільгам, оскільки вони приваблюють на острів топ-менеджерів фондів і підприємців, податковий план був зустрінутий протестами, які стверджували, що нові супербагаті жителі є «колоністами» з низькими податками, що підвищує вартість життя. **