18 липня репортер дізнався від Бюро громадської безпеки округу Шаян міста Цзінмен провінції Хубей, що Цю Моумоу, головного винуватця справи про транскордонні азартні онлайн-ігри на 400 мільярдів доларів, було відправлено до суду відповідно до закону. Правоохоронці встановили, що всі операції азартних гравців розраховувалися віртуальною валютою.

Спеціальна команда розслідувала підказки та стежила за лінією та успішно заблокувала кілька облікових записів у віртуальній валюті, задіяних у справі. Команда спеціалізованих справ зв’язалася з емітентом віртуальної валюти та заморозила відповідний рахунок у віртуальній валюті, запобігши потраплянню віртуальної валюти, задіяної на рахунку, вартістю 160 мільйонів доларів США (близько 1 мільярда юанів) до рук підозрюваної банди. У жовтні 2022 року Народний суд округу Шаянг виніс рішення про конфіскацію частини замороженої віртуальної валюти відповідно до закону. Ця справа стала першою конфіскованою судом «справою про віртуальну валюту» в країні.

**Цей текст невеликий, але обсяг інформації величезний. ** У ньому є два речення, які, за оцінками, змушують друзів у валютному колі тремтіти і тремтіти знову.

Тремтіння 1:** Децентралізована віртуальна валюта домовилася, приватний ключ все ще в моїх руках, як його все ще можна заморозити? **

**Тремтеня 2: ****Суд оштрафував і конфіскував активи віртуальної валюти, як їх реалізувати? Буде суд накопичувати монети чи розгромить ринок? **

Поговоримо про сьогоднішню статтю. По-перше, слід заперечити, що відповідні погляди юриста Хунліня надаються лише для довідки.

**1. Як відбувається заморожування віртуальної валюти? **

У публічних новинах не вказано, яка це віртуальна валюта, але з опису того, що емітент співпрацював з поліцією, щоб заморозити її, ми можемо з високою ймовірністю знати, що це USDT Tether.

Багато людей, які тільки увійшли в валютне коло, думають, що USDT є децентралізованою віртуальною валютою, як біткойн, але це не так. Tether не має нічого спільного з нашою ідеальною криптовалютою. Її випуск базується не на якомусь механізмі майнінгу чи децентралізації, а на усних зобов’язаннях комерційної компанії.

Назва комерційної компанії Tether. Tether (USDT) – це токен Tether USD (надалі – USDT), заснований на запущеній ними стабільній валюті – долар США (USD). 1USDT=1 долар США. Користувачі можуть використовувати USDT і USD для обміну 1:1 у будь-якому місці. час.

Tether суворо дотримується гарантії резерву 1:1, тобто для кожного випущеного токена USDT на його банківському рахунку буде гарантовано 1 долар США. Але чи відпустили гроші? Скільки випустили? Ніхто не знає. Адже справжнє фінансове становище назовні він не розголошуватиме. Таким чином, це повністю приватна компанія, яка працює в чорному ящику, і ця приватна компанія є найбільшою торговою парою з усіх віртуальних валют у світі.

Виходячи з цього, я завжди вважав, що наступною хвилею грому у валютному колі, швидше за все, буде TEDA. Зрештою, децентралізовані глобальні операції з віртуальною валютою залежать від централізованої комерційної компанії, яка дає усні обіцянки. Це безумовно, надзвичайно смішна річ. Отже, друзі, не накопичуйте себе, навіть якщо накопичуєте.

Де люди, там річки й озера, а де річки й озера, там правила. Як комерційна організація, ця комерційна компанія буде активно співпрацювати, коли судові органи в усьому світі вимагатимуть від компанії співпраці у відповідній судовій роботі.

Таким чином, незалежно від того, чи знаходиться ваш USDT на централізованій біржі чи в децентралізованому гаманці, TEDA можна керувати дистанційно. Існує два традиційних методи роботи:

**По-перше, це маркування (широко відоме як знак отрути). **Компанія Tether технічно маркує USDT, який бере участь у справі, повідомляючи всій мережі, що ця річ нечиста, і будь-який USDT, який був отруєний у будь-яку основну централізовану біржу, запустить механізм контролю ризиків біржі, таким чином Нехай відповідний Інколи отруєний не лише USDT, але навіть інші цифрові активи в обліковому записі можуть бути заморожені. Якщо ви чистий обліковий запис, який випадково отримав отруєний USDT під час транзакції, вітаємо, вас завербували.

**По-друге, Tether безпосередньо заморожує USDT. **Після заморожування USDT він втратить здатність до циркуляції, застрягне в гаманці й не зможе рухатися.

Судячи з опису прес-релізу, заморожений USDT у справі має бути другого типу. Тому ми пожартували, що після того, як ця хвиля новин була викрита, злочинні організації в усьому світі, ймовірно, будуть відчувати огиду до USDT.

Спочатку я хотів зберегти свій приватний ключ і накопичити віртуальну валюту для безпеки моїх активів, але хто б міг подумати, що третя сторона може перенести його в повітря та віддалено заморозити? Хто це витримає?

**2. Як суд розглядатиме справу з віртуальною валютою? **

Цей випадок у Хубеї – не просто поодинокий випадок. Згідно з публічною інформацією, у 2021 році органи громадської безпеки будуть боротися з чорною та сірою індустрією в Інтернеті.Націлившись на новий канал відмивання грошей у віртуальній валюті, по всій країні було зламано 259 пов’язаних справ, а конфісковано віртуальну валюту на суму понад 11 мільярдів юанів.

Згідно зі статтею 300 «Кримінально-процесуального закону» «Народний суд після закінчення судового розгляду постановляє постанову про конфіскацію неправомірної вигоди та іншого майна, яке є у справі, крім того, що повертається потерпілому згідно із законом... «Тому в даному випадку суд конфіскував віртуальні активи, нічого страшного в цьому немає.

У судовій практиці органи громадської безпеки, як правило, не накопичуватимуть віртуальну валюту, яку сторони «добровільно повертають вкрадене», і віртуальну валюту, конфісковану та розпоряджену судом за рішенням суду, а продадуть її якомога швидше. Однак він не підходить для офіційних спекуляцій монетами. Зрештою, KYC буде трохи незручно, тому його зазвичай довіряють сторонній охоронній компанії.

**Перший тип - біржовий OTC. **Охоронна компанія продає безпосередньо через звичайний обмін віртуальної валюти та конвертує її в юані безпосередньо через позабіржові транзакції, а потім передає її до судової влади або призначеної судовою владою після вирахування комісії за обслуговування (зазвичай понад 5% від загальної суми). сума операції) Рахунки місцевого казначейства.

**Другий тип – офлайн-транзакція. **Стороння компанія, довірена судовою владою, знаходитиме покупців у Шеньчжені та інших місцях і здійснюватиме операції з готівкою напряму. Після вирахування комісії за обслуговування готівка буде передана до судової влади або місцевого фінансового відділу, призначеного судовою владою .

**Третій спосіб – співпраця із зовнішньоторговельними компаніями. ** Через фіктивну експортну торгівлю або фіктивне надання транскордонних технічних послуг тощо дозвольте іноземним компаніям переказувати гроші та розраховуватися в іноземній валюті через SAFE, конвертувати їх у юані та переказувати до судових органів або місцевого фінансового відділу, призначеного судової влади за вирахуванням рахунку послуги.

Я вважаю, що багато друзів безпосередньо зателефонують експертам, побачивши ці три режими. **

Однак законність і раціональність цих трьох режимів роботи в рамках законодавчої та політичної бази нагляду за віртуальною валютою Китаю справді є питанням, яке потрібно обговорити.

Але безперечно, що, виходячи з принципу верховенства практичності, ця брудна робота не повинна виконуватися судовою системою, а плата за послуги (хоча й дещо висока) має бути передана професійній установі для її виконання, щоб віртуальна валюта може стати легальною.Досить субсидувати місцеві фінанси та казначейство юанем.

**Гаразд, я закінчив їсти дині, сподіваюся, віртуальна валюта кожного буде в цілості. **

Зрештою, згідно з положеннями китайського законодавства, держава не заохочує валютні спекуляції, але законна віртуальна валюта, якою володіють фізичні особи, захищена законом. ** Будь-які правоохоронні органи не мають права використовувати або продавати вашу віртуальну валюту без рішення суду, що вступило в силу. **