Які кінцеві пункти призначення залучених криптовалют?

Щодо віртуальної валюти, останнім часом не дуже спокійно. Незалежно від того, чи йдеться про недавні транскордонні азартні ігри в Інтернеті, справу про відмивання грошей чи справу про відмивання грошей USDT, віртуальна валюта як різновид активів, задіяних у кримінальних справах, стає все більшою і багато іншого** З’явилися в судовій практиці** (особливо різні кримінальні справи, пов’язані з кіберзлочинністю), головним чином тому, що, незважаючи на те, що країни посилили боротьбу з відмиванням грошей у віртуальній валюті та створили відповідні системи протидії відмиванню грошей, завдяки самій віртуальній валюті Технічні Переваги, в очах деяких людей, це все ще інструмент, який полегшує рух капіталу та розрахунки за платежами**.

Тоді, як віртуальна валюта активів, задіяних у кримінальних справах, як судова система має поводитися з нею після її арешту та конфіскації? Куди його утилізувати? **Сьогодні ми детально розповімо вам про особливі проблеми судової влади, пов’язаних компаній і фінансових установ у розпорядженні активами віртуальної валюти, які беруть участь у справі, щоб запобігти виникненню «виступу на лінію» в процес розпорядження активами віртуальної валюти, які фігурують у справі.

Де нарешті знаходяться віртуальні валюти, залучені у справу?

У процесі розпорядження активами у кримінальному провадженні, по-перше, органи громадської безпеки вживатимуть заходів примусового характеру, таких як опечатування, затримання та арешт майна, що фігурує у справі, на стадії розслідування, по-друге, після завершення розслідування та передання для розслідування. перегляду та обвинувачення, прокуратура внесе пропозиції щодо розпорядження майном, що фігурує у справі; нарешті, на стадії судового розгляду суд ухвалив рішення відповідно до закону про розгляд майна, що фігурує у справі.

Згідно з «Кримінально-процесуальним законом», «Положенням Народної прокуратури про управління майном, що є предметом кримінального провадження», «Деякими положеннями Верховного Народного Суду про примусове стягнення частин майна, що є предметом кримінального провадження», «Про подальше Регулювання майна, що є предметом кримінального провадження», виданого Головним управлінням ЦК та Головним управлінням Державної ради «Висновки про розпоряджувальну роботу» тощо, закони, постанови та нормативні документи щодо розпорядження майном, залученим до Загалом існує три типи результатів розпорядження майном, що є предметом кримінального провадження:

1. Усе майно, отримане від незаконної та злочинної діяльності, має бути повернено або має бути повернуто;

2. Законне майно потерпілого повертається згідно з чинним законодавством.

3. Якщо підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що опечатане, вилучене, заморожене, зберігається чи розпоряджене ним майно у справі не має відношення до справи, воно підлягає звільненню та поверненню протягом трьох днів.

Тому, коли ми судимо, як бути з віртуальною валютою, яка фігурує у справі, ми повинні спочатку судити, який злочин у справі вчинив підозрюваний? Чи є жертви? Чи є віртуальна валюта власністю жертви чи вона пов’язана з втраченим майном? Взявши як приклад випадок транскордонних азартних онлайн-ігор і відмивання грошей у певному місті провінції Хубей, Бюро громадської безпеки певного міста вилучило понад 300 комп’ютерів і мобільних телефонів, 200 карток мобільних телефонів і банківських карток, причетних до на стадії розслідування та заморозив рахунки у віртуальній валюті, які беруть участь у справі.Вартість віртуальної валюти, яка фігурує у справі, становить близько 160 мільйонів доларів США (близько 1 мільярда юанів). **У жовтні 2022 року народний суд виніс рішення, **вирішив конфіскувати віртуальну валюту, яка фігурує у справі, і ця справа стала загальновідомою «першою справою про конфіскацію віртуальної валюти» на вітчизняному ринку. **

Вам може бути цікаво, що багато поширених злочинів у валютних галузях можуть засуджуватися до конфіскації незаконно отриманого майна, як-от незаконні бізнес-операції, відмивання грошей тощо, тож чому «перший випадок конфіскації віртуальної валюти» не з'являться до 2022 року?»? Чому в попередніх випадках судові органи не бажали безпосередньо конфіскувати віртуальну валюту? В основному це пов’язано з відповідними законами та нормативними актами нашої країни та труднощами реалізації віртуальної валюти, спричиненими особливим характером самої віртуальної валюти.

**Які ризики несе реалізація віртуальної валюти, конфіскованої судовими органами? **

Будучи особливим віртуальним активом відповідно до китайського законодавства, віртуальна валюта суттєво відрізняється від звичайного майна, задіяного в методі розпорядження. Якщо віртуальну валюту не конвертувати в законний платіжний засіб, з одного боку, через часті коливання ціни, це дуже важко Може відбутися суттєва девальвація валюти**; з іншого боку, через невеликий розмір самого ринку віртуальної валюти, якщо судова влада прагне конвертувати її в законну валюту у великих масштабах, дуже ймовірно, що це вплине на всю віртуальну валюту. Екологія має більший вплив** і може навіть спричинити більші аномальні коливання на ринку. Крім того, судова влада та компанія з розпорядження активами, довірена судовою владою, у процесі розпорядження віртуальною валютою, крім того, що мають більший вплив на екологічне середовище самої віртуальної валюти, також можуть бути підозрювані в незаконному порушенні відповідних закони та адміністративні правила нашої країни.**.

24 вересня 2021 року десять міністерств і комісій спільно видали «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиком ажіотажу в операціях з віртуальною валютою» (далі – «Повідомлення 9.24»). Діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, така як обмінний бізнес між ними, купівля та продаж віртуальної валюти в якості центрального контрагента, надання інформаційних посередників і послуг ціноутворення для транзакцій у віртуальній валюті, фінансування випуску токенів та операції з деривативами віртуальної валюти підозрюються в незаконному продажу квитків токенів, несанкціонованій незаконній фінансовій діяльності, як-от публічне розміщення цінних паперів, незаконне функціонування ф'ючерсного бізнесу та незаконне залучення коштів суворо заборонено та рішуче заборонено відповідно до закону. Особи, які здійснюють відповідну незаконну фінансову діяльність, що має склад злочинів, притягуються до кримінальної відповідальності згідно із законом. Крім того, надання послуг закордонними біржами віртуальної валюти жителям моєї країни через Інтернет також є незаконною фінансовою діяльністю. **Це положення дійсне не лише для звичайних громадян, а й для судової влади нашої країни та довірених їй компаній з розпорядження активами. **

Як наслідок, навіть віртуальні активи, конфісковані та конфісковані судовою владою, не можуть бути конвертовані в законну валюту шляхом публічних продажів, аукціонів тощо в країні, і ** можна лише довірити іншим компаніям з утилізації активів перевести їх за кордон або Гонконг , Макао, Китай. Уряди в інших регіонах конвертують віртуальну валюту, яка бере участь у справі, у законну валюту, а потім повертають законну валюту назад до країни. Цей шлях не тільки складний і надзвичайно ризикований, але й легко сприймається судовими органами в різних регіонах і відомствах як «незаконна фінансова діяльність» і кришування помилок. Таким чином, у попередній судовій практиці судові органи зазвичай вирішували розміщувати віртуальну валюту, яка бере участь у справі, у відповідний носій даних без її подальшої обробки, що певною мірою спричиняло марнотратство активів, які брали участь у справі.

Крім того, процес роботи з віртуальною валютою, задіяною у справі, є непрозорим.У багатьох випадках сума конфіскованої віртуальної валюти не відповідає сумі віртуальної валюти, якою володіють сторони, і реалізована ціна віртуальної валюти не відповідає ринковій. проблема невідповідності. Серед них найвідомішим є транскордонний MLM-кейс відомої платформи для торгівлі віртуальною валютою кілька років тому.Технічні характеристики власних коливань цін і зручні глобальні транзакції змусили компанію забути про свій початковий намір і професійний працювати в умовах варварського зростання та намагався використати віртуальну валюту, довірену судовою системою, для отримання незаконних прибутків, що зрештою стало злочином.

Напишіть в кінці

Відчуження віртуальних активів, таких як віртуальна валюта, яка фігурує у справі, завжди була «постійною» проблемою, яка мучила судові органи моєї країни та довірені ними сторонні агентства з розпорядження активами. Як переконатися, що вони не порушують відповідні закони та нормативних актів (особливо нормативних актів 9.24), і створення ефективної системи утилізації є актуальною проблемою, яку потрібно вирішити на даний момент. Команда сестри Са вважає, що окрім прискорення адаптації до статус-кво розвитку віртуальних активів на законодавчому рівні, встановлення допоміжних правил розпорядження, регулятивних правил і правил ціноутворення на віртуальні активи, також можна розглянути встановлення система втручання юристів у розпорядження віртуальними активами, дозволяючи юристам відігравати роль контролюючих юридичних ризиків, переглядати та наглядати за пов’язаними транзакціями.

На цьому етапі державна юстиція та довірені нею компанії з розпорядження активами мають провести відповідну оцінку правового ризику** щодо розпорядження віртуальними валютами.