Як визначити кількість злочинів, пов’язаних із платформою цифрового збору NFT?

Враховуючи, що в судовій практиці стандарти розрахунку суми злочину, що відповідає різним злочинам, і того, чи можна їх вирахувати, різні. Виходячи з принципу практичності, у цій статті ми беремо три злочини, які часто фігурують у вітчизняних платформах цифрового збору NFT, як приклади для аналізу.

У кожній справі про цифрову колекцію NFT, яку розслідує громадська безпека, завжди є проблема, якої неможливо уникнути, тобто скільки грошей пов’язано зі злочином?

Це питання хвилює не лише зацікавлених сторін, а й поліцію. Раніше юрист Лю Хунлінь, директор Mankiw Law Firm, провів детальне дослідження з цього питання та надав контрзаходи (докладніше див. у статті: «Платформа Shuzang була зареєстрована у кримінальному порядку, як визначити розмір злочину?»). , виходячи з цього, ця стаття буде продовжувати розширюватися. Ця тема узагальнена та відсортована, ласкаво просимо до Paizhuan.

Враховуючи, що в судовій практиці стандарти розрахунку суми злочину, що відповідає різним злочинам, і того, чи можна їх вирахувати, різні. Виходячи з принципу практичності, у цій статті ми беремо три злочини, які часто фігурують у вітчизняних платформах цифрового збору NFT, як приклади для аналізу.

01. Як розрахувати суму підозрілих незаконних господарських операцій?

Відповідно до положень Кримінального кодексу кримінально-правовою сумою у злочині незаконної господарської діяльності є незаконний дохід, а відповідно до Дослідницького висновку щодо визначення «неправомірної вигоди» у злочині незаконної господарської діяльності, виданого Дослідницьким відділом Верховного народного суду в 2012 році, «незаконний дохід» у злочині, пов’язаному з незаконною підприємницькою діяльністю, стосується «суми прибутку», тобто суми, що залишається після вирахування розумних витрат, безпосередньо використаних у підприємницькій діяльності, з усіх доходів отримані винним від незаконного виробництва та реалізації товарів чи надання послуг (тобто сума незаконних господарських операцій).

Таким чином, якщо платформа NFT є злочином незаконної діяльності через відсутність певної кваліфікації або неотримання схвалення та ліцензії відповідних відділів, «прибуток», отриманий від її операційного доходу за вирахуванням розумних витрат (операційних витрат), вважається злочином незаконних операцій. Однак оренду приміщень підприємства та вартість заробітної плати можна вирахувати, оскільки вони є обґрунтованими витратами, які безпосередньо використовуються в господарській діяльності. Крім того, виходячи з характеристик платформи NFT, деякі мережеві витрати (такі як хмарні послуги, комісія за веб-сайт, витрати на рекламу тощо) також слід вирахувати.

Виражене у формулі, це: сума злочину = загальний дохід від бізнесу - обґрунтована вартість бізнесу.

02. Підозра в шахрайстві, як розрахувати суму?

Відповідно до загальноприйнятої теорії кримінального права метою кримінального права є охорона правових інтересів, а сутністю злочину — охорона правових інтересів. Таким чином, злочин шахрайства захищає державну та приватну власність. Тому розмір злочину шахрайства має бути відображено в фактичних збитках жертви. Тлумачення кількох питань у статті 9 передбачає: «Ті, хто використовує підроблені або підроблені документи, що посвідчують особу, для проходження процедур доступу до мережі та використання мобільних телефонів, що призвело до відносно великих втрат у телекомунікаційних зборах, караються за шахрайство відповідно до положень статті 266 Кримінального закону.

Однак кіберзлочинність має широкий спектр розповсюдження, високу приховуваність та складність отримання доказів.Після того, як стався випадок, неможливо було по черзі підтвердити особи жертв, перевірити та підрахувати реальні збитки. Народний суд, висновки Верховної народної прокуратури та Міністерства громадської безпеки щодо деяких питань, що стосуються застосування законодавства при розгляді шахрайства в телекомунікаціях і мережах, та інших судових справ (Fafa [2016] № 32) передбачає, що при розгляді справ про телекомунікаційне та мережеве шахрайство через велику кількість потерпілих та інші об’єктивні обставини неможливо збирати заяви потерпілих по одній, заяви потерпілих можна об’єднати з перевіреним банком. записи операцій на рахунках, платежі третіх осіб, записи операцій на розрахунковому рахунку, записи дзвінків, електронні дані та інші докази, всебічно визначити кількість жертв і суму шахрайських коштів та інші кримінальні факти.

Але в цей час виникає розширене питання, які дані використовуються для визначення суми шахрайських коштів? Сума поповнення користувача? Обсяг продажів на первинному ринку? Або потік транзакцій на вторинному ринку? Окрім цього, які суми підлягають відрахуванню?

Ми вважаємо, що вищезазначена ситуація залежить від проекту платформи NFT для аналізу конкретних проблем. Наприклад, вторинні транзакції між користувачами зазвичай розраховуються безпосередньо між користувачами, і потік коштів також відбувається від користувача до користувача.Платформа часто стягує плату лише від 6% до 8% від суми транзакції в середині. Вважати «сумою злочину» загальну суму операції дещо недоречно. Таким чином, точка зору Lawyer Mankiw така: через особливість платформи Shuizang «кримінальна сума» платформи Shuizang може бути використана як еталонний стандарт. З фінансової точки зору її можна визначити як операційний дохід компанії, тобто: дохід від продажів колекції першого рівня + білий список та інший дохід від продажів, не пов’язаних із колекцією + дохід комісії за транзакції від транзакцій між користувачами, щоб це більше відповідало характеристикам і логіці галузі.

Крім того, гроші, відшкодовані до злочину, слід відняти від суми злочину, наприклад розгляд скарг на повернення від деяких користувачів, відшкодування та відшкодування всього проекту платформи Shuzang тощо, 2001 «Національний Робочий симпозіум із судового розгляду справ про фінансові злочини" Протокол також підтверджує цю думку.

03. Як розрахувати суму, якщо вас підозрюють у невчиненні злочину?

Кримінальна сума у злочині незаконного поглинання державних депозитів зазвичай стосується суми, яку суб’єкт незаконно поглинає або поглинає державні депозити в замаскованій формі. Розраховується повна сума поглинених коштів, і сума часто базується на прямих інвестиціях користувача. сума.

Щодо відрахування кримінальної суми за злочин незаконного заволодіння державними вкладами, необхідно звернути увагу на наступні моменти:

1. Поглинання коштів на конкретні об’єкти в родичів, друзів або підрозділів без оприлюднення цього не є незаконним або прихованим поглинанням державних депозитів і має бути відраховано;
2. З учасників фандрейзингу не буде вираховуватися сума реінвестування після повернення основної суми або повторного інвестування після отримання прибутку, але це може розглядатися як обставина вироку;
3. Вираховується сума коштів, вкладених самим підозрюваним та його близькими родичами;
4. Кошти, записані на ім'я підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, але який фактично не брав участі в поглиненні та не отримав від нього жодної вигоди, вилучаються.

Повертаючись до перспективи управління зберіганням даних, деякі платформи збору даних запустять діяльність із викупу колекції. Наприклад, якщо користувач витрачає 100 юанів на покупку певної колекції, чиновник обіцяє, що якщо користувач заблокує склад на певний період часу, чиновник викупить її за певною ціною. У цьому випадку є високий кримінально-правовий ризик бути запідозреним у відмові від куріння.

В даному випадку вважаємо, що безпечніше визначати суму у справі за виручкою від реалізації на первинному ринку, оскільки в даному випадку це залучені кошти. Що стосується цінових спекуляцій серед користувачів, то зібрану суму не слід вважати злочинною.

04. Підсумок

Якщо сума злочину буде визначена меншою, покарання, природно, буде м’якшим.

Коли характер справи не змінюється, надзвичайно важливо обґрунтовано визначити суму, залучену до справи, шляхом детального аналізу умов діяльності компанії. В економічних справах кількість злочинів часто визначає, чи можете ви бути невинними чи не притягнуті до відповідальності, чи можете вас звільнити під заставу чи випробувальний термін, а також розмір присуджених штрафів, на чому має бути основна увага підприємців цифрової колекції NFT для попереднього дотримання або після кримінальної участі.