Як віртуальна валюта розглядатиметься у кримінальних справах?

Останнім часом багато зареєстрованих випадків, пов’язаних із віртуальною валютою, часто становлять сотні мільярдів чи мільярдів, і редактори, як правило, соромляться писати статті з менш ніж 100 мільйонами. Тож як така масштабна справа, особливо судове розпорядження віртуальною валютою, працює на практиці в Китаї, де віртуальна валюта суворо контролюється? Ця стаття зробить резюме та пояснення.

Загальні правила розпорядження майном у кримінальних справах

У сучасному суспільстві найпоширенішими кримінальними покараннями є покарання свободи та майнові покарання, які набагато цивілізованіші, ніж стародавній Китай. У династії Західна Хань Сима Цянь був несправедливо ув’язнений і постраждав від корупції. Я згадав про це в листі до свого друга, відчуваючи, що «кожного разу, коли я думаю про свій сором, я потію спиною і забруднюю свій одяг!»

Хоча в сучасному суспільстві немає таких тортур, як у давні часи, відчуття втрати свободи неприємне, і це краще розуміється громадськістю; тому багато людей ігноруватимуть «силу» майнового покарання і часто думають про звернення до юриста щодо відшкодування постфактум, але часто буває надто пізно. Тому, перш ніж формально обговорювати практику поводження з віртуальною валютою, дуже необхідно зрозуміти правила поводження з загальним майном у кримінальних справах судовою системою нашої країни.

(1) Правила розпорядження майном на етапі громадської безпеки

Як слідчий орган, органи громадської безпеки є ініціаторами більшості кримінальних справ, а опечатування, вилучення та заморожування майна, що фігурує у справах (далі – «замороження та затримання»), як правило, ініціюються органами громадської безпеки. . Відповідно до «Положення про порядок ведення кримінальних справ органами громадської безпеки» та «Окремих положень про управління майном органів громадської безпеки» та інших нормативних актів, органи громадської безпеки можуть перевіряти та заморожувати *будь-яке майно * участь у справі, включаючи заморожування депозитів, грошових переказів, розрахункових коштів за операціями з цінними паперами. Строк дії майна або майнових прав, таких як ф’ючерсна маржа, капітал, права на страховий поліс або інвестиційні права та інтереси, становить шість місяців і може бути постійно заморожено після закінчення терміну погашення ; термін заморожування облігацій, акцій, паїв фондів та інших цінних паперів становить два роки і може бути безперервним заморожуванням.

Органи громадської безпеки мають право лише розпоряджатися майном, яке фігурує у справі, і не можуть самовільно розпоряджатися майном, за винятком особливих обставин (таких як майно, яке легко пошкодити, втратити, згнити чи зіпсуватися). Майно, яке є доказом у справі, передається разом із справою, а не передане разом із справою майно розпоряджається за вироком суду.

(2) Як розпоряджатися майном на стадії прокуратури

Зазвичай існує два випадки розпорядження майном на стадії прокуратури: один — це розпорядження майном, яке фігурує у справах, які розслідує сама прокуратура (наприклад, справи про посадові злочини), інший — це розпорядження відповідним майном, яке фігурує у справах, переданих прокуратурі. громадська безпека.

У першому випадку, у разі самостійного розслідування прокуратурою, прокуратура має більші права розпоряджатися майном, що фігурує у справі, і може виступати з ініціативою щодо проведення розслідувань, заморожування та відрахувань. Проте, в принципі, за винятком повернення потерпілого чи виявлення майна, яке не має відношення до справи, воно не повинно розглядатися до закінчення судового процесу (як-от відкликання прокуратурою справи, суд судове рішення тощо).

Якщо йдеться про справу, передану органами громадської безпеки, суттєвої різниці в правилах розпорядження майном у справі та органами громадської безпеки немає. Якщо прокуратура прийме рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, майно, яке є у справі, повертається підозрюваному та особі, яка за обставинами справи не притягується до кримінальної відповідальності, у разі порушення кримінальної відповідальності майно, яке є доказом, як правило, передається суду разом зі справою.

Основні підстави для розпорядження прокуратури майном, що фігурує у справі, можна знайти в: «Положенні Народної прокуратури про управління майном, що є предметом кримінального провадження» та «Правилах Народної прокуратури про кримінальне судочинство».

(3) Загальні положення щодо розпорядження майном судом

В принципі, суд має остаточне рішення про розпорядження залученим майном. Відповідно до правових положень різних злочинів, суддя вирішує конкретні норми, які застосовуються в кожному випадку, такі як штрафи, конфіскація незаконно отриманих доходів, конфіскація майна підсудного тощо.

Конкретні норми можна знайти в «Кримінальному праві», «Кримінально-процесуальному праві», «Тлумаченні Верховного народного суду щодо застосування кримінально-процесуального закону Китайської Народної Республіки», «Декільки положень Верховного народного суду про часткове виконання судових рішень у кримінальних справах щодо власності» тощо.

(4) Інші нормативні акти

Крім того, є деякі нормативні документи, які регулюють розпорядження майном, яке є фігурантом кримінальних справ, хоча вони не належать до законів, підзаконних актів чи судових роз’яснень, але деякі з них є більш ефективними у виконанні, наприклад, Головне управління КПК. Центральний комітет і Генеральна канцелярія Державної ради видали «Про подальше повідомлення про висновки щодо регулювання розпорядження майном, яке бере участь у кримінальному провадженні.

Практика утилізації кримінальної віртуальної валюти

Останніми роками зростає кількість кримінальних справ, пов’язаних із віртуальною валютою, особливо щодо шахрайства, крадіжок, фінансових пірамід, приховування та відсутності контрабанди, які обов’язково стосуватимуться розрахунку вартості віртуальної валюти. Навпаки, кіберзлочини, такі як довіра, недовіра та незаконний доступ до даних комп’ютерної інформаційної системи, як правило, не передбачають визначення вартості віртуальної валюти. Це не тільки пояснює те, що віртуальна валюта стає все більш популярною у сфері традиційних злочинів, але й пояснює те, що віртуальна валюта має властивості природної вартості. Однак поточна політика моєї країни розглядає лише віртуальну валюту як віртуальний товар і не дозволяє централізовані транзакції в країні, що призводить до незручної ситуації з розпорядженням майном, пов’язаним із справами про віртуальну валюту у кримінальних справах. **

На практиці адвокат Лю поділяє роботу з віртуальною валютою на наступні три процеси відповідно до загального режиму розгляду кримінальних справ:

(1) Повернути початкову валюту жертві/стороні

Потерпілим у кримінальних справах або підозрюваним і обвинуваченим, які були відведені, не притягнені до кримінальної відповідальності чи виправдані, майно в принципі повертається.

(2) Довірене розпорядження——Реалізація

Віртуальні валюти, які використовуються як незаконні прибутки або злочинні інструменти, будуть конфісковані судами в національну скарбницю, але віртуальні валюти не є законним платіжним засобом у моїй країні, і ні «холодні», ні «гарячі» гаманці не можуть потрапити в національну скарбницю. Окрім виконання судового виконавчого бюро, деякими практичними операціями також займатимуться органи громадської безпеки, особливо кримінальні справи, пов’язані з віртуальною валютою.

Служба громадської безпеки зазвичай доручає сторонній компанії обробку віртуальної валюти, яка бере участь у справі. У цьому випадку орган громадської безпеки чи стороння компанія порушує «Повідомлення щодо подальшого запобігання та обробки ризику ажіотажу в транзакціях віртуальної валюти» "? Ми не будемо висловлювати свою точку зору в цій статті; щодо того, як сторонні компанії реалізують віртуальну валюту (міжнародний ринок чи внутрішній підпільний ринок), ми не будемо детально обговорювати це в цій статті (*Наступні юристи Mankiw продовжать для оновлення детального вступу *). Коротше кажучи, віртуальна валюта, задіяна таким чином, стає легальною валютою, якою можуть працювати судові органи.

На практиці є деякі агентства, які займаються справами, які незаконно розпоряджаються віртуальною валютою залучених осіб, але через особливі властивості віртуальної валюти сторонам важко надати ефективний захист.

Для органів громадської безпеки існує також дещо більш відповідальний спосіб, який полягає в тому, щоб дозволити підозрюваному/підсудному уповноважити орган громадської безпеки працювати з віртуальною валютою, задіяною у справі. /відповідачу контролювати віртуальну валюту в контрольованому діапазоні Самостійно розпоряджатися віртуальною валютою, яка фігурує у справі. Наприклад, у справі про піраміду «Plus Token» відповідач добровільно звернувся до органів громадської безпеки з проханням знайти сторонню компанію для розпорядження конфіскованою віртуальною валютою, а законна валюта, отримана від розпорядження, була використана як відшкодування. справи.

Висновок

Справи про віртуальну валюту, пов’язані з кримінальним правопорушенням, завжди були зосереджені на тому, як віртуальна валюта розглядатиметься в суді. Однак на практиці не існує чіткого та зрозумілого способу утилізації, аж до неоднозначності. Але немає жодних сумнівів, що віртуальна валюта, яка фігурує у справі, обов’язково буде утилізована судовою владою.Те, що зараз потрібно прояснити, це те, як віртуальна валюта, яка фігурує у справі, буде утилізована законно та відповідно до вимог. Як адвокат у кримінальних справах, знаючи професійні знання віртуальної валюти, окрім кращого захисту в самій кримінальній справі, для ефективного захисту також необхідно подати апеляцію та звинуватити судову систему в незаконному поводженні з віртуальною валютою поведінки сторін.