Що робити інвесторам, якщо валюта блокчейн-проекту не повертається?

Нещодавно друг прийшов проконсультуватися щодо блокчейн-проекту, в якому він раніше брав участь. Проект випустив токен до 4 вересня 2017 року. Тоді він отримав квоту через представлення друга та інвестував близько 300 000 доларів США (за ціною в час) давайте порахуємо) приблизно після 1994 року партія проекту вийшла в море, але токени не повернули, тепер він прийшов запитати, чи можна повернути вкладені гроші?

Подібні ситуації досить поширені у вітчизняному валютному колі. Після оголошення 1994 року платформи з випуску монет або закрилися, або розширилися за кордоном. Лише деякі продовжували існувати на материку. Після опитування професіоналів виявилося, що партія монетних проектів дійсно була передана в підземні та невідомі куточки для експлуатації, а інша частина не була розмитнена та повернута, ігноруючи різні запити користувачів. Далі поговоримо про юридичні питання.

**Що таке ICO? **

ICO (Initial Coin Offering), тобто початкове розміщення монет, походить від концепції первинного публічного розміщення (IPO) на фондовому ринку. На відміну від IPO, проект ICO випускає токени, а не акції, і є проектом блокчейн. Відверто кажучи, випуск токенів вперше схожий на випуск нових акцій, утримання основних валют (біткойн тощо) для купівлі щойно випущених токенів, а потім проведення інвестиційних транзакцій.

ICO породило багато міфів про швидке збагачення, тому люди з валютного кола (jiu) і вчені (cai) стікаються до них. Але все-таки якісних проектів небагато, а забезпечити зручність для різних фінансових та кіберзлочинів дуже просто, тому в 2017 році сім департаментів центробанку спільно випустили «Оголошення щодо запобігання фінансовим ризикам випуску токенів». » (також відомий як «Дев'ять четверте оголошення») ), визначив суть ICO, тобто акт незаконного державного фінансування без узгодження, особливо підозрюваного в незаконному продажу купонів токенів, незаконному випуску цінних паперів, незаконному зборі коштів, фінансових шахрайство, фінансові піраміди та інша незаконна та злочинна діяльність. У результаті одна за одною постраждали відповідні сторони, залучені до емісії національної валюти, і жодна з них не постраждала.

**Який юридичний ризик невирішеного проекту? **

Оголошення 4 вересня не лише наказало негайно припинити всі види діяльності з випуску токенів і фінансування, але також вимагало від організацій і осіб, які завершили випуск токенів і фінансування, вжити таких заходів, як ліквідація. **Протягом деякого часу основні учасники проекту в Пекіні, Шанхаї та Шеньчжені вилучали монети один за одним, і рівень завершення швидко досяг 90%. А до тих учасників проекту, які не окупилися, будуть застосовані різні юридичні санкції.

По-перше, в Оголошенні від 4 вересня чітко вказується, що відповідні департаменти серйозно розслідуватимуть і боротимуться з незаконною поведінкою в діяльності з випуску токенів і фінансування, яка відмовляється зупинити та завершити проекти з випуску токенів і фінансування відповідно до закону. Це робить різноманітний адміністративний нагляд «** є закони, на які можна покладатися**». Офіс провідної групи зі спеціального виправлення фінансових ризиків в Інтернеті в Шанхаї одного разу звернувся до відповідних платформ випуску ICO з проханням негайно припинити відповідний бізнес і організувати ліквідацію якнайшвидше відповідно до закону, щоб розумно захистити права та інтереси користувачів. Веб-сайт вимагає від відповідних керівників платформи та іншого персоналу залишитися в Шанхаї, щоб допомогти в роботі з очищення**.

По-друге, згідно з чинним законодавством, якщо ** відмовляється повернути токени, це може бути запідозрено у вчиненні кримінального правопорушення**. Сторона проекту, що випускає монети, не тільки не змогла провести кліринг і вивести монети відповідно до правил, але натомість провела різні операції, дуже ймовірно, що вона «увійде»: сама сторона проекту обіцяє різні статті доходу, щоб обдурити користувачів інвестиції, які можуть становити незаконне поглинання державних коштів. Злочин щодо депозитів; якщо сторона платформи втікає з грошима, привласнює їх у приватному порядку або забирає їх собі, це може становити злочин шахрайства зі збору коштів або фінансового шахрайства; , Операції на місці також можуть становити злочин незаконних бізнес-операцій. Звісно, це лише можливості, і конкретний склад злочину має бути визначений згідно із законом, але якщо ви потрапили під ціль, ви вже програли, чи не так?

**Що робити користувачеві, якщо сторона проекту не очистила відшкодування? **

В оголошенні від 4 вересня пропонується ліквідація проекту. Для тих токенів з премією інвестори, очевидно, не хочуть повертати токени, тому що якщо вони вийдуть за ціною випуску, втрата ордерів високого рівня є неприйнятною, і втрата стане Тому ці інвестори наполягають на відсутності повернення валюти, чекають можливості торгувати на закордонних торгових платформах. Однак більшість інвесторів часто спонукали до падіння цін після того, як утримували валюту, і настав гарний час, щоб розслабитися, але сторона проекту не бажала виходити.

Як відшкодувати збитки для користувачів, якщо сторона проекту (компанія) не може спілкуватися? Як свідчить досвід юристів Mankiw у поєднанні з великою кількістю практичних кейсів, існує два різних способи захисту прав.

Спочатку подати цивільний позов до суду. Інвестори (користувачі) можуть подати до суду цивільний позов, часто за фактом безпідставного збагачення, вимагати повернення. Однак, згідно з чинним рішенням суду, суд, як правило, визнає договір недійсним і повертає «майно», яке бере участь у справі, відповідно до правових наслідків недійсного договору. Однак деякі суди просто відмовляються приймати справу до розгляду, що також створює багато перешкод для захисту прав інвесторів.

По-друге, *** звернувся із заявою про злочин до органу громадської безпеки**. Це також метод, рекомендований юристами Mankiw. Інвестори можуть подати до суду на органи громадської безпеки за злочини, згадані вище, і надати відповідні докази для підвищення рівня успішності судового переслідування. Як правило, після того, як громадська безпека прийме справу, вона проведе попереднє розслідування. Після зв’язку зі стороною проекту сторона проекту може взяти на себе ініціативу відмовитися від неї, відчуваючи тиск з боку судової влади; у цей час сторона проекту буде ретельно розслідується державним органом, і за необхідності він продасть і продасть активи, щоб повернути їх інвесторам зі знижкою, щоб інвестори могли успішно повернути своє майно. Одним словом, злочинні засоби завжди є найбільш прямим і ґрунтовним способом захисту прав.

Резюме адвоката Манківа

Оскільки в країні діють правила, їх слід дотримуватися. Учасника проекту та материковий бізнес біржі слід вилучити. Якщо вони продовжуватимуть працювати, вони зможуть вийти лише в море; якщо вони не пройшли очищення або не переведені під землю, вони надзвичайно ризиковані кримінально. . Користувачі не повинні інвестувати в підпільні проекти; якщо вони стикаються з проектами без повернення коштів, вони повинні взяти в руки легальну зброю для захисту своїх прав. Якщо у вас виникли будь-які юридичні запитання, зверніться до юриста Mankiw.