Система штучного інтелекту викрила шахрайство з роздачами криптовалюти в соціальній мережі X

У революційному дослідженні дослідники з Університету штату Сан-Дієго використали можливості штучного інтелекту, щоб виявити одну з найновіших онлайн-загроз: шахрайство з роздачею криптовалюти в соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter).

Представляємо Giveaway ScamHunter

Інноваційна система штучного інтелекту під назвою GiveawayScamHunter ретельно досліджувала величезний цифровий ландшафт X. Протягом більш ніж року, з червня 2022 року по червень 2023 року, інструмент виявив приголомшливі 95 111 шахрайських списків. Ці оманливі списки походять з 87 617 різних облікових записів на X.

Система автоматично витягує ключові дані — конкретні веб-сайти та адреси гаманців, пов’язані з цими шахрайствами. Результати чудові. Дослідники зібрали 327 імен інтернет-доменів, пов’язаних із шахрайством, і 121 раніше невідому адресу гаманця криптовалюти, орієнтованого на шахрайство.

Але як ці шахрайства набули масового масштабу? Дослідники знайшли нічого не підозрюючого винуватця: списки Twitter. Завдяки своїй відкритості ця функція є надійним притулком для кіберзлочинців, надаючи їм легкий спосіб планувати злочинні дії.

Навчіть ШІ розпізнавати шахрайські розіграші

Команда озброїла інструмент обробки природної мови даними з попередніх виявлень шахрайства, щоб відрізнити справжні продукти від шахрайських. Цей підхід виявився неоціненним, допоміг їм виявити майже 100 000 підозрілих списків. Таким чином, це полегшує накопичення важливих даних на багатьох досі невідомих шахрайських сайтах і гаманцях.

Зібрані дані дозволили дослідникам проникнути в суть цих шахрайств. Вони визначили тактику, яку використовували шахраї, їх схеми націлювання та навіть потенційну кількість нічого не підозрюючих жертв протягом періоду дослідження. Як зазначено в їхній дослідницькій статті:

«Моніторинг шахрайських криптовалютних транзакцій виявив, що 365 людей стали жертвами цих шахраїв, що призвело до фінансових збитків на суму 872 000 доларів США».

ЗАКЛИК ДО СПІВПРАЦІ

Після зіставлення своїх висновків дослідники швидко рушили. Вони повідомили про пов’язані облікові записи, домени та адреси гаманців X та більшій криптовалютній/блокчейн-братії.

Однак із їхньої роботи випливає тривожна статистика. Згідно з інформацією, опублікованою 10 серпня, 43,9% облікових записів досі активні. Однак варто зазначити, що багато з них можуть бути сплячими обліковими записами спаму.

З розвитком цифрової ери кіберзагрози стають все більш витонченими. Революційне дослідження, проведене Університетом штату Сан-Дієго, підкреслює критичну необхідність постійної пильності. На жаль, шахрайство з роздачею криптовалюти не зникне ще деякий час.