Міністерство юстиції США звинувачує SBF у незаконному привласненні депозитів клієнтів на суму понад 100 мільйонів доларів для політичних пожертвувань

Автор: ТЕРНЕР РАЙТ, COINTELEGRAPH; Упорядник: Songxue, Jinse Finance

** Прокуратура США опублікувала новий обвинувальний акт проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, який містить звинувачення в порушенні ним законів про фінансування передвиборної кампанії в рамках схеми шахрайства. **

У поданні в Сполучених Штатах 14 серпня прокурор окружного суду США Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс сперечався проти Бенкмана-Фріда, також відомого як «SBF»), визнав сім пунктів, майже ідентичних тим, з якими він стикався коли він прибув до США з Багамських островів у грудні 2022 року. Однак під час судового розгляду команда захисту SBF стверджувала, що він не повинен бути звинувачений у порушенні законів про фінансування передвиборчої кампанії, оскільки це не було включено в угоду про екстрадицію, а прокурори заявили, що розглядають схему як докази шахрайства в звинуваченні.

Відповідно до заміненого обвинувачення, ** Банкмен Фрід «неправомірно привласнив депозити клієнтів FTX», у результаті чого понад 100 мільйонів доларів було використано «для внесків на передвиборчу кампанію демократам і республіканцям, які прагнуть вплинути на регулювання криптовалюти». ** Прокуратура стверджує, що SBF також приховав походження пожертв, розмістивши їх під іменами певних керівників FTX, включаючи колишнього директора з розробки Нішада Сінгха.

*«Керуючи пожертвуваннями Сінгха та іншого керівника FTX, Бенкман Фрід зміг обійти обмеження на певні типи політичних внесків, тим самим максимізуючи політичний вплив FTX», — йдеться в обвинуваченні. * «Він використовував цей вплив для лобіювання. Конгрес і регулюючі органи підтримують законодавство та регулювання, які, на його думку, полегшать FTX продовжувати приймати депозити клієнтів і розвиватися, дозволяючи продовжувати схему незаконного привласнення».

До краху FTX у листопаді 2022 року SBF заявив, що планував пожертвувати від 100 до 1 мільярда доларів США на політичні кампанії, які вплинуть на вибори 2024 року. Він пожертвував понад 5 мільйонів доларів на кампанію тодішнього кандидата в президенти Джо Байдена у 2020 році та сказав, що був «значним донором» як для кандидатів від Демократичної, так і від Республіканської партії.

Замінений обвинувальний акт є останнім звинуваченням, з яким зіткнувся Бенкман-Фрід після його екстрадиції до Сполучених Штатів. Грудень 2022. Спочатку прокуратура висунула Бенкмен-Фріду звинувачення у восьми пунктах шахрайства FTX, включаючи змову з метою порушення законів про фінансування передвиборчої кампанії, а пізніше подала новий обвинувальний висновок із 12 пунктів у лютому, а потім ще один у березні.Було подано альтернативне звинувачення з 13 пунктів.

Суддя Льюїс Каплан залишив Бенкмана-Фріда під вартою, якого звільнили під заставу, 11 серпня через занепокоєння щодо нібито спроб залякати або вплинути на свідків у його кримінальній справі. Два судові процеси проти нього мають розпочатися в жовтні 2023 року та березні 2024 року.