Яка тенденція цих біткойн-китів, коли біткойн різко падає?

Ми знаємо, що кити є найбільшими істотами в океані і часто викликають величезні хвилі, коли вони спливають на поверхню. Користувачі, які володіють великою кількістю зашифрованих активів, викликають коливання ринку під час переказу коштів, тому спільнота називає великі домогосподарства чи установи, які володіють більш ніж певною кількістю зашифрованих активів, зашифрованими китами.

Зашифровані кити, особливо динаміка біткойн-китів, найбільше привертають увагу. Термін Bitcoin Whale відноситься до користувачів, які володіють великою кількістю біткойнів, включаючи фізичних осіб і різні біткойн-фонди та інвестиційні установи. Зазвичай це стосується володіння принаймні 1000 BTC або їх еквівалентом у доларах США і вище.

Оскільки ці гігантські кити тримають величезну кількість біткойнів, кожна транзакція, яку вони здійснюють, може мати глибокий вплив на ринок.

Тому є сенс уважно стежити за поведінкою кріптовалютних китів.

Хто такі головні кити Bitcoin?

Люди звертали увагу на переміщення гігантських біткойн-китів у рейтингу позицій, але насправді ми можемо порахувати лише деякі справжні імена гігантських китів, оскільки великі гравці BTC зазвичай не розміщують усі свої активи за однією адресою, а таємничий гігант whales також не публікуватиме свою власну адресу BTC для зовнішнього світу. Ми просто намагаємось упорядкувати та проаналізувати дані, оприлюднивши їх.

bitinfocharts ТОП-10 адрес BTC

1) Grayscale Bitcoin Trust: 654885 штук

Grayscale Bitcoin Trust Grayscale Bitcoin Trust, чия англійська абревіатура — GBTC, була заснована в 2013 році Баррі Сілбертом, який також є засновником і генеральним директором Digital Currency Group (DCG), інвестиційної компанії, що займається біткойнами та блокчейном. Grayscale Bitcoin Trust спонсорується Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), дочірньою компанією групи.

Grayscale, холдингова компанія Grayscale Bitcoin Trust, є найбільшою компанією з управління цифровими активами на ринку та одним із найбільших покупців біткойнів у світі. Вона запустила трастовий фонд у вересні 2013 року під торговим кодом «GBTC», тоді як GBTC Це один із найбільших продуктів, головним чином кошти для інвесторів, які хочуть інвестувати в біткойн, але турбуються про ризик. Інвестори передають готівку або біткойни в Grayscale в обмін на акції GBTC, тому їм не потрібно турбуватися про те, як зберігати біткойни, чи не торкнуться вони закону та як платити податки. Ці акції забезпечені певною кількістю біткойнів із річною комісією у розмірі 2% щороку, і ними можна торгувати та обертати на вторинному ринку.

Grayscale був одним із найважливіших власників біткойнів протягом багатьох років. Наразі Grayscale Bitcoin Trust утримує 654 885 позицій у BTC на суму понад 17 мільярдів доларів, займаючи перше місце.

2) Керуйте CEX близько 2,5 мільйонів BTC

Верхній CEX є місцем з найбільшою концентрацією ліквідності, а його адреса холодного гаманця зазвичай містить BTC, що належить самій платформі та поповнюється великою кількістю користувачів. Причина, чому він зазначений як гігантський кит в цілому, полягає в тому, що централізовані CEX можуть переміщувати ці BTC без обмежень, а гаманці BTC цих найкращих CEX також були колись зосереджені на цьому. або крадіжка) може мати значний вплив на ринок.

3) Уряд США: 164004 BTC

Уряд США володіє загалом 164 004 BTC, які зберігаються за 2 адресами. Згідно з відповідною інформацією, BTC, які перебувають у власності влади США, були в основному конфісковані в результаті трьох подій:

У листопаді 2020 року Silk Road, найбільший чорний ринок темної мережі, конфіскував 69 369 BTC;

У січні 2022 року хакери Bitfinex конфіскували 94 643 BTC;

51326 BTC конфісковано у хакера Silk Road Джеймса Чжуна в березні 2022 року.

У березні цього року було продано 9861 біткойн за ціною, нижчою за ринкову в 21 877 доларів США, чистий дохід від комісії склав 215,5 мільйонів доларів. Оскільки Сполучені Штати зберігають величезну кількість біткойнів, багато ринкових інвесторів завжди стурбовані тим, чи продадуть Сполучені Штати біткойн.Зрештою, така велика кількість BTC, ймовірно, призведе до серйозних потрясінь на ринку.

4) Block.one: 164000 BTC

Block.one — це компанія з розробки технології блокчейну, заснована в 2017 році, яка спеціалізується на створенні децентралізованих програм (DApps) і блокчейн-рішень. Одним із найвідоміших продуктів є доменне ім’я EOS.IO, згідно з пов’язаними джерелами, у період з червня 2017 року по червень 2018 року вони залучили 4 мільярди доларів шляхом річного продажу, а потім обміняли на біткойни та облігації казначейства США.

Окрім EOS.IO, Block.one також зайнявся іншими сферами, пов’язаними з блокчейном і цифровими активами, включаючи цифрову перевірку особи, фінансові послуги та конфіденційність даних.

Згідно з Bloomberg, генеральний директор Block.One згадав в електронному листі акціонерам 19 березня 2019 року, що компанія володіє 140 000 біткойнів.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated — американська публічна компанія, що надає бізнес-аналітику, мобільне програмне забезпечення та хмарні послуги. Заснована в 1989 році Майклом Дж. Сейлором і Санджу Бансалом, компанія розробляє програмне забезпечення для аналізу внутрішніх і зовнішніх даних для прийняття бізнес-рішень і розробки мобільних додатків.

У серпні 2020 року MicroStrategy оголосила, що купила біткойн на 250 мільйонів доларів, а згодом купила ще 175 мільйонів доларів у біткойнах.

Відповідно до фінансового звіту MicroStrategy за другий квартал, станом на 31 липня 2023 року MicroStrategy володіла загалом 152 800 BTC загальною вартістю 4,53 мільярда доларів США, тобто середня вартість одного BTC становила 29 672 долари США, і були додані нові авуари. у другому кварталі було зібрано 12333 BTC. З 129 699 BTC у 2021 році до нинішніх 152 333 BTC, що займає четверте місце, їхні авуари зросли на 17,45% за останні два роки.

На сьогоднішній день відбувся лише один продаж активів: 22 грудня 2022 року було продано 704 біткоїни за середньою ціною 16 776 доларів США за BTC для податкових пільг.

6) MTGOX KK: 141686 BTC

Mt. Gox KK (株式会社エムティーゴックス) — відома платформа, яка припинила роботу через хакерські атаки, штаб-квартира якої розташована в Токіо, Японія. Раніше це була одна з найбільших платформ для торгівлі біткойнами у світі, заснована в 2010 році. Повна назва «Mt. Gox» — «Magic: The Gathering Online eXchange», яка спочатку була онлайн-торгівельною платформою для купівлі та продажу віртуальних магічних карт.

Однак з часом Mt.Gox поступово трансформувався в CEX, орієнтований на біткойни, ставши центром для тисяч бірж і бірж біткойнів по всьому світу. Однак у 2014 році його зламали, припинили торгівлю та оголосили про втрату великої кількості біткойнів під час хакерської атаки, що спричинило втрату його користувачами мільярдів доларів коштів, що спровокувало серйозну фінансову та юридичну кризу, а потім Mt. Процес банкрутства та ліквідації Gox затягнувся на роки.

Незважаючи на те, що крах Mt. Gox спричинив величезні втрати та плутанину, інцидент також мав глибокий вплив на індустрію, спонукавши індустрію криптовалюти приділяти більше уваги таким аспектам, як безпека, дотримання нормативних вимог і захист користувачів.

Однак баланс BTC на рахунку MTGOX KK все ще можна назвати великим рахунком, який містить 141 686 BTC.

7）Marathon Digital Holdings: 12964 枚 BTC

Marathon Digital Holdings — це американська компанія, що займається розробкою цифрових активів і спеціалізується на виробництві блоків біткойн і технології блокчейн. Місія компанії полягає в тому, щоб підтримувати безпеку та надійність мережі Bitcoin шляхом створення блоків, а також прагнути до зростання та інновацій у просторі цифрових активів.

Будучи публічною компанією, Marathon Digital Holdings має команду професіоналів у сфері цифрових активів, які працюють над впровадженням інновацій у технології блокчейн і біткойн.

Наразі існує найбільший відсоток нереалізованого прибутку (продовжуйте тримати нереалізований прибуток) у біткойн-холдингах – 106,3% через характер їхнього бізнесу з виробництва блоків, де їх початкова ціна фактично становить 1 долар США за біткойн. Біткойн становить 0 доларів США, хоча це не включає витрати на оплату праці, обладнання та електроенергію, пов’язані з майнінгом Bitcoin.

З орієнтовної початкової вартості майже 1,9 мільярда доларів у 2021 році до 3,9 мільярда доларів сьогодні. Їхні загальні авуари в біткойнах також зросли на 28,94%, з 10 054 BTC до 12 964 BTC, і зараз вони займають сьоме місце.

8) Tesla: 10800 BTC

За останні два роки криптовалютні авуари Tesla зазнали значної волатильності. У лютому 2021 року інноваційна автомобільна компанія Маска купила близько 1,5 мільярда доларів у біткойнах за середньою ціною 36 000 доларів за штуку. Невдовзі після додавання біткоїнів до свого балансу Tesla оголосила, що приймає варіанти оплати в криптовалюті з можливістю купувати певні продукти за допомогою біткойнів і доджкойнів. Однак згодом вони вилучили біткойн із затверджених способів оплати.

Потім у своїй фінансовій звітності за другий квартал 2022 року компанія оголосила, що продала 75% своїх загальних холдингів, посилаючись на екологічні проблеми та необхідність перебалансувати активи. З тих пір вони зберегли решту 25% (близько 10 800 BTC) і більше не купували або не продавали.

Згідно з останніми вчорашніми новинами (17 серпня), Wall Street Journal виявив, що братська компанія Tesla SpaceX продала біткойни на загальну суму 373 мільйони доларів, якими вона володіла, минулого та 2021 року, але не вказала суму чи час. У промові у 2021 році Маск згадав, що SpaceX володіє біткойнами, але оскільки компанія є приватною, сума не розголошується.

Можливо, під впливом цієї новини ціна біткойна сьогодні вранці різко впала більш ніж на 8%, впавши до $25 409. Ціна біткойна на Bitfinex була ще нижчою, досягнувши мінімуму в $24 715 в один момент, а потім відскочила до $26 000. . Падіння привело біткойн до мінімуму з 20 червня.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (китайський переклад: Hut 8 Mining) — це канадська компанія з майнінгу біткойнів, яка зосереджена на виробництві блоків біткойнів і управлінні цифровими активами.

Заснована в 2017 році компанія є однією з найбільших публічних компаній з виробництва блоків біткойнів у Північній Америці. Вона має шахти в кількох місцях у Канаді та вирішує складні алгоритмічні проблеми для перевірки та запису блокчейну біткойнів. Транзакції для отримання біткойнів як винагороди. Згідно з трьома основними майнінговими центрами, він може видобувати в середньому близько 300 біткойнів на місяць.

Будучи публічною компанією, Hut 8 Mining котирується на фондовій біржі Торонто, і інвестори можуть брати участь у її бізнесі в блоковому просторі біткойн, купуючи акції компанії. Мета компанії — надати інвесторам можливість безпосередньо брати участь у біткойнах, надаючи ефективні послуги виробництва блоків.

З 2021 року компанія збільшила свої загальні авуари в біткойнах, додавши 10 766 BTC, і тепер утримує 9 152 BTC.

Компанія зберегла свою довгострокову «стратегію HODL» перед обличчям коливань ринку. Усі BTC були передані в трасти, і на даний момент у них загалом 9152 BTC.

Однак, оскільки біткойн вдвічі зменшив складність виробництва блоків, прибуток Hut 8 Mining Corp у другому кварталі 2023 року не був задовільним, а ціна акцій HUT впала.

Крім того, за даними Block 6 серпня, емітент стейблкойнів Tether оприлюднив у своєму квартальному звіті, що володіє приблизно 1,67 мільярда доларів США в біткойнах. Ця новина зробила Tether головним власником активу. Хоча Tether офіційно не оприлюднив свою біткойн-адресу, цілком ймовірно, що Tether має кілька біткойн-гаманців.

Відстеження гігантських китів

Крім того, 200 найпопулярніших біткойн-адрес містять приблизно 20% усіх біткойнів в обігу. Також є багато фізичних або юридичних осіб, які тримають великі суми біткойнів, і багато з них є анонімними.

Джерело: Tokenview

Згідно з даними Glassnode, після останнього халвінгу біткойнів у 2020 році кількість біткойн-китів досягла свого піку приблизно в 2500 у лютому 2021 року, і відтоді вона зменшувалася, відновившись лише між лютим і березнем 2022 року, досягнувши найнижчої точки 19 лютого 2023 року. , а кількість адрес гаманців, що містять понад 1000 біткойнів (або більше), становила лише 2027, тоді як остання найнижча точка відбулася 5 серпня 2019 року, коли кількість адрес становила 2023.

Загальний баланс утворень китів також зменшувався. Згідно з наведеною нижче діаграмою, китоподібні підприємства становлять 46% від загальної пропозиції цього року, порівняно з 63% на початку 2021 року.

Зокрема, з 30 травня загальний баланс, що зберігається на адресах біткойн-китів, зменшився приблизно на 255 000 біткойнів, і ця тенденція є найбільшим місячним падінням балансу в історії, досягнувши 148 000 біткойнів.

3 серпня, згідно з ринковими новинами Santiment, кількість біткойн-адрес, які зараз містять щонайменше 100 BTC, досягла майже 16 000 (15 870). Ці гігантські китові адреси зберігають загалом 11,5 мільйонів BTC, що становить більше половини (59,2%) від загального наявного обсягу. За останні 12 тижнів загальні запаси цих адрес зросли майже на 287 755 BTC.

Багато трейдерів вважають це ведмежим знаком і можуть викликати побоювання щодо неминучого падіння ціни. Незважаючи на те, що останнім часом потік коштів від біткойн-китів сягнув сотень мільйонів доларів, поточна ціна біткойна все ще не перевищила 30 000 доларів. Але для менших інвесторів це може означати нові можливості.

Відповідно до спаду позитивних настроїв кількість змін у чистій позиції власників біткойнів нещодавно досягла найнижчого рівня за останній місяць. Цей індикатор щомісяця вимірює позиції довгострокових інвесторів, показуючи, чи збільшують чи зменшують інвестори свої позиції в біткойнах.

Згідно з даними Glassnode, індикатор щойно досяг місячного мінімуму в 17 604,723. Це свідчить про те, що за останні кілька тижнів більше власників закрили свої позиції в біткойнах, щоб вивести прибуток, а не відкривати нові позиції. Це також показує, що гігантські кити деякий час рухалися, а потім продовжували повертатися до стану очікування.

З більш макроекономічної точки зору люди можуть бути більше стурбовані глобальною рецесією, а інвесторам бракує стимулу збільшувати свої ризикові позиції на ринку. Крім того, можливість схвалення Bit Spot ETF у найближчому майбутньому ще не визначена, і ринку бракує подальшої впевненості. У той же час, все ще є певний песимізм щодо регулювання шифрування.

Ви можете отримати уявлення про це на ф'ючерсному ринку біткойнів. Ринок ф'ючерсів на біткойн займає надзвичайно важливе місце в світі торгівлі.Ф'ючерсний контракт — це фінансова угода між двома сторонами, за якою фактичні BTC не переходять з рук в руки. Обсяги торгів, пов’язані з ф’ючерсами на біткойни, знижувалися протягом останніх семи місяців.

Останні дані показують, що обсяг торгівлі ф’ючерсами BTC впав до найнижчого рівня з грудня 2022 року, в середньому нижче 7 мільярдів доларів на день. Це свідчить про те, що трейдери або не бажають вживати подальших дій за поточних цінових рівнів, або вони переключили свою увагу на інші ринки, які є більш нестабільними або мають більший потенціал для серйозних змін.

Загалом підозрюють, що окремі гігантські кити перетасовані, а деякі дії та коригування гігантських китів в основному керуються короткостроковими власниками.Більшість гігантських китів тримають біткойни як активи та тримають біткойни на основі збереження нереалізованого прибутку. Зачекайте та див. ставлення.

Резюме

Можна побачити, що поточними найбільшими власниками біткойнів є Grayscale, топ CEX і уряд США. Крім того, емітент стейблкойнів Tether також став одним із власників гігантських китів.

З 2021 року кількість суперкитів зменшилася, але протягом певного періоду також відбувся відскок, і роздрібних інвесторів стало більше. Можливо, зростання кількості інституційних заявок на біткойн-ETF в США спричинило деякі короткострокові коливання. Однак більшість власників гігантських китів фізичних підприємств все ще зберігають свої активи в біткойнах і не продали їх у великих обсягах, і більшість із них перебувають у стані стримування.