X-explore: поглиблене дослідження моделей поведінки майстрів airdrop, що ми можемо з нього навчитися?

Оригінальний автор: X-explore, Wu Shuo

З тих пір, як у 2020 році Uniswap почав використовувати стратегію airdrop для винагороди своїх перших користувачів, airdrop спричинив величезний сплеск у сфері Web3. Під цим впливом у великих проектах з’явилася велика кількість вовняних партій, які шукають наступного «безкоштовного обіду» (шукають нові проекти з аірдропу). Зараз минуло майже три роки з моменту першого розсилання Uniswap, протягом якого багато великих проектів дотримувались його стратегії, використовуючи розсилки для винагороди користувачів або привернення уваги. Згідно з оцінками X-explore, більше 20% airdropov Arbitrum у березні цього року були отримані партією вовни за допомогою атак Sybil. Таким чином, ми сподіваємося відповісти на наступні два запитання шляхом поглибленого аналізу користувачів, які успішно отримали кілька розсилок:

**1. Хто ці «майстри» десантування? **

**2. Яка їх подальша «мета»? **

Щоб відповісти на наведені вище запитання, серед численних проектів Ethereum та його мережевих проектів другого рівня ми детально відібрали 5 проектів "кількість одержувачів airdrop-адрес перевищує 100 000" і "загальна вартість airdrop-ів перевищує 140 мільйонів доларів США доларів", які є Uniswap, ENS, Optimism, Blur і Arbitrum. У наступних статтях ми детально проаналізуємо користувачів цих п’яти проектів і приділимо особливу увагу тим «головним» користувачам, які багато разів отримували аірдропи цих проектів.

Примітка: Розрахунок ціни валюти в цій статті базується на даних CoinMarketCap на 07.06.2023. Більшість скріншотів статті датуються 14.06.2023, тому ціна може дещо відрізнятися, вибачте мене за будь-яку плутанину.

Хто такий Мисливець за Низькими?

Ми отримаємо адреси трьох аірдропів щонайменше в п’яти проектах під назвою Airdrop Hunter (Airdrop Hunter); серед них адреси трьох-чотирьох аердропів називаються It is ** Стандартний Airdrop Hunter**, а адреса, яка отримує усі п’ять airdrop Hunter, називається Premium Airdrop Hunter. У цьому аналізі ми знайшли загалом 34 547 поширених адрес шукачів розсилки, з яких середній дохід від розсилки однієї адреси становить 9384 долари США, а середній дохід від розсилки однієї адреси становить 6497 доларів США. Що стосується бутикових адрес шукачів розсилки, ми виявили загалом 932, з яких середній дохід від розсилки однієї адреси становить 18 935 доларів США, а середній дохід від розсилки однієї адреси становить 14 288 доларів США. Судячи з середнього доходу та середнього доходу, бутік-ердроп-хантер гідний слова «бутік».

1. Аналіз тегів X-explore

Для того, щоб краще виявити характеристики адрес шукача airdrop, ми об’єднали систему маркування в ланцюжку, розроблену X-explore, щоб глибоко проаналізувати вищевказані адреси за параметрами поведінки, активів, активності та прибутковості транзакцій. Ми виявили, що незалежно від того, чи це звичайні мисливці за аірдропом, чи бутикові мисливці за аірдропом, їхній обсяг торгів на децентралізованих біржах (DEX) і неоднорідних токенах (NFT) значно перевищує обсяг звичайних користувачів.

Тег мисливців за десантуванням на X-explore

• Середній трейдер Dex: користувачі з 10% найбільшого обсягу торгів на DEX
• Середній NFT Trader: 10% користувачів з найбільшим обсягом торгів NFT
• Heavy Dex Trader: користувачі, чий обсяг торгів або кількість транзакцій на DEX входить до топ-1%
• Heavy NFT Trader: користувачі, які входять до 2,5% найбільших обсягів торгів NFT або часу торгівлі

Ці дані свідчать про те, що «мисливці за аірдропом» більш активні на ринку криптовалют, ніж звичайні користувачі, і вони більш активні в торгівлі цифровими активами, особливо в транзакціях DEX і NFT.

2. Перший активний час Ethereum

Перший раз, коли шукач airdrop був активний на Ethereum (кумулятивно)

Об’єднавши час аірдропів проектів у ланцюжку та перший активний час аірдроп-хантерів в Ethereum, ми виявили, що ** більшість аердроп-хантерів насправді є ранніми користувачами Ethereum. **На момент запуску Uniswap (2020-09 рр.) більше половини шукачів аірдропу вже почали бути активними в Ethereum. Перший активний розповсюдження бутиків-хантерів також значно раніше, ніж у звичайних шукачів.

3. Активність Ethereum

Активність у ланцюжку ethereum шукача airdrop

Ми провели випадкову вибірку облікових записів користувачів, створених до червня 2021 року, вибравши понад 30 000 адрес, і порівняли ці адреси з діяльністю шукачів airdrop. Як показано на малюнку, **Airdrop Hunters є активними користувачами Ethereum, **Серед них Boutique Airdrop Hunters проводять у середньому понад 50 транзакцій на Ethereum щомісяця, а **звичайні airdrop Hunter ** також має понад 21 транзакцію на Ethereum щомісяця. Для порівняння, наші випадкові адреси мають середню місячну транзакцію на Ethereum лише 0,16. Цей результат ще раз підкреслює ентузіазм і активність шукачів airdrop в діяльності в мережі, а обсяг їх транзакцій значно перевищує обсяг звичайних користувачів.

4. Виступ після проекту порожній

Airdrop Hunter OP Activity

Ми відстежували продуктивність користувачів, які отримували аірдропи (включаючи звичайних користувачів і шукачів аірдропів) після аірдропів п’яти проектів, і виявили, що після аердропів проекту активність усіх користувачів показала тенденцію до зниження, особливо звичайних користувачів. Мисливці за десантуванням значно активніші за звичайних користувачів у будь-який певний період часу.

Серед них Optimism є винятком: до еірдропу Optimism активність звичайних користувачів мережі OP фактично перевищувала активність шукачів бутиків-ердропів. Однак після еірдропу Optimism активність звичайних користувачів все ще демонструє тенденцію до зниження. Навпаки, після отримання еірдропу активність бутікових аердроп-хантерів у мережі OP має тенденцію до зростання, і навіть у наступний місяць після еірдропу їх активність перевершує активність звичайних користувачів. Завдяки нашому поглибленому аналізу ми виявили, що це головним чином тому, що правила **OP airdrop враховують активність адреси в Ethereum. **Результати показують, що багато **раніше неактивних шукачів бутиків у мережі OP зацікавилися OP після отримання розсилки та активно взаємодіяли з різними проектами в мережі OP. **

5. Підсумок

Після вибірки та аналізу детальної поведінки в ланцюжку багатьох адрес шукачів airdrop ми виявили, що наведений вище аналіз був додатково підтверджений. Характеристики діяльності десантного мисливця в ланцюжку можна коротко підсумувати таким чином:

• Більшість шукачів аірдропів зацікавлені в транзакціях DEX або NFT
• Airdrop Hunters в основному складаються з перших користувачів
• Активність airdrop hunters значно вища, ніж у звичайних користувачів
• Хороший дизайн правил десантування може зіграти позитивну роль у мисливцях за десантуванням

Яка «наступна ціль» для мисливців на низький рівень?

Отримавши певне розуміння групи мисливців за десантуванням, нам цікаво дізнатися про їхню «наступну ціль». Що? На які проекти вони чекають? Щоб відповісти на це питання, ми вивчили проекти, в яких вони брали участь, і їх моделі поведінки під час взаємодії з проектами через дані в ланцюжку. Допомагаючи читачам зрозуміти, з якими іншими предметами в ланцюжку варто взаємодіяти, це ще більше розкриє, як мисливці за десантуванням взаємодіють з цими предметами. Варто зазначити, що ми включили ці мисливці за десантуваннями до моніторингу. У майбутньому X-explore продовжуватиме звертати увагу на останні розробки цих мисливців за десантуваннями та надаватиме вам більш цінний аналіз.

Ми розподіляємо бажані проекти airdrop-хантерів на кілька треків, кожен трек сортується відповідно до частки участі бутикових airdrop-хантерів, і вибираються проекти з рівнем участі більше або рівним 25%. Якщо проект має кілька контрактів, ми обираємо той, у якого найбільший відсоток участі. Нижче наведено класифікацію треків і проектів:

1. Децентралізовані фінанси (DeFi): Uniswap, SushiSwap, 0x, Metamask Swap, Balancer, 1inch, Paraswap, Aave, Rarible, InstaDApp, dydx, Compound

2. Незамінні токени (NFT): Opensea, Blur, LooksRare, X2Y2, Foundation

3. Рішення рівня 2 і міжланцюгові протоколи: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimism, HOP, ZkSync Era, Starknet

4. Децентралізовані програми (DApps): DeBank

Перевага мисливців за десантуванням

Серед них предмети, виділені жирним шрифтом і червоні поля, вказують на те, що предмети не були випущені з повітря та ще не випускали монети. Ми надамо глибокий аналіз поведінки шукачів airdrop у цих проектах.

1. Трек DeFi: Метамаска: Swap Router

Згідно з нашим аналізом, загальний обсяг торгівлі шукачами аірдропів на Metamask становить 191 438 051 дол. США, а медіана обсягу торгів ловцями аердропів становить 1 255 дол. США. Крім того, ми виключили шукачів airdrop з усіх 1 811 782 користувачів Metamask Swap, а потім вибрали інших користувачів Metamask із такою ж кількістю, як шукачів airdrop з цих 1 776 303 адрес, і виявили, що їхній обсяг торгів у Metamask становив 205 673 503 доларів США, середній обсяг транзакцій становить 474 долари США, хоча різниця в загальному обсязі транзакцій невелика, але медіана показує, що обсяг транзакцій шукачів розсилки є більш рівномірним, більшість шукачів розсилки матимуть більше 1000 обсягів торгів у доларах США.

Нижче наведено торгові валютні пари та пов’язану з ними інформацію про шукачів airdrop та інших користувачів:

(Common Coin — це топ-50 монет із найбільшою ринковою капіталізацією на CoinMarketCap, за винятком стейблкойнів)

Ми виявили, що шукачі рейдерів мають дуже схожі переваги щодо пар валют у Metamask Swap і Uniswap. Порівняно зі звичайними користувачами, мисливці за ірдропами зазвичай торгують стейблкойнами та більш популярними валютами: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC тощо. Оскільки ці стейблкойни та основні валюти мають високу ліквідність і відносно стабільні ціни, ризик транзакцій зменшується. Крім того, стабільні монети та основні валюти також легше передавати та торгувати між кількома торговими платформами, покращуючи гнучкість коштів. Це свідчить про те, що шукачі прибутків також приділяють увагу контролю ризиків і гнучкому використанню коштів.

2. Трек NFT: Foundation

Ми випадково відібрали трьох мисливців за скиданням, які брали участь у Foundation, і виявили, що взаємодія мисливців за скиданням на Foundation нечаста. Більшість поведінки взаємодії полягає в тому, щоб зробити ставку на NFT (Place Bid), але двоє з них насправді придбали NFT.

Поведінка Airdrop Hunters на Foundation

Правила airdrop Blur можуть надихнути нас. Хоча деякі люди не купували NFT, вони можуть отримати значний дохід від airdrop, просто обмінюючи монети та ставлячи ставки. Тому, взаємодіючи зі стороною проекту, ми можемо спробувати більше різних функцій проекту та активно брати в ньому участь, а під час випробування проекту можуть бути сюрпризи.

3. Трек рішення рівня 2: zkSync lite, zkSync Era, Starknet zkSync(lite)

Ми випадковим чином вибрали 4 шукачів airdrop з крос-чейном для zkSync lite. Далі ми використаємо знімки екрана та описи, щоб показати вам моделі поведінки цих шукачів розвантажувальних дій на zkSync.Якщо ви хочете знати повну поведінку мисливців за розвантажувальними файлами, перейдіть за посиланням, яке ми додаємо.

Airdrop Hunter 1:

Перша трансакція Hunter 1 відбулася 01.11.2021, і він переказав суму грошей з іншої адреси. Варто зазначити, що інтервал між двома його наступними транзакціями Swap становить лише 15 секунд. Спочатку він обмінює ETH на USDT, а потім повертає USDT на ETH. Така швидка і безперервна торгова поведінка, здається, збільшує активність.

Airdrop Hunter 1 (1)

Я пропустив кілька крос-ланцюжків і операцій передачі адреси в середині. Hunter 1 здійснив іншу подібну операцію транзакції (протагоніст змінив USDT на USDC) 8 місяців тому, 20 жовтня 2022. Часовий інтервал Близько 30 секунд.

Airdrop Hunter 1 (2)

Два місяці тому ця адреса провела серію подібних транзакцій (загалом 39 транзакцій) з інтервалом приблизно 20 секунд між кожною транзакцією:

Airdrop Hunter 1 (3)

Airdrop Hunter 2:

Поведінка Hunter 2 відносно проста. Він підключився до основної мережі 10 листопада 2021 року та здійснив свою першу транзакцію (перетворення ETH на USDC) три місяці тому. Потім була ще одна транзакція за цією адресою з основної мережі по всьому ланцюжку, і досі не було іншої транзакції.

Airdrop Hunter 2

Airdrop Hunter 3:

Поведінка Hunter 3 і Hunter 1 на zkSync lite дуже схожа. Вони обидва підключилися з основної мережі до zkSync наприкінці 2021 року, а потім використовували функцію транзакцій zkSync для конвертації ETH у стабільні монети, а потім конвертували стабільні монети назад до ETH (ETH <-> USDT), і всі вони здійснили кілька транзакцій з інтервалом близько 20 секунд. Це може означати, що вони намагаються збільшити свою активність за допомогою частих транзакцій:

Airdrop Hunter 3 (1)

Наразі пропустіть численні спорадичні транзакції в середині. Hunter 3 провів ще одну хвилю подібних операцій 25 травня 2022 року, і інтервал часу транзакцій становить близько 20 секунд! X-explore: поглиблене вивчення моделі поведінки майстрів airdrop, чого ми можемо з цього навчитися?

Airdrop Hunter 3 (2)

Airdrop Hunter 4:

Hunter 4 зробив кілька транзакцій після міжланцюжкових операцій, а потім через деякий час міжланцюжкових операцій. Така модель поведінки може означати, що вони намагаються підтримувати певний рівень активності в ланцюжку zkSync і за потреби переказують і розміщують кошти.

Airdrop Hunter 4

zkSync Era: на додаток до zkSync lite, багато шукачів airdrop також обирають перехресне підключення до основної мережі zkSync Era для взаємодії. Варто відзначити, що в перші два дні після запуску основної мережі zkSync Era тут почала взаємодіяти значна кількість airdrop-хантерів, що свідчить про високу увагу та активну участь airdrop-хантерів до проекту zkSync Era.

Airdrop Hunter 1:

Airdrop Hunter 1 демонструє майже однакову модель поведінки на zkSync lite та zkSync Era. Після запуску zkSync Era 24 березня 2023 року Airdrop Hunter 1 негайно здійснив міжланцюгові операції на другий день, продемонструвавши високий ступінь уваги та швидку реакцію на цей новий проект. Потім використовуйте контракт SyncSwap для виконання операцій валютного свопу.

Airdrop Hunter 1 (1)

Через сім днів після першої взаємодії (02.04.2023) Airdrop Hunter 1 застосував подібну торгову поведінку, щоб збільшити активність. Час підібрано настільки вдало, що виникає питання про те, чи намагається він щотижня підвищувати рівень активності.

Airdrop Hunter 1 (2)

Остання операція Airdrop Hunter 1 на zkSync Era відбулася місяць тому (2023-05-19). Ця операція все ще використовувала SyncSwap для завершення валютного свопу між ETH і USDC.

Airdrop Hunter 1 (3)

Airdrop Hunter 2:

Airdrop Hunter 2 підключився до zkSync Era в день запуску основної мережі zkSync Era. Як і Airdrop Hunter 1, він продемонстрував високий рівень уваги та активності до проекту. Його численні транзакції в zkSync Era були здійснені через проект Mute. На відміну від Airdrop Hunter 1, який обмінювався між валютами, Airdrop Hunter 2 обмінював ETH на ETH за допомогою контракту. Цей метод може не тільки платити, нижча плата за обробку може уникнути ризику коливань цін на валюту та залишив активні сліди на zkSync.

Airdrop Hunter 2

Airdrop Hunter 3:

Airdrop Hunter 3 і Airdrop Hunter 1 підключилися до zkSync Era в один день (25.03.2023), і робота в ланцюжку дуже схожа на роботу Airdrop Hunter 1. Єдина відмінність полягає в тому, що AirDrop Hunter 4 використовує проект SpaceFi для обміну між ETH і USDC.

Airdrop Hunter 3 (1)

Airdrop Hunter 3 повертається в еру zkSync через тиждень після першої взаємодії (03.04.2023). Цього разу Airdrop Hunter 3 використовує SyncSwap замість SpaceFi.Він також брав участь у кількох проектах в екосистемі zkSync Era, набираючи активності.

Airdrop Hunter 3 (2)

Airdrop Hunter 3 також продовжив перекази та інші дії в подальшому.Він також брав участь у проекті iZUMi та проводив транзакції між ETH та ETH. Варто зазначити, що ця адреса має кілька записів про передачу 15 травня 2023 року.

Airdrop Hunter 3 (3)

StarkNet: Оскільки кількість шукачів розвантажувальних операцій у ланцюжку до Starknet невелика, а поведінка транзакцій шукачів розвантажувальних операцій дуже схожа на поведінку zkSync, ми вибираємо репрезентативну адресу для аналізу та прикладів.

Airdrop Hunter:

1. Приблизно два місяці тому (2023-04-12) шукач airdrop підключився до Starknet і використав проект myswap на Starknet для торгівлі між ETH і USDC того самого дня.

2. На Starknet він також викарбував кілька NFT.

3. 15 днів тому (01.06.2023) він провів транзакцію між ETH і USDT через myswap.

Airdrop Hunter на Starknet

4. Dapp трек: DeBank

DeBank — це платформа аналізу даних децентралізованого фінансування (DeFi) і управління активами, яка надає користувачам панорамний огляд їхніх інвестицій і боргів у різних проектах DeFi. Він також надає дані про проект у реальному часі, історію транзакцій та оцінку ризиків, щоб допомогти користувачам приймати обґрунтовані інвестиційні рішення. DeBank також нещодавно розширює свій бізнес DeFi, включаючи такі функції, як своп, і спільнота також з нетерпінням чекає на випуск DeBank. Однак навчальні посібники шукачів бутикових розсилок і спільноти Debank відрізняються. Більшість шукачів роздрібних бутиків реєструються лише в DeBank і не використовують функцію Swap DeBank, як навчальні посібники. Нижче показано, як шукачі бутикових розвантажувальних операцій взаємодіють із Debank:

Операція Airdrop Hunter на Debank ( 1)

Операція Airdrop Hunter на Debank (2)

Судячи з поведінки бутіків-мисливців за аірдропом, це більше схоже на реєстрацію в DeBank, щоб відкрити функцію аналізу для аналізу в ланцюжку, на відміну від інших користувачів з очевидними намірами використовувати функцію Swap від DeBank, щоб збільшити свої потенційні шанси отримати аірдроп.

5. Підсумок

Після глибокого аналізу вибору проектів Airdrop Hunters у ланцюжку ми виявили ключові фактори, які спонукали Airdrop Hunters вибирати проекти:

**1. Вплив галузі: **Більшість мисливців, як правило, обирають проекти з широким впливом і популярністю у своїй галузі. За винятком DeBank, кількість контрактних взаємодій цих проектів на Ethereum перевищила приголомшливі 700 000 разів.

**2. Перевага рішенням рівня 2: **любителі Airdrop явно упереджено вибирають проекти рівня 2, такі як Arbitrum, zkSync lite та zkSync Era. Рішення рівня 2 забезпечують більш високу швидкість підтвердження транзакцій і нижчі комісії за транзакції, що, очевидно, дуже важливо для мисливців, які часто беруть участь у проектах DeFi та NFT.

Завдяки поглибленому аналізу X-explore було зроблено висновок, що хоча мисливці за десантуванням на Arbitrum і Optimism демонструють високоякісні моделі поведінки, на zkSync і Starknet вони демонструють феномен активності чищення. Це тісно пов’язано з повнотою екології в ланцюжку. Optimism і Arbitrum розвинулись і встановилися протягом певного періоду часу до того, як було оголошено airdrop, тоді як zkSync ніколи не припиняв закликати airdrop до того, як основна мережа Era запрацювала. Це відкриття змушує нас переосмислити: у чому ж справжня суть десантування? Як ми можемо знайти по-справжньому цінних користувачів у формулюванні правил airdrop, а не тих тусовщиків, які мають багато безглуздих взаємодій лише для того, щоб скористатися перевагами airdrop? Це питання, які учасники проекту повинні детально вивчити.

Уроки від мисливців за короткими

1. Мисливці за Airdrop — це в основному реальні та якісні користувачі: Вони активно беруть участь у різноманітних блокчейн-проектах, проводять міжланцюгові транзакції та підтримують стабільну діяльність на кількох платформах. Незважаючи на бурхливе обговорення «Відьомських адрес», ми не знайшли явної поведінки «шерстяних вечірок» серед мисливців за десантуванням. Навпаки, їх моделі поведінки відображають глибоку участь у проекті та любов до світу блокчейнів, а не лише до короткострокових переваг airdrop.

2. Формулюючи правила аірдропу, ми можемо вчитися на успішних прикладах: Аналізуючи сліди аірдроп-хантерів у Optimism, ми виявили, що багато бутіків-аірдроп-хантерів отримали велику кількість OP завдяки своїй активності в Ethereum Airdrop, і, нарешті, стати лояльним користувачем мережі OP. Тому, формулюючи правила airdrop, сторона проекту може взяти до уваги поведінку airdrop hunters, щоб гарантувати, що airdrop можна більш ефективно розповсюджувати серед таких високоякісних користувачів. Це також допомагає сторонам проекту використовувати airdrops як механізм заохочення для збільшення участі в проекті та лояльності користувачів.

**3. Хороший airdrop має відповідати двом основним умовам: **розумний дизайн правил airdrop і повний екологічний ланцюжок. Завдяки належним правилам доставки та надійному екологічному ланцюжку ми стали свідками того, як високоякісні користувачі Arbitrum/Optimism можуть підтримувати постійну активність. Однак, якщо ви поспішаєте оприлюднити інформацію про airdrop до завершення екологічного ланцюжка, це може призвести до поверхневого процвітання.Навіть високоякісні шукачі airdrop можуть бути активними на zkSync/Starknet. У наступній статті X-explore ми детально досліджуємо неякісних користувачів ZkSync/Starknet і поведінку "Sybil Attack", розкриваючи реальну ситуацію під поверхневим процвітанням.

Оригінальне посилання