[Передмова] Якщо ви скажете, вам потрібно продемонструвати: модель заробляння коштів під виглядом біржі віртуальної валюти; або пряме розкрадання активів зберігання користувачів біржі; чи біржа за цією моделлю вчинила кримінальний злочин у Китаї. Адвокат Лю вважає, що його необхідно створити, і нема чого захищати. Однак сценарій, який я хочу обговорити сьогодні, такий: **Зареєстровано за кордоном, отримано ліцензію фінансового регулювання біржі за кордоном, сервер, який використовується біржею, знаходиться за кордоном, і явно відхиляє IP з материкового Китаю користувачів Криптовалютні біржі для зареєстрованого доступу. **

Звичайно: загалом існує лише три чинники, пов’язані з користувачами в материковому Китаї для таких формальних бірж: по-перше, менеджери: фактичні контролери або керівники бірж є китайцями; по-друге, користувачі: торгівля. Користувачі на біржі є місцевими китайцями. , які використовують VPN, щоб «побудувати драбину, щоб перелізти через стіну», або «фальсифікувати материкову IP-адресу», або «придбати закордонну ідентифікаційну інформацію», щоб обійти обмеження біржі щодо відхилення користувачів з материкового Китаю; 3. Місце роботи: Місце роботи біржі проходить через територію Китаю повністю або частково. Вищезазначені три чинники: як наслідок, «закордонна біржа, що фінансується суто за кордоном», на думку людей, також може підпадати під юрисдикцію агентства з розгляду справ у Китаї.

Далі адвокат Лю розповість про правове застосування цієї моделі обміну в Китаї на основі багатьох пов’язаних випадків у судовій практиці та кримінальних злочинів, пов’язаних із згаданими вище так званими «звичайними» обмінами віртуальних валют у Китаї. .

一**、Які які **** місцеві органи громадської безпеки мають юрисдикцію щодо обміну? **

(1) Правова основа підсудності кримінальних справ

По-перше, стаття 19 Кримінально-процесуального закону:

«Розслідування кримінальних справ здійснюється органами громадської безпеки, за винятком випадків, передбачених законом.» «Як інше передбачено законом» означає, що хоча матеріальне право і вказує на кримінальну справу, процесуальне законодавство передбачає, що розслідування не вимагається, і люди Кримінальні справи, які можуть бути безпосередньо прийняті судом, наприклад, справи приватного обвинувачення; другий відноситься до кримінальних справ, які мають бути порушені та розслідувані іншими органами чи відомствами, як це передбачено законом.

По-друге, стаття 25 [Кримінально-процесуального закону]:

Кримінальні справи підсудні народному суду за місцем вчинення злочину. Якщо доцільніше, щоб справу розглядав народний суд за місцем проживання відповідача, він може бути підсудний народному суду за місцем проживання відповідача.

По-третє, [Тлумачення Верховного народного суду щодо застосування «Кримінально-процесуального закону Китайської Народної Республіки»] стаття 2:

Місце вчинення злочину включає місце вчинення злочину та місце наслідку злочину. Для злочинів, вчинених проти комп’ютерних мереж або здебільшого з їх використанням, місце злочину включає місцезнаходження сервера, що використовується для мережевої служби, яка використовується для вчинення злочину, місцезнаходження постачальника мережевих послуг, місцезнаходження інформаційної мережевої системи, на яку порушуються права, та її керівник, відповідач, Місцезнаходження інформаційної мережевої системи, якою користується потерпілий, місце, де потерпілий був посяганий, та місце, де було пошкоджено майно потерпілого тощо.

По-четверте, [Тлумачення Верховного народного суду щодо застосування «Кримінально-процесуального закону Китайської Народної Республіки»] стаття 3:

Місцем проживання відповідача є місце його проживання. Якщо місце постійного проживання не збігається з місцем реєстрації домогосподарства, місцем постійного проживання вважається місце проживання. Місцем постійного проживання є місце, де підсудний безперервно проживав понад один рік до притягнення до кримінальної відповідальності, за винятком госпіталізації. Зареєстрованим місцем проживання підрозділу-відповідача є його місце проживання. Якщо основне місце діяльності або місцезнаходження головного офісу не збігається з зареєстрованим місцем проживання, місцем проживання вважається основне місце діяльності або місцезнаходження головного офісу.

(2) Рішення, засноване на правових підставах: яка місцева служба громадської безпеки має юрисдикцію?

Торгова поведінка біржі відбувається в Інтернеті. Якщо йдеться про кримінальне правопорушення, стаття 25 «Кримінально-процесуального закону», статті 16 і стаття 17 «Порядку розгляду кримінальних справ органами громадської безпеки» Міністерства Застосовуються державна безпека та Верховний народний суд. Суд, Верховна народна прокуратура та «Висновки щодо деяких питань, що стосуються застосування кримінальних процедур при розгляді справ про кіберзлочини» та інші положення суду, Верховної народної прокуратури та Міністерства громадської безпеки, **дотримуйтесь «юрисдикції» органу громадської безпеки за місцем вчинення злочину, та юрисдикція органу громадської безпеки за місцем проживання підозрюваного у вчиненні злочину» Відповідно до основного принципу територіальної підсудності, заснованого на тісному зв’язку між фактами спірних справа та місцезнаходження, місцезнаходження сервера веб-сайту, місцезнаходження доступу до мережі, місцезнаходження творця та менеджера веб-сайту, а також місцезнаходження комп’ютерної інформаційної системи, яку використовує підозрюваний у злочині чи жертва, місце, де жертва була порушена та місце пошкодження майна потерпілого» визначається в межах юрисдикції. **Це видно з правової бази:

По-перше, громадська безпека місця, де бізнес-модель обміну віртуальної валюти є злочином, має юрисдикцію;

Оскільки: обмін віртуальної валюти розглядається як «злочин, вчинений з використанням комп’ютерної мережі» в очах підрозділу, що розглядає справу, отже: розташування сервера, який використовується мережевою службою, яка вчиняє злочинне діяння, місцезнаходження мережевої служби постачальник, інформаційна мережева система та її управління, які були порушені Місцезнаходження жертви, місцезнаходження інформаційної мережевої системи, яку використовували обвинувачений і жертва під час злочину, місцезнаходження жертви, коли жертву було посягано, і місцезнаходження якщо майно жертви зазнало збитків тощо, всі мають юрисдикцію. Це означає, що такі регіони можуть отримати юрисдикцію під час розгляду справ про обмін віртуальної валюти:

1. Розташування сервера: сервером обміну віртуальної валюти зазвичай є сервер Amazon, який знаходиться за межами країни, тому він не враховується, але якщо ви використовуєте «Alibaba Cloud» або «Huawei Cloud», громадська безпека в Ханчжоу чи Шеньчжень належать до сервера. Тут я хотів би нагадати всім звернути увагу на проблему: деякі інтернет-компанії, враховуючи вартість транспортування, праці та інші витрати, не обов’язково встановлюють усі сервери в головному офісі. , а також може налаштувати Інші вибори будуть зроблені щодо розташування. Наприклад, центр обробки даних HUAWEI CLOUD у Гуйані є найбільшим у світі центром обробки даних для HUAWEI CLOUD. Тоді, якщо судову справу подовжено з сервера в цьому місці, чи має юрисдикцію агентство, що розглядає справи в Гуяні? Щодо цього питання, з точки зору поточної судової практики, Лю Лв вважає, що варто подумати, але теоретично Гуйань може отримати юрисдикцію.Тоді коло злочинів, скоєних бізнес-моделлю обміну віртуальної валюти, є ширшим.

2. Розташування постачальника мережевих послуг. Класифікація постачальників мережевих послуг в основному включає наступні п’ять типів: постачальник послуг Інтернету (ISP), постачальник мережевих послуг (NSP), постачальник послуг мережевих програм (ASP), постачальник послуг мережевої інфраструктури (IaaS). ), постачальник послуг безпеки мережі (SaaS).

Проте: якщо ви хочете застосувати місцезнаходження постачальника мережевих послуг, ви повинні відповідати "основному бізнесу в рамках обміну", яке має бути місцезнаходженням постачальника мережевих послуг, що обертається навколо основного бізнесу біржі; отже, якщо внутрішня установа є лише кооперативною установою біржі або її діяльність не є основною діяльністю біржі, наприклад компанія, що відповідає за маркетинг і просування тощо, місцезнаходження біржі постачальника мережевих послуг не можна скопіювати механічно; якщо основна діяльність біржі знаходиться на території, або основна операційна група та група досліджень і розробок біржі знаходяться на території, місцем розташування постачальника мережевих послуг, загалом, є місцезнаходження обміну на території, юрисдикцією якої є державна безпека;

3. Порушена інформаційна мережева система та місцезнаходження її адміністратора. Оскільки біржа віртуальної валюти не має моделі порушення в мережі та не існує порушеної інформаційної мережевої системи, цей пункт не застосовується до ситуації біржі;

4. Місце розташування інформаційної мережевої системи, якою користувалися обвинувачений і потерпілий під час злочину, місце посягання на потерпілого та місце пошкодження майна потерпілого тощо.

Використання цього пункту: в основному стосується того факту, що в процесі використання обміну є «жертви», отже, чи є жертви в так званому «сумісному обміні віртуальної валюти»? Підрозділ із розгляду справ зазначив, що користувачі, які інвестують у віртуальну валюту на біржах, є жертвами, доки вони зазнають збитків. Однак юрист Лю вважає, що ця точка зору є дуже проблематичною: причина в тому, що навіть якщо модель обміну віртуальної валюти може становити кримінальний злочин у Китаї, користувачі, які втрачають гроші на звичайних інвестиціях на біржі, не можуть трактуватися як обмін утворює злочин потерпілого. Оскільки навіть якщо обмін є кримінальним злочином, законні інтереси, які він порушує, не мають нічого спільного з так званим порушенням інтересів користувачів, що призводить до збитків для користувачів. Таким чином, поки на біржі є користувачі зі звичайними інвестиційними втратами, посилання на юрисдикцію громадської безпеки в «розташуванні жертви» є «помилкою кореляції». Це також є основою для багатьох справ у віддалених місцях для обробки віртуальних справи про обмін валюти. Юрисдикція «місцезнаходження потерпілого» широко критикується. У відповідь на це питання юрист Лю проведе конкретні демонстрації нижче.

5. Місце проживання відповідача. Чому згідно зі ст.25 «Кримінально-процесуального закону» «для розгляду справи більш придатний народний суд за місцем проживання підсудного»?

Адвокат Лю вважає, що юрисдикція суду за місцем проживання відповідача може бути використана лише як допоміжний принцип для визначення юрисдикції.Так зване місце проживання відповідача відноситься до місця реєстрації домогосподарства та проживання відповідача. Однак яка ситуація «доцільніша»? Загалом це стосується: місця злочину важко визначити, або люди за місцем проживання обурені та вимагають обрання запобіжного заходу до суду тощо. Тоді, коли справа не відповідає вищезазначеним особливим умовам, відповідна справа не може бути просто і грубо безпідставно передана в юрисдикцію за місцем проживання відповідача; Юрисдикція за місцем проживання відповідача.

**По-друге, якщо ви втратите гроші, купуючи монети на біржі, чи має юрисдикцію місцевий відділ розгляду справ, де знаходиться жертва? **

Щоб судити про те, чи має юрисдикцію підрозділ, який займається справами в місці, де знаходиться жертва, необхідно спочатку визначити її у зв’язку з конкретними злочинами. Візьміть підозрювані кримінальні злочини біржі, найімовірніші злочини «незаконне використання інформаційної мережі» та «злочин організації та керівництва фінансовими пірамідами» як приклади:

По-перше, щодо злочину «незаконне використання інформаційних мереж», згідно зі статтею 287 Кримінального кодексу, цей злочин регулює використання інформаційних мереж для реалізації трьох видів нормативних актів і не передбачає участі потерпілого чи потерпілого. втрата майна Повноваження мають бути обмежені «розташуванням сервера веб-сайту, місцем доступу до мережі, місцем розташування творця веб-сайту та менеджера та розташуванням комп’ютерної системи, яку використовує підозрюваний у злочині». Тобто відповідна юрисдикція може бути визначена лише за місцем розташування сервера обміну, пов’язаного з вищезазначеним, місцем розташування творця та менеджера веб-сайту, місцем проведення діяльності з просування науково-дослідних розробок тощо.

По-друге, щодо «злочину організації та керівництва фінансовими пірамідами» такі юрисдикційні місця, як «місцезнаходження комп’ютерної інформаційної системи, яку використовує жертва», «місцезнаходження жертви, коли жертва була посягає» та «місце, де майно жертви було втрачено». Але передумова полягає в тому, що висновок обвинувачення встановлює, що в певному місці є люди, які брали участь у діяльності з продажу пірамід і зазнали матеріальних збитків. Якщо у справі немає доказових матеріалів, які б свідчили про те, що користувач, який перебував у місці, де знаходиться жертва, повідомив про випадок або допоміг у розслідуванні, також немає доказових матеріалів, які б свідчили про наявність фактичного зв’язку між певним місцем і справою. Тоді це місце не має юрисдикції щодо «організації та керівництва фінансовими пірамідами».

Крім того, місце, де знаходиться жертва, має бути місцем юрисдикції, і **** це місце також має мати тісний зв’язок зі справою. **Окремо:

По-перше, для користувачів, які не інвестують в біржу, агентство, що займається справами, має перевірити, чи не обдурила біржа користувача та інвестиційні кошти, а також інші фактори, замість того, щоб втручатися в усі дії біржі, виходячи лише з цього. Наведіть мені простий для розуміння приклад**: Якщо споживач знаходить місцевий відділ безпеки харчових продуктів, щоб повідомити про це, ****безпека харчових продуктів у певному ресторані має проблеми **** ***** **** **** ***** **** **** ***** **** **** *** ** **** **** ***** **** **** ***** ***** **** це **** ***** * ****** *Замість того, щоб розслідувати та займатися пожежогасінням та іншими питаннями, які не мають нічого спільного з їхніми власними повноваженнями, **** інакше ****, **** неминуче призведе до зловживання та невідповідності потужність ****. **

По-друге, у зв’язку з тим, що справи про кіберзлочини є міжрегіональними та стосуються великої кількості людей, а злочинні піраміди є типовими випадками з величезними штрафами та конфіскацією доходів, при визначенні юрисдикції слід враховувати міркування, щоб допомогти встановити факти у справі, захищати законні права та інтереси потерпілих, а також гарантувати законність справи.Такі фактори, як справедливий розгляд та забезпечення збалансованості та єдності результатів розгляду справи, знаходяться в юрисдикції відповідних органів громадської безпеки. Якщо це велика справа, яка має великий вплив на всю країну та безпосередньо стосується майнових інтересів понад 10 000 людей, якщо справу передано для розслідування низовій громадській безпеці, це безпосередньо включатиме передачу приватної власності більшій кількості осіб. більше 10 000 людей до місцевої влади.Це явно незбалансовано. Іншими словами, кримінальні справи, які стосуються величезних прав власності та інтересів десятків тисяч користувачів по всій країні, не повинні регулюватися слабким зв’язком дуже невеликої кількості користувачів. Натомість місце юрисдикції слід визначати, враховуючи місце, де в основному відбувається діяльність, місце, де розташоване основне населення, і місце, де фактично чи в основному зазнає шкідливий результат.

Підводячи підсумок, для користувачів, які втратили гроші, купуючи монети на біржі, чи має юрисдикцію місцевий відділ розгляду справ, де знаходиться жертва, залежить від конкретних злочинів і обставин справи, і повністю враховує фактори відповідності для визначити юрисдикцію. Якщо немає відповідної правової та фактичної підстави, порушення справи є явним порушенням «Кримінально-процесуального закону» і має бути виправлене.

Три**, Чи може обмін віртуальної валюти застосовуватися до визначеної юрисдикції? **

Згідно зі статтею 27 Кримінально-процесуального закону та статтями з 18 по 21 Роз’яснення кримінального процесу Верховного суду від 2021 року визначена юрисдикція застосовується лише до таких трьох ситуацій: по-перше, випадки, коли юрисдикція неясна; по-друге, це більш відповідним По-третє, призначити суди нижчої інстанції для передачі прийнятих справ до інших судів для розгляду. Згідно зі статтею 22 Положення про порядок розгляду кримінальних справ органами громадської безпеки, щодо кримінальних справ з невизначеною підсудністю або спорів відповідні органи громадської безпеки можуть вести переговори, а якщо переговори не вдаються, загальний вищестоящий орган громадської безпеки призначає юрисдикція.

Адвокат Лю вважає, що справа про обмін віртуальної валюти схожа на важкі та заплутані справи з цінними паперами та ф’ючерсами. У 2021 році Головне управління Центрального комітету Комуністичної партії Китаю та Головне управління Державної ради опублікували статті 13 і 14 «Висновки щодо суворого припинення незаконної діяльності з цінними паперами відповідно до закону», які передбачають, що « у деяких містах, де розташовані біржі цінних паперів і ф'ючерсних бірж, слід проводити придушення незаконної діяльності, пов'язаної з цінними паперами.Органи громадської безпеки, органи прокуратури та судові органи створюють бази для розгляду та розгляду справ про злочини, пов'язані з цінними паперами.Посилити вивільнення справ із бази розгляду справ про злочини у сфері цінних паперів, а відповідні органи прокуратури та суди відповідальні за порушення публічного переслідування та судових розглядів відповідно через юрисдикцію місця злочину або визначеної юрисдикції тощо. територіальні обов’язки Посилення обміну інформацією та співпраці правоохоронних органів між Комісією з регулювання цінних паперів Китаю та місцевими органами влади та відповідними департаментами Сприяння ефективному розслідуванню та розгляду випадків, з якими можна зіткнутися, наприклад, опір і втручання з боку місцевого захисту Виходячи з того, що фінансове управління є головним чином центральним органом влади, посилити відповідальність за територіальне управління ризиками Місцеві органи влади повинні регулювати різноманітні регіональні торговельні майданчики та припиняти різноманітні незаконні операції з цінними паперами відповідно до закону ф’ючерсну діяльність, робити хорошу роботу щодо запобігання та обробки фінансових ризиків у регіоні та підтримувати соціальну стабільність».

Тому для випадків обміну віртуальної валюти визначена юрисдикція пошарового звіту повинна відповідати положенням статей 21 і 22 «Правил кримінального судочинства Народної прокуратури». Якщо це не справа невідомої юрисдикції, і жоден суд не прийняв справу, вона, очевидно, не відповідає конкретним обставинам визначеної юрисдикції, і визначена юрисдикція заздалегідь не може бути визначена довільно, але повинна бути повідомлена Верховній народній палаті. Прокуратура.

四**、**** Де справа про обмін віртуальної валюти має вважатися кримінальним злочином і знаходиться під юрисдикцією підрозділу, що займається справами? **

Що стосується випадку, коли обмін віртуальної валюти є кримінальним злочином, який місцевий підрозділ розгляду справ має бути під юрисдикцією, перш за все, розглядається місце, де знаходиться основний бізнес обміну. Оскільки більшість бірж віртуальних валют використовують модель децентралізованого офісу, питання про те, як оцінити основну діяльність: основним орієнтиром є місцезнаходження фактичного контролера та керівника проекту обміну, а місцезнаходження фактичного контролера та керівника часто це представляє місцезнаходження компанії; крім того, воно також включає місцезнаходження біржі, яка займається технологіями, експлуатацією та обслуговуванням, а також науково-дослідницькими групами; якщо це не основний бізнес біржі, навіть якщо є конкретне місце розташування бізнесу, не слід зараховувати як місце розташування АТС. Воно не може бути включене в категорію «місцезнаходження провайдера мережевих послуг».

По-друге, необхідно врахувати, чи знаходиться на території нашої країни сервер, який використовує мережевий сервіс, що вчиняє злочинне діяння. Метод визначення розташування сервера в основному базується на фізичному розташуванні. Якщо конкретні обставини справи всебічно вивчені та оцінені, а місце вчинення злочину дійсно важко встановити, більш доцільною може бути юрисдикція за місцем проживання обвинуваченого, а юрисдикція за місцем проживання підсудного – вибрано. Крім того, для користувачів, які втратили гроші, купуючи монети на біржі, необхідно визначити, чи має юрисдикцію місцевий підрозділ із розгляду справ, де знаходиться жертва, у світлі конкретних злочинів і обставин справи, з повним урахуванням відповідні елементи.

Нарешті, для випадків обміну віртуальної валюти визначена юрисдикція пошарового звіту повинна відповідати положенням статей 21 і 22 Кримінально-процесуальних правил Народної прокуратури. Якщо це не справа невідомої юрисдикції, і жоден суд не прийняв справу, вона, очевидно, не відповідає конкретним обставинам визначеної юрисдикції, і заздалегідь визначена юрисдикція не може бути визначена довільно.

五**、**Юристу є що сказати

Ми вважаємо, що під час розгляду справ про обмін віртуальної валюти агентство, яке займається справами, повинно проводити всебічну оцінку та розумне втручання, і лише після повного аналізу та оцінки справи можна порушувати, інакше це призведе не лише до марної витрати судових ресурсів, а й порушують суть кримінального покарання Це первісний намір виховання, а не покарання. Для бірж віртуальних валют, якщо ви хочете уникнути юридичних ризиків, вам потрібно заздалегідь добре виконати вимоги, включаючи, але не обмежуючись: забороною реєстрації та доступу користувачів у материковому Китаї, використанням мережевих серверів, налаштованих за межами країни , та забезпечення впорядкованості вітчизняних користувачів на платформі Чітка робота тощо. За потреби можна найняти професійних юристів, які допоможуть розробити план відповідності на основі конкретних умов діяльності, що дозволить уникнути ризику кримінальних злочинів.