Чому органи безпеки часто замовляють фінансові піраміди у кримінальних справах про віртуальну валюту?

Останніми роками кримінальні справи про віртуальну валюту відбуваються часто. Одне з правил полягає в тому, що багато справ, пов'язаних з валютою, часто порушуються органами громадської безпеки як злочини за організацію та керівництво фінансовими пірамідами. Як говориться, повинні бути демони в ненормальних речах.Чи любителі гуртка люблять грати в MLM чи є ще якийсь секрет? У цій статті адвокат Лю розповість вам про цю тему.

Відповідно до багаторічного практичного досвіду нашої команди, кримінальні справи, пов’язані з віртуальною валютою, зазвичай класифікуються як фінансові піраміди, здебільшого через наступні дві причини:

0****1 Кримінальні справи, пов’язані з валютою, трохи складні для розгляду

Різниця між валютними кримінальними справами та традиційними кримінальними справами полягає в тому, що вони мають дві ознаки: «просту» та «складну»:

«Простий» відноситься до «Повідомлення 9.24» («Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиком ажіотажу в торгівлі віртуальною валютою»). Байкер, гамірне валютне коло повне висотних будинків. У цей час справи, пов’язані з валютою, особливо кримінальні, ще не вибухнули.Навіть якщо є справи, які становлять злочини, це справи з особливо очевидними злочинами (такими як крадіжки, шахрайство тощо). використовується для обробки справи.

«Складний» означає, що після «Повідомлення 9.24» країна почала комплексну атаку з аспектів ринкового/фінансового/страхового/валютного нагляду, безпеки мережі, судової політики тощо, як співак, який кидає двійку -way foil» або «Snow wave paper», після того, як метушня валютного кола одразу затихла, скрізь спалахнули цивільні суперечки та кримінальні розправи. У цей час структура поведінки та бізнес-модель у справах, пов’язаних із віртуальною валютою, також зазнали кількох років еволюції та ітерацій, і з’явилися складні моделі транзакцій. Важко дати пряму та чітку характеристику в кримінальному праві (наприклад, NFT, DAO тощо).

Для цивільних позовів, пов’язаних із суперечками, пов’язаними з валютою, це відносно легко вирішити; але для кримінальних справ, пов’язаних з валютою, питання щодо застосування чинних кримінальних законів і правил є більш суперечливим. Основні суперечки виникають у таких сферах:

**По-перше, важко визначити вартість віртуальної валюти, пов’язаної із злочинністю. **Оскільки засудження та винесення вироків у багатьох кримінальних справах потребують визначення конкретної суми, але китайські регулятори вважають, що віртуальна валюта не має атрибута валюти, лише атрибут віртуального товару. Цінність віртуального товару пов’язана з основною різницею між злочином і не злочином, цим злочином і тим злочином. У традиційних кримінальних справах судова влада може зафіксувати наявні докази та залучену суму шляхом визначення ціни компетентним департаментом, судового аудиту та судової оцінки. Однак у кримінальних справах, пов’язаних із віртуальною валютою, жодне із зазначених вище рішень не може бути використано. У поточній практиці судова система дозволяє підозрюваному/підсудному довірити сторонню компанію з утилізації (зазвичай сторонню компанію з утилізації рекомендує судова система) Існують також величезні правові ризики у розпорядженні віртуальною валютою, що принаймні свідчить про те, що судова система дозволяє або навіть бере участь у поведінці підозрюваних/підсудних у злочинах, використовуючи сторонні компанії з утилізації для проведення пакетних транзакцій віртуальної валюти, які прямо заборонено десятьма міністерствами та комісіями країни.

**По-друге, кримінальні справи з валютою більш складні. **Більшість кримінальних справ щодо віртуальної валюти стосується великої кількості людей, особливо у випадках, коли сторона проекту бере участь у кримінальних справах через випуск валюти. Якщо вона випущена та має характеристики ієрархічної організації та знижок, дуже легко кваліфікувати як злочин організації та керівництва фінансовими пірамідами.

Вищезазначене є причиною, чому органам громадської безпеки легко визначити це як злочинну піраміду з точки зору її власних характеристик у кримінальних справах, пов’язаних з валютою.

0****2 Постраждалих у фінансових пірамідах немає, а майно у справі належить державі

З аналізу кримінального складу злочину організації та керівництва пірамідально-збутовою діяльністю можна виділити дві основні причини широкого застосування цього злочину органами провадження у справах, пов’язаних з валютою:

**По-перше, склад цього злочину добре вписується в модель кримінальних справ, пов’язаних із валютою, і у випадку віртуальної валюти, в якій бере участь громадськість, є більше точок зв’язку зі злочином пірамід. **Поки валюта випускається, це неминуче включатиме публічність і просування, і це в основному включатиме метод прибутку або винагороди.В той же час, легко сформувати ієрархічні відносини в цьому процесі. Грунтуючись на залежності шляху в мисленні, агентство, яке займається справами, спочатку розглядає злочинні піраміди.Навіть адвокат Лю на практиці стикався з тим, що поліція спочатку порушує справу за організацію та керівництво пірамідами, а потім прокуратура погоджує арешт або міліція передає його до прокуратури.Змінившись на інші звинувачення, особливо злочини в організації та керівництві фінансовими пірамідами часто «сприяє» органам громадської безпеки.

**По-друге, потерпілий у злочині організації та керівництва пірамідально-збутовою діяльністю відсутній, тому ** порядок повернення фігурантів справи відсутній **Майно, фігуранти справи в принципі конфіскується та повертається державна скарбниця. **Незважаючи на те, що в юридичному вираженні злочину організації та керівництва діяльністю з продажу пірамід кримінальне законодавство використовує вираз «викрадання майна», на думку законодавців, учасники дій з продажу піраміди, у яких викрадено майно, не є «жертвами» у кримінальному праві Участь у торгових пірамідах Кожен в організації має певний менталітет прагнення до отримання прибутку, тому у справах про фінансові піраміди немає такого поняття, як повернення майна. З іншого боку, це також доводить, чому органи, які займаються справами, мотивовані розслідувати справи про піраміди, особливо справи про «багаті» піраміди.

Насправді за останні два роки у кримінальних справах, пов’язаних з валютою, особливо у справах про валютні піраміди, правоохоронні органи з метою наживи завжди витягували фігурантів, адвокатів, практиків валютного кола і навіть деякі звичайні люди відчувають незадоволення агенцією, яка займається справами Основна причина довіри. Наприклад, у фінансових штрафах і доходах від конфіскації в деяких містах провінції Цзянсу за останні два роки "внесок" кримінальних справ, пов'язаних з валютою, був більш ніж на 50% вищим, ніж у попередні роки.

0****3 Пропозиція адвоката Mankiw

Зважаючи на посилення внутрішньої політики регулювання віртуальної валюти (навіть до максимального рівня), адвокат Лю пропонує підприємцям такі пропозиції на основі свого досвіду в різних кримінальних справах:

По-перше, коли ваш проект може випускати монети чи ні, будьте обережні з випуском монет. Якщо ви випускаєте монети, ви можете тимчасово вибрати розвиток відповідності за кордоном, але не вести бізнес і рекламу для громадян Китаю;

По-друге, якщо валюта випускається, оприлюднюється та рекламується для користувачів у Китаї, рекомендується ізолювати її відповідно до типу бізнесу (бізнес у Китаї має відповідати вимогам чинного законодавства та нормативних актів, відомчих нормативних актів, нормативних документів, тощо). У процесі розвитку бізнесу не брати участь в операціях, які легко ідентифікувати як піраміди, як-от захоплення голови та скидки, поширення розподілу тощо;

По-третє, як тільки вас залучають до кримінальної відповідальності, порушують кримінальну справу тощо, вам слід якомога швидше проконсультуватися з професійним юристом, щоб уникнути пасивної ситуації сліпого переслідування нових бізнес-моделей, ігноруючи суворий нагляд храму. Пам’ятайте, що не варто проявляти забобони щодо пошуку так званих «знайомих і здібних людей» для вирішення кримінальних справ, що вплине на час втручання адвокатів у стадію розслідування, що ускладнить просування подальших справ відповідно до закону.

Світ Web 3.0 насправді дуже великий, і є багато речей, які можна зробити, але слід усвідомлювати ризики випуску віртуальної валюти на території. Тільки таким чином ми зможемо стабільно плисти у світі Web 3.0.