Tornado Cash Lianchuang був заарештований і накладений санкції урядом США за те, що вони звинуватили

Автор: Міністерство юстиції США Переклад: Jinse Finance 0xJS

Прокурор США Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс, Генеральний прокурор США Меррік Б. Гарленд, Директор ФБР Крістофер А. Рей, Тимчасовий помічник прокурора відділу кримінальних справ Департаменту юстиції Ніколь М. Аргентьєрі, Помічник міністра юстиції з національної безпеки Метью Обвинувачення проти Романа Шторма та Романа Семенова звільнили сьогодні, оголосив Г. Олсен, помічник директора Джеймса Сміта, відділ ФБР у Нью-Йорку, та спеціальний агент Брайант Джексон, відділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів Цинциннаті, звинувативши їх у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій, та змова з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Звинувачення в обвинувальному акті пов’язані зі створенням, роботою та просуванням обвинуваченими Tornado Cash, криптовалютного міксера, який сприяв транзакціям з відмивання грошей на суму понад 1 мільярд доларів США та відмивав сотні мільйонів доларів для північнокорейської кіберзлочинної організації Lazarus Group, яка потрапила під санкції. . Роман Шторм (Roman Storm) був заарештований сьогодні в штаті Вашингтон і сьогодні постане перед окружним судом США західного округу Вашингтона. Справу передали окружному судді США Кетрін Полк Файлла. Роман Семенов досі на волі.

«Як стверджується, Tornado Cash був сумнозвісним міксером криптовалют, який відмив понад 1 мільярд доларів США та порушив санкції США», — заявив прокурор Південного округу США Деміан Вільямс. Роман Шторм (Roman Storm) і Роман Семенов нібито керували Tornado Cash і знали, що вона сприяє цьому типу. відмивання грошей. Хоча вони публічно заявляли, що надають технологічно складні послуги конфіденційності, вони насправді знали, що допомагають хакерам і шахраям приховувати свої плоди злочинів. Сьогоднішній обвинувальний висновок є нагадуванням, що відмивання грошей за допомогою транзакцій у криптовалюті є протизаконним і тим, хто причетний до таке відмивання грошей буде переслідуватися».

Директор ФБР Крістофер А. Рей сказав: «Сьогоднішня заява має нагадати злочинним організаціям у всьому світі, що вони не є ані невідстежуваними, ані анонімними. Незалежно від того, хакер ви чи посередник, ви не можете ховатися за клавіатурою. Сьогодні обвинувачені брали участь у змові з метою відмивання грошей для кіберзлочинців, у тому числі північнокорейських кіберзлочинних організацій, які намагаються уникнути санкцій. Як ми робили в цій операції, ФБР продовжуватиме демонтувати інфраструктуру, щоб отримати прибуток від їхніх злочинів, а ті, хто допомагає цим злочинцям, будуть притягнуті до відповідальності».

«Змішувачі криптовалюти стали звичайним методом для злочинців, щоб приховати незаконні доходи, - сказала тимчасовий помічник генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі з кримінального відділу Департаменту юстиції. - Як стверджується, обвинувачені використовували Tornado Cash як притулок для злочинців, щоб приховати інформацію. слід фінансових коштів, пов’язаних із злочинною діяльністю, такою як комп’ютерний злом і шахрайство. Кримінальний департамент продовжуватиме надавати пріоритет розслідуванню та судовому переслідуванню тих, хто намагається вчинити злочини в екосистемі криптовалют».

«Як зазначено в обвинувальному акті, криптовалютні послуги обвинувачених сприяли незаконним транзакціям на суму понад 1 мільярд доларів США, і вони ненавмисно дозволили організації кіберзлочинців, яка перебуває під глобальними санкціями, відмивати сотні мільйонів доларів для Північної Кореї», — сказав помічник держсекретаря Метью Г. Олсен. Доларів. Міністерство юстиції, працюючи з нашими внутрішніми та іноземними партнерами з правоохоронних органів, використовуватиме кожну зброю в нашому арсеналі, щоб переслідувати та ліквідувати злочинні мережі, задіяні в порушеннях санкцій США будь-де».

«Сьогоднішнє звинувачення проти співзасновників Tornado Cash Романа Шторма та Романа Семенова підкреслює їхню прихильність створенню міксера криптовалют», — сказав Джеймс Сміт, помічник директора Нью-Йоркського бюро ФБР. Як зазначено в звинуваченнях, коли стало зрозуміло, що північнокорейські кіберзлочинні групи використовують платформу для відмивання сотень мільйонів доларів від кібератак, Шторм і Семенов заплющили очі на незаконну діяльність і публічно заявили, що вони дотримуються Сьогоднішній примусовий захід нагадує громадськості, що перед лицем незаконної діяльності ФБР прагне відслідковувати невідстежувані та й надалі зосереджуватиметься на захисті жертв фінансових злочинів, незалежно від того, чи вчинено ці злочини через традиційну банківську систему чи віртуальну валютний блокчейн».

"Як стверджується, Tornado Cash було використано для відмивання понад 1 мільярда доларів", - сказав Брайант Джексон, спеціальний агент відділу кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів Цинциннаті. Агенти податкового розслідування використовували свій фінансовий досвід для відстеження руху криптовалютних транзакцій і припинення спроб Велика організація з відмивання грошей, яка приховує злочинне походження своїх коштів. Сьогоднішній обвинувальний висновок є прямим результатом співпраці наших партнерів із правоохоронних органів тут і за кордоном у Сполучених Штатах. Працюючи разом, ті, хто використовує обман і шахрайство для отримання незаконної вигоди, будуть притягнуто до відповідальності».

Згідно з твердженнями обвинувачення, оприлюдненими у федеральному суді Манхеттена та судових документах:

РОМАН ШТОРМ і РОМАН СЕМЕНОВ є двома з трьох засновників сервісу Tornado Cash, криптовалютного міксера, який дозволяє своїм клієнтам здійснювати перекази криптовалюти, які неможливо відстежити. Відповідачі та їхні співзмовники створили основні функції Tornado Cash Service, оплатили критичну інфраструктуру для роботи Tornado Cash Service, просували Tornado Cash Service і отримали мільйони доларів прибутку від роботи Tornado Cash Service. Сервіс Tornado Cash рекламувався клієнтам як такий, що пропонує невідстежувані та анонімні фінансові транзакції, і Роман Шторм і Роман Семенов вирішили не впроваджувати юридично обов’язкову політику KYC або процедури боротьби з відмиванням грошей. У результаті сервіс Tornado Cash був використаний для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 1 мільярд доларів. Роман Шторм і Роман Семенов знали про операції з відмивання грошей і отримували скарги та прохання про допомогу від хакерів та інших жертв кіберзлочинності. Однак вони відмовилися впроваджувати будь-який контроль, продовжували керувати сервісом Tornado Cash і сприяли цим операціям з відмивання грошей.

У квітні та травні 2022 року сервіс Tornado Cash звинуватили у використанні північнокорейською кіберзлочинною організацією Lazarus Group для відмивання сотень мільйонів доларів, отриманих від хакерських операцій. Роман Шторм і Роман Семенов знали, що в цих операціях, які порушують санкції, причетний сервіс Tornado Cash, яким вони керують. Вони внесли зміни в сервіс, щоб публічно оголосити, що відповідають вимогам санкцій, але в приватному чаті вони погодилися, що зміни не матимуть ефекту. Потім вони продовжили керувати сервісом Tornado Cash і продовжили сприяти сотням мільйонів доларів у подальших транзакціях, що порушують санкції, допомагаючи Lazarus Group переміщувати злочинні доходи з криптовалютних гаманців, визначених OFAC як арешт майна.

34-річний РОМАН СТОРМ родом з Оберна, штат Вашингтон, а 35-річний РОМАН СЕМЕНОВ — росіянин. Кожного з них звинуватили за одним пунктом у змові з метою відмивання грошей і одному пункті змови з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Їм також висунули звинувачення в змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Ці максимальні покарання встановлюються Конгресом і надаються лише для інформації, оскільки винесення вироків обвинуваченим буде на розсуд судді.

Справою займається Відділ протидії відмиванню грошей і транснаціональним злочинним підприємствам прокуратури США та Національна група з питань захисту криптовалют (NCET) Департаменту кримінального правосуддя. Обвинувачення здійснюють помічники прокурора США Тейн Рен і Бенджамін Джанфорті.

NCET було створено для боротьби зі зростаючим незаконним використанням криптовалют і цифрових активів. У відділі комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності Департаменту кримінальної юстиції NCET проводить і підтримує розслідування фізичних та юридичних осіб, здатних використовувати цифрові активи для вчинення різноманітних злочинів і сприяння їм, приділяючи особливу увагу обміну віртуальних валют, послугам змішування та переказу, і постачальник інфраструктури. NCET також визначає стратегічні пріоритети для технології цифрових активів, визначає сфери, на яких слід приділяти більше уваги розслідуванню та судовому переслідуванню, і керує спільними зусиллями департаменту з національними та іноземними урядовими установами, а також приватним сектором, щоб агресивно розслідувати та переслідувати злочини, пов’язані з криптовалютами та цифровими активами. .

Твердження в обвинувальному акті є лише звинуваченнями, і підсудний користується презумпцією невинуватості, доки його вину не буде доведено.