Міністерство фінансів США наклало санкції на співзасновника Tornado Cash Повний текст

Організація | Ву сказав блокчейн

23 серпня Міністерство фінансів США оприлюднило новий список санкцій OFAC SDN, до якого увійшов співзасновник Tornado Cash Роман Семенов. В оголошенні зазначено, що він за національністю росіянин, спочатку він жив у Дубаї та вказав свої 8 адрес Ethereum.

адреса електронної пошти

semenov.roma@gmail.com；

Альтернативна адреса електронної пошти

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Адреса цифрової валюти:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

Альтернативна адреса цифрової валюти:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

Норми, наведені в оголошенні, це: незначний ризик санкцій, розділи 510.201 і 510.210 правил санкцій проти Північної Кореї, заборонені операції осіб, які належать або контролюються фінансовими установами США.

Нижче подано переклад оригінального прес-релізу Міністерства фінансів США:

23 серпня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на одного з трьох співзасновників змішувача віртуальних валют Tornado Cash Романа Семенова (Roman Semenov) на тій підставі, що він сприяв Tornado Cash і Lazarus Group, державна хакерська група, яку підтримує Північна Корея, надали матеріальну підтримку. З моменту створення у 2019 році Tornado Cash використовувався для відмивання грошей злочинців, зокрема віртуальної валюти, яка використовується для покриття сотень мільйонів доларів, вкрадених хакерами Lazarus Group.

Рішення про санкції було прийнято спільно з Міністерством юстиції США (DOJ), яке сьогодні висунуло звинувачення Семенову та другому співзасновнику Tornado Cash Роману Шторму, який сьогодні був заарештований відділом кримінальних розслідувань ФБР та IRS. Міністерство юстиції звинуватило Семенова та Шторма у змові з метою відмивання грошей, змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і змові з метою порушення санкцій. Третього співзасновника Tornado Cash Олексія Перцева заарештували голландські правоохоронні органи в Нідерландах у серпні 2022 року за звинуваченнями у відмиванні грошей.

Lazarus Group, проти якої Сполучені Штати ввели санкції у 2019 році, використовувала Tornado Cash для покриття потоку викрадених коштів на суму понад 455 мільйонів доларів під час атаки на крос-ланцюговий міст Ронін Axie Infinity у березні 2022 року, що стало найбільшою відомою на сьогоднішній день крадіжкою віртуальної валюти. Потім Lazarus Group використала Tornado Cash для відмивання коштів на суму понад 96 мільйонів доларів США, викрадених під час кібератаки на міст Harmony Horizon 24 червня 2022 року, і щонайменше 7,8 мільйонів доларів США у фінансуванні крадіжки Nomad 2 серпня 2022 року. Ці доходи забезпечують Північну Корею ресурсами для підтримки її незаконних програм створення балістичних ракет і ядерної зброї.

«Навіть дізнавшись, що Lazarus Group відмила вкрадену віртуальну валюту на сотні мільйонів доларів для Північної Кореї через свою службу змішування валют, засновники Tornado Cash продовжували розвивати та просувати послугу, не вживаючи істотних заходів для зменшення її використання в незаконних цілях. "Сьогоднішні дії кримінальних слідчих IRS і OFAC демонструють зобов'язання Міністерства фінансів продовжувати переслідувати тих, хто діє безрозсудно, і тих, хто підтримує небезпечні послуги змішування віртуальних валют, які загрожують нашій національній безпеці".

Сьогоднішні звинувачення та обвинувальний висновок базуються на попередніх діях, які розкривають елементи екосистеми віртуальної валюти, включаючи Lazarus Group, яка використовувалася для приховування походження та призначення доходів від її незаконної діяльності. Це також підкреслює зобов’язання Міністерства фінансів захищати цілісність нашої фінансової системи, включаючи екосистему віртуальної валюти, і підривати здатність режиму Північної Кореї збирати кошти за допомогою незаконної діяльності.

У 2022 році OFAC наклав санкції на Tornado Cash і Blender.io, обидві з яких надавали послуги змішування Lazarus Group. Цього року OFAC наклав санкції на двох позабіржових трейдерів віртуальної валюти, які сприяли конвертації вкраденої віртуальної валюти у фіатну для північнокорейських акторів, які співпрацюють з Lazarus Group. Завтра мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) проведе біржу FinCEN, спрямовану на протидію зловживанню Північною Кореєю цифровою екосистемою, до якої залучатимуться представники казначейства, правоохоронних органів і фінансового сектору. Міністерство фінансів продовжить використовувати всі свої інструменти для протидії кібернезаконним фінансовим загрозам Північної Кореї.

РОМАН СЕМЕНОВ: КЛЮЧОВИЙ РОЗРОБНИК TORNADO CASH

Роман Семенов, громадянин Росії, став співзасновником Tornado Cash як сервісу змішування валют для підвищення анонімності транзакцій користувачів. Семенов бере активну участь у просуванні Tornado Cash у ЗМІ та на онлайн-платформах, а також радить користувачам Tornado Cash робити транзакції анонімними. Отримавши повідомлення про те, що Tornado Cash використовується для відмивання великих сум викраденої віртуальної валюти для Lazarus Group, він і його партнери продовжили оплачувати інфраструктуру, що підтримує службу Tornado Cash, і вжили заходів для підвищення анонімності служби Tornado Cash без Вжити відповідних заходів для вирішення відомого незаконного використання Північною Кореєю.

У квітні 2022 року Семенов дізнався про адресу Ethereum, яка публічно приписується Lazarus Group і визначена в Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (Список SDN), що містить вкрадені кошти Ronin на суму 620 мільйонів доларів США, надсилає кошти через сервіс Tornado Cash. Семенов і його партнери створили зовнішню службу перевірки санкцій, але вони робили це, знаючи, що її легко уникнути, і не вжили заходів для адекватного вирішення активних зловживань Північної Кореї. Незважаючи на інформацію з загальнодоступного аналізу блокчейну та запити ЗМІ, Семенов постійно ігнорував або применшував докази того, що Tornado Cash використовувався для відмивання віртуальної валюти для Північної Кореї, і продовжував брати участь в експлуатації та обслуговуванні сервісу Tornado Cash, і жодних значущих дій було вжито для запобігання або пом’якшення ризику використання Tornado Cash для відмивання доходів від незаконної діяльності після подальшої резонансної крадіжки.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на Lazarus Group відповідно до Указу (EO) 13722 від 13 вересня 2019 року та визначило її як агентство, інструмент або контрольовану компанію Північної Кореї. уряд. Lazarus Group працює більше 10 років, викравши цифрові активи на суму понад 2 мільярди доларів у результаті численних крадіжок. Під тиском сильних санкцій США та ООН Північна Корея була змушена вдатися до незаконних засобів, таких як кіберзахоплення з боку Lazarus Group, щоб зібрати кошти для своїх незаконних програм зброї масового знищення та балістичних ракет.

До Семенова було застосовано санкції відповідно до EO 13694 із поправками EO 13757, оскільки він суттєво допомагав, спонсорував або сприяв підпункту (a)(ii) або (a)(iii)(A) EO 13694, як з поправками. ), або будь-яка особа, чиє майно та майнові інтереси заморожені відповідно до EO 13694 із поправками, надає фінансову, матеріальну чи технічну допомогу, або надає товари чи послуги; а відповідно до EO 13722, він суттєво допомагає, спонсорує або сприяє для фінансової, матеріальної чи технічної підтримки, або надання товарів чи послуг урядом Північної Кореї, особам, чиє майно та інтереси у власності заморожені відповідно до EO 13722.

Вплив санкцій

У результаті сьогоднішньої дії все майно та майнові інтереси визначених осіб у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб США мають бути заморожені та повідомлені OFAC. Норми OFAC загалом забороняють усі транзакції, пов’язані з будь-яким майном або інтересом у власності особи, яка є громадянином США або в межах Сполучених Штатів (включаючи транзакції через Сполучені Штати), яка заблокована або визначена.

Крім того, особи, які беруть участь у певних операціях із визначеними сьогодні особами, також можуть самі наражатися на визначені ризики.

Сила та цілісність санкцій пояснюється не лише здатністю OFAC призначати та додавати осіб до Списку громадян із спеціальними обмеженнями та заблокованих осіб (Список SDN), але й бажанням OFAC вилучати осіб зі Списку SDN відповідно до закону. Кінцевою метою санкцій є не покарання, а спонукання до позитивних змін у поведінці. Щоб отримати інформацію про процес вилучення зі списків OFAC, включаючи список SDN, зверніться до FAQ 897 OFAC. Перегляньте веб-сайт OFAC, щоб отримати докладну інформацію щодо подання запиту на вилучення зі списку санкцій OFAC.