Душевний спокій із закритими ключами? Усунення хаосу та юридичних ризиків, пов’язаних із судовим розпорядженням китайською криптовалютою

Буквар

У певне місце в певний рік і певний місяць поліція привезла Чжан Сана, старого гравця валютного кола, пізно вночі з півдня на північ.

Озираючись на раптовий вхід поліції тієї ночі, Чжан Сан все ще відчував тривалі страхи, і навіть почувався трохи чарівним. Кажуть, що поліцію супроводжували арештовувати людей вдома техніки певної охоронної компанії.За допомогою професіоналів поліція вилучила мобільний телефон Чжана, комп’ютер, холодний гаманець і банківські картки в іноземній валюті.

Після прибуття до поліцейської дільниці співробітники громадської безпеки працювали понаднормово, щоб допитати Чжан Сана. Протягом цього періоду поліція попросила Чжан Сана підписати довіреність. Загальним змістом було боротися зі злочинністю та уникнути втрати майна жертви. Віртуальний валюта на валютному рахунку підлягає відчуженню в судовому порядку.

Хоча Чжан Сан відчував, що щось не так, зрештою, це питання не було чітко досліджено. Однак, враховуючи, що необхідно співпрацювати зі слідством поліції, адже це обов’язок громадян, Чжан Сан співпрацював з поліцією, щоб підписати лист авторизації та надав номер свого облікового запису та пароль на обміні віртуальної валюти. Згодом віртуальна валюта Чжан Сана в холодному гаманці та віртуальна валюта в обміннику були перепродані охоронною компанією.

Через кілька днів Чжан Сан зустрівся з адвокатом. Після багатьох переговорів між адвокатом і поліцією Чжан Сан був звільнений під заставу до подальшого розслідування. Після того, як Чжан Сан вийшов, він запитав своїх друзів у колі та дізнався, що компанія, яка допомагала місцевій поліції позбутися активів у віртуальній валюті, заробила мільйони на комісійних за обслуговування від його замовлень.

Слід зазначити, що наведена історія вигадана, але сюжет цієї історії правдивий. Подібні сюжети можуть відбуватися щодня серед гравців віртуальної валюти. **

01. Секрет, який блокчейн-індустрія не може розкрити

У вересні 2021 року десять національних департаментів спільно видали «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиком ажіотажу в транзакціях віртуальної валюти» (іменується «Політикою 924»). Документ визначив, що віртуальна валюта та пов’язана з нею бізнес-діяльність є незаконними фінансовими діяльність; Правовий статус еквівалентний законному платіжному засобу; комерційна діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю; закордонні біржі віртуальної валюти надають послуги резидентам моєї країни через Інтернет також є незаконною фінансовою діяльністю; участь у інвестуванні віртуальної валюти та торгівлі правові ризики. Особи, які здійснюють вищезазначену незаконну фінансову діяльність, що становить злочини, притягуються до кримінальної відповідальності згідно із законом.

![Приватний ключ безпечний? Усунення хаосу та юридичних ризиків судового розпорядження криптовалютою Китаю] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)

Запровадження політики 924 оголосило, що компанії та поведінка, які займаються бізнес-послугами транзакцій з віртуальною валютою та юанями в материковому Китаї, є незаконними. **Однак, оскільки віртуальна валюта все частіше використовується злочинними угрупованнями, буде, природно, дедалі більше кримінальних справ, пов’язаних із віртуальною валютою, і кількість залучених сум також зросте.

18 липня 2023 року Бюро громадської безпеки округу Шаян міста Цзінмень провінції Хубей передало головного злочинця у справі про транскордонні онлайн-ігри до суду відповідно до закону. Під час розгляду справи команда спеціалізованих справ знайшла підказки та успішно заблокувала та заморозила віртуальну валюту, задіяну у справі, на суму 160 мільйонів доларів США (приблизно понад 1 мільярд юанів). Валюта конфіскована законом. Ця справа стала першою конфіскованою судом «справою про віртуальну валюту» в країні.

![Приватний ключ безпечний? Усунення хаосу та юридичних ризиків судового розпорядження криптовалютою Китаю] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-e215f9d503-dd1a6f-1c6801)

Через те, що вони зосереджуються на сегментованому ринку юридичних послуг блокчейну, колеги Mankiw, у тому числі юрист Хунлін, часто отримують юридичні поради та оливкові гілки ділової співпраці щодо того, як поводитися з віртуальною валютою, задіяною у справі. а також є друзі, які заробили багато грошей у індустрії блокчейнів. Сума судового розпорядження по одній справі коливається від мільйонів до десятків мільярдів. Можна сказати, що справа стає все більшою і більшою, а сума зростає.

Отже, постає запитання: оскільки в Китаї незаконно брати участь у транзакціях з віртуальною валютою та юанями, як ті віртуальні валюти, які були розслідувані та конфісковані китайськими судовими органами, можуть стати законними юанями в скарбниці? **

Маючи на увазі таке просте запитання, ми провели спеціальні розслідування, спілкувалися та обговорювали їх з кількома постачальниками послуг з продажу віртуальної валюти в країні та за кордоном, а також намагалися постійно з’ясовувати загальні операції судового розпорядження віртуальною валютою в поточній судовій практиці Китаю, а також внизу промислового ланцюга. Результати опитування нас справді здивували. Багато чого не можна сказати, але багато чого робиться.

Ми сподіваємося, що випуск серії дослідницьких статей Mankiw, включно з цією статтею, приверне увагу друзів у галузі та сприятиме судовому вилученню блокчейн-індустрії в Китаї, одночасно захищаючи законну власність громадян без судових розглядів. Прозорість посилання і відповідність.

**Слід зазначити, що ця стаття представляє лише особисті погляди юристів Honglin і не є юридичними висновками та пропозиціями щодо будь-яких конкретних питань. Це не схвалення чи рекомендація для будь-якої комерційної організації, це виключно для навчання та спілкування, тому не думайте надто про це. **

02. Загальні шляхи судового розпорядження віртуальною валютою в Китаї

Згідно з галузевим дослідженням, проведеним командою юристів Mankiw, загалом, чи державна безпека отримує письмовий дозвіл підозрюваного у злочині в односторонньому порядку на етапі розслідування, чи конфіскацію віртуальної валюти після завершення судового розгляду, як правило, існують незаконні незаконні процедури. , Положення не є конкретними, а методи впровадження не є єдиними** та інші проблеми.

Загальні операції з продажу віртуальної валюти мають такі три методи:

Спосіб 1: після отримання дозволу підозрюваного у злочині або судового розгляду орган громадської безпеки довірить це спеціалізованій технологічній компанії на ринку.Компанія-проксі відкриє рахунок на біржі віртуальної валюти без судового розгляду. Продавайте безпосередньо позабіржовим торговцям на біржі віртуальної валюти у формі позабіржових транзакцій, і позабіржові торговці сплачують юані компанії-агентству з утилізації, а компанія-агентству по утилізації сплачуватиме призначеному судовому органу після вирахування комісія за обслуговування (ціна договірна, а діапазон цін завищений) Рахунок місцевого фінансового відділу, звичайно, враховуючи, що великі суми операцій на ринку легко скинути ціну, тому такий випадок підходить для судового розпорядження невеликими сумами або у випадках, коли судова система не вимагає великої кількості днів для розпорядження.

Спосіб 2: після підписання контракту з агентством громадської безпеки та агентською компанією з утилізації поліція заплатить невелику суму віртуальної валюти за перевірку гаманця, а потім агентська компанія з утилізації знайде кількох покупців із великою кількістю готівки в Іу, Шеньчжень та інші місця, а агентська компанія з утилізації після вирахування комісії за послуги передасть або внесе готівку до місцевого фінансового відділу, визначеного судовою владою. Після перевірки громадської безпеки та збору коштів на рахунок, переведіть гроші до адреса отримання валюти, надана агентською компанією з утилізації. І ці компанії, які можуть отримати багато готівки за короткий проміжок часу, часто мають більше зв’язків із підпільними банками.

Спосіб 3: після підписання договору органом громадської безпеки та компанією з утилізації, компанія з утилізації співпрацює з внутрішньою зовнішньоторговельною компанією. Через модель фіктивної експортної торгівлі закордонна компанія переказує гроші згідно з контрактом, а валютний розрахунок здійснюється і обмін на юані здійснюється через Управління валютного обміну Народного банку Китаю та передається агенту. Після вирахування комісії за послуги компанія з утилізації сплачуватиме на рахунок місцевого фінансового відділу, визначений судовою владою, а судова влада сплачуватиме відповідну суму віртуальної валюти на рахунок гаманця, визначений компанією з утилізації, після кожного надходження підтверджено.

03. Компанія з утилізації, яка прагне відповідати вимогам

Щоб зменшити занепокоєність судових органів щодо законності відповідності, все більше й більше компаній з утилізації почали зосереджуватися на відповідності.Однак поточний стандарт і рівень відповідності в галузі наша команда Mankiw вважає: ** Так Так, але ні достатньо. **

Наразі більш поширені зусилля компаній з ліквідації наслідків у цій галузі включають такі аспекти:

1. Отримайте письмовий дозвіл поліції

Після досягнення намірів співпраці з судовими органами, які розглядають справу, компанія з утилізації попросить державну безпеку надати лист-роз’яснення або дозвіл, щоб дозволити їй розпоряджатися активами віртуальної валюти, залученої до справи; якщо це в на стадії розслідування буде довіреність про злочин, підписана підозрюваним. Отримавши лист авторизації, агентська компанія з утилізації підпише угоду про співпрацю з відділом громадської безпеки, узгодивши обсяг транзакції, цінову базу, кінцевий термін завершення утилізації та інші необхідні питання. Загалом договір і дозвіл відносно стислі та актуальні Юридичні ризики зазвичай погоджуються нести компанії з утилізації, що дуже уважно ставиться до відповідних колег у судовому відділі.

2. Надайте підтвердження легальності коштів

Для того, щоб підтвердити своє джерело коштів і здатність розпоряджатися ними, агентська компанія, що займається розпорядженням, виступить з ініціативою надати депозитні сертифікати від кількох власних банків, підкреслюючи законність і чистоту своїх коштів, і може зіставляти кошти з різних каналів відповідно до різні вимоги судового департаменту щодо співвідношення прибутку від утилізації, загалом кажучи, чим вища законність коштів, тим вища вартість утилізації.

3. Змінити підставну компанію на інше одним пострілом

Щоб підвищити рівень відповідності, проксі-компанії зазвичай засновують або контролюють фіктивну компанію з декількома акціонерами та лише однією фізичною особою заздалегідь. Цю компанію часто реєструють як технологічну, і її законний представник та акціонери організовують «восьмирічні » , «хворі на рак» та інші відповідальні за завершення реалізації активів єдиної віртуальної валюти, що відповідає ліквідації компанії, щоб уникнути відповідної юридичної відповідальності згодом.

4. Шукаю партнерів для співпраці з аукціоном

Для того, щоб відповідати процедурним вимогам судової влади, компанія-утилізатор виступить з ініціативою пропонувати судове відчуження віртуальної валюти через «аукціон» та інші форми, а також організувати інші сторонні кооперативні компанії для участі в торгах, а потім підпишіть офіційну угоду після перемоги в торгах. Через делікатність питання відповідна інформація про аукціон не буде оголошена на звичайних державних веб-сайтах.

04. Аналіз правового ризику поточного судового розпорядження віртуальною валютою

1. Які юридичні ризики утилізаційної компанії?

Як згадувалося вище, поточні агентські компанії з утилізації в галузі часто є лише загальними компаніями з обмеженою відповідальністю, зареєстрованими в промисловості та торгівлі, і часто є технологічними компаніями. Сфера їх діяльності може включати розробку технологій і консультування, пов’язані з блокчейном, але вони зазвичай не Є письмова заява про судову оцінку або судове розпорядження віртуальною валютою. І компанія не матиме спеціальної фінансової ліцензії чи пов’язаної з нею бізнес-кваліфікації, і не буде жодного суттєвого бізнесу під назвою компанії.Коротше кажучи, ця компанія створена для судового розпорядження віртуальною валютою.

Відповідно до нашого розуміння політики Китаю 924, очевидно, що звичайні приватні компанії, зареєстровані в материковому Китаї, здійснюють обмін і послуги зіставлення між віртуальною валютою та юанями в Китаї без спеціального кваліфікаційного дозволу для бізнесу; це незаконне діяння не буде змінено дозвіл низової громадської безпеки та інших судових відділів і письмовий договір між двома сторонами. Таким чином, якщо велика кількість судових компаній з утилізації на ринку перебирають усі свої методи транзакцій, вони по суті відкрили обіг і канали транзакцій між віртуальною валютою та юанями, що, очевидно, порушує положення політики 924 і підозрюється в незаконності операція.

Що ще важливіше, для компаній з утилізації отримана віртуальна валюта завжди повинна мати експорт. Після того, як компанія-агент з утилізації отримує віртуальну валюту, з міркувань безпеки вона часто очищає адресу віртуальної валюти, яка бере участь у справі, за допомогою технічних засобів, таких як видалення адреси в ланцюжку віртуальної валюти через мікшер монет, а потім злам її на шматки та продаж її іншим внутрішнім зовнішнім торгівцям або багатим покупцям; або перевести віртуальну валюту за кордон через сірі канали, а потім перевести через «підпільні банки» або «фальшиву торгівлю», подати заявку на SAFE для іноземних обмін валют і повернення до Китаю. Ці операції часто підозрюються в порушенні національного закону про боротьбу з відмиванням грошей, законів і правил управління валютою, і мають великі кримінально-правові ризики.

2. Які правові ризики несуть відповідні судові працівники?

(1) Ризик втрати майна у справі

Віртуальна валюта досі не знайома переважній більшості судових працівників. Переважна більшість судових працівників низового рівня часто не знають її ринкової ціни та способу транзакції. За скільки можна продати монету в процесі розпорядження судом? Де торгувати? Ці питання часто незрозумілі. Таким чином, переважна більшість віртуальних валют, які беруть участь у справі, часто не проводять жодних стандартизованих процедур, таких як судова оцінка та судова оцінка, і просто використовують ціну транзакції обміну, рекомендовану компанією з утилізації, як основу для ціноутворення. Однак феномен біржового контролю більш дієвий у руках великих букмекерських контор, що призводить до проблеми з орієнтиром ціни для судового розпорядження, і існує певний ризик втрати суми розпорядження коштами, які остаточно реалізовано та повернуто до державної скарбниці.

(2) Ризик відчуження капіталу

Задіяні всі сфери життя, як і судове розпорядження віртуальними валютами. На додаток до надання платіжних послуг для утилізації коштів з різним рівнем чистоти, більшість компаній з утилізації часто беруть на себе ініціативу, щоб спочатку заплатити, а потім віддати монети, щоб розвіяти занепокоєння поліції, яка дала монети, але не отримала гроші.

Зазвичай для загальних компаній з утилізації щоденна здатність до розпорядження капіталом становить 500 мільйонів юанів, тоді як незадіяні кошти на рахунках звичайних приватних торгових компаній часто не такі великі. Таким чином, також будуть випадки, коли кілька банківських рахунків, контрольованих компанією з утилізації, переказують кошти на той самий рахунок отримувача. Раніше були кошти, сплачені агентству громадської безпеки від імені компанії з утилізації в Китаї, але був інший випадок, коли громадська безпека в інших частинах країни планувала вистежити та заморозити кошти. Можна сказати, що повінь змила храм Короля Драконів.

(3) Ризик притягнення до відповідальності за неналежне виконання обов’язків

Новизна індустрії та збільшення суми залучених грошей змушують все більше і більше посередників починати зосереджуватися на хорошому бізнесі судового розпорядження віртуальною валютою. Ми часто отримуємо запити від клієнтів у галузі, які повідомляють, що у них сотні мільйонів віртуальної валюти, замішаної у справі, і потребують судового позову, але якщо я запитую деякі подробиці, інша сторона починає говорити, що він також просить допомоги від начальника, а в середині запиту Люди, часто російські ляльки, шар за шаром. Друг пожартував, що сьогодні ніхто в галузі не говорив з вами про судове розпорядження віртуальною валютою, тому ви не повинні бути інсайдером.

У цьому процесі неминуче буде багато пошуків ренти.Можна сказати, що для вирішення однієї проблеми створюється нова проблема. Як національний судовий офіцер, він був введений у яму сторонньою компанією з утилізації відходів під виглядом комплаєнсу, оскільки він не розумівся на галузевих операціях, і його розслідувала Комісія з перевірки та нагляду за дисципліною в майбутньому. занадто магічно.