Засновника «Торнадо Кеш» заарештували. Який «первородний гріх» скоїв «міксер монет»?

Вступ

Західні релігії вважають, що так званий «Первородний гріх» стосується того факту, що Адам і Єва, прабатьки людства, були спокушені змієм, не послухалися Божого наказу та з’їли заборонений плід Едемського саду. гріх є корінь усіх людських зол і лих. Пізніше поняття «первородний гріх» широко використовувалося для опису деяких речей, які на початку приносили більше шкоди, ніж користі, і були заборонені правилами. В останні роки, оскільки регулятори поступово поглибили своє розуміння блокчейну та його похідних технологій Регуляторні заходи стають дедалі суворішими, а деякі технології, засновані на блокчейні, були заборонені та припинені. Серед них багато інструментів для приватних транзакцій, представлених Tornado Cash, стали найбільш постраждалими сферами технологічних злочинів за останні роки. **

Сьогодні команда сестри Са детально розповість вам про «первородний гріх» інструментів конфіденційної торгівлі (або «змішувачів монет»).

01. Короткий огляд інструментів конфіденційної торгівлі — візьмемо Tornado Cash як приклад

(1) Навіщо нам потрібні приватні транзакції?

Перш ніж пояснювати, що таке інструмент торгівлі конфіденційністю, нам спочатку потрібно зрозуміти, навіщо він нам потрібен і передумови його народження. Багато публічних ланцюгів, представлених Ethereum, — це блокчейни з найбагатшими типами віртуальних активів, найактивнішими транзакціями та найбільш широко використовуваними блокчейнами в сучасному світі. Поки вони мають доступ до Інтернету, будь-хто може отримати доступ до публічних ланцюжків і завершити транзакції в ланцюжках. Для транзакцій з віртуальними активами транзакція може бути ефективно підтверджена та постійно та публічно зафіксована в ланцюжку, і ніхто не зможе її втручати. Коротше кажучи, повністю децентралізований публічний ланцюжок є відкритим кодом: робота всієї системи є відкритою та прозорою, але це відкрите джерело також призводить до розкриття всіх даних у ланцюжку за замовчуванням. Хоча публічний ланцюжок дозволяє учасникам приховувати свою справжню особу через відкритий ключ гаманця віртуальних активів, віртуальні активи, які зберігаються за адресою кожного гаманця, і процес транзакції кожного віртуального активу будуть записані та оприлюднені публічним ланцюгом.

Це призвело до проблеми для користувачів загальнодоступного ланцюга: **Важко підтримувати конфіденційність транзакцій у публічному ланцюзі. **Незважаючи на те, що користувачі загальнодоступного ланцюга можуть певною мірою гарантувати конфіденційність транзакцій віртуальних активів, використовуючи кілька адрес гаманців для транзакцій, якщо вони використовують інструменти аналізу даних у ланцюжку для аналізу транзакцій або навіть приділяють достатньо уваги, щоб спостерігати, вони За допомогою траєкторій потоку між конкретними віртуальними активами виявляються певні зв’язки між різними адресами гаманців, тим самим виявляючи справжнє право власності на ці адреси.

Тому нам потрібен надійний інструмент конфіденційності транзакцій, щоб упоратися з ризиком того, що адреса відкритого ключа може бути розкрита під час частих транзакцій.

(2) Що таке Tornado Cash?

Змішувач віртуальних валют, створений як інструмент конфіденційної торгівлі. Щоб забезпечити конфіденційність і безпеку транзакцій віртуальних активів публічного ланцюга, був винайдений міксер віртуальних валют. Насправді принцип роботи змішувача віртуальних валют дуже простий. Беручи за приклад Tornato Cash, багатьом користувачам, які потребують приватних транзакцій, потрібно спочатку перевести свої криптовалюти в Tornato Cash. Наразі Tornato Cash передає віртуальні активи обліковуються користувачі та видається випадковий ключ (ключ є не лише доказом того, що користувач надсилає віртуальну валюту в Tornato Cash, а й доказом її майбутнього виведення), а джерела різні (представлені ERC20 Coin на основі) велика кількість віртуальних валют накопичується та збирається в пул фондів, і Tornato Cash буде перемішувати та змішувати віртуальні валюти з різних джерел, а потім користувачі можуть використовувати ключ для виходу з великого пулу фондів (після вирахування плати за обслуговування ) Вилучення еквівалентних активів віртуальної валюти успішно досягає мети сплутати джерело коштів і первісного власника. Поки є достатня кількість користувачів і пул коштів достатньо великий, цей метод виведення коштів через випадкові проміжки часу ускладнить відстеження внесених коштів.

Tornato Cash є найбільш репрезентативним міксером смарт-контрактів. Базуючись на перевагах двох вищевказаних інструментів конфіденційної торгівлі, Tornato Cash йде далі і створює автоматичний, ефективний і нейтральний інструмент змішування валют, який не потребує операційної організації за допомогою технології смарт-контрактів. У порівнянні з традиційним старим змішувачем валют, змішувач смарт-контрактів має переваги, оскільки він менш відстежуваний і більш ефективний. На відміну від попереднього покоління традиційних міксерів монет CoinJoins, Tornato Cash, міксер монет на основі смарт-контрактів, не об’єднує та не змішує кошти кількох користувачів в одній транзакції. Натомість кошти користувача надсилаються до великого фонду коштів і змішуються з кількома іншими адресами, не пов’язаними з користувачем. Після того, як користувач надішле кошти в змішувач смарт-контрактів, він отримає депозитний сертифікат, який можна використовувати для двох основних цілей: (1) щоб довести, що власник є вкладником; (2) у будь-який час і в будь-якому місці. ваучер виведе віртуальну валюту на вказану адресу гаманця.

Змішувач смарт-контрактів зазвичай співпрацює з деякими міжланцюжковими платіжними службами на основі платформи Ethereum, яка називається «релейер». Простіше кажучи, ці постачальники міжланцюжкових платіжних послуг можуть надавати користувачам транзакції зняття платіжного змішувача. Ефір, необхідний для плати за газ. Таким чином користувачі можуть виводити кошти на нові адреси гаманців, не залишаючи записів про транзакції, ще більше приховуючи потік коштів.

02. Заарештували засновника Tornado Cash. Що за «первородний гріх» існує в інструментах конфіденційної торгівлі?

24 серпня 2023 року** Міністерство юстиції США офіційно висунуло засновникам Tornado Cash Роману Шторму та Роману Семенову звинувачення у порушенні правил щодо відмивання грошей і санкцій, а також у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. **

В обвинувальному акті, по-перше, сторона звинувачення вважає, що обвинувачений підозрюється у створенні, керуванні та просуванні Tornado Cash, інструменту конфіденційної торгівлі, і сприянні транзакціям відмивання грошей на суму понад 1 мільярд доларів США; по-друге, сторона звинувачення вважає, що Tornado Cash є санкційним Північнокорейська кіберзлочинна організація Lazarus Group (команда сестри Са нагадала: що стосується ідентифікації природи Lazarus Group, ця інформація не була перевірена багатьма сторонами, і її ідентифікують лише Сполучені Штати та інші країни) для відмивання сотень мільйонів доларів. Наразі Роман Шторм заарештований у штаті Вашингтон і постає перед судом в окружному суді Західного округу Вашингтона, а інший обвинувачений Роман Семенов досі перебуває на волі.

Обвинувачення вважає, що як засновники, розробники технологій і кінцеві бенефіціари Tornado Cash Роман Шторм і Роман Семенов запровадили невідстежувані та анонімні послуги фінансових транзакцій для реклами клієнтам, що порушувало відповідні закони США про боротьбу з відмиванням грошей, політику KYC або анти- процедури відмивання грошей, що також порушує санкції США проти Tornado Cash (наприкінці 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про фінансові санкції проти Tornado Cash, інструмента для торгівлі віртуальною валютою) та злочинних груп, таких як як міра Lazarus Group. Як наслідок, дуету висунули звинувачення за одним пунктом у змові з метою відмивання грошей і одному пункті змови з метою порушення Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження; спільно звинувачено за одним пунктом у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, якщо вони є усі засуджені до вищої міри покарання, вони можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк понад 20 років. **

03. Чи можливо розробити інструменти торгівлі конфіденційністю в Китаї?

**** Незалежно від технічних проблем, команда сестри Са нагадує, що жодна організація чи особа не повинні розробляти інструменти конфіденційної торгівлі, подібні до Tornado Cash у Китаї, а також надавати конфіденційність віртуальних активів жителям моєї країни в будь-якій формі транзакційних послуг. У нашій країні така поведінка може бути причетна до кількох злочинів. ****

(1) Злочин незаконного підприємництва

****24 вересня 2021 року десять міністерств і комісій спільно видали «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиком ажіотажу в операціях з віртуальною валютою» (далі – «Повідомлення 9.24»). , обмінний бізнес між віртуальні валюти, купівля та продаж віртуальних валют як центральний контрагент, надання послуг інформаційного посередництва та ціноутворення для транзакцій з віртуальною валютою, фінансування випуску токенів, операції з деривативами віртуальної валюти та інша бізнес-діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, підозрюється в незаконному продажу квитків токенів Незаконні фінансові така діяльність, як цінні папери, несанкціоноване публічне розміщення цінних паперів, незаконний ф’ючерсний бізнес і незаконний збір коштів, суворо заборонені та рішуче заборонені відповідно до закону. Особи, які здійснюють відповідну незаконну фінансову діяльність, що має склад злочинів, притягуються до кримінальної відповідальності згідно із законом. Крім того, надання послуг закордонними біржами віртуальної валюти жителям моєї країни через Інтернет також є незаконною фінансовою діяльністю. ****

**** Можна побачити, що як послуга, яка сприяє транзакціям віртуальних активів, **інструменти конфіденційної торгівлі самі по собі є одним із видів діяльності, які прямо заборонені Повідомленням 9.24 моєї країни. ** Згідно з третім абзацом статті 225 «Кримінального законодавства» моєї країни, незаконна операція з цінними паперами, ф’ючерсами та страхуванням без дозволу відповідних державних органів або незаконна участь у фінансових платежах і розрахунках є незаконною операцією злочинність. ****

(2) Злочин відмивання грошей/злочин сприяння інформаційній кіберзлочинності

**** Якщо інструменти торгівлі конфіденційністю широко використовуються для відмивання грошей шляхом злочинів, пов’язаних із зловмисниками (наприклад, телекомунікаційне шахрайство, пов’язане з бандами, торгівля наркотиками та інші вісім злочинів, передбачених кримінальним законодавством моєї країни), то розробники та постачальники послуг торгівлі конфіденційністю інструменти, ймовірно, стануть співучасниками відмивання грошей або сприяння інформаційній кіберзлочинності. ****

****Оскільки конфіденційна транзакція сама по собі може легко приховати джерело та місцезнаходження коштів, на практиці, окрім того, що вона широко використовується звичайними користувачами як невеликий інструмент для забезпечення безпеки власної транзакції та секретності транзакції, вона також має потенціал буде розроблено злочинними групами як спеціалізований інструмент відмивання грошей. ****

Із санкцій проти Tornado Cash можна виявити, що серед активних користувачів інструментів конфіденційної торгівлі звичайні користувачі складають переважну більшість; і в записах транзакцій переважна більшість транзакцій також ініційована звичайними користувачами для захисту конфіденційності транзакцій юридично угода. Однак, якщо ми подивимося на обсяг транзакцій, ми можемо виявити, що незаконні та злочинні кошти складають дуже значну частину суми транзакцій Tornado Cash, що свідчить про те, що злочинці використовують цей інструмент для нестримного відмивання грошей. Таким чином, коли злочинці використовують цей інструмент як інструмент для відмивання грошей, розробник інструменту торгівлі конфіденційністю, ймовірно, стане співучасником злочину відмивання грошей або злочину сприяння злочинам у інформаційній мережі. Команда сестри Са нагадала, що в судовій практиці Китаю в принципі неможливо захистити подібні справи за допомогою автоматичного виконання технологічно нейтральних смарт-контрактів.

04. Напишіть в кінці

Команда сестри Са завжди вірить, що теорія технологічної нейтральності має важливе керівне значення для законодавства, судової системи та правоохоронних органів, але інструменти торгівлі конфіденційністю (особливо інструменти торгівлі конфіденційністю розумних контрактів, як-от Tornado Cash) — це як скринька Пандори. З нормативної точки зору , доки він буде випущений, це майже технологічний продукт, який неминуче вплине на фінансову безпеку та сприятиме злочинній діяльності, і він буде жорстко переслідуватися в будь-якій країні. Крім того, виходячи з цього, команда Sister Sa вважає, що якщо інструменти конфіденційної торгівлі не можуть добре контролюватися та функціонально обмежені, то в поточному нормативному середовищі це недоторкана «червона лінія».Крім того, конкуренція за конфіденційність у розробці блокчейну Практики технологічного Дао також повинні звернути увагу на це питання та не наражати себе на кримінальні ризики через розвиток та застосування технологій.