За вибухом «Все або нічого»: 100 мільярдів чорно-сірого виробництва криптовалюти в Південно-Східній Азії

Автор: Бітрейс

Нещодавно набув популярності рекламний фільм про боротьбу з шахрайством «Все або нічого». У п’єсі іноземні шахрайські угруповання використовують красивих жінок, щоб заманити жертв до участі в криптовалютній бійні та виманити у жертв їхні гроші. Супроводжується концентрованим викриттям чорних і сірих продуктів у Південно-Східній Азії за межами фільму, який викликав резонанс незліченної аудиторії.

Мистецтво походить від життя. Як новий тип носія цінності та інструменту передачі, криптовалюта широко використовується злочинними групами в Південно-Східній Азії. Криптовалюта використовується в азартних іграх, шахрайстві та відмиванні грошей. Водночас його анонімність, децентралізація та характеристики без кордонів також роблять пов’язану незаконну діяльність більш прихованою, а обіг викрадених грошей відбувається швидше, що створює проблеми для правоохоронних органів.

На щастя, дані реєстру блокчейнів є відкритими та прозорими. Завдяки розширеним тегам адрес і аналітиці мережі з відкритим вихідним кодом аналітики шифрування Bitrace зможуть відстежувати кошти в незаконній діяльності шифрування за допомогою аналізу в ланцюжку. Ця стаття має на меті проілюструвати за допомогою даних:

• Tether* (далі – USDT)* широко використовується в незаконній діяльності та азартній діяльності в Південно-Східній Азії. Серед адрес, які Bitrace включив до моніторингу, масштаб у 2022 році перевищить 115 мільярдів USDT;
• Повернення USDT передає ризики на більше адрес і платформ, змушуючи його пасивно ставати стороною, пов’язаною з транзакціями нелегальних платформ. У 2022 році понад 14,6 мільярда USDT надійде на рахунки торгової платформи; *USDT випливав з адрес нелегальних платформ у Південно-Східній Азії, і топові торгові платформи пасивно взяли на себе основну частку, але оператори та гравці сірих і чорних платформ у Південно-Східній Азії, переважно китайські, віддають перевагу кільком біржам.

Картина: «Все або нічого»

Приклад вбивці зашифрованої валюти

Індустрія телекомунікаційного шахрайства є найвідомішим типом незаконної індустрії в Південно-Східній Азії. Оскільки шахрайські угруповання розширюють свій бізнес у сфері нових технологій, останніми роками часто трапляються шахрайства з криптовалютою* (романтичні афери)*. Цей тип шахрайства часто поєднується з інвестиційним шахрайством. Шахрайські угруповання шукають цілі шахраїв в Інтернеті, розвивають романтичні стосунки з жертвою, створюючи привабливих персонажів, і вибирають можливості спонукати їх до участі в інвестиціях у криптовалюті. Після того, як жертва інвестує велика сума грошей. Часто або виникає «збиток», або потрібно сплатити «податки та збори», або основну суму не можна відшкодувати безпосередньо.

Візьмемо як приклад шахрайство зі вбивством свині, яке сталося в Сяошані, Ханчжоу в 2021 р. Жертву спонукали до участі в інвестиціях у криптовалюту на платформі під назвою «Азіатсько-Тихоокеанська біржа». Після того, як жертва придбала USDT на інших торгових платформах і перейшла на цю платформу, шахрай маніпулював фоновими даними, щоб швидко збільшити «прибуток» жертви.На даний момент зняття готівки не буде надано, якщо вимагається сплата податків і зборів. Щоб отримати дохід, потерпілий у цій справі наосліп позичив гроші та заставив нерухомість, а також інвестував загалом 12 мільйонів юанів у американському доларі США, і зрештою втратив усі свої гроші.

Насправді людина, яка розвиває романтичні стосунки в Інтернеті з жертвою, є фіктивною, інвестиційна платформа – фальшивою, а так звані «податки та збори» – ще більша нісенітниця. Під час подальшого аналізу коштів ми помітили, що більше ніж одна жертва зіткнулася з цим шахрайством, і поповнені кошти швидко потекли на певну адресу водного будинку в Лаосі після простого збору.

Є незліченна кількість випадків, коли викрадені гроші надходять у Південно-Східну Азію через зашифровані валюти, як цей вид телекомунікаційного шахрайства.

У 2022 році масштаб незаконної діяльності в Південно-Східній Азії перевищить 115 мільярдів доларів США

Ґрунтуючись на великій кількості даних про адреси високого ризику в ланцюжку та технології автоматичного ретроспективного аналізу, Bitrace постійно відстежує приплив і відтік коштів з деяких основних адрес чорних і сірих платформ у Південно-Східній Азії та оперативно визначає ті, що пов’язані з азартними онлайн-іграми, шахрайство, відмивання грошей, крадіжка монет, вимагання та тероризм Криптовалютні кошти, пов’язані з незаконною діяльністю, як-от

За даними платформи даних про ризики Bitrace DeTrust, у 2022 році загалом понад 115 мільярдів доларів США надійдуть на деякі адреси платформ, пов’язаних із Південно-Східною Азією, головним чином включаючи 37,16 мільярдів фондів азартних онлайн-ігор і 69,78 мільярдів коштів від відмивання грошей, пов’язаних із шахрайством. * (деякі з них були включені, а викрадені гроші не були зібрані) Усунені випадки шахрайства) *460 мільйонів доларів США.

З місячних даних неважко побачити, що масштаб капіталу за весь 2022 рік перебуває у відносно стабільному стані, що свідчить про те, що цей вид діяльності, пов’язаної з валютою, не постраждав від коливань на ринку криптовалют, і певною мірою вона досягла «перетину ведмежого ринку». Це може означати, що учасники або жертви не є справжніми інвесторами в криптовалюту.

У 2022 році 14,6 мільярдів забруднених USDT повернеться з Південно-Східної Азії

Раніше Bitrace повідомила, що інциденти, пов’язані з азартними іграми в мережі TRON, використовували USDT як засіб для забруднення даних найвищої централізованої торгової платформи. З постійним збільшенням незаконних міток адрес юридичних осіб та відстеженням і аналізом пов’язаних адресних фондів ми додаємо більше На підставі кількох адрес мереж і торгових платформ було отримано більш повні дані про забруднення з використанням USDT як середовища.

Згідно з даними платформи даних про ризики DeTrust у складі Bitrace, у 2022 році загалом понад 14,64 мільярда заражених USDT потраплять прямо чи опосередковано на централізовані торгові платформи** з відомих адрес, пов’язаних із суб’єктами Південно-Східної Азії. До них входять 7,71 мільярда доларів США, виділені на азартні ігри в Інтернеті, 4,86 мільярда доларів США, виділені на відмивання грошей, 1,88 мільярда доларів США, виділені на іншу незаконну діяльність, і невелика кількість шахрайських коштів на суму 190 мільйонів доларів США.

Малюнок: діаграма розкиду даних про ризиковий капітал, отриманих кожною торговою платформою (горизонтальна вісь)

Зараження платформ торгівлі криптовалютою венчурним капіталом також слідує за ефектом Метью. Серед них біржа A, яка має найбільший обсяг, отримала більше заражених USDT з Південно-Східної Азії, включаючи 38,87% коштів онлайн-ігор, 60,02% коштів від відмивання грошей, 43,94% коштів інших незаконних дій і 70,59% коштів шахрайства. коштів.

Окрім фактора обсягу, деякі USDT, які забруднені певними категоріями, також віддають перевагу іншим торговим платформам. Візьмемо для прикладу компанію B, обсяг бізнесу якої становить 12% від фірми A та яка обслуговує велику кількість китайських користувачів, з точки зору інших фондів незаконної діяльності та фондів азартних ігор, комерційна адреса фірми B зібрала 33,24% і 38,39% відповідно , яка майже така ж, як у фірми А, еквівалентна. Це може бути пов’язано з тим, що більшість операторів платформ темної індустрії Південно-Східної Азії, азартних гравців, агентів казино та операторів платіжної платформи Sifang, які забезпечують розрахунки криптовалютними фондами для казино, є китайцями, що призводить до непропорційного надходження пов’язаних коштів щодо обсягу бізнесу.

Напишіть в кінці

Наша галузь стикається з серйозними проблемами боротьби з відмиванням грошей. Відома платформа змішування валют TornadoCash потрапила під санкції Міністерства фінансів США за звинувачення у сприянні певним хакерам у відмиванні грошей.Раніше кілька централізованих або нецентралізованих установ шифрування були переслідувані урядом за непряме надання послуг хакерам. Для інших об’єктів шифрування. Іншими словами, можливо, існує лише одне майбутнє сумісної роботи.