Операція з боротьби з відмиванням грошей у Гонконзі заарештувала понад 400 користувачів криптовалюти

Віртуальна валюта дедалі більше стає важливим засобом відмивання грошей. Поліція Гонконгу нещодавно оголосила про рекорд у боротьбі з відмиванням грошей із серпня, заарештувавши 458 осіб із залученням понад 470 мільйонів гонконгських доларів. Серед них багато випадків стосувалися віртуальної валюти .

У той час як Гонконг енергійно просуває екологічний розвиток Web3.0, віртуальні активи також стали ключовим центром боротьби з відмиванням грошей регуляторами. З одного боку, Гонконг запустив нову систему ліцензування для обміну віртуальними активами, а з іншого боку, він сформулював допоміжні механізми боротьби з відмиванням грошей, включаючи належну перевірку клієнта, ведення записів, регулярне надання фінансової інформації, інформацію про користувачів реєстрація та ін.

У справах, пов’язаних із протидією відмиванню грошей, багато людей було заарештовано за сприяння злочинному відмиванню грошей, не підозрюючи про це. Інсайдери галузі нагадують вам бути обережними, щоб не потрапити під постріл. Захистіть своє посвідчення особи, банківську картку та іншу особисту інформацію та будьте обережні при обміні легальної та віртуальної валюти рекомендується торгувати на місцевій сумісній біржі віртуальних активів.

Поліція Гонконгу бореться з відмиванням грошей, сума перевищує 13 мільярдів юанів

Нещодавно поліція Гонконгу розпочала операцію з боротьби з відмиванням грошей, заарештувавши 458 осіб, підозрюваних у відмиванні грошей, і пов’язаних з ними осіб, залучивши 314 випадків відмивання грошей на загальну суму 470 мільйонів гонконгських доларів, і успішно перехопила понад 16 мільйонів гонконгських Долари Конга в злочинних доходах.

За даними поліції, злочинна група заманювала жертв у продаж їхніх банківських рахунків для відмивання грошей за ціною від 300 до 1500 гонконгських доларів. З жовтня минулого року по червень цього року група відмила до 110 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів шляхом купівлі та продажу криптовалюти.

За даними митниці Гонконгу, 8 серпня митниця Гонконгу успішно виявила справу про відмивання грошей на суму майже 900 мільйонів гонконгських доларів.

З початку цього року поліція Гонконгу посилила боротьбу з відмиванням грошей і виявила багато випадків відмивання грошей. Відповідно до публічних звітів і статистичних даних, цього року було виявлено майже 10 випадків відмивання грошей на суму понад 100 мільйонів гонконгських доларів, на суму понад 13 мільярдів гонконгських доларів.

У справах про відмивання грошей віртуальні валюти використовувалися у багатьох випадках, і методи нескінченні.

У випадку відмивання грошей на суму понад 600 мільйонів гонконгських доларів, оголошеному митницею Гонконгу, злочинні групи використовували закордонні платформи для торгівлі віртуальною валютою, щоб конвертувати віртуальну валюту в законний платіжний засіб, а потім переказували злочинні кошти через традиційні банківські рахунки.

В іншому випадку підозрюваний спочатку збирав гроші за допомогою банківської картки, потім купував у Гонконзі золоті вироби та елітні годинники та перепродував їх, а потім використовував готівку від перепродажу для купівлі віртуальної валюти для подвійного відмивання.Сума відмиваних грошей перевищила 100 мільйонів. Гонконгські долари.

У травні цього року митниця Гонконгу ліквідувала групу з відмивання грошей на загальну суму HK$3,5 млрд. Група відкрила низку компаній у Гонконзі, отримувала неідентифіковані кошти з іноземних платформ для торгівлі віртуальною валютою тощо, а потім переказувала їх між банківськими рахунками різних компаній Надсилати гроші один одному з метою відмивання грошей.

Завдяки таким характеристикам віртуальної валюти, як децентралізація та анонімність, віртуальна валюта все більше стає важливим засобом для злочинців.

Го Чжихао, директор департаменту юридичних питань цифрової економіки Beijing Yingke (Shenzhen) Law Firm, сказав, що віртуальна валюта має характеристики відносної анонімності, високої ліквідності та децентралізації та може легко стати інструментом для відмивання грошей. Злочинці переводитимуть викрадені гроші на рахунок продавця за допомогою позабіржових транзакцій на платформі або приватних транзакцій тощо. Отримавши їх, вони конвертуватимуть їх у законну валюту за допомогою позабіржових транзакцій, підпільних банків, приватних транзакцій тощо. Деякі злочинці також використовують змішані валюти Використання пристрою для змішування монет значно ускладнило поліцію розкриття справи.

За словами галузевих аналітиків, відмивання грошей, шахрайство, фінансові піраміди та азартні ігри є чотирма найпоширенішими формами злочинів у сфері віртуальної валюти, і більше половини злочинів у віртуальній валюті пов’язані з відмиванням грошей. Згідно з неповною статистикою, більше 60% коштів, отриманих від шахрайства в телекомунікаційних мережах, зрештою відмиваються через віртуальну валюту.

Реєстрація KYC потрібна для передачі віртуальних активів на суму понад 8000 гонконгських доларів

Через низьку ставку податків і відсутність валютного контролю Гонконг був раєм для відмивання грошей. З минулого року Гонконг посилив боротьбу з відмиванням грошей, і багато злочинних угруповань відмивання грошей було заарештовано. Компанії які надають об’єкти, штрафують у великих розмірах.

15 серпня цього року Гонконгська філія швейцарського банку EFG була оштрафована грошово-кредитним управлінням Гонконгу на 16 мільйонів гонконгських доларів за порушення Указу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (надалі – «Указ про боротьбу з відмиванням грошей»). ").

«Постанова про боротьбу з відмиванням грошей» набула чинності ще в 2018 році. Оскільки Гонконг оголосив про прийняття Web3.0 у жовтні минулого року, Гонконг почав застосовувати «Постанову про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (поправка) 2022». до поля Web3.0 у грудневому «Законопроекті» (далі – «Законопроект про внесення змін»), який набуде чинності 1 червня 2023 року. Водночас нова система ліцензій для обміну віртуальними активами «Інструкції щодо Оператори платформ для торгівлі віртуальними активами».

У «Законопроекті про внесення змін» зазначено, що особи, які займаються біржами віртуальних активів, повинні подати заявку на отримання ліцензії від Комісії з регулювання цінних паперів.Запис і зберігання активів клієнтів тощо. Крім того, біржі зобов’язані регулярно подавати свої рахунки та фінансову інформацію до Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів.

Перш ніж зазначена вище система набуде чинності, 25 травня Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів оновила «Рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму», вимагаючи від установ грошових переказів отримати та записати платника та одержувача перед здійсненням переказів віртуальних активів на суму понад 8000 гонконгських доларів. . Також потрібна інформація, зокрема ім’я, інформація про народження, адреса, ідентифікаційний номер клієнта платника та одержувача, а також додаткова інформація, наприклад IP-адреса разом із пов’язаними мітками часу, даними геолокації, ідентифікаційними номерами пристроїв тощо.

Рекомендації також перераховують можливі варіанти використання бізнесу віртуальних активів у процесі відмивання грошей, включаючи зберігання злочинних доходів у формі віртуальних активів і використання унікальних для віртуальних активів технологій розшаровування, таких як зняття ланцюга та стрибок з ланцюга для відмивання грошей. Гаманці без зберігання, децентралізовані біржі віртуальних активів, однорангові платформи тощо є особливо привабливими для злочинців або відмивачів грошей.

Згідно з повідомленнями, «Керівні принципи боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму» застосовуються до ліцензованих установ і постачальників послуг віртуальних активів, які мають ліцензію Комісії з регулювання цінних паперів Китаю. Вони вперше були сформульовані в 2012 році та переглядалися шість разів. Новий перегляд буде у 2024 році Набуває чинності 1 січня.

Крім того, Гонконг також збільшує інвестиції в транскордонне співробітництво, дослідження передових технологій і робочу силу для більш ефективної боротьби з відмиванням грошей.

Сюй Чженю, директор Бюро казначейства Гонконгу, сказав у відповідь на запитання журналістів, що Гонконг має надійну систему боротьби з відмиванням грошей, і банки будуть проводити належну перевірку клієнтів відповідно до відповідних законів і нормативних вимог, подавати звіти про підозрілі операції до Об’єднаного підрозділу фінансової розвідки та співпрацювати з правоохоронними органами у розслідуванні злочинів та вилученні підозрілих коштів тощо. Грошово-фінансове управління Гонконгу відповідає за нагляд і керівництво банками щодо дотримання відповідних законів і нормативних вимог і тісно співпрацює з поліцією Гонконгу та банківським сектором.

У 2017 році за підтримки валютного управління Гонконгу поліцейські сили Гонконгу створили «Робочу групу з питань боротьби з шахрайством і відмиванням грошей» для посилення обміну інформацією між грошовим управлінням, поліцією та банківським сектором. Сюй Чженю повідомив, що до кінця червня цього року 28 банків приєдналися до робочої групи, і банки виявили понад 21 000 раніше невідомих маріонеткових банківських рахунків і негайно вжили заходів.

У травні цього року грошово-кредитне управління Гонконгу опублікувало звіт «Технологія відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей: аналіз мережі», щоб сприяти застосуванню технології аналізу мережі та посилити можливості реагування системи банку на боротьбу з відмиванням грошей.

1 серпня митниця Гонконгу модернізувала попередній відділ розслідування статків до відділу розслідування статків із загальною чисельністю 91 співробітника, тобто збільшення на 54%.

Ye Dongjing, старший керівник Відділу розслідування багатств, сказав, що Гонконг, як міжнародний фінансовий центр і одна з найвільніших економік у світі, потребує надійної, прозорої та ефективної системи регулювання, а механізм боротьби з відмиванням грошей є його важлива частина.

Остерігайтеся бути залученим у справу про відмивання грошей, не підозрюючи про це

У багатьох випадках відмивання грошей багато людей пасивно залучені, навіть не підозрюючи про це.

Згідно з повідомленнями, поліція Гонконгу заявила кілька днів тому, що деякі з понад 400 осіб, заарештованих цього місяця під час операції по боротьбі з відмиванням грошей, також були жертвами онлайн-знайомств або шахрайства при пошуку роботи.Вони видали свої паролі для входу в онлайн-банкінг. і навіть відправляли свої банківські картки злочинним угрупованням. У деяких випадках злочинці стверджували, що допомагають отримати банківські грошові знижки, і спонукали жертв віддати свої посвідчення особи та селфі з мобільного телефону, щоб відкрити віртуальні банківські рахунки.

Відповідно до «Указу про боротьбу з відмиванням грошей», якщо ви знаєте або маєте достатні підстави вважати, що будь-яке майно є доходом від злочинного діяння, але все одно маєте справу з майном, ви є винним у вчиненні правопорушення і можете бути оштрафовані на суму до 5 мільйонів Гонконгських доларів і ув'язнений на 14 років Конфісковано.

В даний час для Гонконгу і материкової частини стало нормою співпрацювати в боротьбі з відмиванням грошей. 2 серпня Китайський центр моніторингу та аналізу боротьби з відмиванням грошей провів зустріч із відділом розвідки та розслідування статків поліцейських сил Гонконгу. Обидві сторони погодилися надалі збільшити частоту обміну розвідувальними даними щодо боротьби з відмиванням грошей між двома. розміщує та посилює координацію у транскордонному відмиванні грошей та інших аспектах.

У материковому Китаї звичайні користувачі криптографії часто стикаються з картками для зняття коштів і навіть можуть бути забрані поліцією для розслідування.

Практик криптоіндустрії розповів Techub News, що з цього року багато позабіржових продавців були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей. Деякий час тому поліція забрала відомого позабіржового продавця віртуальної біржі для розслідування. Багато криптовалют продавці часто приходять до цього продавця, щоб зняти кошти.Роздрібні інвестори були заморожені та навіть забрані поліцією для розслідування.

Го Чжихао сказав, що люди повинні бути обережними при обміні легальної та віртуальної валюти та намагатися уникати приватних транзакцій, особливо не знаючи інформації про контрагента. По-друге, слід вживати профілактичних заходів, щоб запобігти нещасливому отриманню чорних грошей, наприклад зберігати записи чатів з іншою стороною, записи розмов, записи переказів та інші матеріали. Нарешті, якщо ви все-таки отримуєте «чорні гроші» і вашу банківську картку заморожено, вам необхідно вчасно звернутися до блоку заморозки, а якщо справа складна, то ви повинні вчасно звернутися до професійного юриста та активно співпрацювати зі слідством громадської безпеки. агентство.

Нещодавно законно ліцензовані біржі віртуальних активів Гонконгу відкрилися для роздрібної торгівлі.

28 серпня головний операційний директор Hashkey Group Вен Сяоці заявив на «церемонії запуску біржі Hashkey», що роздрібні транзакції були офіційно відкриті, підтримуються депозити та зняття коштів у фіатній валюті, а також надаються послуги депозиту та зняття коштів у фіатній валюті в доларах США та гонконгських доларів.

Наразі Hashkey Exchange не підтримує користувачів у Китаї. Користувачі материкової частини країни, які отримали посвідчення особи резидента Гонконгу та можуть надати підтвердження постійного проживання в Гонконзі та інформацію про банківський рахунок Гонконгу, можуть відкрити обліковий запис, але обліковий запис зміниться на контрольований статус, коли перебуває в материковому Китаї.