Що сталося з божевільним відмиванням 135 мільйонів грошей із золота у віртуальну валюту?

Нещодавно поліція Тайюаня відкрила підказку про великомасштабну транзакцію із золотом, провела глибоке дослідження, простежила за підказками, сконцентрувала свої вищі поліцейські сили та ліквідувала злочинне угруповання, яке використовувало операції із золотом для надання послуг «відмивання» грошей для електронних пристроїв. шахрайство злочинних угруповань. Наразі поліція заарештувала загалом 15 підозрюваних у скоєнні понад 127 випадків шахрайства в телекомунікаційних мережах по всій країні з обігом 135 мільйонів юанів.

По всій країні відмивають 135 мільйонів грошей

Повідомляється, що злочинне угруповання очолює Денг. З початку лютого 2023 року воно почало займатися за кордоном електронним шахрайством і фондом азартних онлайн-ігор «відмивання» грошей. Банда поділяється на групу прийому коштів, групу перевірки, групу передачі карток, групу грошових переказів, групу торгівлі валютою та групу продажу краденого. Після того, як Ден зв’язався з бізнесом «відмивання грошей» закордонних угруповань електронних шахраїв, він зв’язався з «дилерами карток», щоб знайти «виготовлювачів карток», щоб отримати викрадені гроші від закордонного електронного шахрайства та азартних ігор; банда пішла до великих магазинів золота, щоб шукати тих. з великою кількістю золота в наявності. Команда з передачі золота потім проводить картку з фермером картки, щоб придбати золото, а потім вибирає відносно приховане громадське місце, щоб передати золото групі збору золота; особа, яка збирає золото, передає золото у Шеньчжень, а потім передає його торговцю валютою; торговець валютою передає її персоналу з продажу крадених товарів Здійсніть продаж крадених товарів і конвертуйте продані кошти у віртуальну валюту та передайте їх Денгу. Нарешті, Ден буде передати віртуальну валюту закордонній групі електронного шахрайства. Щоб уникнути репресій з боку органів громадської безпеки, Ден спілкувався з закордонними вищими та внутрішніми нижчими лініями через єдині лінії закордонного програмного забезпечення для чату та використовував віртуальну валюту для розрахунків. Тільки з 4 по 9 березня банда придбала 27 кілограмів золота в місті Тайюань на суму понад 12 мільйонів юанів. Наразі було підтверджено, що ця банда брала участь у 127 справах про шахрайство в сфері телекомунікацій по всій країні та відмила 135 мільйонів юанів для закордонних банд шахраїв у сфері телекомунікацій.

Золото-віртуальна валюта, нова модель невідповідності

У цьому випадку ми виявили, що злочинне угруповання мало чіткий розподіл праці та чіткий процес, утворюючи складний злочинний ланцюжок від проникнення на локації, викрадення карток, забезпечення золота, продажу крадених товарів та обміну віртуальної валюти. Ми бачимо, що зловмисники купують золото, забирають його зі сховища золота та відправляють у визначене місце для передачі вкрадене. При цьому вкрадене обмінюється на віртуальну валюту через торговця монетами. Джерело коштів , і зрештою перевести віртуальну валюту за кордон, щоб завершити процес «відмивання» незаконно отриманих коштів із законної валюти у віртуальну. «Золото + дистанційна торгівля + віртуальна валюта» стала новою моделлю злочинів із відмивання грошей «неузгоджених транзакцій». Можна побачити, що віртуальні валюти можуть стати важливою частиною більшої кількості «неузгоджених транзакцій».

Віртуальна валюта, прорив у справі

Після операції «Card Break» злочинцям стає все важче та дорожче відмивати гроші за допомогою легальної валюти. Віртуальні валюти використовуються не лише у великих кількостях для незаконних переказів коштів, але й використовуються цілими злочинними групами для виплати зарплати. Це також стало новою нормою. Таким чином, у розслідуванні таких справ найважливішим проривом є потік коштів у віртуальній валюті. Чжунке Лянан наводить тут кілька практичних ідей розслідування:

**1. Цей тип справи починається з надходження коштів банківської картки, і відстеження вниз охоплює багато основних і вторинних карток, а також публічні рахунки (продавці магазинів золота) тощо. Ключовим моментом є визначення, на якому зв’язати підозрюваного, причетного до справи. Кошти конвертуються, і деякі спеціальні транзакції можуть бути сигналом того, що законна валюта конвертується у віртуальну валюту, наприклад купівля золота, поповнення телефонних рахунків, зняття готівки тощо. Поява такої поведінки часто вказує на те, що кошти, які фігурують у справі, можуть бути конвертовані у віртуальну валюту.У цей час необхідно переключити ідею розслідування з відстеження легальних валютних коштів на відстеження віртуальних валютних коштів, і знайти спосіб отримати «причетну адресу» повернення коштів. **

**2. Після отримання «адреси, яка бере участь у справі», проведіть дослідження та аналіз цільової адреси за допомогою аналізу коштів, відстежуйте потік коштів, далі виявляйте ключові підказки у справі, швидко заблокуйте підозрювану адресу та визначте місцезнаходження коштів. **

**3. Заблокуйте підозрілу адресу для перевірки, знайдіть відповідну інформацію про трансакцію в документах перевірки, досліджуйте підозрілі точки за допомогою аналізу даних, продовжуйте відстежувати потік транзакцій і далі досліджуйте стосунки між підозрюваним і торговцем валютою. **

**4. Вичерпні великі обсяги даних транзакцій у ланцюзі та поза ланцюгом, подальший аналіз ступеня відповідності коштів, поведінки, обладнання, інформації тощо підозрюваного, виявлення адресної ситуації, потоку, часу транзакції та однорангового дані та аналіз анонімної адреси в ланцюжку Фактичний контролер здійснює проникнення особи, дозволяючи злочинцям виходити на поверхню один за одним. **

Написано в кінці

У розслідуванні справ, пов’язаних із віртуальною валютою, проникнення в потік коштів є однією з найважливіших ланок.Як важливий носій незаконних коштів, віртуальну валюту часто неможливо зламати, покладаючись на традиційні технічні засоби. Через платформу раннього попередження та відстеження злочинів **Wuji·Virtual Currency Crime Early Warning and Tracking Platform, використовуючи адреси віртуальної валюти як точку входу, з відстеженням і проникненням у ланцюжку транзакцій як ядром, і базуючись на власній бібліотеці тегів адрес, бібліотеці адрес високого ризику , а також моделі фінансування у віртуальній валюті для різних випадків, ****Допомогти правоохоронним органам знайти шлях атаки «підозрюваної адреси». **