Виявлення майнових ознак віртуальної валюти та розпорядження майном, що фігурує у справі (повний текст)

Автор: Wang Zhongyi, Yang Conghui Джерело: People's Court News

Народний суд Китаю опублікував статтю "Ідентифікація майнових ознак віртуальної валюти та розпорядження майном, залученим у справах". У статті проаналізовано кримінально-правові ознаки віртуальної валюти. Автор заявив, що віртуальна валюта має економічні властивості та може бути класифікована як власність. Поточна правова політика не класифікує віртуальну валюту як власність. Її класифікують як незаконний об’єкт. Тому згідно з поточною правовою політикою віртуальні валюти, якими володіють відповідні організації в моїй країні, все ще є законною власністю та захищені законом. Стаття рекомендує поводитися з грошима та майном, які фігурують у справі, з елементарних позицій законності.Автор вважає, що за злочинні дії, пов’язані з віртуальною валютою, гроші та майно, які фігурують у справі, не можуть бути конфісковані або повернені, а повинні бути розглядаються окремо на основі єдиного порядку кримінального та цивільного законодавства., щоб досягти збалансованого захисту особистих майнових прав та суспільних суспільних інтересів.

Повний текст "Ідентифікація властивостей віртуальної валюти та розпорядження майном, залученим у справах" виглядає наступним чином:

Тенденція до того, що віртуальні валюти стають «співучасниками» незаконних злочинів, стає дедалі помітнішою. Обсяг глобальних злочинних операцій із віртуальними валютами зріс з 8,4 мільярда доларів США у 2020 році до 20,6 мільярда доларів США у 2022 році, досягнувши рекордного рівня. Зараз у судовій практиці дедалі частіше виникають розбіжності з таких питань, як кваліфікація злочинів, пов’язаних з віртуальною валютою, та поводження з грошима та майном.Необхідним є подальше уточнення кримінально-правових ознак віртуальної валюти та розпорядження майном. бере участь у справі.

1. Дискримінація та аналіз кримінально-правових ознак віртуальної валюти

На практиці існує декілька типів думок щодо визначення кримінально-правових ознак віртуальних валют:

Перша думка полягає в тому, що віртуальна валюта – це лише електронні дані, що зберігаються в комп’ютерній системі, і в даний час вона циркулює як незаконна валюта на «чорному ринку» нашої країни, здебільшого як засіб оплати незаконних злочинів, як засіб незаконного проникнення іноземних коштів тощо. Персонажі «Чорного та сірого» за відсутності чітких положень закону не повинні визнаватися власністю в розумінні кримінального права.

**Друга думка полягає в тому, що віртуальна валюта є віртуальним товаром і має майнову вартість.**І, судячи з судового тлумачення крадіжки та пограбування наркотиків та іншої контрабанди, віртуальну валюту також слід визнавати кримінально-правовою власністю. Однак, враховуючи те, що поточна політика моєї країни забороняє обіг віртуальних валют, недоречно визнавати їх законною власністю та захищати.

Третя думка полягає в тому, що віртуальна валюта є власністю в розумінні кримінального права** і є законною власністю,** якщо вона не використовується власником для вчинення незаконних злочинів або безпосередньо є результатом незаконних злочинів власника тощо. В іншому випадку майнові права та інтереси власників віртуальної валюти повинні бути захищені.

Автор погоджується з третьою думкою. Причина:

(1) Віртуальна валюта має економічні властивості та може бути класифікована як власність

**1. Віртуальна валюта сама по собі має споживчу вартість. **Законна валюта, особливо банкноти (за винятком тих, що мають колекційну вартість), сама по собі не має загальної споживчої вартості, за винятком таких юридичних функцій, як шкала вартості, засіб обміну та платіжний засіб.

Але віртуальна валюта відрізняється. Вона може мати певну споживчу цінність, як показано на:

**(1) Служить як засіб розрахунків. **У деяких областях застосування блокчейну, таких як розрахунки за цінними паперами, необхідний обіг зашифрованих активів у системі блокчейну. Наприклад, щоб реалізувати DVP у системі розрахунків за цінними паперами блокчейну, необхідно передумовою внесення рівного суму законної валюти банку-зберігачу, контрольний або призначений вузол у системі випускає віртуальну валюту, а саме «розрахункову монету» (Settlement Coin) для здійснення розрахунків за цінними паперами та коштами в системі.

**(2) Діє як віртуальний сертифікат або власність. **Наприклад, як квитки на концерти та концерти тощо, технологія блокчейн використовується для реалізації функцій, які не піддаються втручанню; як електронне голосування, ігровий реквізит тощо, технологія блокчейн використовується для того, щоб гарантувати, що віртуальна власність не може бути підроблена. У цьому випадку, хоча його валютна функція повинна бути відхилена відповідно до закону, це не впливає на ідентифікацію його атрибутів власності, а також є функціональним проявом резервування законом необхідних каналів для розвитку нових технологій.

**2. Мінова вартість віртуальної валюти існує об’єктивно. **Біткойн та інші віртуальні валюти з’єднують незнайомців у будь-якому куточку світу через блокчейн і передають значення через «механізм консенсусу» та «децентралізовані» транзакції «точка-точка», стаючи зручним інструментом розрахунків у всьому світі, особливо після появи стабільні монети, такі як Tether (USDT), які підтримують цінову стабільність шляхом закріплення законного платіжного засобу (або активів), валютні функції віртуальних валют дедалі вдосконалюються. Децентралізована функція віртуальної валюти працює через розподілену систему шифрування. Усі апаратні системи віртуальної валюти в світі мають облікові книги віртуальної валюти, і віртуальна валюта не буде втрачена через втрату частини апаратного забезпечення. Крім того, ґрунтуючись на незмінності та антикрихкості технології віртуальної валюти, деякі групи вважають віртуальну валюту «твердою валютою» і стала засобом платежу для придбання товарів і послуг у реальному житті. У сучасній світовій платіжній системі віртуальна валюта перевершила свої фізичні характеристики комп’ютерних даних. Як нову фінансову технологію вона була включена у фінансову систему багатьох країн і використовується як законна валюта, наприклад Японія, Сполучені Штати, Європа, такі країни, як Австралія та Нова Зеландія. Згідно зі статистичними даними, в 73 країнах світу налічується близько 30 000 банкоматів з віртуальною валютою.

Наша країна на даний момент ще не визнала статус законного платіжного засобу та грошові функції віртуальної валюти через такі міркування, як захист статусу юаня як законного платіжного засобу та боротьбу з незаконними злочинами.Однак її обмінна вартість об’єктивно існує завдяки юридичному визнанню та легальному обігу на закордонних ринках і не можуть бути усунені. Якщо віртуальну валюту розглядати як наркотики та іншу контрабанду, а її обмінну вартість не визнавати, це неминуче призведе до надходження віртуальної валюти в країну з-за кордону, а стиснуту вартість праці та ринкову вартість буде відкинуто, що об’єктивно призведе до втрата майна і не буде. Це сприяє розвитку роботи з відновлення та відшкодування збитків у справах, пов’язаних із злочинами, пов’язаними з віртуальною валютою.

**3. Одержання чужої віртуальної валюти незаконним шляхом розглядається як майновий злочин. ** Як згадувалося раніше, віртуальна валюта об’єктивно має позитивну споживчу та обмінну вартість, що відрізняється від наркотиків та інших контрабандних товарів, які не мають позитивної вартості. У випадках, коли судові тлумачення та інші положення передбачають, що крадіжка, пограбування, шахрайство з наркотиками та інша контрабанда є пов’язаними майновими злочинами з метою захисту володіння, ** «легкість використовується для уточнення серйозності», і віртуальна валюта, природно, повинна стати майновий об'єкт злочину. **

Виходячи з фізичних характеристик комп’ютерних даних віртуальної валюти, у юридичній практиці та науковцях завжди існувала практика та точки зору, що злочини, пов’язані з віртуальною валютою, слід засуджувати та карати як злочини комп’ютерної інформаційної системи, мабуть, відмовляючись від оцінки споживчої вартості та обміну. значення віртуальної валюти , і довелося розширити тлумачення злочинних засобів комп’ютерної інформаційної системи, передбачених у кримінальному законодавстві нашої країни, щоб шукати шляхи засудження за такі дії, які дійсно підозрюються в порушенні «статутного злочину та покарання». Наприклад, у певній справі фігурант справи не використовував технічні засоби, передбачені статтею 285 Кримінального кодексу для незаконного проникнення в комп’ютерну інформаційну систему, а також не здійснював видалення функцій комп’ютерної інформації. система, передбачена статтею 286 Кримінального закону. , модифікація та інші дії, суть яких полягає в незаконному придбанні віртуальної валюти, порушується законний інтерес є право власності на майно, і не порушує законний інтерес громадського порядку, що охороняється. злочинами комп’ютерної інформаційної системи. Відмова від майнових злочинів та засудження та покарання за злочини, здійснені комп’ютерною інформаційною системою, має основний принцип відповідності злочинів покаранням, а також позбавляє потерпілих права брати участь у судовому процесі та захищати права власності.

**Грунтуючись на наведеному вище аналізі, автор погоджується з думкою, що поведінка щодо отримання чужої віртуальної валюти незаконними способами, такими як шахрайство, крадіжка та пограбування, а також злочини, пов’язані з комп’ютерною інформаційною системою, слід розглядати як конкуруючі відносини згідно із законом , а не уявні конкуруючі відносини. За крадіжку віртуальної валюти тощо, якщо сума не досягає кримінального стандарту, ми не можемо погодитися на друге місце та бути засудженими та покараними відповідно до злочинів комп’ютерної інформаційної системи. **

(2) Поточна правова політика не характеризує віртуальні валюти як незаконні предмети

**1. Відповідні нормативні акти чітко визначають віртуальні товари. У грудні 2013 року Народний банк Китаю, Міністерство промисловості та інформаційних технологій, Комісія з регулювання банківської діяльності Китаю, Комісія з регулювання цінних паперів Китаю та Комісія з регулювання страхування Китаю спільно опублікували «Повідомлення про запобігання ризикам біткоіну» ( Yinfa [2013 〕 № 289, далі іменується як «Повідомлення п’яти відділів 2013») чітко визначає: «З точки зору природи, біткойн має бути специфічним віртуальним товаром, який не має такого ж правового статусу, як валюта, і не може і повинен не використовуватися як валюта на ринку. Для використання в обігу". Крім того, інші віртуальні валюти, такі як Tether, які мають ті самі характеристики, що й біткойн, такі як "немає централізованого емітента, обмежена загальна сума, відсутність географічних обмежень на використання та анонімності", також слід класифікувати як віртуальний товар. Стаття 127 Цивільного кодексу нашої країни передбачає: «Якщо закон містить положення щодо захисту даних і мережевої віртуальної власності, такі положення мають переважну силу». Можна побачити, що захист віртуальних товарів, таких як біткойни, як віртуальні власність також була захищена Ця відкрита позиція підтримується Цивільним кодексом. **

**2. Адміністративна та правова політика не повністю забороняє операції з віртуальною валютою. ** «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу зі спекуляційними ризиками в транзакціях віртуальної валюти», видане Народним банком Китаю, Верховним народним судом та іншими десятьма департаментами 15 вересня 2021 року (Yinfa [2021] № 237, далі іменується як «Повідомлення Десяти Департаментів 2021 року». 》) Стаття 1(2) передбачає: Здійснювати легальний обмін валюти та віртуальної валюти, обмінювати операції між віртуальними валютами, виступати в якості центрального контрагента для купівлі та продажу віртуальної валюти, надавати інформаційного посередника та послуги ціноутворення для транзакцій у віртуальній валюті, токени Підприємницька діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, наприклад фінансування емісії та торгівля деривативами віртуальної валюти, підозрюється в незаконному продажу токенів, несанкціонованому публічному випуску цінних паперів, незаконному ф’ючерсному бізнесі, незаконному зборі коштів та іншій незаконній фінансовій діяльності , які суворо заборонені та рішуче заборонені відповідно до закону. У судовій практиці існує два тлумачення цього положення: одне стверджує, що будь-яка діяльність з купівлі та продажу віртуальної валюти є забороненою незаконною фінансовою діяльністю; інше стверджує, що лише ті, хто підозрюється в незаконному продажу токенів і публічній емісії квитків без дозволу Цінні папери, незаконні ф’ючерси бізнес, незаконний збір коштів та інша торгівля віртуальною валютою є незаконною фінансовою діяльністю та заборонена.

Визначення «бізнесу» — це професійна діяльність особи чи організації. Випадкову поведінку щодо купівлі та продажу, очевидно, не можна визначити як бізнес-діяльність. Наприклад, Лі Моуї, який продавав віртуальну валюту в певному випадку, можна знайти наявні докази того, що він вперше продав віртуальну валюту в Китаї від імені свого сина Характеризувати збут як підприємницьку діяльність явно недоцільно. **Підсумовуючи, автор вважає, що «Десять повідомлень департаменту за 2021 рік» не визначають усі дії з купівлі та продажу віртуальної валюти як незаконну фінансову діяльність і забороняють їх. Судова практика повинна поєднувати поведінкові характеристики окремих справ, щоб визначити, чи є вони незаконною фінансовою діяльністю, яку слід заборонити. **

Виходячи з положень статті 1 (4) «Десяти повідомлень департаменту 2021 року», купівлю та продаж віртуальних валют можна розглядати як «інвестування віртуальної валюти та торгівельну діяльність». Поведінка буде вважатися недійсною, лише якщо вона порушує громадські порядок і добрі звичаї, а не тому, що це порушує закони та адміністративні правила. обов'язкові положення є недійсними. Операції з віртуальною валютою, які не передбачають незаконної фінансової діяльності, не є адміністративно незаконними. Хоча цивільний акт купівлі-продажу віртуальної валюти можна вважати недійсним, оскільки він завдає шкоди фінансовому порядку країни, сама по собі віртуальна валюта не є незаконним об’єктом.

**3. З точки зору практики цивільного судочинства, просто «огидна» поведінка транзакцій не заперечує юридичних властивостей віртуальної валюти. **Автор випадковим чином вибрав 16 остаточних цивільних рішень, пов’язаних із транзакціями віртуальної валюти, починаючи з 2022 року в мережі судових документів Китаю. У судовій практиці всі цивільні дії, вчинені з метою виробництва, торгівлі та інвестування у віртуальні валюти, базуються на порушеннях Він був визнаний недійсним з міркувань громадського порядку та доброї моралі, але віртуальна валюта та компенсація транзакції, залучені у справі, не були передані до відповідних адміністративних департаментів для обробки, і адміністративні департаменти не вжили таких заходів, як відновлення. Серед них Верховний народний суд (2022 р.) Верховний народний суд (2022 р.) Цивільне рішення № 1581, яке є дуже репрезентативним і повчальним, постановив, що контракт на розробку програмного забезпечення, укладений для отримання віртуальної валюти, був недійсним, оскільки він завдавав шкоди соціальним і суспільним інтересам. Однак сторони не мали заперечень проти контракту. Таким чином, позивачу було наказано повернути платіж за контрактом у розмірі 100 000 юанів апелянту замість конфіскації 100 000 юанів або виключення 100 000 юанів із сфери правового захисту. Це узгоджується з «Повідомленнями Десяти Департаментів 2021». Суть правил незмінна. **Для транзакцій з віртуальною валютою, які не передбачають порушення фінансового порядку чи загрози фінансовій безпеці, громадянські учасники несуть власні ризики та відповідальність. Поточна юридична політика не забороняє це, і віртуальні валюти не визначено як пов’язані з наркотиками, непристойними книгами, періодичними виданнями , Контролюючи контрабанду такого ж характеру, як-от ножі, відповідні організації мають право зберігати віртуальні валюти. **Наприклад, дерева, які належать лісовим фермерам, можуть перебувати у законній власності до отримання дозволу на вирубку, але їх не можна утилізувати шляхом вирубки.

**Підсумовуючи, згідно з чинною правовою політикою, віртуальна валюта, якою володіють відповідні організації в нашій країні, все ще є законною власністю та захищена законом. **

2. Розпорядження грошовими коштами та майном, які фігурують у справі, з основних позицій законності

Виходячи з вищенаведеного аналізу, автор вважає, що злочини, пов’язані з віртуальною валютою, не можуть бути конфісковані або повернені кошти та майно, їх слід розглядати окремо на основі єдиного порядку кримінального та цивільного законодавства, щоб забезпечити особисті майнові права та соціальні громадські Збалансований захист інтересів.

(1) Жертва не має транзакційної поведінки

Якщо хтось краде чужу віртуальну валюту, жертва не має наміру чи наміру продати віртуальну валюту, яку він має. Якщо підсудний незаконно отримав ключ віртуальної валюти потерпілого і таким чином викрав віртуальну валюту, крадіжка порушила законні права власності жертви на віртуальну валюту. Потерпілий не ставив під загрозу національний фінансовий порядок і не порушував громадський порядок і добрі звичаї. У цьому випадку на підсудного покладається обов'язок відшкодувати потерпілому завдані ним економічні збитки. Відносно віртуальної валюти, яка не була передана відповідачем, обвинуваченому необхідно наказати повернути її потерпілому; щодо віртуальної валюти, яка була передана, обвинуваченому може бути наказано повернути її потерпілому на основі продажу обвинуваченим ціна, ціна покупки жертви або попередня ціна покупки жертви з посиланням на нещодавні аналогічні операції з віртуальною валютою обвинуваченого або жертви. вартість, визначення суми злочину та призначення компенсації жертві; для тих, хто не може визначити продаж ціна, ціна покупки тощо, враховуючи те, що наша країна скасувала різні форми торгових платформ віртуальної валюти в країні, існує відсутність відповідних ринкових довідкових цін, тобто вона не може бути визначена відповідно до «Китаю відповідно до згідно з положеннями Закону про ціни Китайської Народної Республіки, визначення ціни здійснюється відповідним урядовим відділом з визначення цін. Ціна відповідної віртуальної валюти не включається до кримінальної суми, але діяння визнається злочинним . **

(2) Жертва має трансакційну поведінку

Що стосується використання підсудним трансакційної поведінки жертви для вчинення шахрайства, пограбування, крадіжки та інших злочинів, пов’язаних з віртуальною валютою, жертва також винна, оскільки її законну власність було порушено під час поведінки, яка порушує громадський порядок і добрі звичаї. . При визначенні відповідальності відповідача за відшкодування вироки у кримінальних справах повинні узгоджуватися з вироками у цивільних справах. Для тих, хто має кілька транзакцій з віртуальною валютою, не може пояснити законне джерело віртуальної валюти та має докази, які підтверджують, що віртуальна валюта була продана з метою вчинення незаконних злочинів, відповідачу може бути наказано повернути всю незаконну вигоду та конфіскувати їх, і більше не зобов’язувати компенсувати потерпілому. ; Якщо вищезазначені обставини не виконуються, відповідачу буде наказано частково або повністю компенсувати потерпілому залежно від ступеня цивільної провини потерпілого. Якщо відповідачу буде наказано відшкодувати потерпілому частково відшкодувати потерпілому, решту стягнути з підсудного та конфіскувати. **Вилучену віртуальну валюту можна легально продати на міжнародному ринку через спеціальні канали, а виручені гроші будуть передані до національної скарбниці. **