18 вересня 2023 року поліція Гонконгу затримала KOL Lin Zuo за підозрою в участі в змові з метою шахрайства на платформі для торгівлі криптовалютами JPEX. У той же час KOL Chen Yi також контролювалася поліцією з тієї ж причини. Окрім цих двох осіб, заарештовано ще шістьох. За офіційними даними, до арештів причетні четверо чоловіків і чотири жінки, всього вісім осіб.
Повідомляється, що у справі фігурують понад 1400 потерпілих, а сума залучених сягає 1 мільярда юанів. Раптом це захмарне шахрайство на біржі криптовалюти шокувало весь Гонконг.
А почалося все з переклички КСРС 13 вересня.
Попередження SFC
13 вересня 2023 року Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) випустила попереджувальну заяву під назвою «Щодо нерегульованих платформ для торгівлі віртуальними активами». SFC заявила, що помітила платформу для торгівлі віртуальними активами під назвою "JPEX". Жодна з компаній цієї групи платформ не отримала ліцензії SFC, і вони не зверталися до SFC для отримання ліцензії на керування платформою для торгівлі віртуальними активами в Гонконзі..
*** Стосовно проблем, пов’язаних з JPEX, Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу вказала на шість основних сумнівів: ***
***JPEX заявляє на своєму веб-сайті, що це «ліцензована та визнана платформа цифрових активів і віртуальної валюти». На своєму веб-сайті та в місцевих редакційних оголошеннях компанія стверджувала, що отримала ліцензії від певних закордонних регуляторів на керування платформами для торгівлі віртуальними активами, що насправді не відповідає дійсності. ***
***JPEX пропонує надзвичайно високі прибутки від деяких своїх продуктів. ***
***Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів отримала скарги від роздрібних інвесторів і звернула увагу на повідомлення ЗМІ про те, що деякі роздрібні інвестори не змогли зняти віртуальні активи з рахунків, відкритих в JPEX, або виявили, що баланси на їхніх рахунках були зменшені та змінені. ***
***Деякі з продуктів, пропонованих JPEX, схоже, є угодами, пов’язаними з віртуальними активами, такими як «депозити», «заощадження» або «доходи» віртуальних активів, які заборонені відповідно до режиму регулювання платформи торгівлі віртуальними активами Комісії з регулювання цінних паперів. . ***
***JPEX рекламує на своєму веб-сайті та в місцевих редакційних оголошеннях, що вона вступила в ділову співпрацю з компанією, зареєстрованою на біржі Гонконгу, і отримала від неї інвестиції. Фактично, співпраця була припинена, і зареєстрована на біржі компанія фактично не має Робіть будь-які інвестиції. ***
***Інтернет-знаменитості та позабіржові обмінні пункти зробили неправдиві або оманливі заяви в соціальних мережах, заявивши, що JPEX самостійно або спільно з зареєстрованою в Гонконзі компанією подала заявку на отримання ліцензії на платформу для торгівлі віртуальними активами в Гонконзі. Насправді жодна з компаній групи JPEX не подала заявку на отримання ліцензії на платформу торгівлі віртуальними активами до Комісії з регулювання цінних паперів Китаю. ***
Підозра у знятті грошей
Насправді, окрім назви Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, проблеми, пов’язані з JPEX, уже давно викликають сумніви. Серед них найбільш поширеним є слух про те, що JPEX не може виводити кошти.
Згідно з даними в ланцюжку, протягом певного періоду часу кілька адрес зняття коштів, пов’язаних з JPEX, не мали жодних записів про переказ коштів протягом більше 7-8 годин. Відповідно до скріншотів, зроблених офіційними членами спільноти Discord JPEX, підозрюється, що ліміт виведення біржі JPEX обмежений 1000 USDT, але комісія за зняття становить 999 USDT, що означає, що користувачі фактично знімають лише 1 долар США.
Записи в ланцюжку також показують численні записи про зняття 1 U, які, ймовірно, є записами користувачів, які намагаються зняти готівку.
Щодо цієї ситуації учасники спільноти також почали надавати офіційні відгуки. У відповідь на це офіційна відповідь:
«У відповідь на збільшення загальної ліквідності на платформі нам потрібно збільшити комісію за обробку, щоб внести коригування».
Щойно ця новина з’явилася, вона миттєво викликала паніку серед користувачів. Під впливом цього інциденту валюта платформи JPEX JPC також різко впала, впавши більш ніж на 20% протягом 24 годин.
Фальшивий номерний знак
Раніше JPEX рекламував ліцензії з кількох країн. Однак після розслідування з’ясувалося, що директори компаній JPEX у США, Канаді, Австралії, Литві та інших країнах різні люди.В той же час, оскільки платформа була зареєстрована в 2020 році, а почала працювати в 2021 році, фактична відповідальна особа та місцезнаходження офісу ніколи не були оприлюднені.
Починаючи з початкової стадії, JPEX стверджувала, що це JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, зареєстрована компанія в Австралії. Відповідно до записів пошуку Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (The Australian Securities and Investments Commission), компанія значилася в Вересень 2020. Заснована в березні, поточний директор і секретар звуться Jiayi CHEN. Крім того, JPEX також зареєструвала іншу компанію в Австралії під назвою JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, але реєстрацію компанії було скасовано в 2022 році, і Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу також назвала компанію з такою ж назвою.
Крім того, на ранніх етапах JPEX намагався представити себе як японську криптовалютну біржу та рекламував її через артистів та інтернет-зірок. Однак Японське агентство фінансових послуг заявило, що назва JPEX не входить до списку бірж криптоактивів.
В Америці JPEX зареєструвала компанії в Сполучених Штатах і Канаді, а саме: JP-EX Crypto Asset Bank і JP-EX Exchange Limited. Але підозрілим є те, що JPEX USA була зареєстрована в Денвері, штат Колорадо, але не зареєструвала директора. Вона лише зареєструвала компанію, що виконує обов’язки секретаря, Zhongteng Accounting Co., LTD, а її контактною особою був Вейхан ВАНГ. Хоча канадська компанія зареєструвала директора, ім’я директора збігається з ім’ям контактної особи компанії JPEX US, а зареєстрована адреса відрізняється.
Наразі конкретна інформація про Weihan WANG залишається непідтвердженою. Однак під час розслідування ми виявили, що хоча JPEX стверджувала, що отримала ліцензії від Австралії, Сполучених Штатів, Канади та інших країн, насправді ці ліцензії не були операційними ліцензіями на біржі, а були реєстраціями, необхідними для участі в іноземній валюті та фінансах.
У центрі уваги – Європа. У червні 2022 року JPEX повідомила, що отримала ліцензію на криптовалюту в Литві, а її місцева реєстраційна назва – JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Однак після розслідування було встановлено, що компанія була звичайним товариством з обмеженою відповідальністю і була скасована з реєстрації в липні цього року, а на офіційному веб-сайті JPEX не було жодного сліду прес-релізу про ліцензування Литви.
Нарешті, назад до Гонконгу. У липні 2021 року JPEX заснувала компанію під назвою JPEX Technical Support Co. Pty Ltd. У квітні 2022 року компанія була перейменована на Web3.0 Technical Support Limited, а її директора звуть Го Хаолінь. Повідомляється, що крім JPEX, Го Хаолінь також є директором CoinLedge Limited і Crypto Wesearch Media Limited. Перший – це веб-сайт із технологіями та фінансами, а другий – інформаційний веб-сайт із блокчейном. Щодо Го Хаоліня, деякі репортери повідомили, що вони намагалися взяти інтерв'ю у Го Хаоліня за його адресою, але ніхто не відкрив двері.
Будівля порожня.
13 і 14 вересня в Сінгапурі відбувся Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. Готуючись до цієї події криптоіндустрії, JPEX спеціально запустив подію «Тримайся за біткойн». Під час події просто знайдіть стенд JPEX у Token 2049 і виконайте призначені завдання, щоб взяти участь у лотереї Gashapon і події «Hold the Bitcoins». Але коли ми прибули на саміт, ми виявили, що всі стенди JPEX на Token 2049 уже були очищені.
Це повторює будівля Asia Blockchain Building, розташована в центральній частині поряд із SOGO у Східному окрузі.
У середині червня цього року будівля JPEX Asia Blockchain Building, орендна плата за яку сягає 3,4 мільйона доларів на місяць, була широко розрекламована JPEX, і офіційні особи JPEX одного разу сміливо заявили, що побудують її як основну базу азіатської блокчейну. На той час кожен із 13 поверхів будівлі був детально спланований, включаючи кав’ярню, VIP-кімнату, спільний офіс і навіть плани створити на 9-му поверсі ексклюзивну музичну базу для прес-секретаря Тайваню Чень Лінцзю.
Але насправді з червня ведеться будівництво інтер’єру JPEX Asia Blockchain Building, і тепер, коли JPEX бере участь у справі про шахрайство з захмарними цінами, я боюся, що колишні амбіції, швидше за все, зійдуть нанівець.
Офіційне оголошення, давно назріло
Щодо питань поіменного голосування, ліцензії та відкликання Гонконгської комісії з регулювання цінних паперів представники JPEX не відповіли негайно. Лише 14 вересня офіційне повідомлення надійшло із запізненням. У оголошенні зазначено:
***З огляду на той факт, що платформа потребує коригування бізнесу та політики на основі заяви, виданої Комісією з регулювання цінних паперів спеціального адміністративного регіону Гонконг, JPEX здійснила коригування комісії за зняття USDT о 00:00 вересня 14, 2023 (GMT+ 8) Коригування. ***
***Що стосується вищезазначених питань, платформа створила цільову групу з цього питання. Члени складатимуться з професійних юристів, колишніх членів Комісії з регулювання цінних паперів та еліти фінансової індустрії для обговорення майбутніх напрямків розвитку та внесення змін, а також очікуйте подальших відповідей від Комісії з регулювання цінних паперів. ***
***Найближчим часом платформа поступово регулюватиме комісії за зняття валюти на основі відповіді CSRC і поступово відкриватиме ліміт на зняття валюти. ***
***Якщо користувачі мають термінові потреби зняття валюти, вони можуть заповнити наведену нижче форму, щоб подати заявку на пріоритетне сортування зняття валюти. Платформа якомога швидше вживе заходів для вирішення проблеми користувачів з особливими потребами. ***
У наведеному вище оголошенні JPEX не відреагував позитивно на основні проблеми, такі як надмірні комісії за зняття коштів, підозрювана передача активів користувача та проблеми з ліцензуванням.
15 вересня компанія аналізу даних блокчейну Bitrace повідомила у Twitter, що потік коштів за адресою Tron, пов’язаною з JPEX, був непрозорим. За останні 20 місяців одна з її адрес поповнення гарячого гаманця мала під загрозою надходження понад 190 мільйонів доларів США. Усі 22.04 % коштів було класифіковано як фонди ризику, а типи ризику були визначені як чорні та сірі активи, онлайн-ігри та відмивання грошей.
Оскільки ситуація продовжувала загострюватися, криптовалютна біржа CoinW також опублікувала оголошення пізно ввечері 15 вересня, вирішивши вилучити торгову пару JPC/USDT з 22:00 15 вересня 2023 року (UTC + 8).
Ще одне оголошення, видалення та реорганізація
Незважаючи на те, що 14 вересня JPEX опублікував відповідне оголошення у відповідь на останні події, це все одно не змогло запобігти погіршенню ситуації.В той же час питання виведення коштів ще не вирішено належним чином. Тому JPEX опублікував ще одне спеціальне оголошення о 21:19 вечора 17 вересня, в якому говорилося:
Нещодавно через несправедливе ставлення до платформи для торгівлі криптовалютою JPEX і низку негативних новин, опублікованих відповідними установами Гонконгу, сторонні маркет-мейкери, з якими співпрацює платформа, тимчасово заблокували кошти та вимагали від платформи надання додаткової інформації використовується для переговорів, що обмежує ліквідність платформи та значно збільшує наші щоденні операційні витрати, що призводить до операційних труднощів.
JPEX також заявила, що через те, що сторонні маркет-мейкери обмежують ліквідність платформи та дотримуються вказівок політики, платформа видалить усі транзакції на сторінці фінансового управління о 00:00 (GMT+ 8) 18 вересня 2023 року.
Водночас у повідомленні також зазначено:
***На даному етапі необхідна структурна реорганізація для перевизначення напрямків діяльності. ***
JPEX стверджує, що буде публічно збирати пропозиції користувачів і приймати деякі пропозиції та плани для обговорення з робочою групою для вибору розумного плану та проведення референдуму щодо користувачів.
останній прогрес
У міру того, як ситуація поступово загострювалася, виконавчий директор Гонконгу Лі Ка-Чіу також зустрівся з журналістами перед тим, як відвідати виконавче засідання 19 вересня. Він сказав, що «завжди приділяє пильну увагу справі JPEX» і зазначив:
**Політика уряду САР Гонконг щодо віртуальних активів полягає в тому, щоб мати ефективну систему регулювання, розповсюдження інформації, пов’язаної з віртуальними активами, має бути відкритим і прозорим, а навчання інвесторів має цінуватися та сприятися. **
Крім того, Лі Цзячао також зазначив, що цей інцидент повністю відображає важливість нагляду, включаючи необхідність інвестувати в регульовані та ліцензовані торгові платформи, а також важливість особистого розуміння віртуальних активів і пов’язаних з ними ризиків. Він підкреслив:
**Поточна система ліцензування призначена для захисту інвесторів. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів відстежуватиме зміни на ринку, щоб забезпечити повний захист інтересів інвесторів, а влада також активно сприятиме навчанню інвесторів. **
Після завершення арештів 18 вересня поліція Гонконгу негайно провела прес-конференцію щодо цього великого соціального інциденту, щоб поінформувати всі верстви суспільства про справу та прогрес.
Як повідомляє Meta Era, поліція Гонконгу провела прес-конференцію о 16:00 19 вересня, щоб повідомити JPEX про арешти та останній хід розслідування. Поліція Гонконгу повідомила, що через величезний суспільний інтерес до інциденту Бюро з розслідування комерційних злочинів розпочало вчора правоохоронну операцію та заарештувало вісім осіб, загалом чотирьох чоловіків і чотирьох жінок, у тому числі KOL Лінь Цзуо, який стверджував, що він партнер JPEX.
Станом на минулу ніч поліція Гонконгу отримала повідомлення від 1641 жертви на суму приблизно 1,187 мільярда гонконгських доларів. Бюро з комерційних злочинів також провело розслідування активів заарештованих осіб і пов’язаних з ними компаній і заморозило банківські баланси на суму приблизно 15 мільйонів гонконгських доларів і три об’єкти нерухомості загальною вартістю приблизно 44 мільйони гонконгських доларів.
Однак, порівняно з просуванням справи, всі верстви суспільства, очевидно, більше стурбовані ситуацією жертв JPEX. За даними Hong Kong Economic Journal, юристи наразі не дивляться оптимістично щодо ситуації жертв JPEX.Чен Тінцянь, юрист у сфері нагляду за фінансовими ринками та віртуальними активами, сказав в інтерв’ю:
**Поточна складність полягає в тому, що ми не знаємо, яка юридична особа JPEX володіє активами клієнтів, а також не знаємо, де зареєстрована юридична особа. На цьому етапі користувачі Гонконгу матимуть певні труднощі, якщо вони розглядатимуть цивільні позови. **
Однак Чень Тінцянь зазначив, що крім компанії, якщо є достатні докази того, що хтось причетний до незаконного або порушення контракту, залежно від відповідних доказів і обставин справи, цивільні позови про компенсацію також можуть бути подані проти них особи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
FTX знову з'являється? JPEX «незаконно привласнив» активи користувачів і потрапив у справу про шахрайство за захмарні ціни
18 вересня 2023 року поліція Гонконгу затримала KOL Lin Zuo за підозрою в участі в змові з метою шахрайства на платформі для торгівлі криптовалютами JPEX. У той же час KOL Chen Yi також контролювалася поліцією з тієї ж причини. Окрім цих двох осіб, заарештовано ще шістьох. За офіційними даними, до арештів причетні четверо чоловіків і чотири жінки, всього вісім осіб.
Повідомляється, що у справі фігурують понад 1400 потерпілих, а сума залучених сягає 1 мільярда юанів. Раптом це захмарне шахрайство на біржі криптовалюти шокувало весь Гонконг.
А почалося все з переклички КСРС 13 вересня.
Попередження SFC
13 вересня 2023 року Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) випустила попереджувальну заяву під назвою «Щодо нерегульованих платформ для торгівлі віртуальними активами». SFC заявила, що помітила платформу для торгівлі віртуальними активами під назвою "JPEX". Жодна з компаній цієї групи платформ не отримала ліцензії SFC, і вони не зверталися до SFC для отримання ліцензії на керування платформою для торгівлі віртуальними активами в Гонконзі..
*** Стосовно проблем, пов’язаних з JPEX, Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу вказала на шість основних сумнівів: ***
Підозра у знятті грошей
Насправді, окрім назви Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, проблеми, пов’язані з JPEX, уже давно викликають сумніви. Серед них найбільш поширеним є слух про те, що JPEX не може виводити кошти.
Згідно з даними в ланцюжку, протягом певного періоду часу кілька адрес зняття коштів, пов’язаних з JPEX, не мали жодних записів про переказ коштів протягом більше 7-8 годин. Відповідно до скріншотів, зроблених офіційними членами спільноти Discord JPEX, підозрюється, що ліміт виведення біржі JPEX обмежений 1000 USDT, але комісія за зняття становить 999 USDT, що означає, що користувачі фактично знімають лише 1 долар США.
Записи в ланцюжку також показують численні записи про зняття 1 U, які, ймовірно, є записами користувачів, які намагаються зняти готівку.
Щодо цієї ситуації учасники спільноти також почали надавати офіційні відгуки. У відповідь на це офіційна відповідь:
«У відповідь на збільшення загальної ліквідності на платформі нам потрібно збільшити комісію за обробку, щоб внести коригування».
Щойно ця новина з’явилася, вона миттєво викликала паніку серед користувачів. Під впливом цього інциденту валюта платформи JPEX JPC також різко впала, впавши більш ніж на 20% протягом 24 годин.
Фальшивий номерний знак
Раніше JPEX рекламував ліцензії з кількох країн. Однак після розслідування з’ясувалося, що директори компаній JPEX у США, Канаді, Австралії, Литві та інших країнах різні люди.В той же час, оскільки платформа була зареєстрована в 2020 році, а почала працювати в 2021 році, фактична відповідальна особа та місцезнаходження офісу ніколи не були оприлюднені.
Починаючи з початкової стадії, JPEX стверджувала, що це JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, зареєстрована компанія в Австралії. Відповідно до записів пошуку Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (The Australian Securities and Investments Commission), компанія значилася в Вересень 2020. Заснована в березні, поточний директор і секретар звуться Jiayi CHEN. Крім того, JPEX також зареєструвала іншу компанію в Австралії під назвою JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, але реєстрацію компанії було скасовано в 2022 році, і Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу також назвала компанію з такою ж назвою.
Крім того, на ранніх етапах JPEX намагався представити себе як японську криптовалютну біржу та рекламував її через артистів та інтернет-зірок. Однак Японське агентство фінансових послуг заявило, що назва JPEX не входить до списку бірж криптоактивів.
В Америці JPEX зареєструвала компанії в Сполучених Штатах і Канаді, а саме: JP-EX Crypto Asset Bank і JP-EX Exchange Limited. Але підозрілим є те, що JPEX USA була зареєстрована в Денвері, штат Колорадо, але не зареєструвала директора. Вона лише зареєструвала компанію, що виконує обов’язки секретаря, Zhongteng Accounting Co., LTD, а її контактною особою був Вейхан ВАНГ. Хоча канадська компанія зареєструвала директора, ім’я директора збігається з ім’ям контактної особи компанії JPEX US, а зареєстрована адреса відрізняється.
Наразі конкретна інформація про Weihan WANG залишається непідтвердженою. Однак під час розслідування ми виявили, що хоча JPEX стверджувала, що отримала ліцензії від Австралії, Сполучених Штатів, Канади та інших країн, насправді ці ліцензії не були операційними ліцензіями на біржі, а були реєстраціями, необхідними для участі в іноземній валюті та фінансах.
У центрі уваги – Європа. У червні 2022 року JPEX повідомила, що отримала ліцензію на криптовалюту в Литві, а її місцева реєстраційна назва – JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Однак після розслідування було встановлено, що компанія була звичайним товариством з обмеженою відповідальністю і була скасована з реєстрації в липні цього року, а на офіційному веб-сайті JPEX не було жодного сліду прес-релізу про ліцензування Литви.
Нарешті, назад до Гонконгу. У липні 2021 року JPEX заснувала компанію під назвою JPEX Technical Support Co. Pty Ltd. У квітні 2022 року компанія була перейменована на Web3.0 Technical Support Limited, а її директора звуть Го Хаолінь. Повідомляється, що крім JPEX, Го Хаолінь також є директором CoinLedge Limited і Crypto Wesearch Media Limited. Перший – це веб-сайт із технологіями та фінансами, а другий – інформаційний веб-сайт із блокчейном. Щодо Го Хаоліня, деякі репортери повідомили, що вони намагалися взяти інтерв'ю у Го Хаоліня за його адресою, але ніхто не відкрив двері.
Будівля порожня.
13 і 14 вересня в Сінгапурі відбувся Web 3.0 Encryption Summit Token 2049. Готуючись до цієї події криптоіндустрії, JPEX спеціально запустив подію «Тримайся за біткойн». Під час події просто знайдіть стенд JPEX у Token 2049 і виконайте призначені завдання, щоб взяти участь у лотереї Gashapon і події «Hold the Bitcoins». Але коли ми прибули на саміт, ми виявили, що всі стенди JPEX на Token 2049 уже були очищені.
Це повторює будівля Asia Blockchain Building, розташована в центральній частині поряд із SOGO у Східному окрузі.
У середині червня цього року будівля JPEX Asia Blockchain Building, орендна плата за яку сягає 3,4 мільйона доларів на місяць, була широко розрекламована JPEX, і офіційні особи JPEX одного разу сміливо заявили, що побудують її як основну базу азіатської блокчейну. На той час кожен із 13 поверхів будівлі був детально спланований, включаючи кав’ярню, VIP-кімнату, спільний офіс і навіть плани створити на 9-му поверсі ексклюзивну музичну базу для прес-секретаря Тайваню Чень Лінцзю.
Але насправді з червня ведеться будівництво інтер’єру JPEX Asia Blockchain Building, і тепер, коли JPEX бере участь у справі про шахрайство з захмарними цінами, я боюся, що колишні амбіції, швидше за все, зійдуть нанівець.
Офіційне оголошення, давно назріло
Щодо питань поіменного голосування, ліцензії та відкликання Гонконгської комісії з регулювання цінних паперів представники JPEX не відповіли негайно. Лише 14 вересня офіційне повідомлення надійшло із запізненням. У оголошенні зазначено:
***З огляду на той факт, що платформа потребує коригування бізнесу та політики на основі заяви, виданої Комісією з регулювання цінних паперів спеціального адміністративного регіону Гонконг, JPEX здійснила коригування комісії за зняття USDT о 00:00 вересня 14, 2023 (GMT+ 8) Коригування. ***
***Що стосується вищезазначених питань, платформа створила цільову групу з цього питання. Члени складатимуться з професійних юристів, колишніх членів Комісії з регулювання цінних паперів та еліти фінансової індустрії для обговорення майбутніх напрямків розвитку та внесення змін, а також очікуйте подальших відповідей від Комісії з регулювання цінних паперів. ***
***Найближчим часом платформа поступово регулюватиме комісії за зняття валюти на основі відповіді CSRC і поступово відкриватиме ліміт на зняття валюти. ***
***Якщо користувачі мають термінові потреби зняття валюти, вони можуть заповнити наведену нижче форму, щоб подати заявку на пріоритетне сортування зняття валюти. Платформа якомога швидше вживе заходів для вирішення проблеми користувачів з особливими потребами. ***
У наведеному вище оголошенні JPEX не відреагував позитивно на основні проблеми, такі як надмірні комісії за зняття коштів, підозрювана передача активів користувача та проблеми з ліцензуванням.
15 вересня компанія аналізу даних блокчейну Bitrace повідомила у Twitter, що потік коштів за адресою Tron, пов’язаною з JPEX, був непрозорим. За останні 20 місяців одна з її адрес поповнення гарячого гаманця мала під загрозою надходження понад 190 мільйонів доларів США. Усі 22.04 % коштів було класифіковано як фонди ризику, а типи ризику були визначені як чорні та сірі активи, онлайн-ігри та відмивання грошей.
Оскільки ситуація продовжувала загострюватися, криптовалютна біржа CoinW також опублікувала оголошення пізно ввечері 15 вересня, вирішивши вилучити торгову пару JPC/USDT з 22:00 15 вересня 2023 року (UTC + 8).
Ще одне оголошення, видалення та реорганізація
Незважаючи на те, що 14 вересня JPEX опублікував відповідне оголошення у відповідь на останні події, це все одно не змогло запобігти погіршенню ситуації.В той же час питання виведення коштів ще не вирішено належним чином. Тому JPEX опублікував ще одне спеціальне оголошення о 21:19 вечора 17 вересня, в якому говорилося:
Нещодавно через несправедливе ставлення до платформи для торгівлі криптовалютою JPEX і низку негативних новин, опублікованих відповідними установами Гонконгу, сторонні маркет-мейкери, з якими співпрацює платформа, тимчасово заблокували кошти та вимагали від платформи надання додаткової інформації використовується для переговорів, що обмежує ліквідність платформи та значно збільшує наші щоденні операційні витрати, що призводить до операційних труднощів.
JPEX також заявила, що через те, що сторонні маркет-мейкери обмежують ліквідність платформи та дотримуються вказівок політики, платформа видалить усі транзакції на сторінці фінансового управління о 00:00 (GMT+ 8) 18 вересня 2023 року.
Водночас у повідомленні також зазначено:
***На даному етапі необхідна структурна реорганізація для перевизначення напрямків діяльності. ***
JPEX стверджує, що буде публічно збирати пропозиції користувачів і приймати деякі пропозиції та плани для обговорення з робочою групою для вибору розумного плану та проведення референдуму щодо користувачів.
останній прогрес
У міру того, як ситуація поступово загострювалася, виконавчий директор Гонконгу Лі Ка-Чіу також зустрівся з журналістами перед тим, як відвідати виконавче засідання 19 вересня. Він сказав, що «завжди приділяє пильну увагу справі JPEX» і зазначив:
**Політика уряду САР Гонконг щодо віртуальних активів полягає в тому, щоб мати ефективну систему регулювання, розповсюдження інформації, пов’язаної з віртуальними активами, має бути відкритим і прозорим, а навчання інвесторів має цінуватися та сприятися. **
Крім того, Лі Цзячао також зазначив, що цей інцидент повністю відображає важливість нагляду, включаючи необхідність інвестувати в регульовані та ліцензовані торгові платформи, а також важливість особистого розуміння віртуальних активів і пов’язаних з ними ризиків. Він підкреслив:
**Поточна система ліцензування призначена для захисту інвесторів. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів відстежуватиме зміни на ринку, щоб забезпечити повний захист інтересів інвесторів, а влада також активно сприятиме навчанню інвесторів. **
Після завершення арештів 18 вересня поліція Гонконгу негайно провела прес-конференцію щодо цього великого соціального інциденту, щоб поінформувати всі верстви суспільства про справу та прогрес.
Як повідомляє Meta Era, поліція Гонконгу провела прес-конференцію о 16:00 19 вересня, щоб повідомити JPEX про арешти та останній хід розслідування. Поліція Гонконгу повідомила, що через величезний суспільний інтерес до інциденту Бюро з розслідування комерційних злочинів розпочало вчора правоохоронну операцію та заарештувало вісім осіб, загалом чотирьох чоловіків і чотирьох жінок, у тому числі KOL Лінь Цзуо, який стверджував, що він партнер JPEX.
Станом на минулу ніч поліція Гонконгу отримала повідомлення від 1641 жертви на суму приблизно 1,187 мільярда гонконгських доларів. Бюро з комерційних злочинів також провело розслідування активів заарештованих осіб і пов’язаних з ними компаній і заморозило банківські баланси на суму приблизно 15 мільйонів гонконгських доларів і три об’єкти нерухомості загальною вартістю приблизно 44 мільйони гонконгських доларів.
Однак, порівняно з просуванням справи, всі верстви суспільства, очевидно, більше стурбовані ситуацією жертв JPEX. За даними Hong Kong Economic Journal, юристи наразі не дивляться оптимістично щодо ситуації жертв JPEX.Чен Тінцянь, юрист у сфері нагляду за фінансовими ринками та віртуальними активами, сказав в інтерв’ю:
**Поточна складність полягає в тому, що ми не знаємо, яка юридична особа JPEX володіє активами клієнтів, а також не знаємо, де зареєстрована юридична особа. На цьому етапі користувачі Гонконгу матимуть певні труднощі, якщо вони розглядатимуть цивільні позови. **
Однак Чень Тінцянь зазначив, що крім компанії, якщо є достатні докази того, що хтось причетний до незаконного або порушення контракту, залежно від відповідних доказів і обставин справи, цивільні позови про компенсацію також можуть бути подані проти них особи.