З 11 по 16 вересня 2023 року багато практиків Web3 провели незабутню подорож TOKEN2049 до Сінгапуру. Вихваляючи бурхливий розвиток різних треків, ми також засмучені миттєвими змінами в деяких проектах.
Чесно кажучи, раніше я не звертав особливої уваги на JPEX і ще не використовував його, але через великий стенд у коридорі, повз який я пройшов, щойно зайшов на Sands EXPO Level 4, було важко не помітити це.
У перший день запуску був великий натовп. Після того, як Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу ввечері 13 вересня опублікувала статтю «JPEX не має ліцензії, будьте обережні», на другий день ніхто з працівників не з’явився. , і природно ніхто не прийшов порадитися. У той же час деякі блогери опублікували новину про те, що зняття 1000 USDT з біржі вимагає комісії за обробку в розмірі 999 USDT, що справді шокувало.
Огляд хронології
Відповідно до графіка, складеного командою безпеки OKLink, який регулярно публікується у звіті про безпеку в розділі академії офіційного веб-сайту:
(Наведений нижче вміст частково процитований зі звіту, усе за пекінським часом)
Близько 17:00 13 вересня: Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу попереджає, що JPEX «не має ліцензії»
Близько 18:00 13 вересня: JPEX припинив виведення коштів
Близько 6:30 вечора 13 вересня: JPEX опублікувала відповідь, у якій говориться, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю зловмисно приховує
Близько 1 години ночі 14 вересня: відповідно до відгуків користувачів соціальних мереж, ліміт виведення JPEX був обмежений 1000 USDT, а комісія за обробку становила 999 USDT.
Близько 1:30 ночі 14 вересня: JPEX підозрюють у початку передачі активів
Близько 15:00 14 вересня: на стенді JPEX на TOKEN2049 немає персоналу.
Близько 16:00 14 вересня: у групі користувачів JPEX деякі користувачі мережі сказали, що JPEX все ще працює нормально (це означає, що користувачі все ще можуть зняти 1 долар США, а додаток не припинив роботу)
14 вересня, 17:00: у відповідь користувачам JPEX, які заявили, що вони не могли зняти кошти протягом деякого часу, і JPEX збільшив ліміт зняття до 1000 USDT і змінив комісію за зняття до 999 USDT, тобто користувачі можуть зняти лише до до 1 долара США, Комісія з регулювання цінних паперів Китаю повідомила гонконгським ЗМІ, що вони були направлені до поліції для подальших дій.
14 вересня, 19:30: JPEX відповів, що якщо користувачі мають термінову потребу в знятті валюти, вони можуть заповнити форму, щоб подати заявку на «Пріоритетне зняття» та зменшити комісію за зняття валюти до 980 USDT
14 вересня, 20:30: анонімна новина про те, що «блокчейн-будівля» JPEX порожня.
10:00 15 вересня: користувачів JPEX запідозрили в отриманні шахрайських повідомлень (після надсилання форми «Пріоритетне зняття коштів» платформа попросила їх «спершу інвестувати 30% перед зняттям повної суми»), і поліція Гонконгу розпочала розслідування.
15 вересня, 13:30: тайванська BitoGroup опублікувала заяву про те, що її біржа BitoPro не має ділового партнерства з JPEX Group та її дочірніми компаніями.
15 вересня о 17:00: JPEX повідомила, що на зняття коштів доведеться чекати відповіді від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів. Пізніше Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу заявила, що вони ніколи не зв’язувалися з ними.
Вечір 15 вересня: поліція Гонконгу заявила, що Бюро по боротьбі з комерційними злочинами слідкує за інцидентом, і закликала повідомляти про скарги на JPEX в електронному вигляді.
Ранок 16 вересня: Комісар поліції Гонконгу Сіу Чак-ї заявив, що було отримано 83 звіти про справу JPEX, у якій йдеться приблизно про 34 мільйони гонконгських доларів.
Увечері 17 вересня: JPEX оголосила, що видалить усі транзакції на сторінці фінансового менеджменту.
Ранок 18 вересня: поліція Гонконгу заарештувала Ліна Цзуо, якого підозрювали у причетності до справи JPEX. Він активно рекламував JPEX серед громадськості Гонконгу.
19 вересня: поліція заарештувала 4 чоловіків і 4 жінок за звинуваченням у «змові з метою шахрайства». Вони та 7 інших заарештованих були випущені під заставу на час розслідування та повинні з’явитися до поліції в середині жовтня.
Труднощі з виведенням монет із JPEX
Хоча виникали труднощі з виведенням валюти, користувачі по черзі повідомили поліцію про випадок, який стосувався понад 1600 інвесторів і суми приблизно 1,2 мільярда гонконгських доларів.
Конг Цінсюнь, старший суперінтендант Бюро розслідування комерційних злочинів поліції Гонконгу, повідомив ЗМІ, що справу JPEX підозрюють у змові з метою шахрайства, і він активно рекламував так звані послуги та продукти через рекламу, соціальні мережі, різні платформи та інтернет-відомість KOL, і рекламується як «низька ціна» Ризик і висока винагорода», щоб залучити інвесторів приєднатися. Цей інцидент привернув широку увагу суспільства та ще більше підкреслив необхідність дотримання нормативних вимог, запобігання та контролю ризиків у галузі шифрування.
28 шахрайських адрес
Завдяки комплексному аналізу даних у мережі та скарг користувачів було перевірено 28 відповідних адрес і позначено ярликом «шахрайство», щоб полегшити запобігання та моніторинг потоків залучених коштів.
Станом на 19 вересня 2023 року поточний баланс адрес у ланцюжку JPEX становить приблизно 9,686 мільйонів доларів США, які розподіляються за 19 різними адресами блокчейну. Серед них дві перші адреси з депонуванням коштів нарахували загальну суму 5,244 мільйона доларів США, що становить 54%. Депоновані кошти є відносно концентрованими.
Ситуація з розрахунками за деякими адресами із залишками понад 10 000 USDT така:
Відповідно до спостережень і аналізу, користувачі платформи JPEX не можуть нормально виводити монети з 13 вересня, тому після цього поведінка платформи може призвести до великих відтоків капіталу. Після переказу коштів з адрес у ланцюжку JPEX станом на 19 вересня в ланцюжку було депоновано приблизно 5,274 мільйона доларів США. Серед них 5,11 мільйона доларів США зосереджено на 8 блокчейн-адресах, а решта коштів зберігається на кількох блокчейн-адресах у невеликому та розподіленому вигляді.Деякі кошти було переведено на рахунки обміну.
Кореляція адреси платформи JPEX адреси фондів така:
Частина діаграми зв’язку фондів така:
За словами Конга Цінсюня, старшого суперінтенданта Бюро розслідування комерційних злочинів поліції Гонконгу, справу JPEX підозрюють у змові з метою шахрайства. Через рекламу, соціальні медіа, різні платформи та інтернет-рекламу знаменитостей KOL, так звані послуги та продукти були активно просувається серед громадськості та рекламується як «Низький ризик і висока прибутковість», щоб залучити інвесторів приєднатися. Цей інцидент привернув широку увагу суспільства та ще більше підкреслив необхідність дотримання нормативних вимог, запобігання та контролю ризиків у галузі шифрування.
Тут автор ще раз нагадує всім колегам Web3 звертати увагу на запобігання ризикам, не складати всі яйця в один кошик і обов’язково стежити за різними платформами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
JPEX може стати найбільшою помилкою TOKEN2049
Автор: Web3Traveler
З 11 по 16 вересня 2023 року багато практиків Web3 провели незабутню подорож TOKEN2049 до Сінгапуру. Вихваляючи бурхливий розвиток різних треків, ми також засмучені миттєвими змінами в деяких проектах.
Чесно кажучи, раніше я не звертав особливої уваги на JPEX і ще не використовував його, але через великий стенд у коридорі, повз який я пройшов, щойно зайшов на Sands EXPO Level 4, було важко не помітити це.
У перший день запуску був великий натовп. Після того, як Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу ввечері 13 вересня опублікувала статтю «JPEX не має ліцензії, будьте обережні», на другий день ніхто з працівників не з’явився. , і природно ніхто не прийшов порадитися. У той же час деякі блогери опублікували новину про те, що зняття 1000 USDT з біржі вимагає комісії за обробку в розмірі 999 USDT, що справді шокувало.
Огляд хронології
Відповідно до графіка, складеного командою безпеки OKLink, який регулярно публікується у звіті про безпеку в розділі академії офіційного веб-сайту:
(Наведений нижче вміст частково процитований зі звіту, усе за пекінським часом)
Близько 17:00 13 вересня: Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу попереджає, що JPEX «не має ліцензії»
Близько 18:00 13 вересня: JPEX припинив виведення коштів
Близько 6:30 вечора 13 вересня: JPEX опублікувала відповідь, у якій говориться, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю зловмисно приховує
Близько 1 години ночі 14 вересня: відповідно до відгуків користувачів соціальних мереж, ліміт виведення JPEX був обмежений 1000 USDT, а комісія за обробку становила 999 USDT.
Близько 1:30 ночі 14 вересня: JPEX підозрюють у початку передачі активів
Близько 15:00 14 вересня: на стенді JPEX на TOKEN2049 немає персоналу.
Близько 16:00 14 вересня: у групі користувачів JPEX деякі користувачі мережі сказали, що JPEX все ще працює нормально (це означає, що користувачі все ще можуть зняти 1 долар США, а додаток не припинив роботу)
14 вересня, 17:00: у відповідь користувачам JPEX, які заявили, що вони не могли зняти кошти протягом деякого часу, і JPEX збільшив ліміт зняття до 1000 USDT і змінив комісію за зняття до 999 USDT, тобто користувачі можуть зняти лише до до 1 долара США, Комісія з регулювання цінних паперів Китаю повідомила гонконгським ЗМІ, що вони були направлені до поліції для подальших дій.
14 вересня, 19:30: JPEX відповів, що якщо користувачі мають термінову потребу в знятті валюти, вони можуть заповнити форму, щоб подати заявку на «Пріоритетне зняття» та зменшити комісію за зняття валюти до 980 USDT
14 вересня, 20:30: анонімна новина про те, що «блокчейн-будівля» JPEX порожня.
10:00 15 вересня: користувачів JPEX запідозрили в отриманні шахрайських повідомлень (після надсилання форми «Пріоритетне зняття коштів» платформа попросила їх «спершу інвестувати 30% перед зняттям повної суми»), і поліція Гонконгу розпочала розслідування.
15 вересня, 13:30: тайванська BitoGroup опублікувала заяву про те, що її біржа BitoPro не має ділового партнерства з JPEX Group та її дочірніми компаніями.
15 вересня о 17:00: JPEX повідомила, що на зняття коштів доведеться чекати відповіді від Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів. Пізніше Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу заявила, що вони ніколи не зв’язувалися з ними.
Вечір 15 вересня: поліція Гонконгу заявила, що Бюро по боротьбі з комерційними злочинами слідкує за інцидентом, і закликала повідомляти про скарги на JPEX в електронному вигляді.
Ранок 16 вересня: Комісар поліції Гонконгу Сіу Чак-ї заявив, що було отримано 83 звіти про справу JPEX, у якій йдеться приблизно про 34 мільйони гонконгських доларів.
Увечері 17 вересня: JPEX оголосила, що видалить усі транзакції на сторінці фінансового менеджменту.
Ранок 18 вересня: поліція Гонконгу заарештувала Ліна Цзуо, якого підозрювали у причетності до справи JPEX. Він активно рекламував JPEX серед громадськості Гонконгу.
19 вересня: поліція заарештувала 4 чоловіків і 4 жінок за звинуваченням у «змові з метою шахрайства». Вони та 7 інших заарештованих були випущені під заставу на час розслідування та повинні з’явитися до поліції в середині жовтня.
Труднощі з виведенням монет із JPEX
Хоча виникали труднощі з виведенням валюти, користувачі по черзі повідомили поліцію про випадок, який стосувався понад 1600 інвесторів і суми приблизно 1,2 мільярда гонконгських доларів.
Конг Цінсюнь, старший суперінтендант Бюро розслідування комерційних злочинів поліції Гонконгу, повідомив ЗМІ, що справу JPEX підозрюють у змові з метою шахрайства, і він активно рекламував так звані послуги та продукти через рекламу, соціальні мережі, різні платформи та інтернет-відомість KOL, і рекламується як «низька ціна» Ризик і висока винагорода», щоб залучити інвесторів приєднатися. Цей інцидент привернув широку увагу суспільства та ще більше підкреслив необхідність дотримання нормативних вимог, запобігання та контролю ризиків у галузі шифрування.
28 шахрайських адрес
Завдяки комплексному аналізу даних у мережі та скарг користувачів було перевірено 28 відповідних адрес і позначено ярликом «шахрайство», щоб полегшити запобігання та моніторинг потоків залучених коштів.
Станом на 19 вересня 2023 року поточний баланс адрес у ланцюжку JPEX становить приблизно 9,686 мільйонів доларів США, які розподіляються за 19 різними адресами блокчейну. Серед них дві перші адреси з депонуванням коштів нарахували загальну суму 5,244 мільйона доларів США, що становить 54%. Депоновані кошти є відносно концентрованими.
Ситуація з розрахунками за деякими адресами із залишками понад 10 000 USDT така:
Відповідно до спостережень і аналізу, користувачі платформи JPEX не можуть нормально виводити монети з 13 вересня, тому після цього поведінка платформи може призвести до великих відтоків капіталу. Після переказу коштів з адрес у ланцюжку JPEX станом на 19 вересня в ланцюжку було депоновано приблизно 5,274 мільйона доларів США. Серед них 5,11 мільйона доларів США зосереджено на 8 блокчейн-адресах, а решта коштів зберігається на кількох блокчейн-адресах у невеликому та розподіленому вигляді.Деякі кошти було переведено на рахунки обміну.
Кореляція адреси платформи JPEX адреси фондів така:
Частина діаграми зв’язку фондів така:
За словами Конга Цінсюня, старшого суперінтенданта Бюро розслідування комерційних злочинів поліції Гонконгу, справу JPEX підозрюють у змові з метою шахрайства. Через рекламу, соціальні медіа, різні платформи та інтернет-рекламу знаменитостей KOL, так звані послуги та продукти були активно просувається серед громадськості та рекламується як «Низький ризик і висока прибутковість», щоб залучити інвесторів приєднатися. Цей інцидент привернув широку увагу суспільства та ще більше підкреслив необхідність дотримання нормативних вимог, запобігання та контролю ризиків у галузі шифрування.
Тут автор ще раз нагадує всім колегам Web3 звертати увагу на запобігання ризикам, не складати всі яйця в один кошик і обов’язково стежити за різними платформами.