Регулятори Гонконгу активізують розслідування торговельної платформи JPEX

Автор: Sebastian Sinclair blockworks Упорядник: Shan Ouba, Golden Finance

Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів заявила, що скандал на платформі для торгівлі віртуальними активами JPEX набирає обертів, а місцеві ЗМІ описують це як найбільший випадок фінансового шахрайства в історії Гонконгу. Кількість передбачуваних жертв зросла до 2086, а збитки, як повідомляється, досягли 1,3 мільярда гонконгських доларів (приблизно 166 мільйонів доларів США). Було заарештовано ще трьох осіб, загальна кількість арештів досягла 11.

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів опублікувала заяву в четвер, в якій заперечує будь-який зв’язок з JPEX, заявивши, що платформа збрехала про взаємодію з регулятором «щодо будь-якої потенційної заявки на отримання ліцензії». JPEX не співпрацював і не зміг відповісти по суті на запит CSRC. Згодом CSRC включив JPEX до списку попереджень CSRC у липні 2022 року. Регулятори також розкритикували JPEX за нібито порушення Указу Гонконгу про цінні папери та ф’ючерси та Указу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму шляхом публікації конфіденційних листів.

У вівторок влада оголосила про заморожування банківських рахунків на суму 15 мільйонів гонконгських доларів (1 мільйон доларів США) і конфіскацію трьох об’єктів нерухомості вартістю 44 мільйони гонконгських доларів (5,6 мільйона доларів США). Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, на JPEX було отримано понад 1600 скарг на загальну суму 1,2 мільярда гонконгських доларів (153 мільйони доларів США). Кількість жертв зросла, а дії поліції посилилися після того, як минулого тижня Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів винесла попередження JPEX, закликаючи інвесторів використовувати лише ліцензовані та регульовані платформи для торгівлі криптовалютою.

Згідно з повідомленнями багатьох місцевих ЗМІ, телекомунікаційні компанії, такі як SmarTone, CSL Mobile і Three, заблокували локальний доступ до веб-сайту JPEX на вимогу місцевої поліції.

Дилема ліцензування за новою системою

З 1 червня цього року влада Гонконгу запустила нову систему ліцензування для постачальників послуг віртуальних активів. Цей крок відкриває двері для роздрібної торгівлі криптовалютою після важкого року для галузі, яка все ще бореться з наслідками краху FTX у листопаді. SFC виявила, що хоча JPEX, яка була зареєстрована в 2019 році, мала можливість дотримуватися правил протягом перехідного періоду, компанія не подала заявку на отримання ліцензії та не виявила наміру це зробити.

Поточні розслідування поліції ще більше підтверджують позицію SFC. Недавні арешти включають, зокрема, двох впливових осіб із соціальних мереж, і в міру того, як справа розгортається, кількість жертв продовжує зростати, а фінансові збитки – зростати.

JPEX звинувачують у рекламі фінансових продуктів із річною прибутковістю понад 20% і в партнерстві з безрецептурними магазинами криптовалют і великими впливовими особами для розширення свого охоплення, при цьому, як повідомляється, працюючи без ліцензії.

Blockworks зв’язався з SEC і JPEX, але ще не отримав відповіді.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити