JPEX Exchange, який стверджує, що «створює нову основу для гонконзького Web3», наразі має проблеми – станом на час публікації понад 2000 людей зателефонували в поліцію, стверджуючи, що вони стали жертвами у справах, пов’язаних із JPEX Exchange, що стосуються суми HK$1,3 млрд. Цю справу також розкритикували деякі ЗМІ Гонконгу назвали її «найбільшою справою про фінансове шахрайство в історії».Серед 11 заарештованих підозрюваних є не лише відповідний персонал біржі, а й KOLs, які раніше за це вболівали.
У перший день Token 2049 ця біржа все ще існувала в зоні кіоску та була активною як «регульована та сумісна» біржа. Незабаром після цього вона була втягнута в такий фарс, як «Виведення 1000 USDT, плата за обробку 999 USDT " , JPEX розслідувала поліція і навіть назвав ім'я виконавчого директора. Що відбувалося за лаштунками?
Організація хронології
13 вересня Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу опублікувала на своєму офіційному веб-сайті попередження про «нерегульовані платформи для торгівлі віртуальними активами». Зміст такого:
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів помітила, що платформа для торгівлі віртуальними активами під назвою «JPEX» активно рекламує платформу серед громадськості Гонконгу через впливових людей у соціальних мережах і позабіржових обмінників віртуальних активів (позабіржовий обмін валют магазини).послуги та продукти.
SFC хотіла б пояснити, що жодна з організацій групи JPEX не має ліцензії SFC і не подала заявку на отримання ліцензії від SFC на керування платформою для торгівлі віртуальними активами в Гонконгу.
SFC також помітила, що існує багато підозрілих методів, які використовуються JPEX і тими, хто активно рекламує JPEX серед населення Гонконгу та обмінних магазинів:
(a) JPEX заявляє на своєму веб-сайті, що це «ліцензована та визнана платформа цифрових активів і віртуальної валюти». На своєму веб-сайті та в місцевих редакційних оголошеннях компанія стверджувала, що отримала ліцензії від певних закордонних регуляторів на керування платформами для торгівлі віртуальними активами, що насправді не відповідає дійсності.
(b)JPEX пропонує надзвичайно високі прибутки від деяких своїх продуктів.
(c) Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів отримала скарги від роздрібних інвесторів і звернула увагу на повідомлення ЗМІ про те, що деякі роздрібні інвестори не змогли зняти віртуальні активи з рахунків, відкритих у JPEX, або виявили, що баланси на їхніх рахунках були зменшені та змінені.
(d) Деякі з продуктів, які пропонує JPEX, схоже, є угодами, пов’язаними з віртуальними активами, такими як «депозити», «заощадження» або «доходи» віртуальних активів, які заборонені нормативним режимом платформи торгівлі віртуальними активами CSRC.
(e) JPEX рекламувала на своєму веб-сайті та в місцевих редакційних оголошеннях, що вона вступила в ділову співпрацю з зареєстрованою на біржі компанією Гонконгу та отримала інвестиції від цієї компанії. Насправді співпрацю було припинено, а зареєстрована на біржі компанія фактично не здійснювала будь-які інвестиції.
(f) Інтернет-знаменитості та позабіржові обмінні магазини робили неправдиві або оманливі заяви в соціальних мережах, заявляючи, що JPEX самостійно або спільно з компанією, зареєстрованою в Гонконзі, подала заявку на отримання ліцензії на платформу для торгівлі віртуальними активами в Гонконзі, а в Насправді жодна з компаній групи JPEX не подала заявку на отримання ліцензії на платформу для торгівлі віртуальними активами до Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів. Комісія з регулювання цінних паперів Китаю повідомила відповідних інтернет-знаменитостей і позабіржових обмінних пунктів про свої підозри та занепокоєння та попросила їх припинити рекламу JPEX і пов’язаних з ним послуг і продуктів.
Комісія з регулювання цінних паперів Китаю повідомила відповідних інтернет-знаменитостей і позабіржових обмінних пунктів про свої підозри та занепокоєння та попросила їх припинити рекламу JPEX і пов’язаних з ним послуг і продуктів.
Всього через годину після того, як Комісія з регулювання цінних паперів Китаю опублікувала це оголошення, JPEX Exchange припинила свій бізнес з виведення коштів і згодом випустила контратаку на своєму офіційному веб-сайті, заявивши, що вона «навмисно та планово подала заявку на отримання ліцензії», і вказала, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю Така поведінка «фактично чинить тиск на індустрію криптовалют, а також відображає її небажання справді впроваджувати політику Web 3.0, що суперечить рішенню уряду SAR створити імідж Гонконгу як міста Web 3.0».
Рано вранці 14 числа деякі користувачі біржі JPEX почали повідомляти на соціальних платформах, що їхній ліміт зняття коштів на біржі обмежено 1000 USDT, а комісія за обробку становить 999 USDT.
Наступного дня деякі захоплені люди сказали, що стенд JPEX, який напередодні все ще рекламував токен 2049, порожній.Що стосується питань, пов’язаних із виведенням коштів з біржі, Комісія з регулювання цінних паперів Китаю заявила, що це буде передано поліції для слідувати. Відтоді JPEX опублікував спеціальне оголошення на офіційному веб-сайті, в якому говориться, що платформа поступово коригуватиме комісію за зняття валюти на основі відповіді Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та поступово відкриватиме ліміт на зняття валюти.Якщо користувачі мають термінове зняття валюти потреби, вони можуть заповнити форму, щоб подати заявку на першочергове зняття, і «Дуже уважно, ми зменшили комісію за зняття до 980 доларів США.
Компанія з аналізу даних Bitrace повідомила у Twitter, що відповідні адреси біржі JPEX були серйозно забруднені коштами. Одна з її адрес поповнення гарячого гаманця під загрозою за останні 20 місяців надійшла понад 190 мільйонів доларів США, а два гарячі гаманці з Найбільшу кількість переказів мають Усі адреси є адресами високого ризику, а їхні типи ризику позначено як «відмивання грошей» і «чорні та сірі активи».
У Blockbuster повідомили, що JPEX у Тайбеї, який стверджує, що витрачає захмарну орендну плату за один місяць, щоб стати основою азіатського блокчейну, тепер порожній, а «Asia Blockchain Building» висить на його фасаді. Плакат з відомим KOL Чень Лінцзю досі не знято. Пізніше він відповів і сказав: «Дізнавшись про інцидент JPEX, я хочу допомогти зрозуміти ситуацію, але наразі мені не вдалося зв’язатися з відповідними особами JPEX. Інші деталі компанія опрацьовує. Відповідні підрозділи, якщо буде потреба в розслідуванні, будемо на повну співпрацю", - зазначив він, співпраця завершиться вже наприкінці липня.
Інші KOL та знаменитості, які співпрацюють з біржею, також почали скорочувати.
"Партнер JPEX" Лінь Цзуо оголосив у соціальних мережах, що припинить рекламувати будь-які біржі, які не мають ліцензії в Гонконзі, а його OTC також призупинив роботу. Він розповів, що він також зазнав великих збитків і "не набагато краще "; багато людей, які рекламували JPEX Інтернет-знаменитостей, зокрема "Coin Master" Хуан Ченцзе, якого заарештували за вкидання грошей у Шам Шуй По у 2018 році, видалили відео, пов’язані з JPEX, із соціальних платформ і заявили в Instagram, що для дотримання вимог законів і нормативних актів, а також вимог Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів, вони не будуть рекламуватися або згадуватися публічно Будь-яка біржа, яка не подала заявку на отримання ліцензії в Гонконгу. Щодо Джуліана Чунга, який знімав рекламне оголошення для JPEX, його агент відповів, що «я щойно помітив, що портрет Джуліана Чунга використовується JPEX, і почуваюся безпорадним». Раніше Джуліана Чунга запрошували знімати рекламу, і JPEX сказав їм, що він за кордоном. Вони були зареєстровані та надали докази, тому вони домовилися про зйомку в березні минулого року. Однак у травні минулого року вони дізналися, що JPEX «перебуває під наглядом Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів», і повідомили JPEX в письмовій формі, що їм забороняється використовувати портрет Чжана для будь-якої реклами до отримання ліцензії в Гонконгу. І нарешті, заявлено, що «збереже право продовжувати JPEX».
15 числа JPEX опублікувала ще одне спеціальне оголошення, в якому вказувалося, що вона закрила функцію ігрового лобі відповідно до інструкцій Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу. Поліція Гонконгу заявила, що Бюро з розслідування комерційних злочинів розслідує інцидент. і закликав повідомляти про скарги щодо JPEX через електронну звітність. Сіу Чак-Ї, комісар поліції спеціального адміністративного району Гонконг, зустрівся зі ЗМІ після відвідування події наступного дня та відповів на випадки шахрайства JPEX і витоку даних Cyberport.Він заявив, що поліція отримала направлення від Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів позавчора. Бюро з розслідування комерційних злочинів наразі перевіряє елементи шахрайства. Станом на 15:00 15 числа воно отримало звіти від 83 осіб, які стосуються приблизно 34 мільйонів гонконгських доларів.
17 вересня JPEX опублікував оголошення, в якому говориться, що через те, що сторонні маркет-мейкери обмежують ліквідність платформи, і відповідно до вказівок щодо політики, усі транзакції на сторінці фінансового управління будуть видалені, а ліквідність буде відновлено на сторонньому ринку. виробників якнайшвидше Поступово приведіть комісії за зняття валюти до нормального рівня. У той же час JPEX заявила в повідомленні, що сформує DAO і реорганізує її структуру, щоб «вирішити проблему» і вибрати розумні рішення для референдумів користувачів.
18 вересня Бюро з розслідування комерційних злочинів офіційно заарештувало KOL Lin Zuo та іншу інтернет-зірку Чень І, які брали участь у рекламній акції, за звинуваченням у шахрайстві. Повідомляється, що минулого місяця Лін Цзо відкрив компанію з валютних спекуляцій у Центральній. Він заявив у більш резонансній манері на соціальних платформах, що подав заявку на участь у партнерстві з JPEX. Він розповів, що один із його доходів був таким же високим, як NT$740 000. У той же час він прямо сказав: «Так легко знайти в N разів більше, ніж я робив у страхуванні раніше». Так легко заробити в N разів більше, ніж займаючись страхуванням раніше)».
19 вересня виконавчий директор спеціального адміністративного району Гонконг Лі Ка-Чіу заявив, що у відповідь на справу платформи для торгівлі віртуальними активами JPEX поліцію та Комісію з цінних паперів і ф’ючерсів попросили зустрітися з сьогодні вдень, щоб пояснити відповідні інциденти. Він сказав, що цей інцидент відображає важливість нагляду, включаючи необхідність інвестування в регульовані та ліцензовані торгові платформи, а також важливість особистого розуміння віртуальних активів і пов’язаних з ними ризиків.Він також підкреслив, що поточна система ліцензування покликана захистити інвесторів і Комісія з регулювання цінних паперів Китаю Стежитиме за змінами ринку, щоб гарантувати повний захист інтересів інвесторів, а влада також активно сприятиме навчанню інвесторів.
У другій половині дня того дня поліція провела брифінг у справі та заявила, що станом на 10:00 18 числа поліція отримала 1641 звіт, що стосується приблизно 1,2 мільярда гонконгських доларів. Наразі 4 чоловіків і 4 жінки беруть участь у змові з метою вчинення шахрайства. були заарештовані. 800 людей було виявлено в цій операції. Десять тисяч юанів готівкою, понад 12 мільйонів юанів у банківських депозитах і 44 мільйони юанів у власності були заморожені. Вищезгадані 67 мільйонів юанів активів є підозрілими злочинними доходами.
Старший суперінтендант Конг Цінсюнь з Бюро розслідування комерційних злочинів сказав, що JPEX використовувала рекламу, соціальні мережі, позабіржові пункти обміну валюти та просування KOL для просування послуг платформи, стверджуючи, що ризики низькі, а прибутки високі. Проте багато громадян були ошукані. у цій справі бракувало досвіду інвестування у віртуальну валюту. , описуючи прибуток, заявлений JPEX, як «надто гарний, щоб бути правдою», і рекомендував користувачам конвертувати інші криптовалюти в токени JPC, випущені JPEX, які мають низьку ліквідність на інших платформах, а деякі власники навіть конвертують криптовалюти в токени JPC. «Приватний ключ» активу передається JPEX. Він сказав, що помітив жорстку реакцію JPEX на інцидент і розслідує його з усіх боків.Люди, які стоять за JPEX, також ведуть розслідування.
Хуан Лексінце, голова групи фінансових технологій Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, сказав, що через початкову нормативну базу Комісія з регулювання цінних паперів Китаю не мала повноважень регулювати платформи для торгівлі віртуальними активами, але вже в липні 2022 року вона зазначила JPEX як неліцензійну компанію та підозрілий веб-сайт, щоб нагадати громадськості. Оскільки нова система обов’язкового регулювання набула чинності в червні цього року, усі платформи, які не мають наміру подавати заявку на отримання ліцензії на платформу для торгівлі віртуальними активами, повинні впорядковано згортати свою діяльність у Гонконзі.Однак JPEX не подала заявку на отримання ліцензії. 7 серпня він не назвав нікого. Громадськості нагадали про ризики неліцензійних платформ для торгівлі віртуальними активами, але JPEX активізувала свої зусилля, видавши попередження за іменами 13 вересня та вимагаючи від KOL та обмінні пункти припинити просування JPEX. Якщо перелік «платформ для торгівлі віртуальними активами, які подають заявки» буде оприлюднено, це може призвести до помилкової думки, що ці платформи підлягатимуть нагляду, і буде збережено порядок публікації лише тих платформ для торгівлі віртуальними активами, які отримали ліцензії .
Поліцейські всебічно проаналізували режим роботи та методи просування платформи для торгівлі віртуальними активами JPEX, зазначивши, що є п’ять елементів, які складають підозру в шахрайстві:
JPEX взагалі не подавав і не мав ліцензії Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів, але на своєму веб-сайті вказано, що це «ліцензована та визнана платформа цифрових активів і віртуальної валюти». Він також використовує рекламу, медіа, позабіржовий (OTC) та Інтернет-знаменитості рекламують і створюють популярність, щоб залучити інвесторів.
Деякі знаменитості в Інтернеті робили неправдиві та оманливі заяви та виставляли напоказ свої багатства в Інтернеті, щоб створити видимість «збагачення, купуючи монети», щоб підвищити свою переконливість. Однак, оскільки Комісія з регулювання цінних паперів Китаю заздалегідь надіслала попереджувальні листи відповідним сторонам і фізичним магазинам , є підстави вважати, що відповідна особа знала, що методи JPEX є незаконними, але все одно рекламувала їх клієнтам.
Після реєстрації користувачі JPEX можуть обмінювати різні криптовалюти на платформі або передавати віртуальні активи на рахунок JPEX на іноземних платформах для торгівлі. Однак розслідування виявило, що JPEX також випускає віртуальну валюту JPC, але JPC відрізняється від інших основних криптовалют: JPC не можна торгувати на інших платформах, а також використовувати для оплати. Деякі жертви були переконані купити JPC і використовували його як так звану «заставу», схожу на строковий депозит, і отримували надзвичайно високі прибутки лише після закінчення терміну дії застави. JPEX також вимагатиме від клієнтів надання закритих ключів для криптовалюти для зберігання, і JPEX в основному використовує цей метод для контролю над активами користувачів.
Отримавши попередження Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, JPEX довільно встановила верхню межу для користувачів для виведення активів до 1000 доларів США та стягнула плату за обробку в розмірі 999 доларів США, таким чином обмежуючи приховане виведення активів.
Станом на ранній ранок 18 числа всі сервіси фінансових операцій були видалені з сайту JPEX.
Увечері 19 числа вісьмох затриманих у справі випустили під заставу до слідства, але вони повинні з'явитися в поліцію в середині жовтня. Раніше на офіційному веб-сайті JPEX повідомлялося, що вона зареєстрована в Австралійській комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC) як «JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd». Однак 19 вересня компанія подала в ASIC заявку на добровільне скасування реєстрації (Voluntary deregistration). Заявником був директор компанії Джіей Чен.
20 вересня Комісія з регулювання цінних паперів Китаю знову оприлюднила заяву щодо JPEX, в якій стверджується, що JPEX є платформою для торгівлі віртуальними активами та не підпадає під регулювання.З березня 2022 року Комісія з регулювання цінних паперів Китаю приділяє пильну увагу платформу та розпочав розслідування платформи. Розслідування ймовірних неправдивих і оманливих заяв і неліцензійної діяльності. Оскільки JPEX не співпрацювала та не відповідала по суті на запити CSRC, у липні 2022 року CSRC додала JPEX до списку неліцензованих компаній і підозрілих веб-сайтів. SFC підтвердила, що JPEX ніколи не зверталася до SFC щодо можливої заявки на отримання ліцензії, і що жодна з організацій групи JPEX не отримала ліцензії SFC, а також не зверталася до SFC за ліцензією на керування платформою для торгівлі віртуальними активами в Гонконгу. Таким чином, між Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів і JPEX немає зв’язку з питань, пов’язаних із ліцензуванням.
Того ж дня деякі користувачі повідомили, що користувачі гонконгських постачальників телекомунікаційних послуг 1010 і CSL не можуть використовувати мобільний додаток JPEX. Зрозуміло, що всі місцеві постачальники телекомунікаційних послуг у Гонконзі отримали вказівки від поліції заблокувати додаток, що означає, що інші постачальники телекомунікаційних послуг також можуть мати можливість заблокувати додаток пізніше.
21 вересня поліція Гонконгу повідомила оновлену інформацію щодо справи JPEX. Вчора ще трьох чоловіків затримали за підозрою в змові з метою вчинення шахрайства та зараз утримують під вартою для розслідування. Загалом у справі заарештовано 11 осіб. далеко. Станом на 17:00 20 вересня в поліцію надійшли заяви від 2086 постраждалих на загальну суму приблизно 1,3 млрд гонконгських доларів.Поліція повідомила, що розслідування ще триває, і вони не виключають арешту ще людей. Джуліан Чунг, який раніше брав участь у зйомках реклами. Сьогодні вранці ми також прибули до штаб-квартири поліції Гонконгу, щоб допомогти у розслідуванні. Пізніше того ж дня Лі Хуейцюн, голова Гонконгського демократичного альянсу за покращення Гонконгу, Чень Чжунні, член виборчої комісії, і Хуан Цзюньшуо, представник професії бухгалтера, разом написали до відділу фінансових справ Гонконгу. Комітет заявив, що інцидент з JPEX був серйозним, і попросив додати обговорення JPEX до порядку денного засідання 9 жовтня. Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу відвідає захід для подальших пояснень.
21 числа, коли Лі Цзячао був присутній на прийомі для спільноти фінансових послуг Гонконгу з нагоди святкування 74-го національного дня заснування Китайської Народної Республіки та 26-ї річниці повернення спеціального адміністративного району Гонконгу, він сказав, що він був дуже стурбований відповідними подіями та вважав, що навчання інвесторів є дуже важливим.Спільнота фінансових послуг рекомендувала інвесторам будь-які інвестиції.Під час проекту необхідно чітко повідомляти про ризики. Член Законодавчої ради Лі Вейхонг також сказав у своїй промові, що інцидент з JPEX довів, що Гонконг правильно запровадив надійну систему ліцензування віртуальних активів.Він закликав громадськість використовувати ліцензовані установи та авторитетні компанії, а не легко довіряти цьому -званих Інтернет-знаменитостей або неліцензованих компаній Інвестиційний експерт. Нагадуємо громадськості, що жоден інвестиційний продукт не пропонує надзвичайно високий прибуток без жодного ризику.
22 вересня JPEX опублікував оголошення про те, що через блокування операторами зв’язку користувачі, які зареєструвалися за допомогою телефонних номерів Гонконгу, більше не можуть отримувати SMS-коди підтвердження. У повідомленні JPEX надає клієнтам екстрений спосіб виведення валюти. Під час введення коду підтвердження через SMS замініть його останніми шістьма цифрами зареєстрованого номера телефону користувача. JPEX також нагадує користувачам, які зареєструвалися за номером телефону в Гонконзі, негайно зв’язатися Електронна пошта для забезпечення безпеки активів.
Висновок
Коли уряд Гонконгу заохочував підтримку Web3, але політика все ще не була досконалою, JPEX набув великого розголосу, а сума грошей, залучених у справу, побила рекорд. Це, безсумнівно, удар по амбітній гонконгській індустрії Web3, і вона перевищила довіру звичайних людей, які вже мало знають про галузь.Хоча Комісія з регулювання цінних паперів Китаю раніше заявила на прес-конференції, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю не має Незважаючи на те, що жодних заходів не було вжито, кілька законодавців все ж критикували Комісію з цінних паперів і ф’ючерсів за «бездіяльність» та «ухилення від відповідальності».
Куди піде Hong Kong Web3 після цього інциденту? Фонг Баоцяо, почесний президент Торгово-промислової палати інформаційних технологій Гонконгу, сказав, що нагляд не означає, що нічого не станеться, але він також додав:
«Я думаю, що існування віртуальної валюти є цінним, тому що ви завжди можете побачити, як увесь світ біжить».
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
За захмарними комісіями за зняття монет: повний огляд інциденту JPEX
Оригінал | Odaily Planet Daily
Автор | 0xAyA
JPEX Exchange, який стверджує, що «створює нову основу для гонконзького Web3», наразі має проблеми – станом на час публікації понад 2000 людей зателефонували в поліцію, стверджуючи, що вони стали жертвами у справах, пов’язаних із JPEX Exchange, що стосуються суми HK$1,3 млрд. Цю справу також розкритикували деякі ЗМІ Гонконгу назвали її «найбільшою справою про фінансове шахрайство в історії».Серед 11 заарештованих підозрюваних є не лише відповідний персонал біржі, а й KOLs, які раніше за це вболівали.
У перший день Token 2049 ця біржа все ще існувала в зоні кіоску та була активною як «регульована та сумісна» біржа. Незабаром після цього вона була втягнута в такий фарс, як «Виведення 1000 USDT, плата за обробку 999 USDT " , JPEX розслідувала поліція і навіть назвав ім'я виконавчого директора. Що відбувалося за лаштунками?
Організація хронології
13 вересня Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу опублікувала на своєму офіційному веб-сайті попередження про «нерегульовані платформи для торгівлі віртуальними активами». Зміст такого:
Всього через годину після того, як Комісія з регулювання цінних паперів Китаю опублікувала це оголошення, JPEX Exchange припинила свій бізнес з виведення коштів і згодом випустила контратаку на своєму офіційному веб-сайті, заявивши, що вона «навмисно та планово подала заявку на отримання ліцензії», і вказала, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю Така поведінка «фактично чинить тиск на індустрію криптовалют, а також відображає її небажання справді впроваджувати політику Web 3.0, що суперечить рішенню уряду SAR створити імідж Гонконгу як міста Web 3.0».
Рано вранці 14 числа деякі користувачі біржі JPEX почали повідомляти на соціальних платформах, що їхній ліміт зняття коштів на біржі обмежено 1000 USDT, а комісія за обробку становить 999 USDT.
Наступного дня деякі захоплені люди сказали, що стенд JPEX, який напередодні все ще рекламував токен 2049, порожній.Що стосується питань, пов’язаних із виведенням коштів з біржі, Комісія з регулювання цінних паперів Китаю заявила, що це буде передано поліції для слідувати. Відтоді JPEX опублікував спеціальне оголошення на офіційному веб-сайті, в якому говориться, що платформа поступово коригуватиме комісію за зняття валюти на основі відповіді Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та поступово відкриватиме ліміт на зняття валюти.Якщо користувачі мають термінове зняття валюти потреби, вони можуть заповнити форму, щоб подати заявку на першочергове зняття, і «Дуже уважно, ми зменшили комісію за зняття до 980 доларів США.
Компанія з аналізу даних Bitrace повідомила у Twitter, що відповідні адреси біржі JPEX були серйозно забруднені коштами. Одна з її адрес поповнення гарячого гаманця під загрозою за останні 20 місяців надійшла понад 190 мільйонів доларів США, а два гарячі гаманці з Найбільшу кількість переказів мають Усі адреси є адресами високого ризику, а їхні типи ризику позначено як «відмивання грошей» і «чорні та сірі активи».
У Blockbuster повідомили, що JPEX у Тайбеї, який стверджує, що витрачає захмарну орендну плату за один місяць, щоб стати основою азіатського блокчейну, тепер порожній, а «Asia Blockchain Building» висить на його фасаді. Плакат з відомим KOL Чень Лінцзю досі не знято. Пізніше він відповів і сказав: «Дізнавшись про інцидент JPEX, я хочу допомогти зрозуміти ситуацію, але наразі мені не вдалося зв’язатися з відповідними особами JPEX. Інші деталі компанія опрацьовує. Відповідні підрозділи, якщо буде потреба в розслідуванні, будемо на повну співпрацю", - зазначив він, співпраця завершиться вже наприкінці липня.
Інші KOL та знаменитості, які співпрацюють з біржею, також почали скорочувати.
"Партнер JPEX" Лінь Цзуо оголосив у соціальних мережах, що припинить рекламувати будь-які біржі, які не мають ліцензії в Гонконзі, а його OTC також призупинив роботу. Він розповів, що він також зазнав великих збитків і "не набагато краще "; багато людей, які рекламували JPEX Інтернет-знаменитостей, зокрема "Coin Master" Хуан Ченцзе, якого заарештували за вкидання грошей у Шам Шуй По у 2018 році, видалили відео, пов’язані з JPEX, із соціальних платформ і заявили в Instagram, що для дотримання вимог законів і нормативних актів, а також вимог Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів, вони не будуть рекламуватися або згадуватися публічно Будь-яка біржа, яка не подала заявку на отримання ліцензії в Гонконгу. Щодо Джуліана Чунга, який знімав рекламне оголошення для JPEX, його агент відповів, що «я щойно помітив, що портрет Джуліана Чунга використовується JPEX, і почуваюся безпорадним». Раніше Джуліана Чунга запрошували знімати рекламу, і JPEX сказав їм, що він за кордоном. Вони були зареєстровані та надали докази, тому вони домовилися про зйомку в березні минулого року. Однак у травні минулого року вони дізналися, що JPEX «перебуває під наглядом Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів», і повідомили JPEX в письмовій формі, що їм забороняється використовувати портрет Чжана для будь-якої реклами до отримання ліцензії в Гонконгу. І нарешті, заявлено, що «збереже право продовжувати JPEX».
15 числа JPEX опублікувала ще одне спеціальне оголошення, в якому вказувалося, що вона закрила функцію ігрового лобі відповідно до інструкцій Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу. Поліція Гонконгу заявила, що Бюро з розслідування комерційних злочинів розслідує інцидент. і закликав повідомляти про скарги щодо JPEX через електронну звітність. Сіу Чак-Ї, комісар поліції спеціального адміністративного району Гонконг, зустрівся зі ЗМІ після відвідування події наступного дня та відповів на випадки шахрайства JPEX і витоку даних Cyberport.Він заявив, що поліція отримала направлення від Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів позавчора. Бюро з розслідування комерційних злочинів наразі перевіряє елементи шахрайства. Станом на 15:00 15 числа воно отримало звіти від 83 осіб, які стосуються приблизно 34 мільйонів гонконгських доларів.
17 вересня JPEX опублікував оголошення, в якому говориться, що через те, що сторонні маркет-мейкери обмежують ліквідність платформи, і відповідно до вказівок щодо політики, усі транзакції на сторінці фінансового управління будуть видалені, а ліквідність буде відновлено на сторонньому ринку. виробників якнайшвидше Поступово приведіть комісії за зняття валюти до нормального рівня. У той же час JPEX заявила в повідомленні, що сформує DAO і реорганізує її структуру, щоб «вирішити проблему» і вибрати розумні рішення для референдумів користувачів.
18 вересня Бюро з розслідування комерційних злочинів офіційно заарештувало KOL Lin Zuo та іншу інтернет-зірку Чень І, які брали участь у рекламній акції, за звинуваченням у шахрайстві. Повідомляється, що минулого місяця Лін Цзо відкрив компанію з валютних спекуляцій у Центральній. Він заявив у більш резонансній манері на соціальних платформах, що подав заявку на участь у партнерстві з JPEX. Він розповів, що один із його доходів був таким же високим, як NT$740 000. У той же час він прямо сказав: «Так легко знайти в N разів більше, ніж я робив у страхуванні раніше». Так легко заробити в N разів більше, ніж займаючись страхуванням раніше)».
19 вересня виконавчий директор спеціального адміністративного району Гонконг Лі Ка-Чіу заявив, що у відповідь на справу платформи для торгівлі віртуальними активами JPEX поліцію та Комісію з цінних паперів і ф’ючерсів попросили зустрітися з сьогодні вдень, щоб пояснити відповідні інциденти. Він сказав, що цей інцидент відображає важливість нагляду, включаючи необхідність інвестування в регульовані та ліцензовані торгові платформи, а також важливість особистого розуміння віртуальних активів і пов’язаних з ними ризиків.Він також підкреслив, що поточна система ліцензування покликана захистити інвесторів і Комісія з регулювання цінних паперів Китаю Стежитиме за змінами ринку, щоб гарантувати повний захист інтересів інвесторів, а влада також активно сприятиме навчанню інвесторів.
У другій половині дня того дня поліція провела брифінг у справі та заявила, що станом на 10:00 18 числа поліція отримала 1641 звіт, що стосується приблизно 1,2 мільярда гонконгських доларів. Наразі 4 чоловіків і 4 жінки беруть участь у змові з метою вчинення шахрайства. були заарештовані. 800 людей було виявлено в цій операції. Десять тисяч юанів готівкою, понад 12 мільйонів юанів у банківських депозитах і 44 мільйони юанів у власності були заморожені. Вищезгадані 67 мільйонів юанів активів є підозрілими злочинними доходами.
Старший суперінтендант Конг Цінсюнь з Бюро розслідування комерційних злочинів сказав, що JPEX використовувала рекламу, соціальні мережі, позабіржові пункти обміну валюти та просування KOL для просування послуг платформи, стверджуючи, що ризики низькі, а прибутки високі. Проте багато громадян були ошукані. у цій справі бракувало досвіду інвестування у віртуальну валюту. , описуючи прибуток, заявлений JPEX, як «надто гарний, щоб бути правдою», і рекомендував користувачам конвертувати інші криптовалюти в токени JPC, випущені JPEX, які мають низьку ліквідність на інших платформах, а деякі власники навіть конвертують криптовалюти в токени JPC. «Приватний ключ» активу передається JPEX. Він сказав, що помітив жорстку реакцію JPEX на інцидент і розслідує його з усіх боків.Люди, які стоять за JPEX, також ведуть розслідування.
Хуан Лексінце, голова групи фінансових технологій Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, сказав, що через початкову нормативну базу Комісія з регулювання цінних паперів Китаю не мала повноважень регулювати платформи для торгівлі віртуальними активами, але вже в липні 2022 року вона зазначила JPEX як неліцензійну компанію та підозрілий веб-сайт, щоб нагадати громадськості. Оскільки нова система обов’язкового регулювання набула чинності в червні цього року, усі платформи, які не мають наміру подавати заявку на отримання ліцензії на платформу для торгівлі віртуальними активами, повинні впорядковано згортати свою діяльність у Гонконзі.Однак JPEX не подала заявку на отримання ліцензії. 7 серпня він не назвав нікого. Громадськості нагадали про ризики неліцензійних платформ для торгівлі віртуальними активами, але JPEX активізувала свої зусилля, видавши попередження за іменами 13 вересня та вимагаючи від KOL та обмінні пункти припинити просування JPEX. Якщо перелік «платформ для торгівлі віртуальними активами, які подають заявки» буде оприлюднено, це може призвести до помилкової думки, що ці платформи підлягатимуть нагляду, і буде збережено порядок публікації лише тих платформ для торгівлі віртуальними активами, які отримали ліцензії .
Поліцейські всебічно проаналізували режим роботи та методи просування платформи для торгівлі віртуальними активами JPEX, зазначивши, що є п’ять елементів, які складають підозру в шахрайстві:
JPEX взагалі не подавав і не мав ліцензії Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів, але на своєму веб-сайті вказано, що це «ліцензована та визнана платформа цифрових активів і віртуальної валюти». Він також використовує рекламу, медіа, позабіржовий (OTC) та Інтернет-знаменитості рекламують і створюють популярність, щоб залучити інвесторів.
Деякі знаменитості в Інтернеті робили неправдиві та оманливі заяви та виставляли напоказ свої багатства в Інтернеті, щоб створити видимість «збагачення, купуючи монети», щоб підвищити свою переконливість. Однак, оскільки Комісія з регулювання цінних паперів Китаю заздалегідь надіслала попереджувальні листи відповідним сторонам і фізичним магазинам , є підстави вважати, що відповідна особа знала, що методи JPEX є незаконними, але все одно рекламувала їх клієнтам.
Після реєстрації користувачі JPEX можуть обмінювати різні криптовалюти на платформі або передавати віртуальні активи на рахунок JPEX на іноземних платформах для торгівлі. Однак розслідування виявило, що JPEX також випускає віртуальну валюту JPC, але JPC відрізняється від інших основних криптовалют: JPC не можна торгувати на інших платформах, а також використовувати для оплати. Деякі жертви були переконані купити JPC і використовували його як так звану «заставу», схожу на строковий депозит, і отримували надзвичайно високі прибутки лише після закінчення терміну дії застави. JPEX також вимагатиме від клієнтів надання закритих ключів для криптовалюти для зберігання, і JPEX в основному використовує цей метод для контролю над активами користувачів.
Отримавши попередження Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, JPEX довільно встановила верхню межу для користувачів для виведення активів до 1000 доларів США та стягнула плату за обробку в розмірі 999 доларів США, таким чином обмежуючи приховане виведення активів.
Станом на ранній ранок 18 числа всі сервіси фінансових операцій були видалені з сайту JPEX.
Увечері 19 числа вісьмох затриманих у справі випустили під заставу до слідства, але вони повинні з'явитися в поліцію в середині жовтня. Раніше на офіційному веб-сайті JPEX повідомлялося, що вона зареєстрована в Австралійській комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC) як «JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd». Однак 19 вересня компанія подала в ASIC заявку на добровільне скасування реєстрації (Voluntary deregistration). Заявником був директор компанії Джіей Чен.
20 вересня Комісія з регулювання цінних паперів Китаю знову оприлюднила заяву щодо JPEX, в якій стверджується, що JPEX є платформою для торгівлі віртуальними активами та не підпадає під регулювання.З березня 2022 року Комісія з регулювання цінних паперів Китаю приділяє пильну увагу платформу та розпочав розслідування платформи. Розслідування ймовірних неправдивих і оманливих заяв і неліцензійної діяльності. Оскільки JPEX не співпрацювала та не відповідала по суті на запити CSRC, у липні 2022 року CSRC додала JPEX до списку неліцензованих компаній і підозрілих веб-сайтів. SFC підтвердила, що JPEX ніколи не зверталася до SFC щодо можливої заявки на отримання ліцензії, і що жодна з організацій групи JPEX не отримала ліцензії SFC, а також не зверталася до SFC за ліцензією на керування платформою для торгівлі віртуальними активами в Гонконгу. Таким чином, між Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів і JPEX немає зв’язку з питань, пов’язаних із ліцензуванням.
Того ж дня деякі користувачі повідомили, що користувачі гонконгських постачальників телекомунікаційних послуг 1010 і CSL не можуть використовувати мобільний додаток JPEX. Зрозуміло, що всі місцеві постачальники телекомунікаційних послуг у Гонконзі отримали вказівки від поліції заблокувати додаток, що означає, що інші постачальники телекомунікаційних послуг також можуть мати можливість заблокувати додаток пізніше.
21 вересня поліція Гонконгу повідомила оновлену інформацію щодо справи JPEX. Вчора ще трьох чоловіків затримали за підозрою в змові з метою вчинення шахрайства та зараз утримують під вартою для розслідування. Загалом у справі заарештовано 11 осіб. далеко. Станом на 17:00 20 вересня в поліцію надійшли заяви від 2086 постраждалих на загальну суму приблизно 1,3 млрд гонконгських доларів.Поліція повідомила, що розслідування ще триває, і вони не виключають арешту ще людей. Джуліан Чунг, який раніше брав участь у зйомках реклами. Сьогодні вранці ми також прибули до штаб-квартири поліції Гонконгу, щоб допомогти у розслідуванні. Пізніше того ж дня Лі Хуейцюн, голова Гонконгського демократичного альянсу за покращення Гонконгу, Чень Чжунні, член виборчої комісії, і Хуан Цзюньшуо, представник професії бухгалтера, разом написали до відділу фінансових справ Гонконгу. Комітет заявив, що інцидент з JPEX був серйозним, і попросив додати обговорення JPEX до порядку денного засідання 9 жовтня. Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу відвідає захід для подальших пояснень.
21 числа, коли Лі Цзячао був присутній на прийомі для спільноти фінансових послуг Гонконгу з нагоди святкування 74-го національного дня заснування Китайської Народної Республіки та 26-ї річниці повернення спеціального адміністративного району Гонконгу, він сказав, що він був дуже стурбований відповідними подіями та вважав, що навчання інвесторів є дуже важливим.Спільнота фінансових послуг рекомендувала інвесторам будь-які інвестиції.Під час проекту необхідно чітко повідомляти про ризики. Член Законодавчої ради Лі Вейхонг також сказав у своїй промові, що інцидент з JPEX довів, що Гонконг правильно запровадив надійну систему ліцензування віртуальних активів.Він закликав громадськість використовувати ліцензовані установи та авторитетні компанії, а не легко довіряти цьому -званих Інтернет-знаменитостей або неліцензованих компаній Інвестиційний експерт. Нагадуємо громадськості, що жоден інвестиційний продукт не пропонує надзвичайно високий прибуток без жодного ризику.
22 вересня JPEX опублікував оголошення про те, що через блокування операторами зв’язку користувачі, які зареєструвалися за допомогою телефонних номерів Гонконгу, більше не можуть отримувати SMS-коди підтвердження. У повідомленні JPEX надає клієнтам екстрений спосіб виведення валюти. Під час введення коду підтвердження через SMS замініть його останніми шістьма цифрами зареєстрованого номера телефону користувача. JPEX також нагадує користувачам, які зареєструвалися за номером телефону в Гонконзі, негайно зв’язатися Електронна пошта для забезпечення безпеки активів.
Висновок
Коли уряд Гонконгу заохочував підтримку Web3, але політика все ще не була досконалою, JPEX набув великого розголосу, а сума грошей, залучених у справу, побила рекорд. Це, безсумнівно, удар по амбітній гонконгській індустрії Web3, і вона перевищила довіру звичайних людей, які вже мало знають про галузь.Хоча Комісія з регулювання цінних паперів Китаю раніше заявила на прес-конференції, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю не має Незважаючи на те, що жодних заходів не було вжито, кілька законодавців все ж критикували Комісію з цінних паперів і ф’ючерсів за «бездіяльність» та «ухилення від відповідальності».
Куди піде Hong Kong Web3 після цього інциденту? Фонг Баоцяо, почесний президент Торгово-промислової палати інформаційних технологій Гонконгу, сказав, що нагляд не означає, що нічого не станеться, але він також додав:
«Я думаю, що існування віртуальної валюти є цінним, тому що ви завжди можете побачити, як увесь світ біжить».