Влада Сінгапуру конфіскувала активи та готівку на суму 1,76 мільярда доларів, включаючи криптовалюту на суму понад 28 мільйонів доларів.
Поліція Сінгапуру вилучила більше активів у рамках поточного розслідування відмивання грошей, в результаті чого загальна вартість конфіскованих коштів перевищила 2,4 мільярда сінгапурських доларів.
Повідомлені цифри значно подвоїлися порівняно з першою операцією в серпні.
Вилучено активи на суму понад 2,4 мільярда сингапурських доларів
Поліція Сінгапуру заявила в заяві 20 вересня, що додаткові активи були конфісковані після додаткових поліцейських операцій.
Усі вилучені на даний момент активи включають понад 76 мільйонів сінгапурських доларів готівкою, 38 мільйонів сінгапурських доларів (27,8 мільйона доларів США) у криптовалюті, 294 розкішні сумки, 546 ювелірних виробів, 68 золотих злитків, 204 одиниці електронного обладнання та 164 розкішних годинника вартістю понад 1,127 млн сінгапурських доларів (825 000 доларів США).
Кількість об’єктів нерухомості та транспортних засобів, щодо яких були видані накази про заборону, зросла до 110 і 64 відповідно, загальною вартістю 1,2 мільйона сингапурських доларів (приблизно 879 000 доларів США). Поліція також вилучила кілька пляшок алкогольних напоїв, вино та деякі прикраси.
Згідно із заявою поліції, активи вартістю понад 2,4 мільярда сінгапурських доларів (1,76 мільярда доларів США) наразі конфісковані, заморожені або підлягають постановам про неутилізацію, і розслідування триває.
Найбільше розслідування відмивання грошей у Сінгапурі
Остання подія стосується триваючої справи про відмивання грошей, яка вважається однією з найбільших репресій у Сінгапурі, за участю 10 китайських іноземців, які мали паспорти Кіпру, Туреччини, Камбоджі, Вануату та Китаю. У серпні влада провела обшуки в кількох будинках і заарештувала іноземців, підозрюваних у відмиванні грошей і підробці документів.
Поліція повідомила, що хоча підозрюваного заарештовано, приблизно вісім осіб все ще знаходяться на свободі, а ще 12 допомагають розкрити справу. На той час заморожена готівка та активи коштували понад 1 мільярд сінгапурських доларів (737 мільйонів доларів США). Пізніше ця цифра зросла до 1,8 мільярда сингапурських доларів у вересні після додаткових розслідувань, за даними прокуратури.
Одному з 10 заарештованих іноземних підозрюваних, громадянину Туреччини Ван Шуйміну, пред'явлено чотири звинувачення у відмиванні грошей і одне звинувачення у підробці документів. Суімінг домагався від суду звільнення під заставу, але його клопотання було відхилено. За даними прокуратури, підозрюваний турець і його брат розшукуються в Китаї за незаконні азартні ігри.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У Сінгапурі конфісковано криптоактиви на 28 мільйонів доларів у великій справі про відмивання грошей
Влада Сінгапуру конфіскувала активи та готівку на суму 1,76 мільярда доларів, включаючи криптовалюту на суму понад 28 мільйонів доларів.
Поліція Сінгапуру вилучила більше активів у рамках поточного розслідування відмивання грошей, в результаті чого загальна вартість конфіскованих коштів перевищила 2,4 мільярда сінгапурських доларів.
Повідомлені цифри значно подвоїлися порівняно з першою операцією в серпні.
Вилучено активи на суму понад 2,4 мільярда сингапурських доларів
Поліція Сінгапуру заявила в заяві 20 вересня, що додаткові активи були конфісковані після додаткових поліцейських операцій.
Усі вилучені на даний момент активи включають понад 76 мільйонів сінгапурських доларів готівкою, 38 мільйонів сінгапурських доларів (27,8 мільйона доларів США) у криптовалюті, 294 розкішні сумки, 546 ювелірних виробів, 68 золотих злитків, 204 одиниці електронного обладнання та 164 розкішних годинника вартістю понад 1,127 млн сінгапурських доларів (825 000 доларів США).
Кількість об’єктів нерухомості та транспортних засобів, щодо яких були видані накази про заборону, зросла до 110 і 64 відповідно, загальною вартістю 1,2 мільйона сингапурських доларів (приблизно 879 000 доларів США). Поліція також вилучила кілька пляшок алкогольних напоїв, вино та деякі прикраси.
Згідно із заявою поліції, активи вартістю понад 2,4 мільярда сінгапурських доларів (1,76 мільярда доларів США) наразі конфісковані, заморожені або підлягають постановам про неутилізацію, і розслідування триває.
Найбільше розслідування відмивання грошей у Сінгапурі
Остання подія стосується триваючої справи про відмивання грошей, яка вважається однією з найбільших репресій у Сінгапурі, за участю 10 китайських іноземців, які мали паспорти Кіпру, Туреччини, Камбоджі, Вануату та Китаю. У серпні влада провела обшуки в кількох будинках і заарештувала іноземців, підозрюваних у відмиванні грошей і підробці документів.
Поліція повідомила, що хоча підозрюваного заарештовано, приблизно вісім осіб все ще знаходяться на свободі, а ще 12 допомагають розкрити справу. На той час заморожена готівка та активи коштували понад 1 мільярд сінгапурських доларів (737 мільйонів доларів США). Пізніше ця цифра зросла до 1,8 мільярда сингапурських доларів у вересні після додаткових розслідувань, за даними прокуратури.
Одному з 10 заарештованих іноземних підозрюваних, громадянину Туреччини Ван Шуйміну, пред'явлено чотири звинувачення у відмиванні грошей і одне звинувачення у підробці документів. Суімінг домагався від суду звільнення під заставу, але його клопотання було відхилено. За даними прокуратури, підозрюваний турець і його брат розшукуються в Китаї за незаконні азартні ігри.