Автор: Кетрін Росс, blockworks. Перекладач: Шан Оуба, Golden Finance
Судовий процес щодо шахрайства проти колишнього генерального директора FTX SBF має розпочатися 3 жовтня з обрання присяжних. Шеститижневий пробний період розпочався менше ніж через рік після краху FTX.
Звинувачення та історія
Банкман-Фріда звинуватили в шахрайстві та змові за участю FTX, яка зараз є банкрутом. Прокурор США Деміан Вільямс одного разу назвав злочин, до якого він був причетний, «однією з найбільших фінансових шахрайств в історії США».
Питання під заставу
У серпні суддя скасував звільнення Бенкмана-Фріда під заставу за клопотанням прокуратури. У петиції посилалися на зв'язки Бенкмана-Фріда з журналістами New York Times, які вважалися ключовим фактором. Бенкман-Фріда звинувачують у витоку журналістам щоденникових записів колишньої колеги та колишньої дівчини Керолайн Еллісон. Уряд стверджував, що Бенкман-Фрід робив численні спроби втрутитися в роботу свідків, зокрема намагався зв’язатися з неназваним «чинним генеральним юрисконсультом FTX США», який мав бути свідком у судовому процесі через Signal.
Суддя Льюїс Каплан сказав, що є достатні підстави вважати, що Бенкмен-Фрід порушив умови внесення застави та намагався втручатися у свідків. З тих пір Бенкман-Фрід перебуває в центрі ув'язнення Брукліна, де він залишатиметься під час суду. Колегія суддів 2-го окружного апеляційного суду відхилила його апеляцію про звільнення під заставу 21 вересня, заявивши, що вони погодилися з суддею Капланом, що Бенкмен-Фрід, можливо, намагався втрутитися у свідків.
Запитання свідка-експерта
На додаток до відмови у звільненні під заставу, команда юристів Бенкмана-Фріда зазнала другої невдачі 21 вересня, коли суддя Каплан заборонив семи свідкам-експертам Бенкмана-Фріда давати свідчення в жовтні. Уряд раніше намагався виключити свідчення цих свідків. Якщо Бенкмен-Фрід подасть додаткові документи, деякі свідки-експерти можуть отримати шанс звернутися до суду, щоб спростувати свідчення свідків обвинувачення, хоча уряд має право заперечувати.
ОЧІКУВАНІ СВІДКИ
Очікується, що під час судового розгляду уряд викличе кількох колишніх співробітників FTX і старих друзів Бенкмана-Фріда для дачі свідчень, у тому числі Еллісона, колишнього головного технічного директора FTX Гері Ванга та колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха.
Події до суду
Перед датою початку судового процесу давайте поглянемо на деякі події, що відбулися після арешту Бенкмана-Фріда в грудні минулого року.
Звинувачення подані вперше
13 грудня минулого року Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж оголосили звинувачення проти Бенкмана-Фріда. Спочатку йому висунули вісім пунктів звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і фінансуванні кампанії.
Звинувачення знято
Однак у липні цього року Міністерство юстиції оголосило в листі до судді, що знімає звинувачення, оскільки Багамські Острови не видали Бенкмана-Фріда за звинуваченням. У травні адвокати Бенкмана-Фріда безуспішно скасували більшість кримінальних звинувачень проти нього, і звинувачення були зняті. Через місяць Міністерство юстиції висунуло сім звинувачень у шахрайстві та змові, у всіх з яких Бенкман-Фрід не визнав себе винним.
Заява про звинувачення
В обвинувальному акті від 14 серпня стверджується, що Бенкмен-Фрід використав 100 мільйонів доларів у вигляді вкрадених коштів клієнтів для пожертвувань різним політичним кандидатам і комітетам політичних дій (PAC).
Правова суперечка з Google
Наприкінці серпня Бенкмен-Фрід і його команда зверталися до уряду в судових справах, коли прокуратура передала близько 8 мільйонів документів з облікового запису Бенкмана-Фріда в Google. Уряд заявив, що затримка відкриття сталася через помилки Google. Захист стверджував, що додаткове відкриття було несправедливим і що часу на підготовку до суду не вистачило. Під час слухання суддя Каплан закликав захист розглянути питання про продовження, але він не погодився на це. Команда Бенкмана-Фріда не надавала такого запиту.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Суд у справі про шахрайство проти колишнього генерального директора FTX SBF розпочнеться 3 жовтня
Автор: Кетрін Росс, blockworks. Перекладач: Шан Оуба, Golden Finance
Судовий процес щодо шахрайства проти колишнього генерального директора FTX SBF має розпочатися 3 жовтня з обрання присяжних. Шеститижневий пробний період розпочався менше ніж через рік після краху FTX.
Звинувачення та історія
Банкман-Фріда звинуватили в шахрайстві та змові за участю FTX, яка зараз є банкрутом. Прокурор США Деміан Вільямс одного разу назвав злочин, до якого він був причетний, «однією з найбільших фінансових шахрайств в історії США».
Питання під заставу
У серпні суддя скасував звільнення Бенкмана-Фріда під заставу за клопотанням прокуратури. У петиції посилалися на зв'язки Бенкмана-Фріда з журналістами New York Times, які вважалися ключовим фактором. Бенкман-Фріда звинувачують у витоку журналістам щоденникових записів колишньої колеги та колишньої дівчини Керолайн Еллісон. Уряд стверджував, що Бенкман-Фрід робив численні спроби втрутитися в роботу свідків, зокрема намагався зв’язатися з неназваним «чинним генеральним юрисконсультом FTX США», який мав бути свідком у судовому процесі через Signal.
Суддя Льюїс Каплан сказав, що є достатні підстави вважати, що Бенкмен-Фрід порушив умови внесення застави та намагався втручатися у свідків. З тих пір Бенкман-Фрід перебуває в центрі ув'язнення Брукліна, де він залишатиметься під час суду. Колегія суддів 2-го окружного апеляційного суду відхилила його апеляцію про звільнення під заставу 21 вересня, заявивши, що вони погодилися з суддею Капланом, що Бенкмен-Фрід, можливо, намагався втрутитися у свідків.
Запитання свідка-експерта
На додаток до відмови у звільненні під заставу, команда юристів Бенкмана-Фріда зазнала другої невдачі 21 вересня, коли суддя Каплан заборонив семи свідкам-експертам Бенкмана-Фріда давати свідчення в жовтні. Уряд раніше намагався виключити свідчення цих свідків. Якщо Бенкмен-Фрід подасть додаткові документи, деякі свідки-експерти можуть отримати шанс звернутися до суду, щоб спростувати свідчення свідків обвинувачення, хоча уряд має право заперечувати.
ОЧІКУВАНІ СВІДКИ
Очікується, що під час судового розгляду уряд викличе кількох колишніх співробітників FTX і старих друзів Бенкмана-Фріда для дачі свідчень, у тому числі Еллісона, колишнього головного технічного директора FTX Гері Ванга та колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха.
Події до суду
Перед датою початку судового процесу давайте поглянемо на деякі події, що відбулися після арешту Бенкмана-Фріда в грудні минулого року.
Звинувачення подані вперше
13 грудня минулого року Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж оголосили звинувачення проти Бенкмана-Фріда. Спочатку йому висунули вісім пунктів звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і фінансуванні кампанії.
Звинувачення знято
Однак у липні цього року Міністерство юстиції оголосило в листі до судді, що знімає звинувачення, оскільки Багамські Острови не видали Бенкмана-Фріда за звинуваченням. У травні адвокати Бенкмана-Фріда безуспішно скасували більшість кримінальних звинувачень проти нього, і звинувачення були зняті. Через місяць Міністерство юстиції висунуло сім звинувачень у шахрайстві та змові, у всіх з яких Бенкман-Фрід не визнав себе винним.
Заява про звинувачення
В обвинувальному акті від 14 серпня стверджується, що Бенкмен-Фрід використав 100 мільйонів доларів у вигляді вкрадених коштів клієнтів для пожертвувань різним політичним кандидатам і комітетам політичних дій (PAC).
Правова суперечка з Google
Наприкінці серпня Бенкмен-Фрід і його команда зверталися до уряду в судових справах, коли прокуратура передала близько 8 мільйонів документів з облікового запису Бенкмана-Фріда в Google. Уряд заявив, що затримка відкриття сталася через помилки Google. Захист стверджував, що додаткове відкриття було несправедливим і що часу на підготовку до суду не вистачило. Під час слухання суддя Каплан закликав захист розглянути питання про продовження, але він не погодився на це. Команда Бенкмана-Фріда не надавала такого запиту.