Автор: Ніхілеш Де, CoinDesk; Упорядник: Ву Шуо Блокчейн
Якщо засновника FTX SBF визнають винним у шахрайстві та/або змові, він може провести значну кількість часу у в’язниці. Але є хороші шанси, що 31-річний хлопець не проведе решту свого життя у в’язниці.
Суд над SBF у зв'язку з операціями та крахом FTX і його афілійованого хедж-фонду Alameda Research має розпочатися наступного тижня. Прокуратурі доведеться довести, що він свідомо брехав своїм клієнтам або позичальникам, знав, що це неправильно, намагався їх обдурити або свідомо співпрацював принаймні з однією особою, щоб спробувати обдурити позичальників, клієнтів або інвесторів.
Тягар доведення покладається на прокурора. Натомість команді захисту потрібно було лише переконати присяжних, що Міністерству юстиції не вдалося довести, що SBF порушив закон.
Ці збори зокрема включають:
Здійснюйте шахрайські дії щодо банківських переказів клієнтів FTX
У змові з іншими з метою шахрайства з банківськими переказами клієнтів FTX
Шахрайство з банківськими переказами позичальників Alameda Research
У змові з іншими з метою шахрайства з банківськими переказами позичальників Alameda Research
Вступив у змову з іншими з метою шахрайства з цінними паперами щодо інвесторів FTX
Вступив у змову з іншими для вчинення [товарних?] шахрайства щодо клієнтів FTX
Вступив у змову з іншими для відмивання грошей і приховування доходів від шахрайства з банківськими переказами клієнтів FTX
Суть і конспірація
З них лише перше та третє звинувачення — у скоєнні шахрайства проти клієнтів FTX і позичальників Alameda Research — були «суттєвими», тобто Міністерство юстиції звинуватило SBF в активному вчиненні цих злочинів.
Решта п'ять є звинуваченнями в "змові", тобто прокурори стверджують, що він планував вчинити злочин принаймні ще з однією особою. У запропонованих інструкціях для присяжних Міністерство юстиції звернулося до судді Льюїса Каплана з проханням пояснити, що, на відміну від обвинувачень по суті, «не обов’язково доводити, що злочин насправді ... стався» у звинуваченні у змові.
Мартін Ауербах, адвокат юридичної фірми Withersworldwide, сказав CoinDesk, що для звинувачень у змові Міністерству юстиції доведеться довести поза розумним сумнівом, що принаймні двоє людей «погодилися обманювати людей» і вжили чітких дій для цього. Він сказав, що надсилання електронного листа або спроба обдурити когось через онлайн-інструмент відповідатиме вимогам для висунення звинувачень у міждержавному шахрайстві.
Для висунення звинувачень по суті Міністерству юстиції доведеться довести, що SBF дійсно вчинив злочин, сказав Ауербах.
Кейс для будівництва
Джордан Естес, партнер Kramer Levin, сказав CoinDesk, що звинувачення у шахрайстві відносно схожі. Усі справи стосуються нібито брехні SBF клієнтам або позичальникам. Міністерство юстиції, ймовірно, спробує максимально спростити справу, щоб дозволити присяжним зосередитися на брехні та обмані, в яких, як вони стверджують, він брав участь. Частково це передбачає намір, сказав Естес. Якщо команда захисту SBF зможе довести, що він не мав наміру вчинити шахрайство, його можуть визнати невинним.
Захисту буде доручено доводити, що Міністерство юстиції не змогло довести свою справу. Юристи SBF заявили, що аргумент на захист полягає в тому, що під час біржі засновник FTX проконсультувався з юристом щодо своєї поведінки та мав дозвіл адвоката.
"Це стосується намірів підсудного, тому що одна з речей, які уряд повинен довести, це те, що він мав намір обдурити, що він мав намір зробити щось неналежне, - сказав Естес. - Він, ймовірно, покаже, що мав адвокатів, які допомагали йому на кожному кроці. до речі. , і попросив присяжних зробити з цього висновок... що у нього були вагомі підстави вважати, що він не зробив нічого неналежного».
Щоб зробити це, групи захисту можуть спробувати атакувати достовірність або докази свідків Міністерства юстиції, сказав Ауербах. Наприклад, вони можуть сказати, що деякі свідки, які співпрацюють (тобто члени найближчого оточення FTX), дають свідчення від імені Міністерства юстиції та використовують мову Департаменту, оскільки інакше їм загрожує ув’язнення.
Прокурори також повинні були показати, на захист спростування поради адвоката, що SBF, можливо, не надав своєму адвокату достатньої та необхідної інформації для отримання належної поради.
Адвокати також хочуть викликати деяких експертів, щоб спростувати свідчення. Незважаючи на те, що суддя відхилив усіх запропонованих свідків захисту, сторона захисту все ще може спробувати викликати деяких до тих пір, поки виконуються певні вимоги, рішення Естес назвав відповідним. Цим запропонованим свідкам важко точно знати, що їм потрібно обговорити, поки вони не побачать, що вони спростовують.
Як CoinDesk зазначав раніше, вердикт щодо кожного звинувачення має бути послідовним. Від кожного члена журі вимагалося переконатися, що SBF вчинив або не вчинив кожен із семи злочинів, у яких йому інкримінували.
Якщо присяжні повернуться і скажуть, що вони не згодні з будь-яким звинуваченням, суддя може відправити їх назад із вказівками повторити спробу. Якщо присяжні продовжать повертатися, суддя може сказати, що присяжні не можуть дійти згоди щодо цього звинувачення.
Естес сказав, що Міністерство юстиції може повторно розглянути SBF за будь-якими звинуваченнями. Однак прокуратура не може повторно висунути жодне з обвинувачень, за якими його виправдали, хоча захист може оскаржити будь-який обвинувальний вирок.
**115 років в'язниці? **
Міністерство юстиції зазначило, що відповідно до федеральних інструкцій щодо вироків, за кожним пунктом обвинувачення в шахрайстві з електронною поштою, змові про шахрайство через електронний зв’язок і змові про відмивання грошей передбачено максимальний термін ув’язнення тривалістю 20 років, тоді як за кожним пунктом обвинувачення у шахрайстві з товарами, шахрайстві з цінними паперами та змові з фінансуванням передвиборчої кампанії передбачено покарання. максимальний термін позбавлення волі 5 р. Рік. Загалом за вісьмома звинуваченнями, висунутими спочатку SBF (одне згодом було знято), загальний термін становив 115 років.
Незважаючи на те, що повідомлялося, що SBF може провести у в'язниці 100 або 150 років, насправді малоймовірно, що він пробуде стільки за ґратами, навіть якщо його засудять. По-перше, навіть якщо є кілька засуджень, вироки, швидше за все, будуть одночасними, а не послідовними.
Подібні звинувачення будуть згруповані разом, сказав Естес.
«Коли суддя засуджує обвинуваченого у справі за кількома пунктами, припускаючи, що є засудження за кількома пунктами, суддя, як правило, скаже: «Я зводжу це до інкримінованого злочину», — сказав Ауербах. «Якщо основний злочин є «Так, ми припускаємо, що SBF ввів в оману своїх інвесторів, позичальників і клієнтів, що в основному є варіаціями на ту саму тему, тому суд винесе вирок за цю основну неправомірну поведінку».
Немає обов'язкового мінімального покарання, сказав Естес. Враховуючи характер звинувачень, все ще може бути значне ув'язнення. Сума збитків та інші деталі можуть призвести до посилення вироку відповідно до федеральних інструкцій щодо призначення покарань, таким чином збільшивши потенційний вирок.
Система пробації та досудового провадження США надаватиме рекомендації до того, як суддя винесе вирок. Вони можуть переглядати стенограми судових засідань і історію SBF, а також можуть самі проводити інтерв’ю з SBF.
Ця рекомендація буде представлена судді, і захист і обвинувачення нададуть свої рекомендації.
Кілька юристів, опитаних CoinDesk, сказали, що, враховуючи серйозність злочину та оцінку збитків, SBF може провести приблизно від 10 до 20 років у в'язниці, якщо його визнають винним. Звичайно, суддя Каплан має широкі повноваження на власний розсуд і остаточно визначить остаточний вирок.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Експертна дискусія: вирок СБФ може бути 10-20 років? Які злочини будуть доведені?
Автор: Ніхілеш Де, CoinDesk; Упорядник: Ву Шуо Блокчейн
Якщо засновника FTX SBF визнають винним у шахрайстві та/або змові, він може провести значну кількість часу у в’язниці. Але є хороші шанси, що 31-річний хлопець не проведе решту свого життя у в’язниці.
Суд над SBF у зв'язку з операціями та крахом FTX і його афілійованого хедж-фонду Alameda Research має розпочатися наступного тижня. Прокуратурі доведеться довести, що він свідомо брехав своїм клієнтам або позичальникам, знав, що це неправильно, намагався їх обдурити або свідомо співпрацював принаймні з однією особою, щоб спробувати обдурити позичальників, клієнтів або інвесторів.
Тягар доведення покладається на прокурора. Натомість команді захисту потрібно було лише переконати присяжних, що Міністерству юстиції не вдалося довести, що SBF порушив закон.
Ці збори зокрема включають:
Здійснюйте шахрайські дії щодо банківських переказів клієнтів FTX
У змові з іншими з метою шахрайства з банківськими переказами клієнтів FTX
Шахрайство з банківськими переказами позичальників Alameda Research
У змові з іншими з метою шахрайства з банківськими переказами позичальників Alameda Research
Вступив у змову з іншими з метою шахрайства з цінними паперами щодо інвесторів FTX
Вступив у змову з іншими для вчинення [товарних?] шахрайства щодо клієнтів FTX
Вступив у змову з іншими для відмивання грошей і приховування доходів від шахрайства з банківськими переказами клієнтів FTX
Суть і конспірація
З них лише перше та третє звинувачення — у скоєнні шахрайства проти клієнтів FTX і позичальників Alameda Research — були «суттєвими», тобто Міністерство юстиції звинуватило SBF в активному вчиненні цих злочинів.
Решта п'ять є звинуваченнями в "змові", тобто прокурори стверджують, що він планував вчинити злочин принаймні ще з однією особою. У запропонованих інструкціях для присяжних Міністерство юстиції звернулося до судді Льюїса Каплана з проханням пояснити, що, на відміну від обвинувачень по суті, «не обов’язково доводити, що злочин насправді ... стався» у звинуваченні у змові.
Мартін Ауербах, адвокат юридичної фірми Withersworldwide, сказав CoinDesk, що для звинувачень у змові Міністерству юстиції доведеться довести поза розумним сумнівом, що принаймні двоє людей «погодилися обманювати людей» і вжили чітких дій для цього. Він сказав, що надсилання електронного листа або спроба обдурити когось через онлайн-інструмент відповідатиме вимогам для висунення звинувачень у міждержавному шахрайстві.
Для висунення звинувачень по суті Міністерству юстиції доведеться довести, що SBF дійсно вчинив злочин, сказав Ауербах.
Кейс для будівництва
Джордан Естес, партнер Kramer Levin, сказав CoinDesk, що звинувачення у шахрайстві відносно схожі. Усі справи стосуються нібито брехні SBF клієнтам або позичальникам. Міністерство юстиції, ймовірно, спробує максимально спростити справу, щоб дозволити присяжним зосередитися на брехні та обмані, в яких, як вони стверджують, він брав участь. Частково це передбачає намір, сказав Естес. Якщо команда захисту SBF зможе довести, що він не мав наміру вчинити шахрайство, його можуть визнати невинним.
Захисту буде доручено доводити, що Міністерство юстиції не змогло довести свою справу. Юристи SBF заявили, що аргумент на захист полягає в тому, що під час біржі засновник FTX проконсультувався з юристом щодо своєї поведінки та мав дозвіл адвоката.
"Це стосується намірів підсудного, тому що одна з речей, які уряд повинен довести, це те, що він мав намір обдурити, що він мав намір зробити щось неналежне, - сказав Естес. - Він, ймовірно, покаже, що мав адвокатів, які допомагали йому на кожному кроці. до речі. , і попросив присяжних зробити з цього висновок... що у нього були вагомі підстави вважати, що він не зробив нічого неналежного».
Щоб зробити це, групи захисту можуть спробувати атакувати достовірність або докази свідків Міністерства юстиції, сказав Ауербах. Наприклад, вони можуть сказати, що деякі свідки, які співпрацюють (тобто члени найближчого оточення FTX), дають свідчення від імені Міністерства юстиції та використовують мову Департаменту, оскільки інакше їм загрожує ув’язнення.
Прокурори також повинні були показати, на захист спростування поради адвоката, що SBF, можливо, не надав своєму адвокату достатньої та необхідної інформації для отримання належної поради.
Адвокати також хочуть викликати деяких експертів, щоб спростувати свідчення. Незважаючи на те, що суддя відхилив усіх запропонованих свідків захисту, сторона захисту все ще може спробувати викликати деяких до тих пір, поки виконуються певні вимоги, рішення Естес назвав відповідним. Цим запропонованим свідкам важко точно знати, що їм потрібно обговорити, поки вони не побачать, що вони спростовують.
Як CoinDesk зазначав раніше, вердикт щодо кожного звинувачення має бути послідовним. Від кожного члена журі вимагалося переконатися, що SBF вчинив або не вчинив кожен із семи злочинів, у яких йому інкримінували.
Якщо присяжні повернуться і скажуть, що вони не згодні з будь-яким звинуваченням, суддя може відправити їх назад із вказівками повторити спробу. Якщо присяжні продовжать повертатися, суддя може сказати, що присяжні не можуть дійти згоди щодо цього звинувачення.
Естес сказав, що Міністерство юстиції може повторно розглянути SBF за будь-якими звинуваченнями. Однак прокуратура не може повторно висунути жодне з обвинувачень, за якими його виправдали, хоча захист може оскаржити будь-який обвинувальний вирок.
**115 років в'язниці? **
Міністерство юстиції зазначило, що відповідно до федеральних інструкцій щодо вироків, за кожним пунктом обвинувачення в шахрайстві з електронною поштою, змові про шахрайство через електронний зв’язок і змові про відмивання грошей передбачено максимальний термін ув’язнення тривалістю 20 років, тоді як за кожним пунктом обвинувачення у шахрайстві з товарами, шахрайстві з цінними паперами та змові з фінансуванням передвиборчої кампанії передбачено покарання. максимальний термін позбавлення волі 5 р. Рік. Загалом за вісьмома звинуваченнями, висунутими спочатку SBF (одне згодом було знято), загальний термін становив 115 років.
Незважаючи на те, що повідомлялося, що SBF може провести у в'язниці 100 або 150 років, насправді малоймовірно, що він пробуде стільки за ґратами, навіть якщо його засудять. По-перше, навіть якщо є кілька засуджень, вироки, швидше за все, будуть одночасними, а не послідовними.
Подібні звинувачення будуть згруповані разом, сказав Естес.
«Коли суддя засуджує обвинуваченого у справі за кількома пунктами, припускаючи, що є засудження за кількома пунктами, суддя, як правило, скаже: «Я зводжу це до інкримінованого злочину», — сказав Ауербах. «Якщо основний злочин є «Так, ми припускаємо, що SBF ввів в оману своїх інвесторів, позичальників і клієнтів, що в основному є варіаціями на ту саму тему, тому суд винесе вирок за цю основну неправомірну поведінку».
Немає обов'язкового мінімального покарання, сказав Естес. Враховуючи характер звинувачень, все ще може бути значне ув'язнення. Сума збитків та інші деталі можуть призвести до посилення вироку відповідно до федеральних інструкцій щодо призначення покарань, таким чином збільшивши потенційний вирок.
Система пробації та досудового провадження США надаватиме рекомендації до того, як суддя винесе вирок. Вони можуть переглядати стенограми судових засідань і історію SBF, а також можуть самі проводити інтерв’ю з SBF.
Ця рекомендація буде представлена судді, і захист і обвинувачення нададуть свої рекомендації.
Кілька юристів, опитаних CoinDesk, сказали, що, враховуючи серйозність злочину та оцінку збитків, SBF може провести приблизно від 10 до 20 років у в'язниці, якщо його визнають винним. Звичайно, суддя Каплан має широкі повноваження на власний розсуд і остаточно визначить остаточний вирок.