Як новий тип інструменту зберігання та передачі цінностей, криптовалюта має характеристики анонімних платежів і транскордонних переказів. Тому, оскільки технологія шифрування приймається всіма верствами суспільства, вона все частіше з’являється в сценаріях діяльності чорної та сірої промисловості. , включаючи шахрайство та крадіжки. , мережеві атаки тощо. Серед них стейблкоїни особливо віддають перевагу чорним і сірим практикам індустрії, оскільки їх вартість прив’язана до законної валюти реального світу.Цей тип стейблкоїнів (переважно USDT) індустрія яскраво називає «чорним U».
Оскільки країни опановують здатністю відстежувати зашифровані кошти та вдосконалюють відповідні закони та нормативні акти, кількість випадків нападу правоохоронних органів на організації за адресами посилань на основі аналізу зашифрованих коштів також зросла. Тому більшість галузевих організацій і практиків часто мають Black U уникнути це через страх бути розслідуваним за боротьбу з відмиванням грошей. Однак все ще є деякі спекулянти, які зневажають закони та правила та беруть активну участь у чорній чистці U, в результаті чого себе обманюють або карають за законом.
Нижче Bittrace використає реальний інцидент як випадок, щоб викрити певну «чорну арбітражну аферу».
Заробити 2 тисячі за 5 хвилин просто і грубо?
Нещодавно жертва надіслала заяву в Bittrace, заявивши, що побачила в Інтернеті відео, яке рекламує арбітраж black U, і зайшла на відповідний веб-сайт, щоб взяти участь у онлайн-заробітку, але була викрадена з коштів, які не можна було повернути.
Зрозуміло, що веб-сайт стверджує, що він є платформою для прийому замовлень для відмивання коштів USDT, залучених у справу. Він дозволяє користувачам обмінювати «чистий U» на «чорний U» за «обмінним курсом» 1:1,1~1,45. Користувач збирає чорний U, а потім переносить його в інші місця.Платформа продає його, а зайва частина – це дохід від «бігових очок» користувача.
Жертва спочатку перерахувала 5 USDT на вказану адресу, маючи намір спробувати, і отримала відшкодування 5,5 USDT. Потім вона перевела 207 USDT і отримала відшкодування 269 USDT. Потім вона перевела 1000 USDT, але не отримала відшкодування.. Під час зв’язку з платформою служба обслуговування клієнтів відмовилася повернути гроші через «невідповідні IP-адреси депозиту та зняття коштів і невідповідні хеш-значення депозиту та зняття коштів» і попросила його розмістити інше замовлення, і обидва замовлення будуть повернуті на Водночас. У цей момент потерпілий зрозумів, що його ошукали.
Неважко помітити, що це звичайна практика на ринку забою свиней. Невеликі суми будуть повернуті, але великі суми не повернуться. **Шахрай спочатку створює довіру шляхом успішних транзакцій на невеликі суми, змушуючи жертву помилково вважати, що можна отримати реальний прибуток, а потім крок за кроком вводить її в пастку. Після того, як жертва поповнить велику суму, вона може втекти геть з грошима. **
За інформацією потерпілого, подібні рекламні ролики для чорного онлайн-заробітку можна побачити всюди на певному відеосайті.Відео зі словами «сіре виробництво, поточні результати» в назві мають велику кількість переглядів.Це неважко бачите, що велика кількість переглядів є високою Спокуса прибутку змушує деяких людей прагнути переїхати.
Відстеження даних у мережі Bittrace
Згідно з відповідною адресою, наданою потерпілим у цій справі, Bitrace проводила мережеве відстеження коштів. Основна ситуація така:
Наразі шахрайська група незаконно отримала понад 870 000 доларів США тим самим методом. 784 незалежні адреси перевели USDT на шахрайські адреси, але повернули гроші лише з 437. Майже половині учасників не вдалось здійснити «арбітраж» з першого разу. Це означає, що «великої розумної» поведінки, як-от випадання вовни, важко досягти;
Плата за обробку адрес шахрайської банди надходить від платформ онлайн-азартних ігор. Це звичайна поведінка багатьох чорних і сірих угруповань. Платформи азартних онлайн-ігор зазвичай не мають механізмів відповідності, в результаті чого велика кількість коштів, задіяних у справі, надходить і виходить з їхніх бізнес-адрес, утворюючи де-факто «платформу змішування валют»;
Шахрайські угруповання негайно переказуватимуть і очищатимуть кошти після їх отримання. Наразі здається, що централізовані торговельні майданчики є їхнім кращим місцем для продажу крадених товарів.
Наразі Bittrace наказав жертві повідомити про злочин до місцевого відділення поліції.
Існують ризики, пов’язані з участю в ходах U чорних.
Bitrace хоче нагадати вам, що багато звичайних арбітражних шахрайських шахрайств під прапором високих прибутків насправді є шахрайством із вбивством свиней. Крім того, участь у заходах з порівняльного аналізу часто стикається з ризиком того, що платформа втече та втратить принципал. Нарешті, і найголовніше, свідомо. Незважаючи на те, що він гангстер, він все ще добровільно бере участь у відмиванні коштів і може загрожувати ув'язненням.
Візьміть як приклад «Вирок першої інстанції про злочин сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі», винесений 11 квітня 2022 року. З метою отримання прибутку підсудний знав, що інші використовують інформаційні мережі для скоєння злочинів, але все одно використовував свою банківську картку, щоб надавати іншим особам допомогу в оплаті та розрахунках. Сума розрахунку склала понад 1,32 мільйона юанів. Обставини були такими. Його поведінка порушувала національне кримінальне законодавство та становила допомогу. Злочин злочинної діяльності інформаційної мережі. Народний суд автономного округу Маян Мяо провінції Хунань засудив його до шести місяців ув'язнення та оштрафував на 10 000 юанів. Повернений незаконний дохід у розмірі 3 000 юанів було конфісковано відповідно до закону та передано до державної скарбниці.
Напишіть в кінці
Будучи традиційним зрілим шахрайством у сфері web3, Black U Pig Killing Plate Scam точно й ефективно відображає жадібність людської природи. Група жертв більш поширена, а завдана шкода більша. Як окремий інвестор, немає нічого поганого в тому, щоб шукати спекулятивні можливості на різних платформах і сподіватися отримати прибуток, але в той же час ви також повинні розумно оцінювати ризики та активно розуміти відповідні методи обману, закони та правила.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ви знаєте, що він чорний, і все одно купуєте його? Будьте обережні з арбітражним шахрайством
Як новий тип інструменту зберігання та передачі цінностей, криптовалюта має характеристики анонімних платежів і транскордонних переказів. Тому, оскільки технологія шифрування приймається всіма верствами суспільства, вона все частіше з’являється в сценаріях діяльності чорної та сірої промисловості. , включаючи шахрайство та крадіжки. , мережеві атаки тощо. Серед них стейблкоїни особливо віддають перевагу чорним і сірим практикам індустрії, оскільки їх вартість прив’язана до законної валюти реального світу.Цей тип стейблкоїнів (переважно USDT) індустрія яскраво називає «чорним U».
Оскільки країни опановують здатністю відстежувати зашифровані кошти та вдосконалюють відповідні закони та нормативні акти, кількість випадків нападу правоохоронних органів на організації за адресами посилань на основі аналізу зашифрованих коштів також зросла. Тому більшість галузевих організацій і практиків часто мають Black U уникнути це через страх бути розслідуваним за боротьбу з відмиванням грошей. Однак все ще є деякі спекулянти, які зневажають закони та правила та беруть активну участь у чорній чистці U, в результаті чого себе обманюють або карають за законом.
Нижче Bittrace використає реальний інцидент як випадок, щоб викрити певну «чорну арбітражну аферу».
Заробити 2 тисячі за 5 хвилин просто і грубо?
Нещодавно жертва надіслала заяву в Bittrace, заявивши, що побачила в Інтернеті відео, яке рекламує арбітраж black U, і зайшла на відповідний веб-сайт, щоб взяти участь у онлайн-заробітку, але була викрадена з коштів, які не можна було повернути.
Зрозуміло, що веб-сайт стверджує, що він є платформою для прийому замовлень для відмивання коштів USDT, залучених у справу. Він дозволяє користувачам обмінювати «чистий U» на «чорний U» за «обмінним курсом» 1:1,1~1,45. Користувач збирає чорний U, а потім переносить його в інші місця.Платформа продає його, а зайва частина – це дохід від «бігових очок» користувача.
Жертва спочатку перерахувала 5 USDT на вказану адресу, маючи намір спробувати, і отримала відшкодування 5,5 USDT. Потім вона перевела 207 USDT і отримала відшкодування 269 USDT. Потім вона перевела 1000 USDT, але не отримала відшкодування.. Під час зв’язку з платформою служба обслуговування клієнтів відмовилася повернути гроші через «невідповідні IP-адреси депозиту та зняття коштів і невідповідні хеш-значення депозиту та зняття коштів» і попросила його розмістити інше замовлення, і обидва замовлення будуть повернуті на Водночас. У цей момент потерпілий зрозумів, що його ошукали.
Неважко помітити, що це звичайна практика на ринку забою свиней. Невеликі суми будуть повернуті, але великі суми не повернуться. **Шахрай спочатку створює довіру шляхом успішних транзакцій на невеликі суми, змушуючи жертву помилково вважати, що можна отримати реальний прибуток, а потім крок за кроком вводить її в пастку. Після того, як жертва поповнить велику суму, вона може втекти геть з грошима. **
За інформацією потерпілого, подібні рекламні ролики для чорного онлайн-заробітку можна побачити всюди на певному відеосайті.Відео зі словами «сіре виробництво, поточні результати» в назві мають велику кількість переглядів.Це неважко бачите, що велика кількість переглядів є високою Спокуса прибутку змушує деяких людей прагнути переїхати.
Відстеження даних у мережі Bittrace
Згідно з відповідною адресою, наданою потерпілим у цій справі, Bitrace проводила мережеве відстеження коштів. Основна ситуація така:
Наразі Bittrace наказав жертві повідомити про злочин до місцевого відділення поліції.
Існують ризики, пов’язані з участю в ходах U чорних.
Bitrace хоче нагадати вам, що багато звичайних арбітражних шахрайських шахрайств під прапором високих прибутків насправді є шахрайством із вбивством свиней. Крім того, участь у заходах з порівняльного аналізу часто стикається з ризиком того, що платформа втече та втратить принципал. Нарешті, і найголовніше, свідомо. Незважаючи на те, що він гангстер, він все ще добровільно бере участь у відмиванні коштів і може загрожувати ув'язненням.
Візьміть як приклад «Вирок першої інстанції про злочин сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі», винесений 11 квітня 2022 року. З метою отримання прибутку підсудний знав, що інші використовують інформаційні мережі для скоєння злочинів, але все одно використовував свою банківську картку, щоб надавати іншим особам допомогу в оплаті та розрахунках. Сума розрахунку склала понад 1,32 мільйона юанів. Обставини були такими. Його поведінка порушувала національне кримінальне законодавство та становила допомогу. Злочин злочинної діяльності інформаційної мережі. Народний суд автономного округу Маян Мяо провінції Хунань засудив його до шести місяців ув'язнення та оштрафував на 10 000 юанів. Повернений незаконний дохід у розмірі 3 000 юанів було конфісковано відповідно до закону та передано до державної скарбниці.
Напишіть в кінці
Будучи традиційним зрілим шахрайством у сфері web3, Black U Pig Killing Plate Scam точно й ефективно відображає жадібність людської природи. Група жертв більш поширена, а завдана шкода більша. Як окремий інвестор, немає нічого поганого в тому, щоб шукати спекулятивні можливості на різних платформах і сподіватися отримати прибуток, але в той же час ви також повинні розумно оцінювати ризики та активно розуміти відповідні методи обману, закони та правила.